Ухвала

від 19.06.2019 по справі 202/2786/18

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/2786/18

Провадження № 1-кс/202/6649/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,

розглянувшиу відкритомусудовому засіданні взалі судув м.Дніпрі клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,про проведенняобшуку укримінальному провадженні№ 12018040000000314 від 14.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області розслідується кримінальне провадження №12018040000000314 від 14.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво якого здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

В провадженняслідчого суддіІндустріального районногосуду м.Дніпропетровська надійшлоклопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,про проведенняобшуку укримінальному провадженні№ 12018040000000314.

Згідно матеріалів клопотання під час досудового розслідуванням виявлено факт незаконної комерційної діяльності осіб з використанням електронно-обчислювальної техніки на віртуальній площадці «Forex», зокрема ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який з листопада 2018 року організував свою протиправну діяльність.

Так, останній маючи на меті корисливий мотив, усвідомлюючи протиправність своїх дій, організував роботу офісу, де з використанням комп`ютерної техніки, ІР телефонії зв`язуються з фізичними особами та пропонують інвестувати гроші у цінні папери та валюти з метою «гри» на віртуальній площадці «Forex».

ОСОБА_4 та інші невстановлені на теперішній час особи, будучі обізнаним із роботою віртуальної площадки «Forex» найняли «менеджерів», які знаходячись в офісі, за адресою: АДРЕСА_1 , зв`язуються з фізичними особами та вводячи в оману надають неправдиву інформацію щодо інвестування грошових коштів у цінні папери та валюту, допомагають порадами фізичним особам зареєструвати «Біткоін-гаманець» та в подальшому грошові кошти фізичних осіб перераховуються на «Біткоін-гаманеці» ОСОБА_4 , які, в свою чергу, перераховують вказані кошти на «Біткоін-гаманець» конвертаційного центру після чого отримують готівкові кошти.

Також під час розслідування встановлено, що після того як фізична особа перераховує грошові кошти на вказаний «Біткоін-гаманець», вона нібито отримує цінні папери або валютні кошти для біржових операцій, проте фактично її менеджери сформованого ОСОБА_4 «кол-центру» вводять фізичних осіб в оману, оскільки при бажанні забрати чи отримати кошти, їй запропоновують різні інші нібито вигідні інвестиції, у випадку коли особа наполягає на поверненні грошових коштів її «блокують» та припиняють подальше спілкування.

Дії ОСОБА_4 направлені виключно на протиправне отримання та неповернення грошових коштів фізичним особам.

Вказані протиправні дії вчиняються за допомогою комп`ютерної техніки та комп`ютерно-технічних засобів.

За таких підстав, експертному дослідженню та використанню під час проведення судових експертних підлягає комп`ютерна техніка, за допомогою якої вчиняються вищевказані незаконні дії, у зв`язку з цим зазначені речі, предмети та документи мають значення як докази в даному кримінальному провадженні

Таким чином, вказані документи та відомості є джерелом доказів.

У інший спосіб аніж проведення обшуку, доступ до речей та документів неможливо отримати, оскільки ОСОБА_4 , а також інші особи, які задіяні останніми у незаконній схемі привласнення та виведення грошових коштів, розуміючи явно незаконних характер своїх дій, можуть знищити або іншим чином спотворити комп`ютерну техніку, документи та інші речі і предмети, які можуть бути доказами їх незаконної діяльності.

Оперативним підрозділом установлено, що нежитловими приміщеннями, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організував офіс, у якому ведуть вищевказану протиправну діяльність та розмістив так званий «кол-центр», з якого здійснюються дзвінки громадянам, проводиться пошук осіб, які у подальшому перераховують грошові кошти на вказаний «Біткоін-гаманець».

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення та що в нежитлових приміщень (офісі), які розташовані на другому поверсі за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві приватної власності територіальній громаді міста Дніпра в особі Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 26510514), проте у яких фактично ведуть підприємницьку (господарську)діяльність ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та інші не встановлені на теперішній час особи, можуть знаходяться речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме печатки, штампи, договори, накладні, податкові накладні, довіреності, платіжні доручення, грошові чеки, чорнові записи, комп`ютерна техніка та флеш-накопичувачі в яких містяться відомості щодо незаконної діяльності з використанням мережі «Інтернет» (системні блоки, ноутбуки) магнітні, електронні, оптичні та цифрові носії інформації, засоби мобільного зв`язку (мобільні телефони сім-карти та інші пристрої зв`язку), на яких міститься інформація яка має значення для кримінального провадження, документи щодо ведення підприємницької діяльності за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти у будь-якій валюті та цінності, цінні папери, пластикові банківські картки та ключі від банківських скриньок, за допомогою яких проводиться легалізація грошових коштів, документи щодо реєстрації та діяльності підприємств, документи щодо проведення валютних операцій на ринку «Forex», інші перелічені речі та документи інших підприємств-контрагентів, які задіяні в злочинній схемі, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення обшуку за вищевказаною адресою.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки проведення обшуку є єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до вказаних предметів і документів, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання, як доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. 30 Конституції України, ст. ст. 110, 107, 131-132, 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,про проведенняобшуку укримінальному провадженні№ 12018040000000314 від 14.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим - членам слідчої групи у кримінальному проваджені № 12018040000000314, прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальномупровадженні № 12018040000000314, дозвіл на проведення обшуку усіх нежитлових приміщень, які розташовані на другому поверсі за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві приватної власності територіальній громаді міста Дніпра в особі Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 26510514), та якими фактично користується (веде підприємницьку діяльність) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення і вилучення печаток, штампів, договорів, накладних, податкових накладних, довіреностей, платіжних доручень, грошових чеків, чорнових записів, комп`ютерної техніки та флеш-накопичувачів в яких містяться відомості щодо незаконної діяльності з використанням мережі «Інтернет»(системні блоки, ноутбуки) магнітних, електронних, оптичних та цифрових носіїв інформації, засобів мобільного зв`язку (мобільних телефонів сім-карт та інших пристроїв зв`язку), на яких міститься інформація, яка має значення для кримінального провадження, документів щодо ведення підприємницької діяльності за адресою: АДРЕСА_1 , усіх грошових коштів у будь-якій валюті та цінностей, цінних паперів, пластикових банківських карток та ключів від банківських скриньок, за допомогою яких проводиться легалізація грошових коштів, документів щодо реєстрації та діяльності підприємств, документів щодо проведення валютних операцій на ринку «Forex», інших перелічених речей та документів інших підприємств-контрагентів, які задіяні в злочинній схемі, мають значення для проведення досудового розслідування, використовувались під час вчинення злочину та можуть бути доказами під час судового розгляду та кримінального провадження.

Строк виконання ухвали до 10 липня 2019 року включно.

Про результати проведення обшуку повідомити слідчого суддю.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1