Вирок

від 24.02.2010 по справі 1-177/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№1-177/10

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 лютого 2010 року Печерськи й районний суд м. Києва в склад і:

головуючого - судді Нов ака Р.В.,

при секретарі Мазманян Е .Р.,

з участю прокурора Станк ова О.П.,

розглянувши у відкритому с удовому засіданні в залі суд у в м. Києві кримінальну справ у по обвинуваченню

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ур одженця ІНФОРМАЦІЯ_2, н е одруженого, ІНФОРМАЦІЯ_3 , не працюючого, зареєстрован ого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_ 4, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, в силу ст. 89 КК Украї ни не судимого,

у вчиненні злочинів, передб ачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 358 КК Україн и,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_1, в липні 2008 року, за попередньою змовою з невс тановленою слідством особою , умисно, не маючи на меті веде ння підприємницької діяльно сті, створив, за грошову винаг ороду суб' єкт підприємниць кої діяльності (юридичну осо бу) - ТОВ «Хальс» (код ЄД РПОУ 36019655), тобто вчинив дії, пов ' язані з реєстрацією суб' є кта підприємницької діяльно сті з метою прикриття незако нної діяльності ТОВ «Хальс» за наступних обставин.

Так, ОСОБА_1, в липні 2008 рок у, достовірно знаючи про неза конність своїх дій, за попере дньою змовою з невстановлено ю слідством особою, створююч и суб' єкт підприємницької д іяльності ТОВ «Хальс», поруш ив вимоги наступних норматив них актів України:

- ст. 81 Цивільного кодексу У країни, згідно якої юридична особа приватного права ство рюється на підставі установч их документів відповідно до ст. 87 Цивільного кодексу Украї ни.

- ст. 87 Цивільного кодексу Ук раїни встановлено, що для ств орення юридичної особи її уч асники (засновники) розробля ють установчі документи, які викладаються письмово і під писуються всіма учасниками ( засновниками), якщо законом н е встановлений інший порядок їх затвердження. Установчим документом товариства є зат верджений учасниками статут або засновницький договір м іж учасниками, якщо інше не вс тановлено законом.

- ст. 89 Цивільного кодексу Ук раїни встановлено, що юридич на особа підлягає державній реєстрації у порядку, встано вленому законом. Дані держав ної реєстрації включаються д о єдиного державного реєстру , відкритого для загального о знайомлення. Порушення встан овленого законом порядку ств орення юридичної особи або н евідповідність її установчи х документів закону є підста вою для відмови у державній р еєстрації юридичної особи. В ідмова у державній реєстраці ї з інших мотивів (недоцільні сть тощо) не допускається.

- ст. 56 Господарського кодек су України встановлено, що су б' єкт господарювання може б ути утворений за рішенням вл асника майна (засновника) або уповноваженого ним органу.

- ст. 57 Господарського кодек су України встановлено, що су б' єкт господарювання підля гає державній реєстрації як юридична чи фізична особа - пі дприємець у порядку, визначе ному законом.

- ст. 89 Господарського кодек су України встановлено, що уп равління діяльністю господа рського товариства здійснюю ть його органи та посадові ос оби, склад і порядок обрання (п ризначення) яких визначаєтьс я залежно від виду товариств а.

- ст. 8 Закону України «Про де ржавну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підп риємців» № 755-IV від 15.05.2003, якою визн ачено, що установчі документ и (установчий акт, статут або з асновницький договір, положе ння) юридичної особи, які пода ються державному реєстратор у, повинні містити відомості передбачені законом.

- ст. 24 Закону України «Про де ржавну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підп риємців» № 755-IV від 15.05.2003, якою визн ачено, що для проведення держ авної реєстрації юридичної о соби засновник (засновники) а бо уповноважена ними особа п овинні особисто податидержа вному реєстратору два примір ники установчих документів.

Так, для досягнення злочин ної мети, направленої на здій снення фіктивного підприємн ицтва, приблизно на початку л ипня 2008 року, точна дата слідст вом не встановлена, ОСОБА_1 , знаходячись у Святошинсько му районі м. Києва, поряд з тор гівельно-розважальним центр ом «Колібріс», за невстановл еною слідством адресою, пого дившись на пропозицію невста новленої слідством особи ств орити суб' єкт підприємниць кої діяльності за грошову ви нагороду, не маючи наміру зді йснювати в подальшому, після реєстрації підприємства, фі нансово-господарську діяльн ість, з корисливих мотивів, на дав невстановленій слідство м особі копію свого паспорта та довідки про присвоєння ід ентифікаційного номеру для о формлення реєстраційних та с татутних документів ТОВ «Хал ьс».

04.07.2008, ОСОБА_1 з метою створ ення на своє ім' я суб' єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Хальс», знаходячись в п риміщенні державного нотарі уса Шостої Київської державн ої нотаріальної контори за а дресою: м. Київ, вул. Інститутс ька, 13-А, в присутності державн ого нотаріуса Ларіної Олен и Вікторівни, достовірно ус відомлюючи протиправний хар актер своїх дій, підписав ста тут вказаного товариства, як ий в той же день за грошову вин агороду, передав невстановле ній слідством особі для пода льшої реєстрації в державних органах.

18.07.2008, статут ТОВ «Хальс» пода ний невстановленою слідство м особою до Печерської у м. Киє ві державної адміністрації, на підставі якого проведена державна реєстрація ТОВ «Хал ьс».

В період з липня 2008 року по сі чень 2010 року невстановлені сл ідством особи використовува ли реквізити та банківські р ахунки ТОВ «Хальс» від імені ОСОБА_3 для прикриття нез аконної діяльності - здійсн ення «безтоварних» операцій .

Крім того, ОСОБА_1, в липн і 2008 року, за попередньою змово ю з невстановленою слідством особою, підробив та збув за ви нагороду невстановленій слі дством особі документи з мет ою наступного їх використанн я шляхом подання у відповідн і державні органи, за наступн их обставин.

Так, ОСОБА_1 для досягнен ня злочинної мети, на початку липня 2008 року, точна дата слідс твом не встановлена, знаходя чись в м. Києві, за невстановле ною слідством адресою, перед ав невстановленій слідством особі свій паспорт громадян ина України та довідку про пр исвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для склада ння статутних та реєстраційн их документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що не здійснюватиме внесок у статутний фонд, як засновник , і не збирався, як вказано в ци х документах, займатись підп риємницькою діяльністю та ви конувати обов' язки директо ра, а також усвідомлюючи, що в подальшому статутні докумен ти ТОВ «Хальс», які надають пр аво на проведення підприємни цької діяльності та отриманн я від неї прибутку, будуть вик ористані іншими особами шлях ом подання у відповідні держ авні органи.

Далі, ОСОБА_1, знаходячис ь в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, приблизн о 04.07.2008, підробив, тобто підписа в, і збув невстановленій слід ством особі, наступні докуме нти ТОВ «Хальс», в які були вне сені завідомо неправдиві від омості, а саме:

протокол № 1 загальних зборі в засновників (учасників) ТОВ «Хальс» від 04.07.2008, в який внесен і завідомо неправдиві відомо сті про те, що ОСОБА_1 виріш ив створити вказане товарист во та сформувати статутний к апітал зі своєю часткою в роз мірі 52500 грн., призначити себе д иректором, оскільки він факт ично ніяких коштів, майна для створення статутного фонду не надавав, не мав на меті займ атися підприємницькою діяль ністю і себе на посаду директ ора не призначав.

Далі, 04.07.2008, точний час слідств ом не встановлено, ОСОБА_1 , за попередньою змовою з невс тановленою слідством особою , знаходячись в приміщенні де ржавного нотаріуса Шостої Ки ївської державної нотаріаль ної контори за адресою: м. К иїв, вул. Інститутська, будино к 13-А, в присутності державног о нотаріуса Шостої Київської державної нотаріальної конт ори Ларіної Олени Вікторів ни підробив, тобто, підписа в статут TOB «Хальс», в який внес ені завідомо неправдиві відо мості, а саме:

- в статті № 1 «Найменуванн я товариства» пункті 1.3. зазна чено, що учасниками TOB «Хальс» , є ОСОБА_1, який фактично не був учасником вказаного тов ариства, та не мав наміру їм бу ти.

- в статті № 1 «Найменування товариства» пункті 1.7. зазнач ено, що місцезнаходження тов ариства: м. Київ, вул. Кіквідзе , 12, Фактично ТОВ «Хальс», за вка заною адресою не знаходиться ;

- в статті № 2 «Мета та предме т господарської діяльності» зазначено мету та предмети д іяльності TOB «Хальс», які факт ично ОСОБА_1 виконувати на міру не мав;

- в статті № 5 «Порядок форму вання майна товариства в пун кті 5.1. зазначено, що статутний капітал товариства формуєть ся за рахунок вкладів учасни ків та розподіляється на час тки між ними пропорційно їх в кладам. Вклади Учасників Тов ариства підлягають оцінці у національній валюті України . Розмір вкладу учасника юрид ичної особи підтверджується відповідним аудиторським ви сновком; в пункті 5.2. зазначено , що статутний капітал товари ства становить 52 500 гривень, ста тутний капітал розділено на 100 часток, які належать єдином у учаснику; в пункті 5.3. зазначе но, що у формуванні статутног о капіталу товариства своїми вкладами з грошових коштів б еруть участь ОСОБА_1, який вносить 52 500 гривень, що дорівн ює 100% статутного капіталу і ск ладає 100% голосів; в пункті 5.5. заз начено, що гроші, як вклад до с татутного капіталу вноситьс я на рахунок товариства, факт ично грошові кошти які зазна чені в пункті 5.2. у власності ОСОБА_1 не перебували, і відп овідно, до статутного капіта лу товариства ним не вносили сь, відповідно статутний кап італ даного товариства ним н е формувався.

Підроблений ОСОБА_1 ст атут та інші вищевказані док ументи TOB «Хальс» збутий ним 04.0 7.2008 з метою використання іншим особам, використаний невста новленою слідством особою 18.07 .2008 шляхом подання до Печерськ ої районної в місті Києві дер жавної адміністрації.

Згідно висновку судово-поч еркознавчої експертизи № 9 ві д 13.01.2010 встановлено, що підписи від імені ОСОБА_1, в наступ них документах: протоколі №1 з агальних зборів засновників (Учасників) ТОВ «Хальс» від 02.07 .2008 в графі: «підписа на проти п різвища ОСОБА_1»; статуті TOB «Хальс» від 02.07.2008 в графі: «під писи, на проти прізвища ОСО БА_1» - виконані ОСОБА_1.

Допитаний в судовому засід анні підсудний ОСОБА_1 сво ю вину у вчинені злочину визн ав повністю, щиро розкаявся у скоєному та повністю підтве рдив покази, дані ним в ході до судового слідства та обстави ни викладені в обвинувальном у висновку. Так останній пояс нив, що у 2008 році, точну дату не п ам' ятає, він знаходився в ка фе біля торгівельно-розважал ьного центру «Колібріс» в м. К иєві, де познайомився з чолов іком на ім' я Юрій, який запро понував йому трохи заробити, а для цього буде потрібно лиш е підписати декілька докумен тів і зареєструвати на себе п ідприємство, на що він погоди вся, оскільки був у скрутному матеріальному становищі. То го ж дня, Юрій познайомив його з чоловіком на ім' я Олексан др, який мав підготувати необ хідні документи. Наступного дня він зустрівся з Олександ ром та надав йому копію свого паспорту та ідентифікаційно го коду, а через деякий час, ра зом з Олександром поїхав до н отаріуса і підписав статут і ще якісь документи, за що отри мав від Олександра 100 доларів США. На його запитання чим буд е займатись підприємство, Ол ександр вдповів, що купівлею -продажем. Після того, через де кілька днів, він знову зустрі вся з Олександром та знову пі дписав якісь документи, за що отримав ще 100 доларів США.

В судовому засіданні визна но недоцільним дослідження і нших доказів по справі в повн ому обсязі, у відповідності д о ч. 3 ст. 299, ст. 301-1 КПК України, а са ме показів свідків та письмо вих доказів в повному обсязі , оскільки фактичні обставин и ніким не оспорюються та від сутні сумніви стосовно добро вільності та істинності пози ції підсудного.

Оцінюючи докази, досліджен і в судовому засіданні, суд вв ажає винність підсудного О СОБА_1 в скоєні злочину повн істю доведеною.

Умисні дії підсудного, які в иразилися в створенні суб' є кта підприємницької діяльно сті (юридичні особи) з метою пр икриття незаконної діяльнос ті, суд кваліфікує за ч. 1 ст. 205 К К України.

Умисні дії підсудного, які в иразилися у підробленні доку ментів, які посвідчуються пр иватним нотаріусом та видают ься чи посвідчуються особою, яка має право видавати чи пос відчувати такі документи, як і надають права, з метою викор истання їх іншою особою, та зб уті таких документів, вчинен ого повторно, за попередньою змовою групою осіб суд квалі фікує за ч. 2 ст. 358 КК України.

При призначенні покарання підсудному, суд враховує сту пінь тяжкості вчиненого злоч ину, особу підсудного, який ха рактеризується позитивно, не перебуває на обліку у лікаря -нарколога та лікаря-психіат ра, має на утриманні матір-пен сіонера, в силу ст. 89 КК України не судимий.

Відповідно до ст. 66 КК Україн и обставинами, що пом' якшую ть покарання підсудному є йо го щире каяття та активне спр ияння розкриттю злочину.

Відповідно до ст. 67 КК Україн и обставини, що обтяжують пок арання підсудному - відсутні .

З огляду на наведене, суд вв ажає, що підсудному необхідн о обрати покарання у вигляді позбавлення волі в межах сан кції статтей та застосувати ст. 75 КК України звільнивши, ОСОБА_1 від покарання з випр обуванням з іспитовим строко м та покладенням обов' язків , передбачених ст. 76 КК України , оскільки виправлення підсу дного можливо без ізоляції й ого від суспільства та остат очно призначити покарання за сукупністю злочинів згідно правил ст. 70 КК України за прин ципом поглинення менш суворо го покарання більш суворим.

Долю речових доказів слід в ирішити відповідно до вимог ст. 81 КПК України.

Судові витрати підлягають стягненню з підсудного ОСО БА_1

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 323, 324 КПК Україн и, суд, -

З А С У Д И В:

ОСОБА_1 визнати винни м у вчиненні злочину передба ченого ч. 1 ст. 205 КК України та пр изначити йому покарання у ви ді 3 (двох) років обмеження вол і.

ОСОБА_1 визнати винним у вч иненні злочину передбаченог о ч. 2 ст. 358 КК України та признач ити йому покарання у виді 3 (тр и) роки позбавлення волі.

Відповідно до ст. 70 КК Україн и шляхом поглинення менш сув орого покарання більш сувори м призначити ОСОБА_1 покар ання за сукупністю злочинів - 3 (три) роки позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України з вільнити ОСОБА_1 від призн аченого покарання у виді поз бавлення волі з випробування м - з іспитовим строком на 1 (оди н) рік 6 місяців.

На підставі ст. 76 КК України з обов' язати ОСОБА_1 не виї жджати за межі України на пос тійне проживання без дозволу органу кримінально- викона вчої інспекції; повідомляти ці органи про зміну місця про живання, роботи або навчання ; періодично з' являтися для реєстрації в органи криміна льно-виконавчої інспекції.

Міру запобіжного заходу за судженому ОСОБА_1 - підпи ску про невиїзд з постійного місця проживання - залишит и без зміни.

Речові докази по справі, а с аме: протокол № 1 загальних збо рів учасників ТОВ «Хальс» від 02.07.2008 на 1-му арк.; статут ТОВ « Хальс» від 02.07.2008 на 14 арк.; копія д овіреності ВКО №826016 від 04.07.2008 на 1- му арк.; копія свідоцтва про ре єстрацію платника податку на додану вартість на 1-му арк.; ко пія довідки про взяття на обл ік платника податків на 1-му ар к.; копія реєстраційної заяви платника податку на 1-му арк.; к опія податкової декларації з податку на додану вартість н а 2-х арк.; копія розшифровки по даткових зобов' язань та под аткового кредиту в розрізі к онтрагентів за 9-й місяць 2009 рок у на 1-му арк.; копія декларації з податку на прибуток підпри ємства за 1-й квартал 2009 року на 1-му арк.; копія податкової дек ларації з податку на додану в артість за 8-й місяць 2009 року на 3-х арк.; копія розшифровки под аткових зобов' язань та пода ткового кредиту в розрізі ко нтрагентів за 5-й місяць 2009 року на 1-му арк.; копія розшифровки податкових зобов' язань та податкового кредиту в розріз і контрагентів за 8-й місяць 2009 року на 1-му арк.; копія розшифр овки податкових зобов' язан ь та податкового кредиту в ро зрізі контрагентів за 2-й міся ць 2009 року на 1-му арк., що зберіга ються при матеріалах справи - зберігати при матеріалах справи.

Стягнути з ОСОБА_1 варті сть проведеної судової почер кознавчої експертизи в сумі 912,71 грн. на користь: НДЕКЦ з обсл уговування ЛУ на ПЗЗ при УМВС України на залізничному тра нспорті, р/р 31257272210703, код ЗКПО 25576445, М ФО 821018 (експертні роботи).

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва протягом 15 діб з моменту його проголошення через Печерськ ий районний суд м. Києва.

СУДДЯ: Р.В. Новак