Постанова

від 19.04.2017 по справі 752/4117/17

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/4117/17

Провадження №: 1-кс/752/3216/17

УХВАЛА

19.04.2017 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 про часткове скасування арешту, накладеного у кримінальному провадженні №12014000000000367 слідчим суддею 20.02.2017 року -

встановив:

13.04.2017 р. адвокатом ОСОБА_3 , захисником вкладників ПАТ «Старокиївський банк» ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , подано клопотання про скасування арешту частково, виключення з переліку вкладників ПАТ «Старокиївський банк» зазначених осіб.

В обґрунтування свого клопотання представником надане засвідчене судове рішення Київського апеляційного адміністративного суду від 22.03.2017 р. у справі №826/9977/15 за адміністративним позовом ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку Публічного акціонерного товариства «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК» ОСОБА_21 , Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про визнання протиправними дій, яким постановлено:

- Визнати протиправними дії уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку ПАТ «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК» ОСОБА_21 щодо відмови включити зазначених вкладників до Переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, визнання нікчемними всіх транзакцій та правочинів (договорів), зупинення перерахування/виплат за транзакціями і правочинами вищевказаним особам;

- Визнати протиправним та скасувати Наказ уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку ПАТ «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК» ОСОБА_21 № 61 від 29 серпня 2014 року в частині визнання нікчемними всіх транзакцій та правочинів (договорів), зупинення перерахування/виплат за транзакціями і правочинами щодо цих осіб;

- Зобов`язати уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку ПАТ «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК» ОСОБА_21 включити до Переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів зазначених фізичних осіб .

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити в повному обсязі .

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає. що клопотання про часткове скасування арешту майна підлягає задоволенню , виходячи з наступного .

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи юридичної особи приватного права ПАТ «Старокиївський банк» у період часу з 13.05.2014 по 17.06.2014, зловживаючи своїми повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, використали всупереч інтересам Банку свої повноваження, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків Банку, які в 250 і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Ухвалою слідчого судді від 20.02.2017 року у кримінальному провадженні №12014000000000367 накладено арешт на грошові кошти вкладників ( в тому числі і заявників), що знаходяться на вкладних рахунках в ПАТ " СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК" .

Арешт майна, у відповідності до вимог 170-174 КПК України - це тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого, або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння,можливості відчужувати певне його майно для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту у встановленому КПК порядку.

Арешт майна застосовується з метою забезпечення:

виконання вироку в частині цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили;

можливості конфіскації майна в справах про кримінальні правопорушення за які може бути застосовано додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Арешт може бути накладено на :

1) нерухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті або у безготівковому вигляді,цінні папери, корпоративні права.

2)майно у вигляді речей, документів,грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України , а саме:

- підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

-надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та(або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення;

-є предметом кримінального правопорушення, пов"язаного з їх незаконним обігом;

- набуті в результаті вчинення кримінального правовопорушення, доходи від них, або на кі було спрямоване кримінальне правопорушення.

Фактичною підставою накладення арешту на майно є сукупність фактичних даних, що вказують на завдання кримінальним правопорушенням матеріальної та/чи моральної шкоди,заявлення цивільного озову про її відшкодування або можливість заявлення такого позову та накладення майнових стягнень, конфіскації майна за вироком суду. Необхідність накладення арешту на майно зумовлюється обгрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу зумовить треднощі чи неможливість виконання вироку в частині забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову чи перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того,що таке майно може бути приховане , відчужене або пошкоджене .

Згідно вимог ст.174 КПК України, арешт майна має бути скасованим повністю або частково,якщо:

- відпали підстави його застосування;

- арешт було накладено необгрунтовано.

У зв`язку із тим, що зазначена Постанова Київського апеляційного адміністративного суду набула чинності у день її винесення, а зазначені особи є законними власниками своїх вкладів, а тому відпали підстави для застосування арешту, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, а арешт скасуванню.

Керуючись ст.ст.170-174 КПК України , слідчий суддя ,-

ухвалив:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 про часткове скасування арешту, накладеного у кримінальному провадженні №12014000000000367 задовольнити .

Скасувати арешт з грошових коштів, що знаходяться на вкладних рахунках у ПАТ«Старокиївський банк», накладений на підставі Ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 20.02.2107р. у кримінальному провадженні №12014000000000367, частково, а саме, відносно вкладників:

- ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , місце проживання АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київській обл., дата видачі 25.04.2008 р.);

- ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , місце проживання АДРЕСА_2 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 14.03.1996 р.);

- ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , місце проживання АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , паспорт серії НОМЕР_6 , виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 21.01.2003 р.);

- ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , місце проживання АДРЕСА_6 , паспорт серії НОМЕР_8 , виданий Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 15.11.2007 р.);

- ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 , місце проживання АДРЕСА_7 , паспорт серії НОМЕР_10 , виданий 2-и Відділом Керченського МУГУ МВС України в Криму, дата видачі 31.10.1995 р.);

- ОСОБА_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 , місце проживання АДРЕСА_8 , паспорт серії НОМЕР_12 , виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 05.04.2001 р.);

- ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 , місце проживання АДРЕСА_9 , паспорт серії НОМЕР_14 , виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 23.10.1997 р.);

- ОСОБА_11 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_15 , місце проживання АДРЕСА_10 , паспорт серії НОМЕР_16 , виданий Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській області, дата видачі 12.11.2002 р.);

- ОСОБА_12 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_17 , місце проживання АДРЕСА_11 , паспорт серії НОМЕР_18 , виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві, дата видачі 07.08.2001 р.);

- ОСОБА_13 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_19 , місце проживання АДРЕСА_12 , паспорт серії НОМЕР_20 , виданий Голосіївським РУ ГУ МВС України в місті Києві, дата видачі 24.12.2009 р.);

- ОСОБА_14 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_21 , місце проживання АДРЕСА_13 , паспорт серії НОМЕР_22 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 05.07.1996 р.);

- ОСОБА_15 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_23 , місце проживання АДРЕСА_14 , паспорт серії НОМЕР_24 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 05.07.1996 р.);

- ОСОБА_16 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_25 , місце проживання АДРЕСА_15 , паспорт серії НОМЕР_26 , виданий Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській області, дата видачі 25.12.1997 р.);

- ОСОБА_17 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_27 , місце проживання АДРЕСА_16 , паспорт серії НОМЕР_28 , виданий Мінським РУ ГУ МВС України в місті Києві, дата видачі 09.02.1999 р.);

- ОСОБА_18 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_29 , місце проживання: АДРЕСА_17 , паспорт серії НОМЕР_30 , виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 22.09.2005 р.);

- ОСОБА_19 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_31 , місце проживання АДРЕСА_17 , паспорт серії НОМЕР_32 , виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 06.12.2001 р.);

- ОСОБА_20 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_33 , місце проживання АДРЕСА_18 , паспорт серії НОМЕР_34 , виданий Кіровським МВ УМВС України в Донецькій області, дата видачі 11.06.1996 р.).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: