Постанова

від 24.02.2010 по справі 4-449/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Cправа № 4-449/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇН И

24 лютого 2010 року суддя Печер ського районного суду м. Києв а Литвинова І.В., за участю сек ретаря Гайченя О.Д., прокурора - Косовської М.С. ,

розглянувши подання засту пника начальника відділу ГСУ МВС України полковника мілі ції Шуваєва С.В. про нак ладення арешту на банківські рахунки,-

ВСТАНОВИВ :

Заступник начальника ві дділу ГСУ МВС України полков ник міліції Шуваєв С.В., за погодженням з заступни ком Генерального прокурора У країни, звернувся до суду з по данням про накладення арешту на банківські рахунки.

Подання обгрунтовується тим, що Головним слідчим упра влінням МВС України розсліду ється кримінальна справа № 10-1 6884, порушена відносно ОСОБА_ 2 та ОСОБА_3 за ознаками з лочинів передбачених ч.4 ст.190, ч .5 ст.191, ч.3 ст.209, ОСОБА_4, ОСОБА _5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОС ОБА_14, ОСОБА_9 за ч. 4 ст. 190 КК України та відносно невстан овлених слідством осіб за ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим слідством встан овлено, що 08.05.2007 ОСОБА_2 діючи як директор ТОВ «Кінгз Кепітал» та від імені вказан ої комерційної структури, з м етою завищення витрат зазнач еного товариства, в свою черг у, заниження виплат до держав ного бюджету України, переве дено в готівку та легалізова но грошові кошти здобуті зло чинним шляхом, для чого остан нім укладено договір № 5 з ТОВ «Діварстрансгруп» код ЄДРПО У 34288249 на купівлю цегли кераміч ної повнотілої М-100 на загальн у суму 7 640 003.60 гривень.

ТОВ «Діварстрансгруп» код ЄДРПОУ 34288249 за вказаною у реєст раційних документах адресою не знаходиться, останню декл арацію з податку на додану ва ртість товариство подало за вересень 2007 року з «0-вими» пока зниками. Місцезнаходження за сновника та директора вказан ого підприємства ОСОБА_10 не відоме.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_10 разом зі своїм чолов іком ОСОБА_11 створили ТОВ «НПФ «Екватор » код ЄДРПОУ 36126989, яке використо вують для переводу безготівк ових коштів, реальних підпри ємств, в готівку та легалізац ії грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, внаслідок чого зменшуються надходженн я до державного бюджету Укра їни.

07.12.2009 допитаний як свідок ОС ОБА_12 - засновник ТОВ «НПФ «Е кватор» (код ЄДРПОУ 36126989) показа в, що приблизно у вересні 2008 рок у на прохання чоловіка на ім' я ОСОБА_2, з котрим познайо мився у ресторані «Ельбрус», за грошову винагороду та без бажання займатися фінансово -господарською діяльністю за реєстрував на своє ім' я заз начене товариство. Всі докум енти, щодо реєстрації вказан ого суб' єкта господарюванн я він передавав ОСОБА_2. Чи м займається дане товариство та де знаходиться йому невід омо. Ніякого відношення до го сподарської діяльності ТОВ « НПФ «Екватор» він не має. Для Т ОВ «НПФ «Екватор» відкрито р ахунок № НОМЕР_2 в АКБ «Схі дно-Європейський банк» у м. Ки єві, № НОМЕР_3 в Обо лонській філії АТ «Укрінбанк » у м. Києві, рахунок № НОМЕР _4 в філії № 3 ВАТ «АКБ Капітал » у м. Києві, у зв' язку з чим, бу ло розкрито банківську таємн ицю у зазначених вище банків ських установах відносно клі єнта ТОВ «НПФ «Екватор».

Також встановлено, що грошо ві кошти було переведено в го тівку та легалізовано шляхом здійснення операцій з цінни ми паперами, а саме, купівлею-п родажем векселів на суму пон ад 10 000 000 гривень між ТОВ «НПФ «Е кватор» (код ЄДРПОУ 36126989) та гром адянином ОСОБА_13, ІНФОРМ АЦІЯ_1

Крім того громадянин ОСО БА_13 являється засновником ТОВ «Планета Автолюкс » (код ЄДРПОУ 36217122), котре перера ховувало грошові кошти на ра хунки ТОВ «НПФ «Екватор» (код ЄДРПОУ 36126989).

Допитаний як свідок гр. ОС ОБА_13 показав, що жодних цінн их паперів ТОВ «НПФ «Екватор » він не продавав, в його розпо рядженні цінні папери не пер ебували, хто від його імені пр оводив дані операції йому не відомо. Також ОСОБА_13 пока зав, що ТОВ «Планета Автолюкс » на своє ім' я він не реєстру вав, ніякого відношення до фі нансово-господарської діяль ності даного товариства він не має. Де знаходиться вказан е Товариство, первинні докум енти фінансово-господарсько ї діяльності , печатка та хто я вляється його фактичним влас ником йому невідомо. Таким чи ном, ТОВ «Планета Автолюкс» (к од ЄДРПОУ 36217122) створено з метою прикриття незаконної діяльн ості та надання легально дію чим суб' єктам підприємниць кої діяльності послуг переве дення безготівкових коштів в готівку, а також забезпеченн я їх фінансово-господарським и документами, які надають пр аво безпідставно та незаконн о завищувати суми податковог о кредиту ПДВ, що веде до неспл ати до державного бюджету по датків та обов' язкових збор ів в повному обсязі. Дані фіна нсово господарські операції носять безтоварний характер .

В ході досудового слідства отримано дані, що для ТОВ «Пла нета Автолюкс» відкрито раху нок № НОМЕР_1 в публічному АТ «Актабанк» МФО 307394.

Вислухавши обгрунтування слідчого, думку прокурора, як ий підтримав подання, вважаю необхідним подання задоволь нити.

На підставі викладеного, пр иймаючи до уваги, що в публічн ому АТ «Актабанк» МФО 307394 знахо дяться документи, щодо відкр иття рахунку № НОМЕР_1 д ля ТОВ «Планета Автолюкс» (ко д ЄДРПОУ 36217122) та здійснення опе рацій по ньому, які мають знач ення для повного, всебічного та об' єктивного розслідува ння кримінальної справи та в ідшкодування збитків держав і, керуючись ст. 14-1, 125, 126, 178 КПК Укра їни та ст. 62 Закону України «Пр о банки та банківську діяльн ість», -

П О С Т А Н О В И В :

Накласти арешт на банківський рахунок № НОМЕ Р_1 в публічному АТ «Актабан к» МФО 307394, що належить ТОВ «Пла нета Автолюкс» (код ЄДРПОУ 3621712 2), у зв' язку з чим зобов' яза ти посадових осіб п ублічного АТ «Актабанк» МФО 307394 зупинити проведення видат кових операцій по вищевказан ому рахунку.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя