Ухвала

від 24.01.2019 по справі 766/22696/17

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/22696/17

н/п 1-кс/766/1313/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.01.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , слідчого: ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - військового прокурора Південного регіону України ОСОБА_4 про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12015160020000062 від 11.03.2015: старшому слідчому військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_5 , начальнику слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_6 , слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; військовому прокурору Південного регіону України ОСОБА_9 , першому заступнику військового прокурора Південного регіону України ОСОБА_10 , начальнику управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_11 , начальнику відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_13 , прокурорам відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , військовому прокурору Херсонського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_21 , прокурорам військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , з правом передоручення виконання іншим органам досудового розслідування або оперативному підрозділу дозволу на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка складається з 7 кімнат, розташованих на другому поверсі, загальною площею 205,7 кв. метрів, реєстраційний номер об`єкта нерухомості №13984232, яка на праві приватної власності в рівних долях по належить ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та яке використовує, як додаткову робочу адресу адвокат Одеської обласної Ради адвокатів - ОСОБА_26 та офісні приміщення ТОВ «Валентин», ТОВ «Ізюм ЛТД», ТОВ «Дельфінарій «НЕМО», ТОВ «НЕРУМ», ТОВ «ПОДИХ ПРИРОДИ» з метою: виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення документів, які містять на собі відомості щодо взаємовідносин між ТОВ «Ізюм ЛТД» (код ЄДРПОУ 31253463), ТОВ «Валентин» (код ЄДРПОУ 19051572), громадянами ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_25 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , органами місцевого самоврядування та установами щодо дачних будинків за адресами: АДРЕСА_2 , щодо земельних ділянок за адресами: АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_2 , а також електронних носіїв, на яких може міститись така інформація та документи із вищевказаними відомостями; відшукання та вилучення:

- договорів інвестування від 06.08.2014, актів приймання-передачі від 10.09.2014 між ТОВ «Ізюм ЛТД» (код ЄДРПОУ 31253463) та громадянами ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_25 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , щодо об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , та інших документів, якими обґрунтовується (підтверджується) виконання будівельних робіт та їх оплати за цими договорами (актами);

- декларацій про готовність об`єктів до експлуатації, які 29.09.2014 подавались ТОВ «Ізюм ЛТД» (код ЄДРПОУ 31253463), а саме будинків відпочинку: літ. «А» (реєстр. № ОД 142142510648), літ. «Б» (реєстр. №ОД142142510651), літ. «В» (реєстр. № ОД 142142510655), літ. «Г» (реєстр. № ОД 142142510657), літ. «Д» (реєстр. № ОД 142142510660), літ. «Е» (реєстр. № ОД 142142510661), літ. «Ж» (реєстр. № ОД 142142510662), літ. «З» (реєстр. № ОД 142142510663), літ. «И» (реєстр. № ОД 142142510664) за адресою: АДРЕСА_3 , та інших документів, на підставі яких складались зазначені декларації;

- заяв (звернень) до Київської районної адміністрації Одеської міської ради від імені громадян ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_25 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , про присвоєння об`єктам нерухомості будинкам відпочинку: літ. «А», літ. «Б», літ. «В», літ. «Г», літ. «Д», літ. «Е», літ. «Ж», літ. «З», літ. «И» поштових адрес: АДРЕСА_4 81-А/9 та затвердження висновків експерта ОСОБА_35 про технічний стан конструкцій і можливість експлуатації під будинок відпочинку дачний будинок зазначених об`єктів нерухомості, та інших документів, на підставі яких складались такі звернення для подачі до Київської районної адміністрації Одеської міської ради;

- договорів, актів між громадянами ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_25 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 та ТОВ «Одестехкон», експертом ОСОБА_36 про проведення обстеження та надання висновків про технічний стан конструкцій і можливість експлуатації під будинок відпочинку дачний будинок зазначених об`єктів нерухомості, та інших документів, на підставі яких складались такі висновки та проводилась оплата за їх проведення;

- технічних паспортів від 18.09.2014 на об`єкти нерухомості - дачні будинки за адресами: АДРЕСА_5 , б. 81-А/3, б. 81-А/4, б. 81-А/5, б. 81-А/6, б. 81-А/7, б. 81-А/8, б. 81-А/9, які виготовлялись ТОВ «Аркс-Групп» та інших документів, якими обґрунтовується (підтверджується) проведення технічної інвентаризації зазначених об`єктів нерухомості та договорів на виконання таких робіт та їх оплати;

- заяв (звернень, клопотань, довіреностей) від імені (та, або в інтересах) громадян ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_25 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 до державних органів влади та місцевого самоврядування щодо реєстрації права власності за вказаними громадянами на будинки відпочинку, будинки відпочинку-дачні будинки за адресами: АДРЕСА_6 , інших документів, якими підтверджується (обґрунтовується) факт виконання та проведення оплати за проведення таких правочинів;

- договорів між громадянами ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_25 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 та ТОВ «САВИН» на проведення проектних та проектно-вишукувальних робіт з розроблення проектів землеустрою, договорів та інших документів щодо проведення проектних та проектно-вишукувальних робіт з розроблення проектів землеустрою за вищевказаними адресами, оплати цих робіт;

- заяв (звернень, клопотань, довіреностей) від імені (та, або в інтересах) громадян ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_25 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 до державних органів влади та місцевого самоврядування про погодження можливості надання дозволів на розроблення проектів землеустрою, про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою, погодження проектів землеустрою, затвердження проектів землестрою, реєстрації права власності щодо земельних ділянок за адресами: АДРЕСА_5 , б. 81-А/3, б. 81-А/4, б. 81-А/5, б. 81-А/6, б. 81-А/7, б. 81-А/8, б. 81-А/9, інших документів, якими підтверджується (обґрунтовується) факт виконання та проведення оплати за проведення таких робіт (правочинів);

- заяв (звернень, клопотань актів приймання-передачі) громадян ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 про передачу земельних ділянок за адресами: АДРЕСА_7 , б. 81-А/4, б. 81-А/6, б. 81-А/7, б. 81-А/8, б. 81-А/9 до статутного капіталу ТОВ «Валентин» (код ЄДРПОУ 19051572) вказаних земельних ділянок;

- протокольних рішень загальних зборів ТОВ «Валентин» (код ЄДРПОУ 19051572) за період з 01.01.2014 по 01.08.2015 про обрання, включення до (виключення зі) складу товариства громадян (засновників, співзасновників), інших документів, якими підтверджується (обґрунтовується) факт виконання таких правочинів;

- протокольних рішень загальних зборів ТОВ «Валентин» (код ЄДРПОУ 19051572) про включення до (виключення зі) статутного капіталі земельних ділянок за адресами: АДРЕСА_7 , б. 81-А/4, б. 81-А/6, б. 81-А/7, б. 81-А/8, б. 81-А/9, інших документів, якими підтверджується (обґрунтовується) факт виконання таких правочинів та факт здійснення виплати вартості майна товариства, пропорційно частці у Статутному капіталі громадянам ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 ;

- комп`ютерної техніки, на якій виготовлялись ці документи, електронних носіїв на яких зберігається інформація щодо зазначених об`єктів;

- відшукання та вилучення документів, які містять вільні зразки почерку та підпису громадян ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_25 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 ;

- відшукання та вилучення документів, які містять вільні зразки печаток ТОВ «Валентин» (код ЄДРПОУ 19051572) та ТОВ «Ізюм ЛТД» (код ЄДРПОУ 31253463), а також отримання експериментальних зразків відбитку печаток вказаних товариств;

- документів, що містять зразки почерку та підпису учасників та службових осіб вищевказаних товариств, системних блоків, ноутбуків, планшетів, накопичувачів жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілих накопичувачів (SSD), оптичних дисків, карт пам`яті, флеш-накопичувачів, дискет, засобів зв`язку (мобільних телефонів тощо), які використовувались для підготовки і вчинення кримінальних правопорушень.

Вказане клопотання вмотивоване тим, що є достатні підстави для проведення обшуку у вказаному володінні особи, що підтверджується матеріалами клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 2 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що у разі проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката слідчий суддя, суд у своєму рішенні в обов`язковому порядку зазначає перелік речей, документів, що планується відшукати, виявити чи вилучити під час проведення слідчої дії чи застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також враховує вимоги пунктів 2-4 частини першої цієї статті.

Відповідно до вимог пунктів 2-4 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» забороняється вимагати від адвоката, його помічника, стажиста, особи, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об`єднанням, а також від особи, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю, надання відомостей, що є адвокатською таємницею. З цих питань зазначені особи не можуть бути допитані, крім випадків, якщо особа, яка довірила відповідні відомості, звільнила цих осіб від обов`язку зберігати таємницю в порядку, передбаченому законом;

проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя;

забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов`язаних із здійсненням адвокатської діяльності.

Згідно ч. 2 ст. 7 Закону України «Про прокуратуру» до військових прокуратур належать Головна військова прокуратура (на правах структурного підрозділу Генеральної прокуратури України), військові прокуратури регіонів (на правах регіональних), військові прокуратури гарнізонів та інші військові прокуратури (на правах місцевих), перелік яких визначається вДодаткудо цього Закону.

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про прокуратуру» у системі прокуратури України діють регіональні прокуратури, до яких належать прокуратури областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя.

Регіональну прокуратуру очолює керівник регіональної прокуратури - прокурор області, Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя, який має першого заступника та не більше трьох заступників.

Таким чином, враховуючи вищезазначені положення закону, керівник регіональної прокуратури, яким є прокурор області, має право звертатися до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку у володінні адвоката, а військові прокуратури регіонів мають права регіональних, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання, яке підписане військовим прокурором Південного регіону України відповідає вимогам ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Слідчим суддею встановлено, що військовою прокуратурою Херсонського гарнізону Південного регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015160020000062 від 11.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування вказаного кримінального провадження досліджуються обставини причетності депутата Одеської міської ради ОСОБА_39 в організації вчинення групою осіб упродовж 2014-2015 років заволодіння чужим майном - земельною ділянкою площею 0,8987 га розташованою за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 81, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) із використанням підроблених документів в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що упродовж 2014-2015 років співзасновники та службові особи товариства з обмеженою відповідальністю «Ізюм ЛТД» код ЄДРПОУ 31253463 (далі за текстом - ТОВ «Ізюм ЛТД») та товариства з обмеженою відповідальністю «Валентин» код ЄДРПОУ 19051572 (далі за текстом - ТОВ «Валентин»), за участю громадян ОСОБА_28 , ОСОБА_27 , ОСОБА_33 , ОСОБА_30 , ОСОБА_34 , ОСОБА_25 , ОСОБА_31 , ОСОБА_29 , ОСОБА_32 , всупереч діючого законодавства, з використанням підроблених документів вчинили низку дій спрямованих на незаконне виведення з комунальної власності у приватну власність земельної ділянки площею 0,8987 га за адресою: АДРЕСА_3 , після чого у травні 2015 року реєстраційною службою Одеського міського управління юстиції Одеської області за ТОВ «Валентин» зареєстровано право власності на 0,8987 га з цієї земельної ділянки, за наступних обставин.

24 січня 2001 року представництвом по управлінню комунальної власності Одеської міської ради видано свідоцтво №010864 про право власності ТОВ «Ізюм ЛТД» на будівлі та споруди санаторію «Перлина» (133/1000 частин домоволодіння), розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , на праві колективної власності.

17 квітня 2001 року рішенням Одеської міської ради від № 2269-ХХІІІ ТОВ «Ізюм ЛТД» була надана в постійне користування земельна ділянка площею 0,8987 га за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 81, про що видано державний акт на право постійного користування землею серія І-ОД №004502 від 29.12.2001 р. для експлуатації та обслуговування частини будівель та споруд санаторію «Перлина».

Відповідно до Статуту ТОВ «Ізюм ЛТД» (реєстраційний запис №15561050017003656 від 06.11.2013), який діяв на час серпня 2014 травня 2015 року до складу учасників товариства входили: ТОВ «ПІК 17 ЛТД», яка зареєстрована у Сполучених Штатах Америки, ТОВ «U.K. REALNY LLC», фізична особа - ОСОБА_40 , (яка з 08.11.2012 р. була включена до складу учасників, а з 05.11.2013 р. обрана директором ТОВ «Ізюм ЛТД»).

В той же час ОСОБА_37 формально являлась одним з співзасновників та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Валентин», ТОВ «НЕРУМ», ТОВ «ПОДИХ ПРИРОДИ» та ТОВ «Дельфінарій «НЕМО», являлась матір`ю депутата Одеської міської ради ОСОБА_39 , який фактично керував діяльністю вказаних підприємств.

Згідно пунктів 8.3-8.4. Статуту ТОВ «Ізюм ЛТД» до виняткової компетенції зборів учасників товариства, поміж іншого, входило: надання згоди на вчинення директором товариства будь-яких правочинів у тому числі укладення іпотечних договорів, передачі (відмови від) права користування земельними ділянками.

Рішення щодо такої згоди, вважалося прийнятим, якщо за нього проголосували учасники товариства у сукупності 100% загальної кількості голосів (одноголосна, повна згода усіх учасників) та за умови отримання від учасників товариства письмового погодження (конкретної згоди) з відповідного питання.

Рішення з цих питань, повинно було прийматись на загальних зборах шляхом голосування учасників товариства, які володіли у сукупності 100% голосів товариства що оформлялось протоколом. Будь-які рішення прийняті на загальних зборах при відсутності когось з учасників вважались недійсними.

Директор та заступник директора ТОВ «Ізюм ЛТД» відповідно до вимог пункту 8.6.1. Статуту товариства, мали право вирішувати усі питання діяльності товариства, крім тих, які віднесено до компетенції зборів учасників.

Відповідно до вимог пунктів 8.6.4-8.6.5. Статуту, ТОВ «Ізюм ЛТД» директор та його заступник не мали права вчиняти правочини щодо передачі майнових прав, відмови від права користування земельними ділянками без одноголосної згоди усіх учасників товариства, одноголосного рішення учасників товариства (100% загальної кількості голосів товариства), та без оформлення протоколу зборів учасників товариства.

Не дивлячись на це, ОСОБА_41 протягом 2014 року, з метою незаконного отримання у власність земельної ділянки площею 0,8987 га за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 81, залучив до вчинення злочину ОСОБА_25 (свою бабцю та матір ОСОБА_42 ), ОСОБА_28 (директора ТОВ «Валентин» та ТОВ «ДЕЛЬФІНАРІЙ «НЕМО»), ОСОБА_31 (головного бухгалтера ТОВ «НЕРУМ»), ОСОБА_29 (секретар-референта ТОВ «Дельфінарій «Немо»), ОСОБА_43 (формально директора ТОВ «ПОДИХ ПРИРОДИ», а фактично водія ОСОБА_39 ), ОСОБА_44 (формально директора ресторану ТОВ «НЕРУМ», а фактично водія ОСОБА_39 ), ОСОБА_30 (ветеринарного лікаря ТОВ «НЕРУМ»), ОСОБА_27 (помічника депутата ОСОБА_39 ), ОСОБА_33 (матір ОСОБА_27 ).

Тобто близьких та довірених осіб ОСОБА_39 , на яких повинно було оформлятись право власності приблизно по 0,1 га в межах норм приватизації, передбаченої Земельним Кодексом України, які після оформлення права власності передати, у якості внеску до статутного капіталу ТОВ «Валентин», яке було підконтрольне ОСОБА_45 та розпорядитись викраденим на власний розсуд.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 27 липня 2014 року, рішенням загальних зборів ТОВ «Валентин», на якому були присутні крім інших ОСОБА_37 (один із засновників цього товариства) та ОСОБА_32 , останнього введено до складу засновників ТОВ «Валентин».

Протягом серпня-вересня 2014 року невстановлені особи на підставі документів, які містили недостовірну інформацію та складених від імені директора ТОВ «Ізюм ЛТД» ОСОБА_42 , директора та працівника ТОВ «АРКСС-ГРУПП» - ОСОБА_46 та ОСОБА_47 , відповідно, а також від імені громадян ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_25 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 зареєстрували право власності на 9 будинків відпочинку - дачних будинків, які, начебто були побудовані за адресами: АДРЕСА_3 ; присвоїли цим 9 неіснуючим об`єктам нерухомості поштові адреси: АДРЕСА_3 , б.б. 81-А/1 81-А/9, та зареєстрували право власності на них за громадянами ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_25 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 та 30 вересня 2014 року звернулись до Одеської міської ради із заявами про надання їм дозволів на розроблення проектів землеустрою.

29 жовтня 2014 року за наслідками розгляду зазначених заяв та поданих документів, які містили недостовірну інформацію, Одеською міськрадою прийнято рішення від 29.10.2014 №5626-VІ, відповідно до якого громадянам ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_25 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 надано дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у м. Одесі за вказаними адресами для індивідуального дачного будівництва.

У період з листопада 2014 року по лютий 2015 року невстановлені особи від імені службових осіб ТОВ «САВИН» на замовлення від імені громадян ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_25 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , складено проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресами: АДРЕСА_2 . До описової та графічної частини зазначених проектів землеустрою невстановленими особами було внесено недостовірну інформацію про неіснуючі будинки відпочинку - дачні будинки.

16 квітня 2015 року після погодження, зазначені проекти землеустрою було затверджено окремими рішеннями Одеської міської ради та ці земельні ділянки передано у власність громадянам ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_25 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , яке було зареєстровано 21 квітня 2015 року реєстраційною службою Одеського міського управління юстиції.

У період 18 19 травня 2015 року реєстраційною службою Одеського міського управління юстиції Одеської області на підставі документів, поданих ОСОБА_48 , яка на той час була помічником депутата ОСОБА_39 та діяла за довіреністю від імені ОСОБА_28 , право власності на земельні ділянки за адресами: АДРЕСА_8 та АДРЕСА_9 , перереєстровано за ТОВ «Валентин» у зв`язку з передачею їх громадянами ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , до статутного капіталу зазначеного товариства.

Після включення земельних ділянок до статутного капіталу ТОВ «Валентин» ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , вийшли зі складу зазначеного товариства без отримання компенсації за передані земельні ділянки та одноосібним засновником товариства обрано ОСОБА_49 , який є сином ОСОБА_42 (директора ТОВ «Ізюм ЛТД»), онуком ОСОБА_25 та братом ОСОБА_50 .

В подальшому протягом 2015-2016 років зазначені земельні ділянки були реалізовані від імені директора ТОВ «Валентин» - ОСОБА_28 третім особам, а земельна ділянка за адресою АДРЕСА_10 , яка належала ОСОБА_25 , від її імені реалізована ОСОБА_51 третім особам.

У ході досудового розслідування встановлено, що об`єкти нерухомості будинки відпочинку-дачні будинки за адресами: АДРЕСА_11 , б. 81-А/5, б. 81-А/6, б. 81-А/7, б. 81-А/8, б. 81-А/9 ніколи не будувались, Одеської міською радою дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, рішення про затвердження проектів землеустрою, передача у власність земельних ділянок, а також рішення про реєстрацію права власності нерухомості приймались на підставі підроблених документів, які подавались від імені громадян ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_52 .

Згідно висновку судової оціночно-земельної експертизи ринкова вартість земельної ділянки площею 0,8987 га, яка була розташована за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 81, та була виділена ТОВ «Ізюм ЛТД» в постійне користування для експлуатації будівель та споруд частини санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перебувала у комунальній власності Одеської міської громади на час вчинення злочину становила: 12 060554 грн. (1342 грн./кв. метр)

За інформацією Управління захисту економіки в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України, Замовником виведення земельної ділянки з власності територіальної громади м. Одеси був депутат Одеської міської ради, заступник військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_4 брат ОСОБА_49 та до незаконної приватизації земельної ділянки в межах колишнього санаторію «Перлина» за адресою: АДРЕСА_3 , вул. Дача Ковалевського, 81-А/1 - 81-А/9, мають відношення службові особи ТОВ «Ізюм ЛТД» та ТОВ «Валентин».

Крім того, встановлено, що протягом 2014-2015 років (на час вчинення злочину) єдиним засновником ТОВ «Валентин» був ОСОБА_32 , а директором - ОСОБА_28 , тобто особи від імені яких подавались підроблені документи для реєстрації права власності на неіснуючі об`єкти нерухомості та на підставі яких їм було виділено земельні ділянки за адресами: АДРЕСА_12 та АДРЕСА_13 , відповідно. Громадяни ОСОБА_27 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 були працівниками фірм засновниками та кінцевими бенефіціарним власниками, яких були ОСОБА_37 та ОСОБА_53 .

Допитані під час досудового розслідування громадяни ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , відмовились давати покази на підставі ст. 63 Конституції України, а громадянка ОСОБА_25 , дала покази, що не підписувала ніяких документів.

ТОВ «Ізюм ЛТД» та ТОВ «Валентин» ігнорує звернення органів досудового розслідування про надання інформації та документів, якими підтверджується будівництво будинків відпочинку дачних будинків на земельних ділянках за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 АДРЕСА_14 , а також інших документів відповідно до яких зазначені було оформлено право власності на неіснуючі будинки відпочинку-дачні будинки та зазначені земельні ділянки включено до статутного капіталу ТОВ «Валентин».

На даний час існує необхідність виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення документів, які містять на собі відомості щодо взаємовідносин між ТОВ «Ізюм ЛТД» (код ЄДРПОУ 31253463), ТОВ «Валентин» (код ЄДРПОУ 19051572), громадянами ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_25 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , органами місцевого самоврядування та установами щодо дачних будинків за адресами: АДРЕСА_2 , щодо земельних ділянок за адресами: АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_2 , а також електронних носіїв, на яких може міститись така інформація та документи із вищевказаними відомостями.

Як встановлено досудовим розслідуванням, документи та печатки ТОВ «Валентин» та ТОВ «Ізюм ЛТД» фактично можуть знаходитись у квартирі АДРЕСА_15 , загальною площею 205,7 кв. метрів, реєстраційний номер об`єкта нерухомості № 13984232, яка на праві приватної власності в рівних долях по 1/2 належить ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (яка є набувачем земельної ділянки за адресою АДРЕСА_4 , а також родичем ОСОБА_39 , ОСОБА_49 , ОСОБА_42 ).

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Ізюм ЛТД», за юридичною адресою не знаходилося та на даний час не знаходиться, а згідно кореспонденції та документів, які видавались від імені ТОВ «Валентин» та направлялися на адресу вказаного товариства вказувалась адреса м. Одеса, вул. Катериненська, 78.

Окрім того, за вказаною адресою зареєстровані та знаходяться ТОВ «ДЕЛЬФІНАРІЙ «НЕМО», ТОВ «НЕРУМ», ТОВ «ПОДИХ ПРИРОДИ», керівниками та бухгалтерами у яких рахуються громадяни ОСОБА_28 , ОСОБА_31 , ОСОБА_34 , які отримали у власність земельні ділянки на підставі підроблених документів.

Крім того, встановлено, що вказане приміщення використовує, як додаткову робочу адресу адвокат Одеської обласної Ради адвокатів - ОСОБА_26 (Свідоцтво № 003193 від 21.02.2018), який на час вчиненні злочину та в дійсний час є помічником депутата Одеської міської ради ОСОБА_50 .

Окрім того, факт розміщення за вказаною адресою приміщення адвоката ОСОБА_26 підтверджується оглядом за вказаною вище адресою.

Допитана у якості свідка ОСОБА_54 , яка проживає у квартирі АДРЕСА_16 вказаного будинку показала, що зазначене приміщення квартири АДРЕСА_17 на протязі багатьох років використовується у якості офісу дельфінарія «Немо», та чому на дверях цієї квартир міститься табличка із даними адвоката ОСОБА_26 , їй не відомо.

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що у приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , на даний час знаходиться додаткова робоча адреса адвоката Одеської обласної Ради адвокатів - ОСОБА_26 , яка може використовуватися для прикриття можливої протиправної діяльності ТОВ «Валентин», ТОВ «Ізюм ЛТД», де можуть знаходитися речі, предмети та документи, що зберегли на собі сліди злочинів або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, а також майно, яке здобуте в результаті вчинення злочинів.

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримання вищевказаних речей та документів іншим чином, у тому числі шляхом здійснення тимчасового доступу (виїмки), у даному випадку не дозволить запобігти їх знищенню, та унеможливить їх використання як доказів у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 234, 235, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка складається з 7 кімнат, розташованих на другому поверсі, загальною площею 205,7 кв. метрів, реєстраційний номер об`єкта нерухомості №13984232, яка на праві приватної власності в рівних долях по належить ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та яке використовує, як додаткову робочу адресу адвокат Одеської обласної Ради адвокатів - ОСОБА_26 та офісні приміщення ТОВ «Валентин», ТОВ «Ізюм ЛТД», ТОВ «Дельфінарій «НЕМО», ТОВ «НЕРУМ», ТОВ «ПОДИХ ПРИРОДИ» з метою: виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення документів, які містять на собі відомості щодо взаємовідносин між ТОВ «Ізюм ЛТД» (код ЄДРПОУ 31253463), ТОВ «Валентин» (код ЄДРПОУ 19051572), громадянами ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_25 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , органами місцевого самоврядування та установами щодо дачних будинків за адресами: АДРЕСА_2 , щодо земельних ділянок за адресами: АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_2 , а також електронних носіїв, на яких може міститись така інформація та документи із вищевказаними відомостями; відшукання та вилучення:

- договорів інвестування від 06.08.2014, актів приймання-передачі від 10.09.2014 між ТОВ «Ізюм ЛТД» (код ЄДРПОУ 31253463) та громадянами ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_25 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , щодо об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 ;

- декларацій про готовність об`єктів до експлуатації, які 29.09.2014 подавались ТОВ «Ізюм ЛТД» (код ЄДРПОУ 31253463), а саме будинків відпочинку: літ. «А» (реєстр. № ОД 142142510648), літ. «Б» (реєстр. №ОД142142510651), літ. «В» (реєстр. № ОД 142142510655), літ. «Г» (реєстр. № ОД 142142510657), літ. «Д» (реєстр. № ОД 142142510660), літ. «Е» (реєстр. № ОД 142142510661), літ. «Ж» (реєстр. № ОД 142142510662), літ. «З» (реєстр. № ОД 142142510663), літ. «И» (реєстр. № ОД 142142510664) за адресою: АДРЕСА_3 ;

- заяв (звернень) до Київської районної адміністрації Одеської міської ради від імені громадян ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_25 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , про присвоєння об`єктам нерухомості будинкам відпочинку: літ. «А», літ. «Б», літ. «В», літ. «Г», літ. «Д», літ. «Е», літ. «Ж», літ. «З», літ. «И» поштових адрес: АДРЕСА_4 81-А/9 та затвердження висновків експерта ОСОБА_35 про технічний стан конструкцій і можливість експлуатації під будинок відпочинку дачний будинок зазначених об`єктів нерухомості;

- договорів, актів між громадянами ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_25 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 та ТОВ «Одестехкон», експертом ОСОБА_36 про проведення обстеження та надання висновків про технічний стан конструкцій і можливість експлуатації під будинок відпочинку дачний будинок зазначених об`єктів нерухомості;

- технічних паспортів від 18.09.2014 на об`єкти нерухомості - дачні будинки за адресами: АДРЕСА_7 , б. 81-А/4, б. 81-А/5, б. 81-А/6, б. 81-А/7, б. 81-А/8, б. 81-А/9, які виготовлялись ТОВ «Аркс-Групп»;

- заяв (звернень, клопотань, довіреностей) від імені (та, або в інтересах) громадян ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_25 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 до державних органів влади та місцевого самоврядування щодо реєстрації права власності за вказаними громадянами на будинки відпочинку, будинки відпочинку-дачні будинки за адресами: АДРЕСА_6 ;

- договорів між громадянами ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_25 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 та ТОВ «САВИН» на проведення проектних та проектно-вишукувальних робіт з розроблення проектів землеустрою, договорів щодо проведення проектних та проектно-вишукувальних робіт з розроблення проектів землеустрою за вищевказаними адресами, оплати цих робіт;

- заяв (звернень, клопотань, довіреностей) від імені (та, або в інтересах) громадян ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_25 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 до державних органів влади та місцевого самоврядування про погодження можливості надання дозволів на розроблення проектів землеустрою, про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою, погодження проектів землеустрою, затвердження проектів землеустрою, реєстрації права власності щодо земельних ділянок за адресами: АДРЕСА_5 , б. 81-А/3, б. 81-А/4, б. 81-А/5, б. 81-А/6, б. 81-А/7, б. 81-А/8, б. 81-А/9, документів, якими підтверджується (обґрунтовується) факт виконання та проведення оплати за проведення таких робіт (правочинів);

- заяв (звернень, клопотань актів приймання-передачі) громадян ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 про передачу земельних ділянок за адресами: АДРЕСА_7 , б. 81-А/4, б. 81-А/6, б. 81-А/7, б. 81-А/8, б. 81-А/9 до статутного капіталу ТОВ «Валентин» (код ЄДРПОУ 19051572) вказаних земельних ділянок;

- протокольних рішень загальних зборів ТОВ «Валентин» (код ЄДРПОУ 19051572) за період з 01.01.2014 по 01.08.2015 про обрання, включення до (виключення зі) складу товариства громадян (засновників, співзасновників);

- протокольних рішень загальних зборів ТОВ «Валентин» (код ЄДРПОУ 19051572) про включення до (виключення зі) статутного капіталі земельних ділянок за адресами: АДРЕСА_7 , б. 81-А/4, б. 81-А/6, б. 81-А/7, б. 81-А/8, б. 81-А/9;

- комп`ютерної техніки, на якій виготовлялись ці документи, електронних носіїв на яких зберігається інформація щодо зазначених об`єктів;

- відшукання та вилучення документів, які містять вільні зразки почерку та підпису громадян ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_25 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 ;

- відшукання та вилучення документів, які містять вільні зразки печаток ТОВ «Валентин» (код ЄДРПОУ 19051572) та ТОВ «Ізюм ЛТД» (код ЄДРПОУ 31253463), а також отримання експериментальних зразків відбитку печаток вказаних товариств;

- документів, що містять зразки почерку та підпису учасників та службових осіб вищевказаних товариств, системних блоків, ноутбуків, планшетів, накопичувачів жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілих накопичувачів (SSD), оптичних дисків, карт пам`яті, флеш-накопичувачів, дискет, засобів зв`язку (мобільних телефонів тощо), які використовувались для підготовки і вчинення кримінальних правопорушень.

Заборонити вимагати від адвоката, його помічника, стажиста, особи, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом надання відомостей, що є адвокатською таємницею.

Заборонити проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов`язаних із здійсненням адвокатської діяльності.

Встановити строк дії ухвали до 24.02.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1