Ухвала

від 24.01.2019 по справі 635/9036/18

ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №635/9036/18

Провадження №1-кс/635/296/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2019року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у с.Покотилівка клопотанняадвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного в рамках кримінального провадження№42018221430000266 від 31.07.2018 року, -

ВСТАНОВИВ:

21 січня 2019 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах володільця вилученого майна ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 в порядку ст. 174 КПК України, в якому він просить скасувати арешт з рахунку-фактури № К-00000066 1 арк., рахунку-фактури № К-00000064 1 арк., рахунку-фактури № К-00000108 1 арк., рахунку-фактури № К-00000114 1 арк., рахунку-фактури № К-00000063 1 арк., товаро-транспортної накладної (ТТН) № 232 від 22.10.2018 на 3 арк., ТТН № 00640 від 16.11.2018 р. на 1 арк., ТТН № 00656 від 26.11.2018 р. на 1 арк. , ТТН № 00657 від 26.11.2018 р. на 1 арк., ТТН № 00662 від 27.11.2018 р. на 1 арк., ТТН № 00666 від 28.11.2018 р. на 1 арк., ТТН № К 000006111 від 11.12.2018 р. на 1 арк., ТТН № К 00000087 від 10.10.2018 р. на 1 арк., ТТН № К 0000005 від 09.01.2019 р. на 1 арк., ТТН № К 0000003 від 04.01.2019 р. на 1 арк., ТТН № 4/05/5 від 04.05.18 на 2 арк., ТТН № 0181 від 04.05.18 на 2 арк., путевой листа № 114 від 26.04.2018 на 3 арк., путевой листа № 113 від 27.04.2018 на 1 арк., видаткової накладної № К 000000154 на 1 арк., договору поставки № 1025-1 від 25.10.2018 р. на 2 арк., видаткової накладної № К 00000101 від 06.07.2018 на 1 арк., рахунку-фактура № К 00000096 від 06.07.2018 на 1 арк., договору поставки № 0801/1 від 01.08.18 р. на 2 арк., договору поставки № 1707-1 від 17.07.18 р. на 2 арк., договору поставки № 0307-1 від 03.07.18 р. на 2 арк., путевого листа № 181 від 30.07.18 на 1 арк., путевого листа № 149 від 22.06.18 на 1 арк., ТТН № 22/6/3 від 22.06.18 на 1 арк., ТТН № К 0000002 від 04.01.19 на 1 арк., ТТН № К 0000005 від 04.01.19 на 1 арк., ТТН № К 0000001 від 03.01.19 на 1 арк., ТТН № К 0000002 від 03.01.19 на 1 арк., видаткової накладної № К 00000075 від 03.07.18 на 1 арк., видаткової накладної № К 00000081 від 17.07.18 на 1 арк., незаповнених аркушів А-4 з відтиском штампу «ФОП ОСОБА_6 » та печатки «ФОП ОСОБА_5 », небезпечний вантаж та двома підписами на 179 грн.

На обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_3 зазначає, що ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 17 січня 2019 року у справі №635/9036/18,провадження1-кс/635/223/2019 задоволено клопотання слідчого СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018221430000266 від 31.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України про накладення арешту на майно, накладено арешт шляхом заборони користування, відчуження та розпорядження, на рахунок фактуру № К-00000066 на 1 арк; № К-00000064 на 1 арк; № К-00000108 на 1 арк; № К-00000096 на 1 арк; № К-00000144 на 1 арк; № К-00000063 на 1 арк; товарно-транспортні накладні № 232 від 22.10.18 на 1 арк; № 00640 від 16.10.18 на 1 арк; № 00656 від 26.10.18 на 1 арк; № 00657 від 26.10.18 на 1 арк; № 00662 від 27.10.18 на 1 арк; № 00666 від 28.10.18 на 1 арк; № 00000111 від 11.12.18 на 1 арк; № 00000087 від 10.10.18 на 1 арк; № 0000005 від 09.01.19 на 1 арк; № 0000005 від 04.01.19 на 1 арк; №4/05/5 від 04.05.18 на 2 арк; № 0181 від 04.05.18 на 2 арк; № 22/6/3 від 22.06.18 на 1 арк; № К-0000002 від 04.01.19 на 1 арк; № К-0000005 від 04.01.19 на 1 арк; № К-0000001 від 13.01.19 на 1 арк; № К-0000002 від 03.01.19 на 1 арк; видаткові накладні № К-000000154 на 1 арк.; № К- 00075 на 1 арк.; № К-000000154 на 1 арк.; № К-00000081 на 1 арк.; подорожні листи № 181 від 30.07.18 на 1 арк., № 149 від 22.06,18 на 1 арк.; № 114 від 26.04.18 на 3 арк.; № 113 від 27.04.18 на 1 арк.; договори поставки № 1025-1 від 25.10.18 на 2 арк; № 0801/1 від 01.08.18 на 2 арк; № 1707-1 від 17.07.18 на 2 арк; № 0307-1 від 03.07.18 на 2 арк., скляні ємкості об`ємом 1.5 літра у кількості 10 шт., в яких містяться проби рідини, по характерному запаху схожої на паливно-мастильні матеріали, шляхом заборони користуватися, розпоряджатися та відчужувати вказані предмети.

