Ухвала

від 14.01.2019 по справі 755/15944/18

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/15944/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" січня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні суду в м.Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві капітана податкової міліції ОСОБА_4 про проведення обшуку у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018100000000666 від 17.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.222, ч.1 ст.358 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_4 за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_5 звернулась до суду в рамках кримінального провадження №420181000000000666 від 17.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.222, ч.1 ст.358 КК України, з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_6 , в якому фактично проживає та який використовує в своїй протиправній діяльності ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення звітів про оцінки майна (рухомого/нерухомого) виконаних ТОВ «Прайм Гранд» (код 40214943) та ТОВ «Експерт Прайм» (код 41517910), ТОВ «Український центр оцінки» (код ЄДРПОУ 42172886), інших документів з реквізитами вказаних підприємств (листування, первинних документів), комп`ютерної техніки, за допомогою якої виготовлялись звіти про оцінки майна від імені ТОВ «Прайм Гранд» (код 40214943) та ТОВ «Експерт Прайм» (код 41517910), ТОВ «Український центр оцінки» (код ЄДРПОУ 42172886), печаток ТОВ «Прайм Гранд» (код 40214943) та ТОВ «Експерт Прайм» (код 41517910), ТОВ «Український центр оцінки» (код ЄДРПОУ 42172886), грошових коштів, які отриманні від здійснення незаконної діяльності, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, на яких зберігається інформація щодо виконання оцінок майна, периферійних друкувальних пристрів, за допомогою яких відбувалось друкування оцінок майна, чорнових записів, які підтверджують здійснення незаконної діяльності, мобільних терміналів, якими користуються ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші особи, що є необхідним для проведення експертного дослідження, оскільки на них міститься переписка за допомогою програмного забезпечення WhatsApp, Messenger, Viber, Telegram, що підтверджує протиправну діяльність, підроблених документів фінансово-господарської діяльності вищевказаних юридичних осіб, що підтверджують здійснення незаконної діяльності, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_9 на прохання невстановленої особи за грошову винагороду створив суб`єкти підприємницької діяльності юридичні особи - ТОВ «Прайм Гранд» (код 40214943) та ТОВ «Експерт Прайм» (код 41517910) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у виготовленні актів оцінок, що містять недостовірні відомості, для фізичних та юридичних осіб серед яких ТОВ «НДЦ «НАФТОХІМ» (код 13694889), ТОВ «РЕФІН ЛЮКС» (код 39087183), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІКІМ» (код 39069337), ТОВ «АРВЕС» (код 39531915), ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «БАЗІС ГАРАНТ» (код 40301047), ТОВ «СІЛЬТРЕЙД» (код 39128161), ТОВ «ВЕРІТАС ДІДЖНЛ» (код 40049146), ТОВ «ЕКСМА МАШІНЕРІ» (код 39105825), ПП «ВЕСТА ТОРГ» (код 39866532) та інші.

Поряд з цим, встановлено, що ТОВ «Експерт Прайм» та ТОВ «Прайм Гранд» (код ЄДРПОУ 40214943) засновано ОСОБА_9 .

Наведені суб`єкти господарювання зареєстровані у Єдиному державному реєстрі оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності, та здійснюють свою діяльність на підставі сертифікатів № 855/17 від 29.08.2017 року та № 323/18 від 10.04.2018 року відповідно.

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлені достатні дані, що свідчать про фіктивність вказаних суб`єктів оціночної діяльності, виходячи з наступного.

В ході допиту ОСОБА_9 , в якості свідка пояснив, що ТОВ «Прайм Гранд» та ТОВ «Експерт Прайм» були засновані ним на прохання особи на ім`я ОСОБА_10 за грошову винагороду та до діяльності вказаних суб`єктів господарювання, у тому числі оціночної, не має відношення.

Відповідно до інформації Фонду державного майна України (надалі - ФДМУ) у штаті ТОВ «Експерт Прайм» здійснює свою професійну діяльність оцінювач ОСОБА_11 .

При цьому, допитаний ОСОБА_11 в якості свідка пояснив, що на початку серпня 2017 року, за домовленістю з директором ТОВ «Експерт Прайм», який представився ОСОБА_9 , за грошову винагороду у розмірі 3000 (три тисячі) гривень, щомісячно, передав вказаній особі у платне користування свій сертифікат суб`єкта оціночної діяльності. Одночасно ОСОБА_11 заперечив свою участь у діяльності вказаного суб`єкту оціночної діяльності.

В підтвердження не відповідності звітів оцінок нерухомого майна, проведеного ТОВ «Експерт Прайм» підтверджується інформацією, яка надійшла з ФДМУ, а саме за результатами рецензування окремих звітів, виготовлених ТОВ «Експерт Прайм», Фондом встановлено їх невідповідність вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна та як наслідок неможливість використання.

Порушення вимог законодавства встановленні при складанні звітів про оцінку ряду комплексів нежитлових приміщень, здебільшого промислової категорії, зокрема: по АДРЕСА_2 (загальною площею 3272 кв.м.) та АДРЕСА_3 (загальна площа приміщень 2382 кв.м.), № 5Б (площа приміщень 2066 кв.м.), вул. Карапатська, № 26Б (площа приміщень 2382 кв.м.), № 11Б (площа приміщень 2066 кв.м.), № 21а (Асфальтний завод з приміщеннями площею 13024 кв.м.), № 6В (площею приміщень 9405 кв.м.).

Оглядами місцевості за вказаними адресами наведені об`єкти нерухомості встановити не виявилось можливим у зв`язку з відсутністю їх за адресами розташування. Разом з цим, в ході проведення слідчих дій встановлено, що по вул. Патріотів, Черняховського та Карпатській розташовані земельні ділянки щільної житлової забудови, що унеможливлює розташування поруч об`єктів промисловості.

Дослідженням наданих Фондом актів оцінки вказаних об`єктів та додатків до них встановлено, що перелічені об`єкти нежитлової нерухомості мають первинні реєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (надалі Реєстр), проведені у всіх 8 випадках 16.09.2017 року державним нотаріусом п`ятої Київської державної нотаріальної контори ОСОБА_12 .

Так, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесенні відомості про реєстрацію прав власності (з відкриттям розділу) за наступними суб`єктами господарювання: комплекси нежитлових приміщень площею 3272 кв.м. по вул. Патріотів, 74г у м. Києві за ТОВ «Рефін Люкс» (код 39087183), площею 2382 кв.м. по вул. Черняховського, 13в у м. Києві за ТОВ «Науково-виробниче підприємство «ПОЛІКІМ» (код 39069337), площею 2382 кв.м. по вул. Карпатська, 26б у м. Києві за ТОВ «АРВЕС» (код 39531915), площею 2066 кв.м. по вул. Черняховського, буд. 5б у м. Києві за ТОВ «Юридична компанія «БАЗІС ГАРАНТ» (код 40301047), площею 2382 кв.м. по вул. Карпатська, 11 б у м. Києві за ТОВ «СІЛЬТРЕЙД» (код 39128161), площею 13024 кв.м. по вул. Карпатська, 21а у м. Києві за ТОВ «ВЕРІТАС ДІДЖНЛ» (код 40049146), площею 9405 кв.м. по вул. Карпатська, 6в у м. Києві за ТОВ «ЕКСМА МАШІНЕРІ» (код 39105825), площею 6707 кв.м. по вул. Патріотів, 11а у м. Києві за ПП «Веста Торг» (код 39866532).

В рамках відпрацювання вищезазначених адрес та суб`єктів підприємницької діяльності було встановлено наступне:

27.09.2018 року, допитано власника земельної ділянки за адресою: м.Київ, вул. Патріотів 11 ОСОБА_13 , який повідомив, що не укладав договір оренди земельної ділянки з ТОВ «Веста Торг» від 19.12.2014 року. Крім того, ОСОБА_13 пояснив, що за адресою: АДРЕСА_4 не існує комплексу нежитлових приміщень площею 6707, 2 кв.м.

27.09.2018 року, допитано власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_5 - ОСОБА_14 , яка повідомила, що їй не відомо ТОВ «НВП «ЕКСМА Машінері», вона не укладала з ТОВ «НВП «ЕКСМА Машінері» договір оренди земельної ділянки за адресою: м.Київ, вул. Карпатська 6. Також, ОСОБА_15 пояснила, що за адресою земельної ділянки АДРЕСА_5 відсутній комплекс нежитлових приміщень площею 9405 кв.м.

04.10.2018 року, допитано власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_6 ОСОБА_16 , яка повідомила, що їй не відомо ТОВ «Верітас Діджтл», а також те, що вона не підписувала договір оренди земельної ділянки за адресою: м.Київ, вул. Карпатська 21з ТОВ «Верітас Діджтл».

04.10.2018 року, допитано в якості свідка власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_7 ОСОБА_17 , яка пояснила, що ТОВ «ЮК «Базис Гарант» їй не відомо, а також те, що вона не укладала договір оренди земельної ділянки за адресою: м.Київ, вул. Черняховського 5 з ТОВ «ЮК «Базис Гарант».

09.10.2018 року, допитано в якості свідка власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_8 ОСОБА_18 , який пояснив, що ТОВ «НВП «Полікім» йому не відомо. Також ОСОБА_18 повідомив, що він не укладав договір оренди земельної ділянки з ТОВ «НВП «Полікім».

08.10.2018 року, в ході допиту у якості свідка власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_9 ОСОБА_19 , остання повідомила, що являється власником вказаної ділянки з 2002 року. З пред`явленого договору іпотеки між ПАТ «Вернум Банк» та ТОВ «Арвес» від двадцять дев`ятого вересня 2017 року, крім того, ОСОБА_19 пояснила, що у вказаному договорі як предмет іпотеки вказано комплекс нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_9 та кадастровий номер земельної ділянки №8000000000:69:186:0028, однак, ці записи у договорі іпотеки не відповідають дійсності, оскільки, земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_9 дійсно належить їй, але вона має присвоєний кадастровий номер №8000000000:69:186:0027. Крім того, за адресою: АДРЕСА_9 з часу приватизації нею цієї земельної ділянки та по теперішній час не було та не має ніяких комплексів нежитлових приміщень, в тому числі заводу з виробництва лікувально-столової мінеральної води. За вказаною адресою знаходиться виключно її житловий будинок.

24.10.2018 року було допитано в якості свідка власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_20 , яка повідомила, що не укладала договору оренди земельної ділянки за адресою: м.Київ, вул. Патріотів 74 з ТОВ «Рефін Люкс».

09.10.2018 року допитано в якості свідка директора та власника ТОВ «Веста Торг» (код ЄДРПОУ 39866532) ОСОБА_21 , яка пояснила, що у 2017 році, на прохання не встановлених осіб, за грошову винагороду, зареєструвала вказане підприємство на своє ім`я без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Крім того, 09.10.2018 року, допитаний у якості свідка директор та власник ТОВ «Райфіна» (код ЄДРПОУ 34979682) ОСОБА_22 , пояснив, що у 2017 році, на прохання невстановлених осіб, за грошову винагороду, зареєстрував вказане підприємство на своє ім`я без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

26.10.2018 року було допитано в якості свідка власника та директора ТОВ «Інвест Трейд Компані» - ОСОБА_23 , який повідомив, що літом 2017 року зареєстрував вказане підприємство на прохання не встановлених осіб за грошову винагороду та без мети ведення фінансово-господарської діяльності. Крім того, ОСОБА_23 також пояснив, що окрім ТОВ «Інвест Трейд Компані» він також на своє ім`я зареєстрував ТОВ "Новийврожай" (код 41398540), ФОП ОСОБА_23 ( НОМЕР_1 ) та ТОВ "Інтерагродар" (код 41400030), а також те, що разом з не встановленими особами відвідував банківські установи, серед яких ПАТ «Вернум Банк», АТ «Сбербанк», ПАТ «ПУМБ», де підписував документи, в суть і зміст яких не вникав.

26.10.2018 року допитано в якості свідка власника та керівника ТОВ «Верітас Діджнл» (код ЄДРПОУ 40049146) ОСОБА_24 , яка повідомила, що у 2017 році на прохання не встановлених осіб зареєструвала на своє ім`я вказану компанію за грошову винагороду та без мети ведення фінансово-господарської діяльності. Крім того, разом з ТОВ «Верітас Діджнл» ОСОБА_24 зареєструвала на своє ім`я ТОВ "БЕРТРОН" (код ЄДРПОУ 40263520), ТОВ "ФЕРРЕТЕ" (код ЄДРПОУ 40952883), ТОВ "ТРАНСКОММ" (код ЄДРПОУ 41582644), ТОВ "КОЛКЕР" (код ЄДРПОУ 41600920), ТОВ "КУГУАР АГРО" (код ЄДРПОУ 41632365), ТОВ "АГРОМАНІЯЕКСПО" (код ЄДРПОУ 41632789), ТОВ "ЕКСПОТОРГАГРО" (код ЄДРПОУ 41638089), ТОВ "ІЛЛАНА" (код ЄДРПОУ 41695147).

Отже, фактично нерухоме майно, за вищевказаними адресами взагалі відсутнє, що також підтверджує фіктивність проведених звітів про оцінку нерухомого майна ТОВ «Експерт Прайм».

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, використовуючи реквізити ряду підприємств, серед яких ТОВ «РЕФІН ЛЮКС», ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІКІМ», ТОВ «АРВЕС», ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «БАЗІС ГАРАНТ», ТОВ «СІЛЬТРЕЙД», ТОВ «ВЕРІТАС ДІДЖНЛ», ТОВ «ЕКСМА МАШІНЕРІ», ПП «ВЕСТА ТОРГ», ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» (код 36706775), ТОВ «ІНТАЛТЕХ» (код 37316886), ПП «ЕНПРО» (код 30006808), ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ» (39522921), ТОВ «РАГНАТЕК» (код 37405939), ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕН» (код 37432517), ТОВ «РАЙФІНА» (код 34979682), ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ», з використанням підроблених звітів про оцінку вартості нерухомого майна, виконаних ТОВ «Експерт Прайм» шахрайським способом отримали грошові кошти у вигляді кредитів від ПАТ «Вернум Банк» шляхом передачі банку в іпотеку не існуючого нерухомого майна.

Крім того, встановлено, що після виникнення права власності на об`єкти за вказаними адресами 28.09.2017 року та 29.09.2017 року до Реєстру внесені відомості про обтяження вказаних об`єктів іпотекою на підставі іпотечних договорів, укладених з ПАТ «ВЕРНУМ БАНК».

При цьому, акти оцінок вартості вказаних об`єктів, виготовлені ТОВ «Експерт Прайм», датовані 19.09.2017 року та 20.09.2017 року, що в сукупності з вищевказаними обставинами свідчить про їх використання саме при укладанні договорів іпотеки з ПАТ «ВЕРНУМ БАНК».

Також, допитаний в ході слідства ОСОБА_11 у якості свідка повідомив, що 11.06.2018 року зустрічався із особою, яка представлялась ОСОБА_9 для обговорення питань щодо їхньої подальшої співпраці, після чого ОСОБА_11 випадково побачив, що чоловік, який представлявся йому ОСОБА_9 зайшов до двору будинку АДРЕСА_10 та через декілька хвилин виїхав з вказаного двору на автомобілі Lexus 350 чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 . Крім того, ОСОБА_11 повідомив, що особа, яка представляла інтереси ТОВ «Експерт Прайм» зв`язувалась з ОСОБА_11 з мобільного номеру НОМЕР_3 , що підтверджується протоколом огляду та протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_11 , який він надав для огляду добровільно.

Згідно інформації з Регіонального сервісного центру МВС України, автомобіль Lexus 350 чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 на праві власності належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка згідно інформації Сервісного центру зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 .

Згідно інформації, отриманої від оперативних співробітників ОУ ГУ ДФС у м.Києві, автомобіль Lexus 350 чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 на праві власності належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який використовує її чоловік ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає разом із ОСОБА_6 .

23.07.2018 року із свідком ОСОБА_11 проведено пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, при чому на фото №1 ОСОБА_11 впізнав особу, яка з ним зустрічалась та представлялась директором ТОВ «Експерт Прайм» - ОСОБА_9 . На знімку №1 зображено фото ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно отриманої інформації щодо отримання доходів форми 1-ДФ ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_4 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 у 2010 році отримував доходи у Департаменті комунальної власності м.Києва виконавчого органу (код ЄДРПОУ 19020407), де в той же час отримував доходи ОСОБА_9 .

Крім того, свідок ОСОБА_11 під час допиту повідомив, що в ході спілкування з особою, яка видавала себе за керівника ТОВ «Експерт Прайм» - ОСОБА_9 , а насправді як стало відомо це був ОСОБА_7 надав ОСОБА_11 оригінал листа від імені директора ТОВ «Експерт Прайм» - ОСОБА_9 , який скріплено печаткою ТОВ «Експерт Прайм» та підписано ймовірно ОСОБА_7 . Даний лист ОСОБА_11 добровільно надав для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Також, встановлено, що на даний момент на ТОВ «Прайм Гранд» засновником значиться ОСОБА_9 , а директором та бухгалтером ОСОБА_25 ( НОМЕР_5 ), який також значиться засновником, директором та бухгалтером ТОВ «Український центр оцінки» (код ЄДРПОУ 42172886), засновником якого раніше значився ОСОБА_9 , що дає підстави вважати, що ТОВ «Український центр оцінки» також використовується ОСОБА_7 у його протиправній діяльності.

Разом з тим, досудовим розслідування було встановлено, що ОСОБА_7 використовує мобільні номери НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

Так, 30.08.2018 року згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_26 проведено тимчасовий доступ у ПрАТ «ВФ Україна» до інформації щодо номеру телефону, який використовує ОСОБА_7 , а саме НОМЕР_7 . В ході проведеного аналізу дзвінків ОСОБА_7 , виконаних з номеру телефону НОМЕР_7 встановлено наявність постійних з`єднань з номером телефону НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_9 , а також з НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_11 , що підтверджує зв`язок між вказаними громадянами.

Також, в ході вивчення отриманої інформації встановлено, що ОСОБА_7 здійснює дзвінки з вказаного номеру телефону, використовуючи мобільний термінал ІМЕІ НОМЕР_10 в основному підключаючись до базових станцій за адресами: м.Київ, вул. Саксаганського 100 (азимут 120-235), Київська область, село Підгірці, вул. Боровкова 91 (азимут 190, 165, 330), АДРЕСА_13 (азимут 140, 040).

Наведенні вище обставини дають слідству підстави вважати, що ОСОБА_7 фактично причетний до незаконної діяльності, яка полягає у використанні кваліфікаційного свідоцтва ОСОБА_11 та реквізитів ТОВ «Експерт Прайм», яке зареєстровано Фондом державного майна України як суб`єкт оцінюючої діяльності з метою надання послуг фізичним та юридичним особам з видання завідомо неправдивих звітів про оцінку рухомого та нерухомого майна, що в подальшому використовується як для ухилення від спали податків так і для шахрайства з фінансовими ресурсами.

Згідно отриманої зведеної інформації від Фонду державного майна України встановлено, що за період з 2017 року по серпень 2018 року від імені ТОВ «Експерт Прайм» виконано близько 4500 оцінок нерухомого майна, які виконувались начебто від імені ОСОБА_9 та ОСОБА_11 .

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що для здійснення незаконної діяльності ОСОБА_7 може використовувати житлове приміщення, а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_11 , яка згідно інформації Київського бюро технічної інвентаризації на праві власності належить батькам ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме ОСОБА_27 та ОСОБА_28 . У Єдиному державному реєстрі прав на нерухоме майно інформація за вказаною адресою відсутня.

Крім того, слідчий посилається на те, що досудовим розслідування було встановлено, що у власності ОСОБА_6 , яка являється дружиною ОСОБА_7 належить садовий будинок за адресою: АДРЕСА_1 . Враховуючи дану інформацію та частоту використання ОСОБА_7 мобільного номеру телефону НОМЕР_7 на території с.Підгірці, у слідства є достатні підстави вважати, що ОСОБА_7 проживає разом з ОСОБА_6 , яка ймовірно обізнана про його незаконну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , яке ОСОБА_7 використовує у протиправній діяльності.

Поряд з цим, було встановлено, що у власності ОСОБА_7 перебуває житлова квартира за адресою: АДРЕСА_14 , яка згідно інформації з Київського міського бюро технічної інвентаризації зареєстровано на праві власності за ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу від 31.03.2003 року, що теж використовується ОСОБА_7 у протиправній діяльності.

Згідно отриманих від оперативних співробітників ОУ ГУ ДФС у м.Києві матеріалів встановлено, що ОСОБА_7 використовує у своїй діяльності офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_15 . Вказане приміщення входить до житлового фонду, однак використовується як офісне приміщення. В ході проведення огляду публічно доступного місця, а саме за адресою: АДРЕСА_16 , встановлено, що за вказаною адресою знаходиться житловий будинок, приміщення якого використовуються в тому числі як офісні. Так, встановлено, що приміщення №4 за адресою: АДРЕСА_16 знаходиться на першому поверсі, двері праворуч. Вікна та балкон вказаного приміщення виходять на сторону вулиці Саксаганського та знаходяться над закладом харчування « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На дверях вказаного приміщення розміщено табличку агентства нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно проведеного огляду інформації з офіційного сайту компанії «Rest Property» - https://restproperty.ru встановлено, що у вказаної компанії відсутні офісні приміщенні/представництва у м.Києві. У телефонній розмові з представниками Rest Property за номером телефону НОМЕР_11 встановлено, що у даної компанії Київський офіс розташовувався за адресою: м.Київ, вул. Саксаганського 15, приміщення №4, однак ще з 2017 року компанії припинила діяльність київського офісу за цією адресою. Дана інформація також підтверджується інформацію з офіційного сайту компанії https://restproperty.ru/offices/, де встановлено, що у компанії «Rest Property» функціонують офісні приміщенні у наступних містах: Москва, Стамбул, Аланья, Анталія. Згідно інформації, отриманої від ОУ ГУ ДФС у м.Києві встановлено, що ОСОБА_7 постійно на протязі значного часу відвідує вказане приміщення, та зустрічається там з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Встановлено, що ОСОБА_8 використовує мобільні номери телефонів НОМЕР_12 та НОМЕР_13 .

Так, 30.08.2018 року згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_26 проведено тимчасовий доступ у ПрАТ «ВФ Україна» до інформації щодо номеру телефону, який використовує ОСОБА_7 , а саме НОМЕР_7 . В ході проведеного аналізу дзвінків ОСОБА_7 , виконаних з номеру телефону НОМЕР_7 встановлено наявність постійних з`єднань з номером телефону НОМЕР_12 , який використовується ОСОБА_8 . В ході аналізу номеру телефону НОМЕР_12 за допомогою програмного забезпечення «GetContact» встановлено, що НОМЕР_12 абонентів, які зберігали цей номер телефону, останній підписано як « ОСОБА_29 ».

Таким чином, у слідства наявні підстави вважати, що разом із ОСОБА_7 до протиправної діяльності, яка полягає у виготовленні нормативно необґрунтованих оцінок нерухомого майна від імені фіктивних підприємств причетний ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , які використовують у своїй незаконній діяльності приміщення №4 за адресою: АДРЕСА_16 .

Згідно інформації Київського міського бюро технічної інвентаризації квартира АДРЕСА_17 на праві власності зареєстровано за ОСОБА_30 на підставі договору купівлі-продажу від 26.04.1995 року. У державному реєстрі прав на нерухоме майно, інформація щодо права власності за вказаною адресою відсутня.

Враховуючи вищевикладене, досудовим розслідуванням встановлено ряд приміщень, які використовуються ОСОБА_7 у своїй протиправній діяльності, а саме: приміщення (квартира) АДРЕСА_18 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_19 , а також автомобіль Lexus 350 чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 .

За вищезазначеними фактами 02 березня 2015 року було розпочато кримінальне провадження №420181000000000666 від 17.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.222, ч.1 ст.358 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання та необхідності проведення обшуку, слідчий посилається на те, що предмети та документи, які містять відомості про здійснення злочиної діяльності ТОВ «Експерт Прайм» та ТОВ «Прайм Гранд» (код ЄДРПОУ 40214943), а саме: звіти про оцінки майна (рухомого/нерухомого) виконаних ТОВ «Прайм Гранд» (код 40214943) та ТОВ «Експерт Прайм» (код 41517910), ТОВ «Український центр оцінки» (код ЄДРПОУ 42172886), інші документи з реквізитами вказаних підприємств (листування, первинні документи), комп`ютерна техніка, за допомогою якої виготовлялись звіти про оцінки майна від імені ТОВ «Прайм Гранд» (код 40214943) та ТОВ «Експерт Прайм» (код 41517910), ТОВ «Український центр оцінки» (код ЄДРПОУ 42172886), печатки ТОВ «Прайм Гранд» (код 40214943) та ТОВ «Експерт Прайм» (код 41517910), ТОВ «Український центр оцінки» (код ЄДРПОУ 42172886), грошові кошти, які отриманні від здійснення незаконної діяльності, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, на яких зберігається інформація щодо виконання оцінок майна, периферійні друкувальні пристрої, за допомогою яких відбувалось друкування оцінок майна, чорнові записи, які підтверджують здійснення незаконної діяльності, мобільні термінали, якими користуються ОСОБА_7 , ОСОБА_8 для проведення експертного дослідження, на яких може міститись переписка за допомогою програмного забезпечення WhatsApp, Messenger, Viber, Telegram, на підтвердження протиправної діяльності, документи фінансово-господарської діяльності, що містять ознаки підроблених, вищевказаних юридичних осіб на підтвердження здійснення незаконної діяльності, що містять відомості про обставини кримінальних правопорушень, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, з метою забезпечення кримінального провадження, що можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_6 , в якому фактично проживає та який використовує в своїй протиправній діяльності ОСОБА_7

