Ухвала

від 28.01.2019 по справі 202/43/19

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/43/19

Провадження № 1-кс/202/1067/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

28 січня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12017040630002800,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 листопада 2017 року за № 12017040630002800, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частинами 2,3,4статті 190 КК України.

25 січня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12017040630002800.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 25 січня 2019 року.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 23.01.2019 року у проміжок часу з 07.10 год. до 09.22 год. на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 08.01.2019 проведено обшук у приміщенні квартири АДРЕСА_1 .

Наслідком проведеногообшуку євиявлення тавилучення:блокнот зрукописним текстом ОСОБА_5 ;акт №9415приймання-передачівід 14.07.2015 ОСОБА_5 Фрегат;копія паспортагромадянина Українина ім`я ОСОБА_6 ., ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1аркуші;копіяІПН наім`я ОСОБА_7 на 1аркуші;копія паспортагромадянина Українина ім`я ОСОБА_8 ,на 1аркуші;копія ІПНна ім`я ОСОБА_8 на1аркуші;блокнот ТОВ«Авто Магнус»з рукописнимизаписами ОСОБА_5 ;стартовий пакет«Київстар» безсім-картки4Gу кількості6шт.;стартовий пакет«Київстар» безсім-картки4Gу кількості1шт., НОМЕР_1 ;ноутбук «Prestigio»,№ SK10664401714;ноутбук «SAMSUNG»,№ 1-R518,s/nCNBA4300208A/00605TA1EDз заряднимпристроєм;блокнот зрукописними записами;мобільний телефон«SAMSUNGGTE1202»,№ НОМЕР_2 ,в якомунаявні 2сім-карткимобільного оператора«Київстар» -заблокований;мобільний телефон«SAMSUNGGTE1202і»,№ НОМЕР_3 ,в якомунаявні 2сім-карткимобільного оператора«Київстар» -заблокований;мобільний телефон«SAMSUNGGTE1202і»,№ НОМЕР_4 ,в якомунаявні 2сім-карткимобільного оператора«Київстар» -заблокований;мобільний телефон«SAMSUNGGTE1202і»,№ НОМЕР_5 ,в якомунаявні 2сім-карткимобільного оператора«Київстар» -заблокований;мобільний телефон«SAMSUNG»,№ НОМЕР_6 ,модель SM-J700H/DS,в якомунаявна 1сім-карткамобільного оператора«Київстар» -заблокований;3зарядних пристроїдо мобільнихтелефонів;банківська карткаАТ КБ«Приватбанк» № НОМЕР_7 дійсна до03/20;банківська карткаАТ КБ«Приватбанк» № НОМЕР_8 дійсна до11/21;картка 3G«Київстар» безсім-картки№ НОМЕР_9 ;цивільно-правовийдоговір №7від 01.01.2019ТОВ «Деквер»- ОСОБА_9 на 1аркуші;цивільно-правовийдоговір №6від 01.01.2019ТОВ «Деквер»- ОСОБА_10 на 1аркуші;цивільно-правовийдоговір №5від 01.01.2019ТОВ «Деквер»- ОСОБА_5 на 1аркуші;цивільно-правовийдоговір №4від 01.01.2019ТОВ «Деквер»- ОСОБА_11 на 1аркуші;трудова книжкана ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_10 на 64аркушах;прас-листграфіків внесків«Автотак» ТОВ«Автопросто» на1аркуші;додаток №1до договору№ 721955«Автотак» на6аркушах;трудовий договірвід 23.12.2016ТОВ «Автопросто» ОСОБА_5 на 2аркушах;довіреність від01.01.2017ТОВ «Автопросто»(ЕДРПОУ35509011) ОСОБА_5 на 1аркуші;стандартна класифікаціятипа кузовівлегкових автомобілівна 6аркушах;блокнот «Автотак»фінансування новихавтомобілів «Эффективныепродажи вкомпанії Автопросто»2017Пилипец Жаннабізнес-тренер;2аркуші паперуА4з рукописнимизаписами;прас-листТОВ «Автопросто»для графікувнесків на1аркуші;паперові аркушіз рукописнимизаписами увигляді блокноту9аркушів;додаток №1до договору№ 721974«Автотак» 10аркушів;стандартна класифікаціятипа кузовівлегкових автомобілівна 5аркушах;блокнот Максусз рукописнимизаписами;паспорт громадянинаУкраїни наім`я ОСОБА_5 НОМЕР_11 ;посвідчення водіяна ім`я ОСОБА_5 ВТТ№ НОМЕР_12 ;ІПН наім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_13 ;паспорт громадянинаУкраїни длявиїзду закордон наім`я ОСОБА_5 , НОМЕР_14 дійсний до18.03.2025;картка 3G«Київстар» безсім-картки№ НОМЕР_15 ,рукописно маєтьсязапис 970010019;стартовий пакет4Gбез сім-карткиоператора мобільногозв`язку «Київстар»;блокнот «АвтоГалактика» зрукописними записами;трудова книжкана ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_16 на 64аркушах; мобільний телефон Jpno № А 1778 , № НОМЕР_17 .

У зв`язку з чим, слідчий, з метою збереження речових доказів, просить накласти арешт на блокнот з рукописним текстом ОСОБА_5 ;акт №9415 приймання-передачі від 14.07.2015 ОСОБА_5 Фрегат; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 ., ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 аркуші;копія ІПН на ім`я ОСОБА_7 на 1 аркуші;копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , на 1 аркуші; копія ІПН на ім`я ОСОБА_8 на 1 аркуші;блокнот ТОВ «Авто Магнус» з рукописними записами ОСОБА_5 ;стартовий пакет «Київстар» без сім-картки 4 G у кількості 6 шт.;стартовий пакет «Київстар» без сім-картки 4 G у кількості 1 шт., НОМЕР_1 ; ноутбук «Prestigio», № SK10664401714;ноутбук «SAMSUNG», № 1-R 518, s/n CNBA4300208A/00605TA1ED з зарядним пристроєм;блокнот з рукописними записами;мобільний телефон «SAMSUNG GTE 1202», № НОМЕР_2 , в якому наявні 2 сім-картки мобільного оператора «Київстар» - заблокований;мобільний телефон «SAMSUNG GTE 1202 і», № НОМЕР_3 , в якому наявні 2 сім-картки мобільного оператора «Київстар» - заблокований;мобільний телефон «SAMSUNG GTE 1202 і», № НОМЕР_4 , в якому наявні 2 сім-картки мобільного оператора «Київстар» - заблокований;мобільний телефон «SAMSUNG GTE 1202 і», № НОМЕР_5 , в якому наявні 2 сім-картки мобільного оператора «Київстар» - заблокований;мобільний телефон «SAMSUNG», № НОМЕР_6 , модель SM-J700H/DS, в якому наявна 1 сім-картка мобільного оператора «Київстар» - заблокований;3 зарядних пристрої до мобільних телефонів;банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 дійсна до 03/20;банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 дійсна до 11/21;картка 3 G «Київстар» без сім-картки № НОМЕР_9 ;цивільно-правовий договір № 7 від 01.01.2019 ТОВ «Деквер» - ОСОБА_9 на 1 аркуші;цивільно-правовий договір № 6 від 01.01.2019 ТОВ «Деквер» - ОСОБА_10 на 1 аркуші;цивільно-правовий договір № 5 від 01.01.2019 ТОВ «Деквер» - ОСОБА_5 на 1 аркуші;цивільно-правовий договір № 4 від 01.01.2019 ТОВ «Деквер» - ОСОБА_11 на 1 аркуші;трудова книжка на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_10 на 64 аркушах; прас-лист графіків внесків «Автотак» ТОВ «Автопросто» на 1 аркуші;додаток № 1 до договору № 721955 «Автотак» на 6 аркушах;трудовий договір від 23.12.2016 ТОВ «Авто просто» ОСОБА_5 на 2 аркушах;довіреність від 01.01.2017 ТОВ «Автопросто» (ЕДРПОУ 35509011) ОСОБА_5 на 1 аркуші;стандартна класифікація типа кузовів легкових автомобілів на 6 аркушах;блокнот «Автотак» фінансування нових автомобілів «Эффективные продажи в компаніїАвтопросто» 2017 Пилипец Жанна бізнес-тренер ;2 аркуші паперу А4 з рукописними записами;прас-лист ТОВ «Автопросто» для графіку внесків на 1 аркуші;паперові аркуші з рукописними записами у вигляді блокноту 9 аркушів;додаток № 1 до договору № 721974 «Автотак» 10 аркушів;стандартна класифікація типа кузовів легкових автомобілів на 5 аркушах;блокнот Максус з рукописними записами;паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_11 ;посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 ВТТ № НОМЕР_12 ;ІПН на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_13 ;паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 , НОМЕР_14 дійсний до 18.03.2025;картка 3 G «Київстар» без сім-картки № НОМЕР_15 , рукописно мається запис 970010019;стартовий пакет 4 G без сім-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар»;блокнот «Авто Галактика» з рукописними записами;трудова книжка на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_16 на 64 аркушах;мобільний телефон Jpno № А 1778, № НОМЕР_17 , з обов`язком позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування.

Клопотання розглядати без участі власника майна.

У судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши матеріаликлопотання,слідчий суддяприходить довисновку,що клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12017040630002800, підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 24 січня 2019 року вище зазначені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12017040630002800.

Виходячи з вищевикладеного та встановлених обставин, слідчий суддя, із врахуванням розумності та співрозмірністі обмеження права власності на вилучене майно завданню кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене під час проведення обшуку 23.01.2019 року майно, а саме на: блокнот з рукописним текстом ОСОБА_5 ;акт №9415 приймання-передачі від 14.07.2015 ОСОБА_5 Фрегат; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 ., ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 аркуші;копія ІПН на ім`я ОСОБА_7 на 1 аркуші;копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , на 1 аркуші; копія ІПН на ім`я ОСОБА_8 на 1 аркуші;блокнот ТОВ «Авто Магнус» з рукописними записами ОСОБА_5 ;стартовий пакет «Київстар» без сім-картки 4 G у кількості 6 шт.;стартовий пакет «Київстар» без сім-картки 4 G у кількості 1 шт., НОМЕР_1 ; ноутбук «Prestigio», № SK10664401714;ноутбук «SAMSUNG», № 1-R 518, s/n CNBA4300208A/00605TA1ED з зарядним пристроєм;блокнот з рукописними записами;мобільний телефон «SAMSUNG GTE 1202», № НОМЕР_2 , в якому наявні 2 сім-картки мобільного оператора «Київстар» - заблокований;мобільний телефон «SAMSUNG GTE 1202 і», № НОМЕР_3 , в якому наявні 2 сім-картки мобільного оператора «Київстар» - заблокований;мобільний телефон «SAMSUNG GTE 1202 і», № НОМЕР_4 , в якому наявні 2 сім-картки мобільного оператора «Київстар» - заблокований;мобільний телефон «SAMSUNG GTE 1202 і», № НОМЕР_5 , в якому наявні 2 сім-картки мобільного оператора «Київстар» - заблокований;мобільний телефон «SAMSUNG», № НОМЕР_6 , модель SM-J700H/DS, в якому наявна 1 сім-картка мобільного оператора «Київстар» - заблокований;3 зарядних пристрої до мобільних телефонів;банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 дійсна до 03/20;банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 дійсна до 11/21;картка 3 G «Київстар» без сім-картки № НОМЕР_9 ;цивільно-правовий договір № 7 від 01.01.2019 ТОВ «Деквер» - ОСОБА_9 на 1 аркуші;цивільно-правовий договір № 6 від 01.01.2019 ТОВ «Деквер» - ОСОБА_10 на 1 аркуші;цивільно-правовий договір № 5 від 01.01.2019 ТОВ «Деквер» - ОСОБА_5 на 1 аркуші;цивільно-правовий договір № 4 від 01.01.2019 ТОВ «Деквер» - ОСОБА_11 на 1 аркуші;трудова книжка на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_10 на 64 аркушах; прас-лист графіків внесків «Автотак» ТОВ «Автопросто» на 1 аркуші;додаток № 1 до договору № 721955 «Автотак» на 6 аркушах;трудовий договір від 23.12.2016 ТОВ «Авто просто» ОСОБА_5 на 2 аркушах;довіреність від 01.01.2017 ТОВ «Автопросто» (ЕДРПОУ 35509011) ОСОБА_5 на 1 аркуші;стандартна класифікація типа кузовів легкових автомобілів на 6 аркушах;блокнот «Автотак» фінансування нових автомобілів «Эффективные продажи в компаніїАвтопросто» 2017 Пилипец Жанна бізнес-тренер ;2 аркуші паперу А4 з рукописними записами;прас-лист ТОВ «Автопросто» для графіку внесків на 1 аркуші;паперові аркуші з рукописними записами у вигляді блокноту 9 аркушів;додаток № 1 до договору № 721974 «Автотак» 10 аркушів;стандартна класифікація типа кузовів легкових автомобілів на 5 аркушах;блокнот Максус з рукописними записами;паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_11 ;посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 ВТТ № НОМЕР_12 ;ІПН на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_13 ;паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 , НОМЕР_14 дійсний до 18.03.2025;картка 3 G «Київстар» без сім-картки № НОМЕР_15 , рукописно мається запис 970010019;стартовий пакет 4 G без сім-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар»;блокнот «Авто Галактика» з рукописними записами;трудова книжка на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_16 на 64 аркушах;мобільний телефон Jpno № А 1778, № НОМЕР_17 , оскільки зазначене майно є доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12017040630002800 задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене під час проведення обшуку 23.01.2019 року майно, а саме на: блокнот з рукописним текстом ОСОБА_5 ;акт №9415 приймання-передачі від 14.07.2015 ОСОБА_5 Фрегат; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 ., ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 аркуші;копія ІПН на ім`я ОСОБА_7 на 1 аркуші;копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , на 1 аркуші; копія ІПН на ім`я ОСОБА_8 на 1 аркуші;блокнот ТОВ «Авто Магнус» з рукописними записами ОСОБА_5 ;стартовий пакет «Київстар» без сім-картки 4 G у кількості 6 шт.;стартовий пакет «Київстар» без сім-картки 4 G у кількості 1 шт., НОМЕР_1 ; ноутбук «Prestigio», № SK10664401714;ноутбук «SAMSUNG», № 1-R 518, s/n CNBA4300208A/00605TA1ED з зарядним пристроєм;блокнот з рукописними записами;мобільний телефон «SAMSUNG GTE 1202», № НОМЕР_2 , в якому наявні 2 сім-картки мобільного оператора «Київстар» - заблокований;мобільний телефон «SAMSUNG GTE 1202 і», № НОМЕР_3 , в якому наявні 2 сім-картки мобільного оператора «Київстар» - заблокований;мобільний телефон «SAMSUNG GTE 1202 і», № НОМЕР_4 , в якому наявні 2 сім-картки мобільного оператора «Київстар» - заблокований;мобільний телефон «SAMSUNG GTE 1202 і», № НОМЕР_5 , в якому наявні 2 сім-картки мобільного оператора «Київстар» - заблокований;мобільний телефон «SAMSUNG», № НОМЕР_6 , модель SM-J700H/DS, в якому наявна 1 сім-картка мобільного оператора «Київстар» - заблокований;3 зарядних пристрої до мобільних телефонів;банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 дійсна до 03/20;банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 дійсна до 11/21;картка 3 G «Київстар» без сім-картки № НОМЕР_9 ;цивільно-правовий договір № 7 від 01.01.2019 ТОВ «Деквер» - ОСОБА_9 на 1 аркуші;цивільно-правовий договір № 6 від 01.01.2019 ТОВ «Деквер» - ОСОБА_10 на 1 аркуші;цивільно-правовий договір № 5 від 01.01.2019 ТОВ «Деквер» - ОСОБА_5 на 1 аркуші;цивільно-правовий договір № 4 від 01.01.2019 ТОВ «Деквер» - ОСОБА_11 на 1 аркуші;трудова книжка на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_10 на 64 аркушах; прас-лист графіків внесків «Автотак» ТОВ «Автопросто» на 1 аркуші;додаток № 1 до договору № 721955 «Автотак» на 6 аркушах;трудовий договір від 23.12.2016 ТОВ «Авто просто» ОСОБА_5 на 2 аркушах;довіреність від 01.01.2017 ТОВ «Автопросто» (ЕДРПОУ 35509011) ОСОБА_5 на 1 аркуші;стандартна класифікація типа кузовів легкових автомобілів на 6 аркушах;блокнот «Автотак» фінансування нових автомобілів «Эффективные продажи в компаніїАвтопросто» 2017 Пилипец Жанна бізнес-тренер ;2 аркуші паперу А4 з рукописними записами;прас-лист ТОВ «Автопросто» для графіку внесків на 1 аркуші;паперові аркуші з рукописними записами у вигляді блокноту 9 аркушів;додаток № 1 до договору № 721974 «Автотак» 10 аркушів;стандартна класифікація типа кузовів легкових автомобілів на 5 аркушах;блокнот Максус з рукописними записами;паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_11 ;посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 ВТТ № НОМЕР_12 ;ІПН на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_13 ;паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 , НОМЕР_14 дійсний до 18.03.2025;картка 3 G «Київстар» без сім-картки № НОМЕР_15 , рукописно мається запис 970010019;стартовий пакет 4 G без сім-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар»;блокнот «Авто Галактика» з рукописними записами;трудова книжка на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_16 на 64 аркушах;мобільний телефон Jpno № А 1778, № НОМЕР_17 , з обов`язковим позбавленням прав на відчуження, розпорядження та користування.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.

Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1