Заявник посилавсяна те,що нацей часвідсутня обґрунтованапідозра провчинення збоку ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 кримінального правопорушенняпередбаченого ч.1ст.272КК Українита органомдосудового розслідуваннявзагалі незазначено аніоб`єктивних,ані суб`єктивнихознак складуданого злочину.Крім цьогоне вказаноде,ким таколи булодопущено порушенняправил безпеки,не зазначеноякі самеправила булипорушені тапід часвиконання якихсаме робітз підвищеноюнебезпекою.Вичерпний перелікробіт зпідвищеною небезпекоюта машин,механізмів,устаткування підвищеноїнебезпеки затвердженоПостановою КабінетуМіністрів Українивід 26жовтня 2011р.№ 1107 Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» Однак жодного послання на те, що ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 здійснюють роботи вказані в цьому переліку в клопотанні слідчого не наведено. В клопотанні не відображено на якому саме виробництві чи підприємстві допущено такі порушення, а також не зазначено особу, яка повинна була дотримуватися цих правил, не вказано посаду цієї особи. Слідчим не вказано та не описано об`єктивну сторону злочину за ч. 1 ст. 272 КК України, оскільки відсутні будь-які докази щодо створення загрози загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяння шкоди здоров`ю третім особам. Разом з тим досудове розслідування в кримінальному провадженні триває протягом тривалого часу майже півроку. Відомості про причетність до злочину службових осіб ФОП ОСОБА_4 або ФЛП ОСОБА_5 не внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, стосовно них не здійснюється досудове розслідування, жодній посадовій особі про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 272 не повідомлено а також не встановлено потерпілого у кримінальному провадженні у розумінніст. 55 КПК України. Також посилається на те, що, що місцем вчинення злочину, передбаченого ч.1ст.272КК України є виробництво або будь-яке підприємство. Під виробництвом слід розуміти місце, де відбувається процес створення матеріальних благ - виготовлення промислової продукції, вирощування сільськогосподарських рослин тощо. Однак ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 не здійснюють будь-яке виробництво та не є підприємством. ФОП ОСОБА_4 лише, здійснює на орендованому майні господарську діяльність із зберігання та продажу законно придбаних паливно-мастильних матеріалів. ФОП ОСОБА_6 надає транспортно-експедиційні послуги. Таким чином, в даний час, відпала потреба в застосуванні арешту майна.

Заявник у судовому засіданні не з`явився, просив розглядавати клопотання без його участі.

Представник СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, про причини своєї неявки суду не повідомив.

Перевіривши матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до вимогст.170 КПК Україниарештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Як встановлено у судовому засіданні ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 17 січня 2019 року у справі №635/9036/18, провадження 1-кс/635/223/2019 задоволено клопотання слідчого СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018220000266 від 31.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України про накладення арешту на майно, накладено арешт шляхом заборони користування, відчуження та розпорядження, на рахунок фактуру № К-00000066 на 1 арк; № К-00000064 на 1 арк; № К-00000108 на 1 арк; № К-00000096 на 1 арк; № К-00000144 на 1 арк; № К-00000063 на 1 арк; товарно-транспортні накладні № 232 від 22.10.18 на 1 арк; № 00640 від 16.10.18 на 1 арк; № 00656 від 26.10.18 на 1 арк; № 00657 від 26.10.18 на 1 арк; № 00662 від 27.10.18 на 1 арк; № 00666 від 28.10.18 на 1 арк; № 00000111 від 11.12.18 на 1 арк; № 00000087 від 10.10.18 на 1 арк; № 0000005 від 09.01.19 на 1 арк; № 0000005 від 04.01.19 на 1 арк; №4/05/5 від 04.05.18 на 2 арк; № 0181 від 04.05.18 на 2 арк; № 22/6/3 від 22.06.18 на 1 арк; № К-0000002 від 04.01.19 на 1 арк; № К-0000005 від 04.01.19 на 1 арк; № К-0000001 від 13.01.19 на 1 арк; № К-0000002 від 03.01.19 на 1 арк; видаткові накладні № К-000000154 на 1 арк.; № К- 00075 на 1 арк.; № К-000000154 на 1 арк.; № К-00000081 на 1 арк.; подорожні листи № 181 від 30.07.18 на 1 арк., № 149 від 22.06,18 на 1 арк.; № 114 від 26.04.18 на 3 арк.; № 113 від 27.04.18 на 1 арк.; договори поставки № 1025-1 від 25.10.18 на 2 арк; № 0801/1 від 01.08.18 на 2 арк; № 1707-1 від 17.07.18 на 2 арк; № 0307-1 від 03.07.18 на 2 арк., скляні ємкості об`ємом 1.5 літра у кількості 10 шт., в яких містяться проби рідини, по характерному запаху схожої на паливно-мастильні матеріали, шляхом заборони користуватися, розпоряджатися та відчужувати вказані предмети.

Згідно звимогами ст.174КПК України:підозрюваний,обвинувачений,їх захисник,законний представник,інший власникабо володілецьмайна,представник юридичноїособи,щодо якоїздійснюється провадження,які небули присутніпри розглядіпитання проарешт майна,мають правозаявити клопотанняпро скасуванняарешту майнаповністю абочастково.Таке клопотанняпід часдосудового розслідуваннярозглядається слідчимсуддею,а підчас судовогопровадження -судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

ТОВ «СТГРУПП» є власником нерухомого майна складу нафтопродуктів, який розташований за адресою: Харківська область, Дергачівський район, місто Дергачі, вул. Центральна б. 3А згідно з договором купівлі-продажу нерухомого майна та договором купівлі-продажу земельної ділянки від 14 червня 2018 року. ТОВ «СТГРУПП» передало у строкове платне користування (оренду) склад нафтопродуктів та частину АПК (2-ий поверх нежитлового приміщення загальною площею 60,5 кв.м.), майно, зазначене в Акті прийому-передач, який знаходиться за адресою: Харківська область, м. Дергачі, вул. Центральна 3-А.Згідно акту прийому-передачі нерухомого майна ТОВ «СТГРУПП» передав, а ФОП ОСОБА_4 прийняв у строкове платне користування 2-й поверх нежитлового приміщення загальною площею 60 м2, а також металеві резервуари у кількості 16 штук (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16). Даний факт також підтверджується копіями первинних документів (актами прийому-передач, актами здачі-прийняття робіт (надання послуг) платіжними дорученнями). ФОП ОСОБА_4 будучи суб`єктом господарювання та здійснюючи господарську діяльність з використанням вказаного вище орендованого майна уклав з ТОВ «Аматорг», ТОВ «АСК МОНОЛІТ», ТОВ «ЕНЕРГОСОЮЗ-ТРЕЙД», ТОВ «АЛЬЯНС ОЙЛ Україна», ТОВ «ДІБЛЕН» договори на поставку нафтопродуктів, що підтверджується відповідними первинними документами (накладними, товарно-транспортними накладними, видатковими накладними, сертифікатами відповідності, паспортами якості, податковими та акцизними накладними) та банківськими виписками про безготівковий розрахунок за придбані товари. Також ФОП ОСОБА_4 використовуючи орендоване майно надавав послуги зберігання паливно-мастильних матеріалів, що також підтверджується відповідним договором зберігання та первинними документами до цього договору.

Орган досудового слідства в обґрунтування клопотання посилався на те, за вказаною адресою здійснюється незаконне зберігання та реалізація фальсифікованих паливно-мастильних матеріалів. Однак дані обставини не входять до об`єктивної сторони складу злочину передбаченого ст. 1 ст. 272 КК України, а дозвіл на обшук був наданий слідчим суддею для виявлення та вилучення доказів, що підтверджують вчинення протиправних дій саме з боку працівників приватної фірми «Ніколь». Жодних доказів, які б свідчили про те, що майно про скасування арешту з якого просить заявник якимось чином свідчить про вчинення протиправних дій з боку ПП «Ніколь» слідчим не надано та спростовується наданими заявником до клопотання первинними документами. Таким чином суд приходить до висновку, що вилучене під час обшуку майно не відповідає критеріям речових доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Вилучені під час обшуку документи, які належать ФОП ОСОБА_5 , як вбачається з їх тексту взагалі не відносяться до вказаного кримінального провадження та осіб, які були вказані в ухвалі про надання дозволу на обшук від 22 грудня 2018 року.

Відповідно до статті 1 Протоколу №1 до Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: кожна фізична чи юридична особа має право на повагу до своєї власності. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства та на умовах, передбачених Законом і загальними принципами міжнародного права.

Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення ЄСПЛ у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції» від 23.09.1982).

Разом з цим, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»зобов`язано суди застосовувати при розгляді справКонвенцію про захист прав людини і основоположних свободта практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Більш того, частиною 5 статті 9 КПК України, передбачено, що кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. ЄСПЛ наголошує на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (п. 58 рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (п.42 рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року та «Кушоглу проти Болгарії» пп. 49-62, від 10 травня 2007 року).

Твердження про те, що вилучене під час обшуку майно, зазначене в клопотанні про арешт майна, є предметом, доказом злочину, засобом або знаряддям його вчинення, належним чином не підтверджена допустимими в розумінні ст.86КПК України доказами. Не доведено його відповідності критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

При цьому при вирішенні питання про скасування арешту майна перш за все слід виходити з того, що метою арешту майна є збереження речових доказів у конкретному кримінальному провадженні, а не припинення господарської діяльності суб`єктів господарювання шляхом вилучення в нього майна або встановлення заборони ним користуватися.

Відповідно до п.2 ч.3ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Вищевикладене свідчить про те, що заявниками, на даній стадії кримінального провадження, в силу принципу змагальності сторін доведено відсутність потреби в застосуванні зазначеного заходу та підтверджує, що втручання держави у право заявників на володіння майном є надмірним, і не забезпечує "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи, а відтак наявні підстави для задоволення клопотання.

Таким чином подальший арешт майна, за відсутністю передбачених для цього підстав, порушує права заявників на вільне використання своєї власності та вільне ведення господарської діяльності, що буде суперечити загальним засадам володіння особою майном, приписам національного законодавства та вимогам ст. 1 Першого протоколу до Конвенції прозахист правлюдини іосновоположних свобод та прецедентної практики Європейського суду з прав людини (зокрема, справа «Баландіна проти України, «Батрак проти України», «Панов проти України»).

Однак клопотання слід задовольнити частково, оскільки слідчий в своєму клопотанні звертався про арешт не всього переліченого майна, зокрема слідчий не просив накласти арешт на рахунок-фактуру № К-00000114 на 1 аркуші та на незаповнені аркуші А-4 з відтиском штампу «ФОП ОСОБА_6 », печатки ФОП « ОСОБА_5 », небезпечний вантаж та двома підписами. Відповідно суд на це майно арешт не накладав.

Керуючись ст.ст.107,174,309,372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання заявника адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018221430000266 від 31.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України - задовольнити частково.

Скасувати арешт накладений ухвалою Харківського районного суду Харківської області від 17 січня 2019 року на рахунок фактуру № К-00000066 на 1 арк; № К-00000064 на 1 арк; № К-00000108 на 1 арк; № К-00000096 на 1 арк; № К-00000144 на 1 арк; № К-00000063 на 1 арк; товарно-транспортні накладні № 232 від 22.10.18 на 1 арк; № 00640 від 16.10.18 на 1 арк; № 00656 від 26.10.18 на 1 арк; № 00657 від 26.10.18 на 1 арк; № 00662 від 27.10.18 на 1 арк; № 00666 від 28.10.18 на 1 арк; № 00000111 від 11.12.18 на 1 арк; № 00000087 від 10.10.18 на 1 арк; № 0000005 від 09.01.19 на 1 арк; № 0000005 від 04.01.19 на 1 арк; №4/05/5 від 04.05.18 на 2 арк; № 0181 від 04.05.18 на 2 арк; № 22/6/3 від 22.06.18 на 1 арк; № К-0000002 від 04.01.19 на 1 арк; № К-0000005 від 04.01.19 на 1 арк; № К-0000001 від 13.01.19 на 1 арк; № К-0000002 від 03.01.19 на 1 арк; видаткові накладні № К-000000154 на 1 арк.; № К- 00075 на 1 арк.; № К-000000154 на 1 арк.; № К-00000081 на 1 арк.; подорожні листи № 181 від 30.07.18 на 1 арк., № 149 від 22.06,18 на 1 арк.; № 114 від 26.04.18 на 3 арк.; № 113 від 27.04.18 на 1 арк.; договори поставки № 1025-1 від 25.10.18 на 2 арк; № 0801/1 від 01.08.18 на 2 арк; № 1707-1 від 17.07.18 на 2 арк; № 0307-1 від 03.07.18 на 2 арк., скляні ємкості об`ємом 1.5 літра у кількості 10 шт.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1