Постанова

від 17.11.2017 по справі 752/4117/17

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/4117/17

Провадження №: 1-кс/752/8870/17

У Х В А Л А

17.11.2017 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 про часткове скасування арешту, накладеного у кримінальному провадженні № 12014000000000367, -

В С Т А Н О В И В:

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 20.02.2017 року за клопотанням слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_31 , погодженого прокурором відділу Прокуратури м. Києва ОСОБА_32 у кримінальному провадженні № 12014000000000367, внесеному 11.09.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України було накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на вкладних рахунках в ПАТ "Старокиївський банк".

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи юридичної особи приватного права ПАТ «Старокиївський банк» у період часу з 13.05.2014 по 17.06.2014, зловживаючи своїми повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, використали всупереч інтересам Банку свої повноваження, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків Банку, які в 250 і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

13.11.2017 р. адвокатом ОСОБА_3 , захисником вкладників ПАТ «Старокиївський банк» ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , подано клопотання про скасування арешту частково, виключення з переліку вкладників ПАТ «Старокиївський банк» зазначених осіб.

В обґрунтування свого клопотання представником надані Постанова Окружного адміністративного суду м. Києва у справі № 826/9975/15 від 18.08.2017 р., Постанова Київського апеляційного адміністративного суду у справі № 826/9975/15 від 18.10.2017 р., якою вказана Постанова змінена в частині виплат по двох вкладників, щодо яких не заявлено вимог у клопотанні, у справі за адміністративним позовом за адміністративним позовом ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_13 до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку Публічного акціонерного товариства «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК» ОСОБА_36 , Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про визнання протиправними дій.

18.08.2017 р. Окружним адміністративним судом м. Києва у справі № 826/9975/15 винесена Постанова за адміністративним позовом ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_13 до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку Публічного акціонерного товариства «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК» ОСОБА_36 , Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про визнання протиправними дій, якою постановлено:

- Визнати протиправним та скасувати Наказ уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 19024948, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, буд. 6/8) ОСОБА_36 № 61 від 29 серпня 2014 року в частині визнання нікчемними всіх транзакцій та правочинів (договорів), зупинення перерахування/виплат за транзакціями і правочинами щодо цих осіб;

- Визнати протиправними дії Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Старокиївський банк» ОСОБА_36 щодо не включення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_13 до повного переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

- зобов`язати уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 19024948, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, буд. 6/8) ОСОБА_37 включити до Переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів, зазначених фізичних осіб.

18.10.2017 р. Київським апеляційним адміністративним судом у справі № 826/9975/15 винесена Постанова за адміністративним позовом ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_13 до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку Публічного акціонерного товариства «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК» ОСОБА_36 , Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про визнання протиправними дій, якою було виключено з резолютивної частини абзаци 25,26, щодо включення до переліку вкладників ОСОБА_38 та ОСОБА_39 , а в решті залишено без змін вищевказану Постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 18.08.2017 р. у справі № 826/9975/15,

18.08.2017 р. Окружним адміністративним судом м. Києва у справі № 826/9979/15 винесена Постанова за адміністративним позовом ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_40 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку Публічного акціонерного товариства «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК» ОСОБА_36 , Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про визнання протиправними дій, якою постановлено:

- Визнати протиправним та скасувати Наказ уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 19024948, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, буд. 6/8) ОСОБА_36 № 61 від 29 серпня 2014 року в частині визнання нікчемними всіх транзакцій та правочинів (договорів), зупинення перерахування/виплат за транзакціями і правочинами щодо цих осіб;

Визнати протиправними дії Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Старокиївський банк» ОСОБА_36 щодо не включення ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_40 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 до повного переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

- зобов`язати уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 19024948, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, буд. 6/8) ОСОБА_37 включити до Переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів, зазначених фізичних осіб.

01.11.2017 р. Київським апеляційним адміністративним судом у справі № 826/9979/15 винесена Ухвала за адміністративним позовом ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_40 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_41 до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку Публічного акціонерного товариства «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК» ОСОБА_36 , Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про визнання протиправними дій, якою залишено без змін вищевказану Постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 18.08.2017 р. у справі № 826/9979/15.

Відповідно до статті 13 Конституції України, держава забезпечує захист прав усіх суб`єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб`єкти права власності рівні перед законом.

Статтею 28 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом.

Статтею 90 КПК України встановлено, що рішення національного суду, яке набрало законної сили і ним встановлено порушення прав людини і основоположних свобод, гарантованих Конституцією України, має преюдиціальне значення для суду, який вирішує питання про допустимість доказів.

Відповідно дост. 174 КПК України,підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Вказане клопотання подане належною особою, виходячи з матеріалів, долучених до нього та у спосіб, визначенийКПК України.

Правові підстави для накладення арешту на майно визначеніст. 170 КПК України.

Відповідно до частин 2 статті 171 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

У зв`язку із тим, що зазначена Постанова Київського апеляційного адміністративного суду набула чинності у день її винесення, а зазначені особи є законними власниками своїх вкладів, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170 174 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , про скасування арешту в частині, задовольнити.

Скасувати арешт з грошових коштів, що знаходяться на вкладних рахунках у ПАТ«Старокиївський банк», накладений на підставі Ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 20.02.2107 р. у кримінальному провадженні № 12014000000000367, частково, а саме, відносно вкладників:

- ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Московським РУГУ МВС України в м. Києві 02 грудня 1999 року);

- ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , місце проживання АДРЕСА_2 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 06 червня 1997 року);

- ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , місце проживання АДРЕСА_3 , паспорт серії НОМЕР_6 , виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в місті Києві 11 червня 2002 р.);

- ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , місце проживання АДРЕСА_4 , паспорт серії НОМЕР_8 , виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в місті Києві 24 жовтня 2006 р.);

- ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 , місце проживання АДРЕСА_5 , паспорт серії НОМЕР_10 , виданий Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій області 25 березня 1997 р.);

- ОСОБА_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 , місце проживання АДРЕСА_6 , паспорт серії НОМЕР_12 , виданий Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 20.07.2012 р.);

- ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 , місце проживання АДРЕСА_7 , паспорт серії НОМЕР_14 , виданий К-Святошинським РВ ГУМВС України в Київській обл. 08 лютого 1997 року);

- ОСОБА_11 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_15 , місце проживання АДРЕСА_8 , паспорт серії НОМЕР_16 , виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 25.06.2011 р.);

- ОСОБА_12 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_17 , місце проживання АДРЕСА_8 , паспорт серії НОМЕР_18 , виданий Павлоградським МВ УМВС України в Дніпропетровській області, дата видачі 09.08.1996 р.);

- ОСОБА_13 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_19 , місце проживання АДРЕСА_9 , паспорт серії НОМЕР_20 , виданий Вишгородським РВ ГУМВС України в Київській області, дата видачі 13.05.1998 р.);

- ОСОБА_14 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_21 , місце проживання АДРЕСА_10 , паспорт серії НОМЕР_22 , виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 20.04.2000 р.);

- ОСОБА_15 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_23 , місце проживання АДРЕСА_11 , паспорт серії НОМЕР_24 , виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 05.03.1996 р.);

- ОСОБА_16 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_25 , місце проживання АДРЕСА_12 , паспорт серії НОМЕР_26 , виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 22.12.2000 р.);

- ОСОБА_17 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_27 , місце проживання АДРЕСА_13 , паспорт серії НОМЕР_28 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 22.04.1998 р.);

- ОСОБА_18 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_29 , місце проживання АДРЕСА_14 , паспорт серії НОМЕР_30 , виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 13.05.1999 р.);

- ОСОБА_19 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_31 , місце проживання АДРЕСА_15 , паспорт серії НОМЕР_32 , виданий міським відділом № 1 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області, дата видачі 19.01.1999 р.);

- ОСОБА_20 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_33 , місце проживання АДРЕСА_16 , паспорт серії НОМЕР_34 , виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві, дата видачі 04.12.1997 р.);

- ОСОБА_21 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_35 , місце проживання АДРЕСА_17 , паспорт серії НОМЕР_36 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 04.03.1997 р.);

- ОСОБА_22 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_37 , місце проживання АДРЕСА_18 , паспорт серії НОМЕР_38 , виданий Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській обл., дата видачі 15.05.1996 р.);

- ОСОБА_23 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_39 , місце проживання АДРЕСА_19 , паспорт серії НОМЕР_40 , виданий Ясинуватським МВ УМВС України в Донецькій області, дата видачі 04.09.1997 р.);

- ОСОБА_24 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_41 , місце проживання АДРЕСА_20 , паспорт серії НОМЕР_42 , виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві, дата видачі 21.01.2000 р.);

- ОСОБА_25 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_43 , місце проживання АДРЕСА_21 , паспорт серії НОМЕР_44 , виданий Прилуцьким МВ УМВС України в Чернігівській області, дата видачі 24.04.1999 р.);

- ОСОБА_26 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_45 , місце проживання АДРЕСА_22 , паспорт серії НОМЕР_46 , виданий Мінським РУ ГУ МВС України в місті Києві, дата видачі 06.02.1998 р.);

- ОСОБА_27 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_47 , місце проживання: АДРЕСА_23 , паспорт серії НОМЕР_48 , виданий Трускавецьким МВ УМВС України у Львівській області, дата видачі 04.09.2002 р.);

- ОСОБА_28 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_49 , місце проживання: АДРЕСА_24 , паспорт серії НОМЕР_50 , виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 17.04.2009 р.);

- ОСОБА_29 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_51 , місце проживання АДРЕСА_25 , паспорт серії НОМЕР_52 , виданий Смілянським МВ УМВС України в Черкаській обл., дата видачі 29.10.2010 р.);

- ОСОБА_30 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_53 , місце проживання АДРЕСА_26 , паспорт серії НОМЕР_54 , виданий Дрогобицьким МВ ГУМВС України у Львівській обл., дата видачі 02.02.2008 р.).

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: