Ухвала

від 24.01.2019 по справі 202/2786/18

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/518/19

Провадження № 1-кс/202/922/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувшиу відкритомусудовому засіданні взалі судув м.Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 ,про проведенняобшуку укримінальному провадженні№ 12018040000000314 від 13.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУ НП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали досудового розслідування за № 12018040000000314 від 13.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Впровадження слідчогосудді Індустріальногорайонного судум.Дніпропетровська надійшлоклопотання слідчого СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку.

Згідно матеріалів клопотання досудовим розслідуванням попередньо з`ясовано, що 13.03.2018 року до ГУ НП Дніпропетровської області з Придніпровського управління Кіберполіції Департаменту Кіберполіції Національної поліції України надійшло звернення гр. ОСОБА_5 , щодо шахрайських дій невстановлених осіб, які під виглядом брокерської компанії, протягом 2016-2018 років, знаходячись на території Дніпропетровської області, шляхом обману, під виглядом здійснення брокерських операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 1000 доларів США.

З метою встановлення осіб причетних до організації та осіб які вчиняють дії направленні на заволодіння грошовими коштами фізичних осіб зловживаючи їх довірою та використовуючи електронно-обчислювальну техніку та всіх інших осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, а також встановлення всіх інших обставин, що мають значення для кримінального провадження, слідчим, у вказаному кримінальному провадженні до Придніпровського управління Кіберполіції Департаменту Кіберполіції Національної поліції України направлено доручення, в ході виконання якого отримано інформацію, які підтвердили факти вчинення невстановленими особами спільно шахрайських дій, які використовували при цьому електронно-обчислювальну техніку.

На теперішній час, встановлені фактичні адреси розташування офісів шахраїв, які орендує група невстановлених осіб, які представляються різними міжнародними компаніями, з зазначеної адреси здійснюються систематичні дзвінки з використанням з`єднання за технологією «SIP телефонії», через мережу Інтернет, з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян.

Відповідно до відомостей Придніпровського управління Кіберполіції Департаменту Кіберполіції Національної поліції України проведеним розшуковим заходами було встановлено фактичне місцезнаходження офісів шахраїв, які представляються різними міжнародними компаніями, за адресою: м. Дніпро, вул. Тітова, буд. 36, 4 поверх.

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, інформації щодо власника, на об`єкти нерухомого майна за адресою: м. Дніпро, вул. Тітова, буд. 36, 4 поверх, належать: ТОВ ВКП «УМК» (код ЄДРПОУ 30710639).

Також в ході досудового розслідування встановлено, що фактична адреса розташування бухгалтерської, установчої, технічної документації, комп`ютерної техніки невстановлених осіб, які представляються різними міжнародними компаніями, та інших юридичних та/або фізичних осіб причетних до скоєння правопорушення є приміщення за адресою: м. Дніпро, вул. Тітова, буд. 36, 4 поверх.

На підставі викладеного є достовірні підстави вважати, що за фактичною адресою знаходження офісу шахраїв, які представляються різними міжнародними компаніями, а саме: приміщення за адресою: м. Дніпро, вул. Тітова, буд. 36, 4 поверх, може знаходитись обладнання, що використовується працівниками підприємства для вчинення шахрайства, комп`ютерна техніка та всі інші носії інформації, на яких та/або за допомогою яких здійснюється вхід до електронних рахунків (аккаунтів) з яких здійснюється вивід грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом, бази даних (П.І.Б., номери телефонів, адреси почтових електронних скриньок) осіб, яким телефонують працівники підприємства, матеріали, документи та всі інші носії інформації, що підтверджують вивід коштів через електронні платіжні системи, предмети, та (або) документи, що підтверджують злочину діяльність організаторів правопорушення та всіх інших осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення.

Єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до необхідної інформації, забезпечення її схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є проведення обшуку за місцем розташування вказаного вище підприємства.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки проведення обшуку є єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до вказаних предметів і документів, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання, як доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. 30 Конституції України, ст. ст. 110, 107, 131-132, 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 ,про проведенняобшуку укримінальному провадженні№ 12018040000000314 від 13.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , членам слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, працівникам оперативного підрозділу, що діють на підставі доручення слідчого чи прокурора у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку всіх нежитлових приміщень, розташованих на 4 поверсі за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення обладнання, що використовується для вчинення шахрайства, комп`ютерної техніки та всіх інших носіїв інформації, на яких та/або за допомогою яких здійснюється вхід до електронних рахунків (аккаунтів), з яких здійснюється вивід грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом, бази даних (П.І.Б., номери телефонів, адреси почтових електронних скриньок) осіб, яким телефонують працівники підприємства, матеріалів, документів та всіх інших носіїв інформації, що підтверджують вивід коштів через електронні платіжні системи, грошових коштів (крім особистих), предметів та /або документів, що підтверджують злочину діяльність виконавців та організаторів правопорушення.

Строк виконання ухвали до 14 лютого 2019 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1