Постанова

від 18.12.2017 по справі 752/4117/17

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/4117/17

Провадження №: 1-кс/752/10119/17

УХВАЛА

18.12.2017 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 часткове скасування арешту, накладеного у кримінальному провадженні №12014000000000367 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України,

встановив :

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи юридичної особи приватного права ПАТ «Старокиївський банк» у період часу з 13.05.2014 по 17.06.2014, зловживаючи своїми повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, використали всупереч інтересам Банку свої повноваження, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків Банку, які в 250 і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

14.12.2017 р. адвокатом ОСОБА_3 , захисником вкладників ПАТ «Старокиївський банк`Ніколаєнко О.В., ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , подано клопотання про скасування арешту частково, виключення з переліку вкладників ПАТ «Старокиївський банк» зазначених осіб.

В обґрунтування свого клопотання представником надані Постанова Окружного адміністративного суду м. Києва у справі № 826/10820/15 від 15.07.2015р.,Постанова Київського апеляційного адміністративного судуу справі № 826/10820/15 від 12.09.2017 р., якою вказана Постанова скасована, Ухвала Вищого адміністративного суду України від 05.12.2017 року, якою скасовано Постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 12.09.2017 року та залишення в силі Постанови Окружного адміністративного судум. Києва від 15.07.2015 року.

З наданих доказів вбачається наступне.

15.07.2015 р. Окружним адміністративним судом м. Києва у справі №826/10820/15 винесена Постанова за адміністративним позовом ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку Публічного акціонерного товариства «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК» ОСОБА_19 , Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про визнання протиправними дій, якою постановлено:

- Визнати протиправним та скасувати Наказ уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 19024948, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, буд. 6/8) ОСОБА_19 № 61 від 29 серпня 2014 року в частині визнання нікчемними всіх транзакцій та правочинів (договорів), зупинення перерахування/виплат за транзакціями і правочинами щодо цих осіб;

- Визнати протиправними дії Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Старокиївський банк» ОСОБА_19 щодо не включення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 до переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

- зобов`язати уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 19024948, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, буд. 6/8) ОСОБА_19 надати до Фонду гарантування вкладів додаткову інформацію про включення зазначених фізичних осіб до загального реєстру вкладників, що мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

- зобов`язано Фонд гарантування вкладів фізичних осіб здійснити необхідні дії для включення в загальний реєстр вкладників ПуАТ «Старокиївський банк», які мають право на отримання відшкодування за вкладами за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб вищевказаних фізичних осіб.

12.09.2017 р. Київським апеляційним адміністративним судом у справі №826/10820/15 винесена Постанова за адміністративним позовом ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку Публічного акціонерного товариства «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК» ОСОБА_19 , Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про скасування вищевказаної Постанови Окружного адміністративного судум. Києва та відмову в задоволенні адміністративного позову.

05.12.2017 року Вищим адміністративним судом України прийнято Ухвалу, якою скасовано Постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 12.09.2017 року та залишення в силі Постанови Окружного адміністративного судум. Києва від 15.07.2015 року.

Відповідно до статті 13 Конституції України, держава забезпечує захист прав усіх суб`єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб`єкти права власності рівні перед законом.

Статтею 28 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом.

Статтею 90 КПК України встановлено, що рішення національного суду, яке набрало законної сили і ним встановлено порушення прав людини і основоположних свобод, гарантованих Конституцією України, має преюдиціальне значення для суду, який вирішує питання про допустимість доказів.

Відповідно дост. 174 КПК України,підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Вказане клопотання подане належною особою, виходячи з матеріалів, долучених до нього та у спосіб, визначенийКПК України.

Правові підстави для накладення арешту на майно визначеніст. 170 КПК України.

Відповідно до частин 2 статті 171 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

У зв`язку із тим, що зазначена Постанова Київського апеляційного адміністративного суду набула чинності у день її винесення, а зазначені особи є законними власниками своїх вкладів, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст.131, 132, 170 174 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , про скасування арешту в частині, задовольнити.

Скасувати арешт з грошових коштів, що знаходяться на вкладних рахунках у ПАТ«Старокиївський банк», накладений на підставі Ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 20.02.2107р. у кримінальному провадженні №12014000000000367, частково, а саме, відносно вкладників:

- ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , місце проживання АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Новгород-Сіверським РВУМВС України в Чернігівській області, дата видачі 26.08.2005 р.);

- ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , місце проживання АДРЕСА_2 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий Малиновським РВ УМВС України в Одеській області, дата видачі 26.06.2003 р.);

- ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , місце проживання АДРЕСА_3 , паспорт серії НОМЕР_6 , виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві, дата видачі 26.06.2001 р.);

- ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , місце проживання АДРЕСА_4 , паспорт серії НОМЕР_8 , виданий Радянським РУ ГУ МВС України в місті Києві, дата видачі 19.10.1999 р.);

- ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 , місце проживання АДРЕСА_5 , паспорт серії НОМЕР_10 , виданий Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 22.11.2014 р.);

- ОСОБА_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 , місце проживання АДРЕСА_6 , паспорт серії НОМЕР_12 , виданий Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській області, дата видачі 23.05.1999 р.);

- ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 , місце проживання АДРЕСА_7 , паспорт серії НОМЕР_14 , виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві, дата видачі 19.06.2001 р.);

- ОСОБА_11 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_15 , місце проживання: АДРЕСА_8 , паспорт серії НОМЕР_16 , виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 17.08.2006 р.);

- ОСОБА_12 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_17 , місце проживання АДРЕСА_9 , паспорт серії НОМЕР_18 , виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 31.03.2005 р.);

- ОСОБА_13 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_19 , місце проживання АДРЕСА_10 , паспорт серії НОМЕР_20 , виданий Токмакським МРВ УМВС України в Запорізькій області, дата видачі 08.10.2005 р.);

- ОСОБА_14 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_21 , місце проживання АДРЕСА_11 , паспорт серії НОМЕР_22 , виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 13.06.1996 р.);

- ОСОБА_15 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_23 , місце проживання: АДРЕСА_12 , паспорт серії НОМЕР_24 , виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 31.10.1995 р.);

- ОСОБА_16 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_25 , місце проживання АДРЕСА_13 , паспорт серії НОМЕР_26 , виданий Драбівським РВ УМВС України в Черкаській області, дата видачі 09.01.2003 р.);

- ОСОБА_17 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_27 , місце проживання АДРЕСА_14 , паспорт серії НОМЕР_28 , виданий Трускавецьким МВ УМВС України у львівській області, дата видачі 14.08.1998 р.);

- ОСОБА_18 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_29 , місце проживання АДРЕСА_15 , паспорт серії НОМЕР_30 , виданий Старосинявським РВ УМВС України в Хмельницькій області, дата видачі 14.02.1998 р.).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: