Постанова

від 24.02.2010 по справі 4-454/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Cправа № 4-454/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇН И

24 лютого 2010 року суддя Печер ського районного суду м. Києв а Литвинова І.В., за участю сек ретаря Гайченя О.Д., прокурора - Косовської М.С.,розглянувш и подання заступника начальн ика відділу ГСУ МВС України п олковника міліції Шуваєва С.В. про розкриття банків ської таємниці та проведення виїмки документів, що станов лять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ :

Заступник начальника ві дділу ГСУ МВС України полков ник міліції Шуваєв С.В., за погодженням з заступни ком Генерального прокурора У країни, звернувся до суду з по данням про розкриття банківс ької таємниці та проведення виїмки документів, що станов лять банківську таємницю .

Подання обгрунтовується тим, що Головним слідчим упра влінням МВС України розсліду ється кримінальна справа № 10-1 6884, порушена відносно ОСОБА_ 2 та ОСОБА_3 за ознаками з лочинів передбачених ч.4 ст.190, ч .5 ст.191, ч.3 ст.209, ОСОБА_4, ОСОБА _5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОС ОБА_1, ОСОБА_9 за ч. 4 ст. 190 КК України та відносно невстан овлених слідством осіб за ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим слідством встан овлено, що 08.05.2007 ОСОБА_2 діючи як директор ТОВ «Кінгз Кепітал» та від імені вказан ої комерційної структури, з м етою завищення витрат зазнач еного товариства, в свою черг у, заниження виплат до держав ного бюджету України, переве дено в готівку та легалізова но грошові кошти здобуті зло чинним шляхом, для чого остан нім укладено договір № 5 з ТОВ «Діварстрансгруп» код ЄДРПО У 34288249 на купівлю цегли кераміч ної повнотілої М-100 на загальн у суму 7 640 003.60 гривень.

ТОВ «Діварстрансгруп» код ЄДРПОУ 34288249 за вказаною у реєст раційних документах адресою не знаходиться, останню декл арацію з податку на додану ва ртість товариство подало за вересень 2007 року з «0-вими» пока зниками. Місцезнаходження за сновника та директора вказан ого підприємства ОСОБА_10 не відоме.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_10 разом зі своїм чолов іком ОСОБА_11 створили ТОВ «НПФ «Екватор » код ЄДРПОУ 36126989, яке використо вують для переводу безготівк ових коштів, реальних підпри ємств, в готівку та легалізац ії грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, внаслідок чого зменшуються надходженн я до державного бюджету Укра їни.

07.12.2009 допитаний як свідок ОС ОБА_12 - засновник ТОВ «НПФ «Е кватор» (код ЄДРПОУ 36126989) показа в, що приблизно у вересні 2008 рок у на прохання чоловіка на ім' я ОСОБА_2, з котрим познайо мився у ресторані «Ельбрус», за грошову винагороду та без бажання займатися фінансово -господарською діяльністю за реєстрував на своє ім' я заз начене товариство. Всі докум енти, щодо реєстрації вказан ого суб' єкта господарюванн я він передавав ОСОБА_2. Чи м займається дане товариство та де знаходиться йому невід омо. Ніякого відношення до го сподарської діяльності ТОВ « НПФ «Екватор» він не має. Для Т ОВ «НПФ «Екватор» відкрито р ахунок № 26002001091201 в АКБ «Східно-Єв ропейський банк» у м. Києві,№ 2 6006014342001 в Оболонській філії АТ «У крінбанк» у м. Києві, рахунок № 26000096898001 в філії № 3 ВАТ «АКБ Капіт ал» у м. Києві, у зв' язку з чим , було розкрито банківську та ємницю у зазначених вище бан ківських установах відносно клієнта ТОВ «НПФ «Екватор». Т акож встановлено, що грошові кошти було переведено в готі вку та легалізовано шляхом з дійснення операцій з цінними паперами, а саме, купівлею-про дажем векселів на суму понад 10 000 000 гривень між ТОВ «НПФ «Екв атор» (код ЄДРПОУ 36126989) та громад янином ОСОБА_13, ІНФОРМАЦ ІЯ_1 Крім того громадянин ОСОБА_13 являється засновни ком ТОВ «Планета Автолюкс» (к од ЄДРПОУ 36217122), котре перерахов увало грошові кошти на рахун ки ТОВ «НПФ «Екватор» (код ЄДР ПОУ 36126989).Допитаний як свідок гр . ОСОБА_13 показав, що жодних цінних паперів ТОВ «НПФ «Екв атор» він не продавав, в його р озпорядженні цінні папери не перебували, хто від його імен і проводив дані операції йом у невідомо. Також ОСОБА_13 п оказав, що ТОВ «Планета Автол юкс» на своє ім' я він не реєс трував, ніякого відношення д о фінансово-господарської ді яльності даного товариства в ін не має. Де знаходиться вказ ане Товариство, первинні док ументи фінансово-господарсь кої діяльності , печатка та хт о являється його фактичним в ласником йому невідомо. Таки м чином, ТОВ «Планета Автолюк с» (код ЄДРПОУ 36217122) створено з м етою прикриття незаконної ді яльності та надання легально діючим суб' єктам підприємн ицької діяльності послуг пер еведення безготівкових кошт ів в готівку, а також забезпеч ення їх фінансово-господарсь кими документами, які надают ь право безпідставно та неза конно завищувати суми податк ового кредиту ПДВ, що веде до н есплати до державного бюджет у податків та обов' язкових зборів в повному обсязі. Дані фінансово господарські опер ації носять безтоварний хара ктер.

В ході досудового слідства отримано дані, що для ТОВ «Пла нета Автолюкс» відкрито раху нок № 26009098198001 в філії №3 ВАТ «АКБ Ка пітал» у м. Києві МФО 380407.

Вислухавши обгрунтування слідчого, думку прокурора, як ий підтримав подання, вважаю необхідним подання задоволь нити.

На підставі викладеного, пр иймаючи до уваги, що в філії №3 ВАТ «АКБ Капітал» у м. Києві М ФО 380407 знаходяться документи, щ одо відкриття рахунку № 26009098198001 д ля ТОВ «Планета Автолюкс» (ко д ЄДРПОУ 36217122) та здійснення опе рацій по ньому, які мають знач ення для повного, всебічного та об' єктивного розслідува ння кримінальної справи, кер уючись ст. 14-1, 178 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банк и та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Розкрити банківську таємницю та провести виїмку в філії №3 ВАТ «АКБ Капітал» у м. Києві МФО 380407 документів, що становлять банківську таємн ицю, стосовно клієнта ТОВ «Пл анета Автолюкс» (код ЄДРПОУ 362 17122), а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копі й паспортів, доручень, догово рів, повідомлень про відкрит тя рахунку, інших документів , які надавались банку при від критті (подальшій зміні пото чних даних та користування р ахунком) рахунку 26009098198001;

- платіжних доручень та мемо ріальних ордерів, які свідча ть про надходження та викори стання коштів по рахунку № 2600909 8198001, який відкрито для ТОВ «Пла нета Автолюкс» (код ЄДРПОУ 3621712 2), з дня відкриття рахунку по д ень проведення виїмки;

- заяв на зняття грошових ко штів (переведення на корпора тивний рахунок), видаткових к асових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з кон трольною маркою на отримання готівки, доручень, інших доку ментів, щодо отримання грошо вих коштів з рахунку № 26009098198001, з д ня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- документів, щодо здійсненн я операцій з цінними паперам и: договорів на придбання бла нків векселів, реєстру видан их-погашених векселів, догов орів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-пер едачі цінних паперів, актів в иконаних зобов' язань, розпо ряджень щодо зарахування-спи сання цінних паперів, інших д окументів, щодо здійснення Т ОВ «Планета Автолюкс» (код ЄД РПОУ 36217122) операцій з цінними па перами;

- документів щодо проведенн я фінансового моніторингу сп івробітниками філії №3 ВАТ «А КБ Капітал» у м. Києві МФО 380407 ба нківських операцій по розрах унку ТОВ «Планета Автолюкс» (код ЄДРПОУ 36217122), а саме реєстр ф інансового моніторингу, файл ів-повідомлення, файлів-запи тів, файлів-відповідей, файлі в-додатків, файлів-квитанцій , довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільніс ть інформування Уповноважен ого органу про фінансову опе рацію, яка підлягає фінансов ому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положенн я НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), то що;

- документів про рух грошови х коштів по рахунку № 26009098198001, яки й відкрито для ТОВ «Планета А втолюкс» (код ЄДРПОУ 36217122) у друк ованому та електронному вигл яді з обов' язковим чітким з азначенням номерів платіжни х документів, конкретного ча су та дати платежу, суму кошті в, повних даних платника та от римувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазн аченням коду, номера рахункі в та МФО банківської установ и, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та зв ідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день проведення виїмки;

- інших документів, які укла дались між філією №3 ВАТ «АКБ К апітал» у м. Києві МФО 380407 та клі єнтом ТОВ «Планета Автолюкс» (код ЄДРПОУ 36217122) з моменту відк риття рахунку по час проведе ння виїмки.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя