Ухвала

від 04.02.2019 по справі 638/3249/18

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 638/3249/18

Провадження № 1-кс/638/851/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2019 року Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , за результатами розгляду матеріалу досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № №42018220000000097 від 25.01.2018 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях 1-го поверху офіси №33-36 в будинку літ. «А-9», загальною площею 69,6 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_5 , та у яких фактично здійснюють свою фінансово-господарську діяльність ТОВ «БК Спецбудтехнологія», код ЄДРПОУ 34016029, та ТОВ «Декорбудсервіс», код ЄДРПОУ 33291910, з метою виявлення та вилучення документів, що свідчать про зв`язок вказаних суб`єктів господарської діяльності та змову між ними для участі у злочинній схемі із заволодіння коштів бюджету м. Харкова, шляхом спотворення результатів відкритих торгів, документів фінансово-господарської діяльності, бухгалтерських документів щодо виконання ТОВ «БК Спецбудтехнологія» умов договорів №386 від 30.05.2017, №705 від 31.08.2017 та №708 від 31.08.2017, які укладені з Департаментом комунального господарства Харківської міської ради, код ЄДРПОУ 34393088, документів фінансово-господарської діяльності та бухгалтерських документів щодо взаємовідносин ТОВ «БК Спецбудтехнологія» з ПП «Вегамакс», ЄДРПОУ 37283793, ТОВ «БВКФ Технікабуд», ЄДРПОУ 37191980, у частині закупівлі товарів, робіт та послуг, необхідних для виконання умов договорів № 386 від 30.05.2017, № 705 від 31.08.2017 та № 708 від 31.08.2017, комп`ютерної техніки, флеш носіїв інформації, чорнових записів, що містять вказані документи та відомості, мобільних телефонів посадових осіб ТОВ «БК Спецбудтехнологія» та ТОВ «Декорбудсервіс», не облікованих грошових коштів, інших речей та документів, що мають значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази причетності до вчинення злочину.

Вимоги клопотання обґрунтовує тим, що Шевченківським відділом поліції ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №42018220000000097 від 25.01.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати коштів місцевого бюджету та заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем службовими особами Департаменту комунального господарства Харківської міської ради, вчинене за попередньою змовою та у групі зі службовими особами ТОВ «БК Спецбудтехнологія», код ЄДРПОУ 34016029, ТОВ «БВКФ «Технікабуд», код ЄДРПОУ 37191980, іншими суб`єктами господарської діяльності, під час закупівлі послуг за значно завищеними цінами, укладанні та виконанні умов договорів №386 від 30.05.2017, №705 від 31.08.2017 та №708 від 31.08.2017, протягом 2017-2018 років.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.05.2017 між Департаментом комунального господарства Харківської міської ради в особі ОСОБА_6 та ТОВ «БК Спецбудтехнологія» укладено договір №386 із закупівлі робіт з капітального ремонту зеленої зони на вул. Сумській м. Харків, строк виконання робіт травень-грудень 2017 року, загальна вартість робіт 1493547,60 грн. Відповідно договірної ціни, що є додатком до договору, кошторисної документації ТОВ «БК Спецбудтехнологія» повинно було підготувати місце та улаштувати металеві рами для чавунної решітки у кількості 47 шт., вартість однієї 2 610 грн., встановити 47 елементів поливу та удобрення ґрунту, вартість за один елемент 687,50 грн., та встановити 47 декоративних чавунних решіток, вартість однієї 11 770 грн., провести інші роботи, встановити обладнання.

31.08.2017 року між Департаментом комунального господарства та ТОВ «БК Спецбудтехнологія» укладено договір № 705 на виконання робіт з капітального ремонту алеї вздовж майдану Свободи м. Харків, строк виконання до грудня 2018 року, загальна вартість договору 2232000 грн. Відповідно договірної ціни, кошторисної документації, що є невід`ємним додатком до договору, планувалось підготувати та улаштувати 54 металеві рами до решіток, вартість однієї складає 2540,30 грн. та 54 решітки чавунної декоративної, вартість однієї 28694 грн.

Цього ж дня, 31.08.2017 між Департаментом комунального господарства в особі ОСОБА_6 та ТОВ «БК Спецбудтехнологія» укладено договір № 708 на виконання робіт з капітального ремонту алеї вздовж саду ім. Т.Г. Шевченка м. Харків, строк виконання до грудня 2018 року, загальна вартість договору 5 243000 грн. Відповідно договірної ціни, що є невід`ємним додатком до договору, планувалось підготувати та улаштувати 126 металеві рами до решіток, вартість однієї складає 2540,30 грн. та 126 решітки чавунної декоративної, вартість однієї 28694 грн.

На виконання умов договору №386 від 30.05.2017 ТОВ «БК Спецбудтехнологія» здійснено закупівлю декоративних чавунних решіток по ціні 11770 грн. у ПП «Вегамакс», ЄДРПОУ 37283793. Відповідно повідомлення ПП «Вегамакс» господарських операцій з постачання чавунних решіток на адресу ТОВ «БК «Спецбудтехнологія» не відбувалось, а тому походження декоративних чавунних решіток, що фактично улаштовані на місця по вул. Сумській, не відоме.

На виконання умов договорів №705 та №708 від 31.08.2017 ТОВ «БК «Спецбухтехнологія» було змінено постачальника та придбано декоративні чавунні решітки по ціні 28694 грн. у ТОВ «БВКФ «Технікабуд», ЄДРПОУ 37191980, яке не є кінцевим постачальником чи виробником чавунних решіток, а придбало їх у підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Сіндас», ЄДРПОУ 41190349, за суму 28407 грн. за 1 шт. У свою чергу ТОВ «Сіндас» придбало чавунні решітки по ціні 213,60 грн. у підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Вінгерт», ЄДРПОУ 40672024. Відомості щодо закупівлі чавунних решіток у ТОВ «Вінгерт» відсутні. Таким чином походження декоративних чавунних решіток, що улаштовані ТОВ «БК Спецбудтехнологія» за договорами №705 та № 708, не відоме.

Відповідно висновку судово-товарознавчої експертизи по кримінальному провадженню встановлено, що ринкова вартість декоративної чавунної решітки індивідуального виготовлення за умовами договору №386 від 30.05.2017, визначена за середніми ринковими цінами та склала 11352 грн., ринкова вартість декоративної чавунної решітки індивідуального виготовлення за умовами договору №705 від 31.08.2017 та №708 від 31.08.2017 склала 18480 грн., різниця ринкової вартості решітки за договорами №386 та №705, 708 складає 7128 гривень. Решітки, що улаштовані за договорами №386 та №№705,708 виготовлені способом лиття і представляють собою суцільнолиті конструкції без порожнин, матеріал решіток відповідає чавуну марки СЧ-20 за ГОСТ 1412-85. Вага решітки за договором №386 вул. Сумська м. Харків складає 43 кг, а вага решітки за договором № 705 складає 70 кг.

Під час проведення досудового розслідування, в рамках кримінального провадження, 19 березня 2018 року отримано дозвіл слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ «БК Спецбудтехнологія» та містять відомості, щодо виконання умов договорів №705 та №708 від 30.08.2017, вказана ухвала буда оголошена директору ТОВ «БК Спецбудтехнологія» ОСОБА_7 .

Зазначена ухвала слідчого суді Дзержинського районного суду м. Харкова проігнорована службовими особами ТОВ «БК Спецбудтехнологія», ухвала слідчого судді виконана частково на розсуд керівника Товариства ОСОБА_7 , яким не забезпечено тимчасовий доступ до документів які укладені, складені або діяли з 01.01.2017 та які відображають взаємовідносини між ТОВ «БК «Спецбудтехнологія» та Департаментом комунального господарства Харківської міської ради, код ЄДРПОУ 34393088, а також ТОВ «БК Спецбудтехнологія» та іншими юридичними, фізичними особами щодо закупівлі робіт та послуг, товарно-матеріальних цінностей, необхідних для виконання робіт за договорами №705 та №708 від 31.08.2017 на замовлення Департаменту комунального господарства Харківської міської ради.

Таким чином службові особи ТОВ «БК Спецбудтехнологія» перешкоджають проведенню досудового розслідування у кримінальному провадженні, приховують документи, що мають важливе значення у кримінальному провадженні, а тому застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом тимчасового доступу до документів не дає можливість проведенню досудового розслідування у розумні строки, що передбачено КПК України.

Єдиним конкурентом переможця ТОВ «БК Спецбудтехнологія» під час проведення Департаментом комунального господарства Харківської міської ради закупівлі робіт із капітального ремонту алей вздовж саду ім. Т.Г. Шевченка та алеї вздовж майдану Свободи явилось ТОВ «Декорбудсервіс», ЄДРПОУ 33291910. Під час проведення слідчих дій у кримінальному провадженні отримані відомості, що директор ТОВ «БК Спецбудтехнологія» ОСОБА_7 та ТОВ «Декорбудсервіс» ОСОБА_8 є пов`язаними особами, діють у змові, бухгалтерський облік діяльності вказаних суб`єктів господарської діяльності здійснюється однією особою, окрім того, вказані ТОВ протягом 2017 року були учасниками й інших публічних закупівель, проведених різними Департаментами ХМР, у кожному разі переможцем визнано ТОВ «БК Спецбудтехнологія».

Зазначені підприємства - ТОВ «БК Спецбудтехнологія», ТОВ «Декорбудсервіс», здійснюють фінансово-господарську діяльність у одному офісному приміщенні, а саме: нежитлових приміщеннях 1-го поверху офіси №33-36 в будинку літ. «А-9», загальною площею 69,6 кв.м., розташованих за адресою: м. Харків, вул. Сомівська, 12б, які відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №154609701 від 31.01.2019 на праві приватної власності належать ОСОБА_5 .

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в проведенні слідчої дії - обшуку офісних приміщень, у яких фактично здійснює свою фінансово-господарську діяльність ТОВ «БК Спецбудтехнологія» та ТОВ «Декорбудсервіс», з метою виявлення та вилучення документів, що свідчать про зв`язок вказаних суб`єктів господарської діяльності та змову між ними з метою участі у злочинній схемі із заволодіння коштів бюджету м. Харкова, шляхом спотворення результатів відкритих торгів, документів фінансово-господарської діяльності, бухгалтерських документів, що свідчать про виконання ТОВ «БК Спецбудтехнологія» умов договорів № 386 від 30.05.2017, №705 від 31.08.2017 та №708 від 31.08.2017, що укладені з Департаментом комунального господарства, документів фінансово-господарської діяльності, бухгалтерських документів по взаємовідносинам з ПП «Вегамакс», ТОВ «БВКФ Технікабуд», інших суб`єктів господарської діяльності, у частині закупівлі товарно-матеріальних цінностей, необхідних для виконання умов договорів №386 від 30.05.2017, №705 від 31.08.2017 та №708 від 31.08.2017, комп`ютерної техніки, флеш носіїв інформації, чорнових записів, що містять вказані документи та відомості, мобільних телефонів, не облікованих грошових коштів, інших речей та документів, що мають значення у кримінальному провадженні.

Підставою для проведення обшуку є достатні відомості, зібрані у ході досудового розслідування, про те, що у нежитлових приміщеннях1-гоповерху офіси№33-36в будинкуліт.«А-9»,загальною площею69,6кв.м.,розташованих заадресою:м.Харків,вул.Сомівська,12б, знаходяться документи, що мають важливе значення у кримінальному провадженні, стосуються змови між учасниками аукціону ТОВ «БК Спецбудтехнологія» та ТОВ «Декорсервіс», постачання чавунних решіток за значно завищеними цінами, які самі по собі та в сукупності з іншими доказами свідчать про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Вислухавши прокурора та слідчого, які підтримали клопотання, дослідивши надані матеріали, суд приходить до наступного.

Відповідно дост. 30 Конституції України, ст.13 КПК Україникожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Стаття 8 Європейської конвенції з прав людинигарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

Згідно з вимогамистатті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод(Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам.

У справі «Бакланов проти Росії», «Фрізен проти Росії», ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним. Окрім того, у справі «Ізмайлов проти Росії» ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи».

Відповідно дост. 233 КПК Україниніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 1ст. 234 КПК Україниобшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2ст. 234 КПК Україниобшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети обшуку, зокрема, що в нежитлових приміщеннях 1-го поверху офіси №33-36 в будинку літ. «А-9», загальною площею 69,6 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_5 , та у яких фактично здійснюють свою фінансово-господарську діяльність ТОВ «БК Спецбудтехнологія» та ТОВ «Декорбудсервіс», дійсно можуть знаходитись речі та документи, які містять у собі відомості про обставини вчинення злочину та можуть бути доказами під час судового розгляду, з метою відшукання зазначених речових доказів, встановлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя доходить висновку, що наявні достатні підстави вважати, що в інший спосіб одержати відповідні предмети та відомості інакше, як шляхом проведення обшуку, не виявляється можливим, у зв`язку з чим вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

При цьому вимогами клопотання також є надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення «інших речей та документів, що мають значення у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази причетності фігурантів до вчинення злочину».

Зважаючи на таку вимогу, слідчий суддя зазначає, що неокреслення конкретного вичерпного переліку документів, які планується відшукати, не відповідає поняттю обшуку, оскільки відповідно до ч.2ст. 235 КПК Україниухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі та документи для виявлення та вилучення яких проводиться обшук.

Наведе вище узгоджується з практикою Європейського суду з прав людини, зі змісту рішення якого від 07.07.2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вбачається, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст.6 Конвенції.

Враховуючи викладене, вимоги клопотання в частині проведення обшуку з метою виявлення інших речейта документів задоволенню не підлягають.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , за результатами розгляду матеріалу досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № №42018220000000097 від 25.01.2018 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шевченківського ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Шевченківського ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шевченківського ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шевченківського ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Шевченківського ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Шевченківського ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях 1-го поверху офіси №33-36 в будинку літ. «А-9», загальною площею 69,6 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_5 , та яких фактично здійснюють свою фінансово-господарську діяльність ТОВ «БК Спецбудтехнологія», код ЄДРПОУ 34016029, та ТОВ «Декорбудсервіс» ЕДРПОУ 33291910, з метою виявлення та вилучення документів, що свідчать про зв`язок вказаних суб`єктів підприємницької діяльності, та змову між ними з метою участі у злочинній схемі із заволодіння коштів бюджету м. Харкова, шляхом спотворення результатів відкритих торгів, документів фінансово-господарської діяльності, бухгалтерських документів, щодо виконання ТОВ «БК Спецбудтехнологія» умов договорів № 386 від 30.05.2017, № 705 від 31.08.2017 та № 708 від 31.08.2018, які укладені з Департаментом комунального господарства Харківської міської ради, код ЄДРПОУ 34393088, документів фінансово-господарської діяльності, бухгалтерських документів, щодо взаємовідносин ТОВ «БК Спецбудтехнологія» з ПП «Вегамакс» ЄДРПОУ 37283793, ТОВ «БВКФ Технікабуд» ЄДРПОУ 37191980, у частині закупівлі товарів, робіт та послуг, ТМЦ, необхідних для виконання умов договорів № 386 від 30.05.2017, № 705 від 31.08.2017 та № 708 від 31.08.2018, комп`ютерної техніки, флеш носіїв інформації, чорнових записів, що містять вказані документи та відомості, мобільних телефонів посадових осіб ТОВ «БК СПЕЦБУДТЕХНОЛОГІЯ» та ТОВ «ДЕКОРБУДСЕРВІС» не облікованих грошових коштів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення, а саме з 06.02.2019 року.

Повний текст ухвали оголосити учасникам судового провадження о 14-15 год.06.02.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: