Ухвала

від 22.01.2019 по справі 552/5123/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/5123/18

Провадження № 1-кс/552/301/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.01.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВП №1 ПВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 погодженого прокурором у кримінальному провадженні прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення огляду, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий ВП №1 ПВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення огляду.

Своє клопотанняобґрунтовує тим,що упровадженні Полтавською місцевою прокуратурою внесено до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 42018171010000096 від 05.04.2018року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, яка складається з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи у власних інтересах та в інтересах третіх осіб, усвідомлюючи настання суспільно-небезпечних наслідків, із використанням службового становища ОСОБА_5 , яка є начальником Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області з метою заволодіння активами ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) створили фіктивну дебіторську заборгованість вказаного підприємства на суму 4 млн. грн., таким чином знизивши його економічну привабливість для потенційних покупців державного пакету акцій об`єкта малої приватизації, що завдало шкоди державним інтересам.

Так, упродовж 2017 року ОСОБА_9 на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було зареєстровано та поставлено на податковий облік ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ), реквізити якого у подальшому використані для проведення господарських операцій, спрямованих на зменшення економічної привабливості підприємства, державний пакет акцій якого складає 99,9451 %.

Також, вказаними особами у 2017 році зареєстровано та поставлено на облік як платника податків ТОВ «Логосс» (код ЄДРПОУ 41337823).

У свою чергу, начальником РВ ФДМУ по Полтавській області ОСОБА_5 вжито заходів щодо призначення у 2017 році на посаду керівника ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) особи з числа оточення ОСОБА_6 ОСОБА_8 .

Крім того, вказаною групою осіб вжито заходів щодо заниження вартості об`єкта приватизації ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» шляхом не включення в вартість оцінки майна підприємства, проведеної на замовлення начальника РВ ФДМУ по Полтавській області ОСОБА_5 у 2016 році, вартості земельної ділянки понад 2 га, що використовується підприємством для господарських потреб.

Крім того, на виконання вказівок ОСОБА_5 , у 2017 році протоколом засідання робочої групи регіонального відділення прийнято рішення про доцільність проведення господарської операції з укладення договору на проведення ремонтних робіт з облаштування приміщень та прилеглої території підприємства за рахунок безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, що знайшло своє відображення у наказі № 680 від 23.11.2017 року начальника РВ ФДМУ по Полтавській області ОСОБА_5 .

Згодом, в.о. керівника підприємства ОСОБА_8 , у грудні 2017 року уклала договір з ФОП ОСОБА_9 №1 від 08.12.2017 року про надання від останнього безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на явно невигідних умовах та невідповідності між собою пунктів договору в частині умов надання такої допомоги.

В подальшому, одразу, після отримання фінансової допомоги грошові кошти, з метою їх виведення в тіньовий обіг, впродовж грудня 2017 з рахунків ПрАТ«Полтавасадвинмаркет»(код ЄДРПОУ 30063363) в повному обсязі перераховано в адресу ТОВ«Логосс» (код ЄДРПОУ 41337823) афілійованим власником якого є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 нібито за послуги з ремонту окремих одиниць рухомого та нерухомого майна та виконання робіт з укладання дорожнього покриття, яке знаходиться на території підприємства.

В той же час, до виконання робіт ТОВ «Логосс» не приступило, грошові кошти на адресу ПрАТ«Полтавасадвинмаркет» не повернуло.

Таким чином, у вказаний спосіб сформовано фіктивну заборгованість ПрАТ«Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) перед

ФОП ОСОБА_9 на загальну суму 4млн. грн., що фактично призвело до зниження його економічної привабливості для потенційних покупців державного пакету акцій об`єкта малої приватизації та завдало шкоди державним інтересам.

Під час досудового розслідування призначено будівельно-технічну та оціночну-будівельну експертизу, основним завданням якої є визначення технічного стану (ступінь фізичного зношення) необоротних активів (будівель, споруд тощо) ПАТ «Полтавасадвинмаркет» (які знаходяться за адресою: м.Полтава, вул.Половка 62-а) на яких згідно договорів підряду від 06.12.2017 із ТОВ «Логосс» заплановано було проведення підрядних робіт, я та встановлення ринкової вартості необоротних активів ПАТ «Полтавасадвинмаркет», які знаходяться за адресою: м.Полтава, вул.Половка 62-а.

Зазначив, що під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні огляду за участі спеціаліста - судового експерта - необоротних активівПАТ «Полтавасадвинмаркет»,які знаходятьсяза адресою:м.Полтава,вул.Половки62-а,з метоювиконання будівельно-технічноїта оціночно-будівельноїекспертизи.

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ч.1 ст. ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор, проводять огляд місцевості, приміщення, речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Полтавською місцевою прокуратурою внесено до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 42018171010000096 від 05.04.2018року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

З метою повного та всебічного розслідування, а також проведення експертиз, у слідства виникла необхідність в проведенні огляду необоротних активівПАТ «Полтавасадвинмаркет»,які знаходятьсяза адресою:м.Полтава,вул.Половки 62-аіз залученням експертів.

Згідно Інформаційноїдовідки зДержавного реєструречових правна нерухомемайно встановлено,що необоротніактиви заадресою:м.Полтава,вул.Половки,62-А належать на праві власності ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363).

Відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 22.12.2018 року було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018171010000096 від 05.04.2018 року до чотирьох місяців, тобто до 25.01.2019 року.

З огляду на викладене, є достатні підстави вважати, що за адресою: м.Полтава,вул.Половки 62-азнаходиться необоротні активи (будівлі, споруди) ПАТ «Полтавасадвинмаркет», а тому клопотання про надання дозволу на проведення огляду є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення в межах строку досудового розслідування.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвілна проведенняогляду необоротнихактивів (будівель,споруд) ПАТ«Полтавасадвинмаркет»,які знаходятьсяза адресою:м.Полтава,вул.Половки62-аза участю працівників УСБУ в Полтавській області та експерта Запорізького НДЕКЦ МВС України.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3

Строк дії ухвали до 25.01.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1