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.234 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості, перелік яких визначений п.п.1-7 ч.3 ст.234 КПК України, при цьому до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

А тому, слідчий суддя, вивчивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, вважає, що у ньому наявні в цілому відомості визначені ст.234 КПК України, обставин, регламентованих частиною 5 вказаної статті та статті 233, які б слугували підставою для відмови у задоволенні клопотання, у судовому засіданні, слідчим суддею не встановлено.

Як вбачається зі змісту клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_6 , в якому фактично проживає та який використовує в своїй протиправній діяльності ОСОБА_7 та доданих до клопотання документів, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що мали місце кримінальні правопорушення та, що у вказаному автомобілі можуть зберігатись предмети та документи, які містять відомості про злочину діяльність ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , що містять відомості про обставини кримінальних правопорушень.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть заходитись вищезазначені речі та документи, що стосуються фактів незаконної діяльності ОСОБА_7 , інших причетних до такої діяльності осіб та містять відомості про обставини вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, з метою забезпечення кримінального провадження.

А тому, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, вважаю, що клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_4 про проведення обшуку у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №420181000000000666 від 17.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.222, ч.1 ст.358 КК України підлягає задоволенню частково.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві, капітану податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві, капітану податкової міліції ОСОБА_31 , старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, підполковнику податкової міліції ОСОБА_32 , старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві, старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві, капітану податкової міліції ОСОБА_33 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , за дорученням слідчого оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві, на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_6 , в якому фактично проживає та використовує в своїй протиправній діяльності ОСОБА_7 з метою відшукання та вилучення звітів про оцінки майна (рухомого/нерухомого) виконаних ТОВ «Прайм Гранд» (код 40214943) та ТОВ «Експерт Прайм» (код 41517910), ТОВ «Український центр оцінки» (код ЄДРПОУ 42172886), інших документів з реквізитами вказаних підприємств (листування, первинних документів), комп`ютерної техніки, за допомогою якої виготовлялись звіти про оцінки майна від імені ТОВ «Прайм Гранд» (код 40214943) та ТОВ «Експерт Прайм» (код 41517910), ТОВ «Український центр оцінки» (код ЄДРПОУ 42172886), печаток ТОВ «Прайм Гранд» (код 40214943) та ТОВ «Експерт Прайм» (код 41517910), ТОВ «Український центр оцінки» (код ЄДРПОУ 42172886), грошових коштів, які отриманні від здійснення незаконної діяльності, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, на яких зберігається інформація щодо виконання оцінок майна, периферійних друкувальних пристроїв, за допомогою яких відбувалось друкування оцінок майна, чорнових записів, які підтверджують здійснення незаконної діяльності, мобільних терміналів, якими користуються ОСОБА_7 , ОСОБА_8 для проведення експертного дослідження, на яких може міститись переписка за допомогою програмного забезпечення WhatsApp, Messenger, Viber, Telegram на підтвердження протиправної діяльності, документів фінансово-господарської діяльності, що містять ознаки підробки, вищевказаних юридичних осіб на підтвердження здійснення незаконної діяльності, що містять відомості про обставини кримінальних правопорушень, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, з метою забезпечення кримінального провадження.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, є обов`язковою і підлягає безумовному виконанню на всій території України.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали 17 годин 00 хвилин 18.01.2019 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1