Ухвала

від 04.02.2019 по справі 638/3249/18

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 638/3249/18

Провадження № 1-кс/638/850/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2019 року Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , за результатами розгляду матеріалу досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № №42018220000000097 від 25.01.2018 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку у нежитловій будівлі - адміністративно-побутового корпусу літ. «В-2», загальною площею, 1106,8 кв.м., розташованій за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, будинок 12, яка на праві приватної власності належать ТОВ «Компанія «Веста-Буд», код ЄДРПОУ 41146614, та у яких фактично здійснюють свою фінансово-господарську діяльність ТОВ «БВКФ «Технікабуд», код ЄДРПОУ 37191980, та ТОВ «Фірма «Мега-Буд», код ЄДРПОУ 40629969, з метою виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності, бухгалтерських документів ТОВ «БВКФ «Технікабуд» по взаємовідносинам з ТОВ «БК Спецбудтехнологія», код ЄДРПОУ 34016029, та ТОВ «Сіндаіс», код ЄДРПОУ 41190349, щодо закупівлі та постачання декоративних чавунних решіток у 2017 році, документів фінансово-господарської діяльності, бухгалтерських документів ТОВ «Фірма «Мега-Буд», код ЄДРПОУ 40629969, щодо взаємовідносин з Департаментом комунального господарства Харківської міської ради, код ЄДРПОУ 34393088, під час укладення та виконання умов договорів №917 від 20.10.2017 та №404 від 12.06.2018 щодо закупівлі товарів, робіт, послуг, необхідних для виконання умов договорів № 917 від 20.10.2017 та № 404 від 12.06.2018, комп`ютерної техніки, флеш носіїв інформації, чорнових записів, що містять вказані документи та відомості, а також свідчать про зв`язок ТОВ «БВКФ «Технікабуд» та ТОВ «Фірма «Мега-Буд», мобільних телефонів, не облікованих грошових коштів, інших речей та документів, що мають значення у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази причетності фігурантів до вчинення злочину.

Вимоги клопотання обґрунтовує тим, що Шевченківським відділом поліції ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №42018220000000097 від 25.01.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати коштів місцевого бюджету та заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем службовими особами Департаменту комунального господарства Харківської міської ради вчинене за попередньою змовою та у групі зі службовими особами ТОВ «БК Спецбудтехнологія», код ЄДРПОУ 34016029, ТОВ «БВКФ «Технікабуд», код ЄДРПОУ 37191980, іншими суб`єктами господарської діяльності, під час закупівлі послуг за значно завищеними цінами, укладанні та виконанні умов договорів №386 від 30.05.2017, №705 від 31.08.2017 та №708 від 31.08.2017, протягом 2017-2018 років.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.05.2017 року між Департаментом комунального господарства Харківської міської ради в особі ОСОБА_5 та ТОВ «БК Спецбудтехнологія» укладено договір №386 із закупівлі робіт з капітального ремонту зеленої зони на вул. Сумській м. Харків, строк виконання робіт травень-грудень 2017 року, загальна вартість робіт 1493547,60 грн. Відповідно договірної ціни, що є додатком до договору, кошторисної документації ТОВ «БК Спецбудтехнологія» повинно було підготувати місце та улаштувати металеві рами для чавунної решітки у кількості 47 шт., вартість однієї 2 610 грн., встановити 47 елементів поливу та удобрення ґрунту, вартість за один елемент 687,50 грн., та встановити 47 декоративних чавунних решіток, вартість однієї 11 770 грн., провести інші роботи, встановити обладнання.

31.08.2017 між Департаментом комунального господарства та ТОВ «БК Спецбудтехнологія» укладено договір № 705 на виконання робіт з капітального ремонту алеї вздовж майдану Свободи м. Харків, строк виконання до грудня 2018 року, загальна вартість договору 2232000 грн. Відповідно договірної ціни, кошторисної документації, що є невід`ємним додатком до договору, планувалось підготувати та улаштувати 54 металеві рами до решіток, вартість однієї складає 2540,30 грн. та 54 решітки чавунної декоративної, вартість однієї 28694 грн.

Цього ж дня, 31.08.2017 року між Департаментом комунального господарства в особі ОСОБА_5 та ТОВ «БК Спецбудтехнологія» укладено договір № 708 на виконання робіт з капітального ремонту алеї вздовж саду ім. Т.Г. Шевченка м. Харків, строк виконання до грудня 2018 року, загальна вартість договору 5 243000 грн. Відповідно договірної ціни, що є невід`ємним додатком до договору, планувалось підготувати та улаштувати 126 металеві рами до решіток, вартість однієї складає 2540,30 грн. та 126 решітки чавунної декоративної, вартість однієї 28694 грн.

На виконання умов договору №386 від 30.05.2017 ТОВ «БК Спецбудтехнологія» здійснено закупівлю декоративних чавунних решіток по ціні 11770 грн. у ПП «Вегамакс», ЄДРПОУ 37283793. Відповідно повідомлення ПП «Вегамакс» господарських операцій з постачання чавунних решіток на адресу ТОВ «БК Спецбудтехнологія» не відбувалось, а тому походження декоративних чавунних решіток, що фактично улаштовані на місця по вул. Сумській, не відоме.

На виконання умов договорів №705 та №708 від 31.08.2017 ТОВ «БК Спецбухтехнологія» змінено постачальника та придбано декоративні чавунні решітки по ціні 28694 грн. у ТОВ «БВКФ «Технікабуд», ЄДРПОУ 37191980, яке не є кінцевим постачальником чи виробником чавунних решіток, а придбало їх у підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Сіндас», ЄДРПОУ 41190349, за суму 28407 грн. за 1 шт. У свою чергу ТОВ «Сіндас» придбало чавунні решітки по ціні 213,60 грн. у підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Вінгерт», ЄДРПОУ 40672024. Відомості щодо закупівлі чавунних решіток у ТОВ «Вінгерт» відсутні. Таким чином походження декоративних чавунних решіток, що улаштовані ТОВ «БК Спецбудтехнологія» за договорами №705 та № 708, невідоме.

Відповідно висновку судово-товарознавчої експертизи по кримінальному провадженню встановлено, що ринкова вартість декоративної чавунної решітки індивідуального виготовлення за умовами договору №386 від 30.05.2017, визначена за середніми ринковими цінами та склала 11352 грн., ринкова вартість декоративної чавунної решітки індивідуального виготовлення за умовами договору №705 від 31.08.2017 та №708 від 31.08.2017 склала 18480 грн., різниця ринкової вартості решітки за договорами №386 та №№705, 708 складає 7128 гривень. Решітки, що улаштовані за договорами №386 та №№705,708 виготовлені способом лиття і представляють собою суцільнолиті конструкції без порожнин, матеріал решіток відповідає чавуну марки СЧ-20 за ГОСТ 1412-85. Вага решітки за договором №386 вул. Сумська м. Харків складає 43 кг, а вага решітки за договором № 705 складає 70 кг.

У ході проведення досудового розслідування з метою встановлення об`єктивної істини у справі, отримано ухвалу слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ «БВКФ «Технікабуд», код ЄДРПОУ 37191980, у тому числі документів по взаємовідносинам з ТОВ «БК Спецбудтехнологія» та ТОВ «Сіндаіс» щодо придбання та реалізації декоративних чавунних решіток у 2017 році.

Вказана ухвала слідчого суді Дзержинського районного суду м. Харкова проігнорована службовими особами ТОВ «БВКФ «Технікабуд», тимчасовий доступ до речей та документів не забезпечено.

Таким чином, службові особи ТОВ «БВКФ «Технікабуд» перешкоджають проведенню досудового розслідування у кримінальному провадженні, приховують документи, що мають важливе значення у кримінальному провадженні, а тому застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом тимчасового доступу до документів не дає можливість проведенню досудового розслідування у розумні строки, що передбачено КПК України.

20.10.2017 року між Департаментом та ТОВ «Фірма «Мега-Буд», код ЄДРПОУ 40629969, було укладено договір № 917, а 12.06.2018 року - договір № 404 із закупівлі робіт з капітального ремонту зеленої зони скверу по вул. Трінклера, 6 м. Харкова, ціна договору постійно змінювалась. Так, відповідно отриманих відомостей під час досудового розслідування, відповідно умов договору № 917 від 20.10.2017 у сквері по вул. Трінклера, 6 планувалось улаштувати решітки ковані пристовбурні, вартість яких була визначена у розмірі 4761, 79 грн., відповідно до умов договору №404 від 12.06.2018 у сквері по вул. Сумській вже заплановано улаштування решітки кованої пристовбурної вартість однієї 27582,71 грн. ТОВ «БВКФ «Технікабуд» та ТОВ «Фірма «Мега-Буд» є пов`язаними між собою, здійснюють діяльність у одному приміщенні, є учасниками злочинної схеми із заволодіння коштів бюджету м. Харкова.

Зазначені підприємства - ТОВ «БВКФ «Техінкабуд», керівником якого є ОСОБА_6 та ТОВ «Фірма «Мега-Буд» здійснюють фінансово-господарську діяльність в одному офісному приміщенні, а саме: нежитловій будівлі - адміністративно-побутовому корпусі літ. «В-2», загальною площею, 1106,8 кв.м., розташованій за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, будинок 12, які відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №154606558 від 31.01.2019 на праві приватної власності належать ТОВ «Компанія «Веста-Буд», код ЄДРПОУ 41146614, керівником якого є пов`язана з ОСОБА_6 особа - ОСОБА_7 .

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в проведенні слідчої дії - обшуку нежитлової будівлі-адміністративно-побутовогокорпусу літ.«В-2»,загальною площею,1106,8кв.м.,розташованої заадресою:м.Харків,проспект Гагаріна,будинок 12,у яких здійснює свою діяльність ТОВ «БВКФ «Технікабуд» та ТОВ «Фірма «Мега-Буд», з метою виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності, бухгалтерських документів ТОВ «БВКФ «Технікабуд» по взаємовідносинам з ТОВ «БК Спецбудтехнологія» та ТОВ «Сіндаіс» щодо закупівлі та постачання декоративних чавунних решіток у 2017 році, документів фінансово-господарської діяльності, бухгалтерських документів ТОВ «Фірма «Мега-Буд» щодо взаємовідносин з Департаментом комунального господарства Харківської міської ради під час укладення та виконання умов договорів №917 від 20.10.2017 та №404 від 12.06.2018, іншими суб`єктами господарської діяльності, щодо закупівлі робіт, послуг, товарно-матеріальних цінностей, необхідних для виконання умов договорів № 917 від 20.10.2017 та № 404 від 12.06.2018, комп`ютерної техніки, флеш носіїв інформації, чорнових записів, що містять вказані документи та відомості, а також свідчать про зв`язок ТОВ «БВКФ «Технікабуд» та ТОВ «Фірма «Мега-Буд», мобільних телефонів, не облікованих грошових коштів, інших речей та документів, що мають значення у кримінальному провадженні.

Підставою для проведення обшуку є достатні відомості, зібрані у ході досудового розслідування, про те, що у нежитловій будівлі-адміністративно-побутовому корпусі літ. «В-2», загальною площею, 1106,8 кв.м., розташованій за адресою: м.Харків, проспект Гагаріна, будинок 12, знаходяться документи, що мають важливе значення у кримінальному провадженні, стосуються діяльності ТОВ «БВКФ «Технікабуд», ЄДРПОУ 37191980, та ТОВ «Фірма «Мега-Буд», ЄДРПОУ 40629969, та змови між їх керівниками щодо постачання чавунних решіток за значно завищеними цінами, які по собі та в сукупності з іншими доказами свідчать про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Вислухавши прокурора та слідчого, які підтримали клопотання, дослідивши надані матеріали, суд приходить до наступного.

Відповідно дост. 30 Конституції України, ст.13 КПК Україникожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Стаття 8 Європейської конвенції з прав людинигарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

Згідно з вимогамистатті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод(Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам.

У справі «Бакланов проти Росії», «Фрізен проти Росії», ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним. Окрім того, у справі «Ізмайлов проти Росії» ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи».

Відповідно дост. 233 КПК Україниніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 1ст. 234 КПК Україниобшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2ст. 234 КПК Україниобшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети обшуку, зокрема, що у нежитловій будівлі адміністративно-побутового корпусу літ. «В-2», загальною площею, 1106,8 кв.м., розташованій за адресою: м.Харків, пр.Гагаріна, 12, яка на праві приватної власності належить ТОВ «Компанія «Веста-Буд», код ЄДРПОУ 41146614, та у яких фактично здійснюють свою фінансово-господарську діяльність ТОВ «БВКФ «Технікабуд» та ТОВ «Фірма «Мега-Буд», дійсно можуть знаходитись речі та документи, які містять у собі відомості про обставини вчинення злочину та можуть бути доказами під час судового розгляду, з метою відшукання зазначених речових доказів, встановлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя доходить висновку, що наявні достатні підстави вважати, що в інший спосіб одержати відповідні предмети та відомості інакше, як шляхом проведення обшуку, не виявляється можливим, у зв`язку з чим вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

При цьому вимогами клопотання також є надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення «інших речей та документів, що мають значення у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази причетності фігурантів до вчинення злочину».

Зважаючи на таку вимогу, слідчий суддя зазначає, що неокреслення конкретного вичерпного переліку документів, які планується відшукати, не відповідає поняттю обшуку, оскільки відповідно до ч.2ст. 235 КПК Україниухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі та документи для виявлення та вилучення яких проводиться обшук.

Наведе вище узгоджується з практикою Європейського суду з прав людини, зі змісту рішення якого від 07.07.2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вбачається, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст.6 Конвенції.

Враховуючи викладене, вимоги клопотання в частині проведення обшуку з метою виявлення інших речейта документів задоволенню не підлягають.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , за результатами розгляду матеріалу досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № №42018220000000097 від 25.01.2018 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шевченківського ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Шевченківського ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шевченківського ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Шевченківського ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шевченківського ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Шевченківського ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку у нежитловій будівлі адміністративно-побутового корпусу літ. «В-2», загальною площею, 1106,8 кв.м., розташованій за адресою: м.Харків, пр.Гагаріна, 12, яка на праві приватної власності належить ТОВ «Компанія «Веста-Буд», код ЄДРПОУ 41146614, та у яких фактично здійснюють свою фінансово-господарську діяльність виключно ТОВ «БВКФ «Технікабуд», код ЄДРПОУ 37191980, та ТОВ «Фірма «Мега-Буд», код ЄДРПОУ 40629969, з метою виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності, бухгалтерських документів ТОВ «БВКФ Технікабуд» ЄДРПОУ 37191980 по взаємовідносинам з ТОВ «БК Спецбудтехнологія», код ЄДРПОУ 34016029, та ТОВ «Сіндаіс» ЄДРПОУ 41190349, щодо закупівлі та постачання декоративних чавунних решіток у 2017 році, документів фінансово-господарської діяльності, бухгалтерських документів ТОВ «Фірма Мега-буд» ЄДРПОУ 40629969 щодо взаємовідносин з Департаментом комунального господарства Харківської міської ради, код ЄДРПОУ 34393088 під час укладення та виконання умов договорів № 917 від 20.10.2017 та № 404 від 12.06.2018, комп`ютерної техніки, флеш носіїв інформації, чорнових записів, що містять вказані документи та відомості а також свідчать про зв`язок ТОВ «БВКФ Технікабуд» та ТОВ «Фірма Мега-Буд», мобільних телефонів, необлікованих грошових коштів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення, а саме з 06.02.2019 року.

Повний текст ухвали оголосити учасникам судового провадження о 14-00 год.06.02.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: