Постанова

від 24.02.2010 по справі 4-456/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Cправа № 4-456/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇН И

24 лютого 2010 року суддя Печер ського районного суду м. Києв а Литвинова І.В., за участю сек ретаря Гайченя О.Д., прокурора - Косовської М.С.,розглянувш и подання заступника начальн ика відділу ГСУ МВС України п олковника міліції Шуваєва С.В. про розкриття банків ської таємниці та проведення виїмки документів, що станов лять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ :

Заступник начальника відділу ГСУ МВС України полк овник міліції Шуваєв С.В., за погодженням з заступ ником Генерального прокурор а України, звернувся до суду з поданням про розкриття банк івської таємниці та проведен ня виїмки документів, що стан овлять банківську таємницю .

Подання обгрунтовується тим, що Головним слідчим упра влінням МВС України розсліду ється кримінальна справа № 10-1 6884, порушена відносно ОСОБА_ 2 та ОСОБА_3 за ознаками з лочинів передбачених ч.4 ст.190, ч .5 ст.191, ч.3 ст.209, ОСОБА_4, ОСОБА _5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОС ОБА_14, ОСОБА_9 за ч. 4 ст. 190 КК України та відносно невстан овлених слідством осіб за ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим слідством встан овлено, що 08.05.2007 ОСОБА_2 діючи як директор ТОВ «Кінгз Кепітал» та від імені вказан ої комерційної структури, з м етою завищення витрат зазнач еного товариства, в свою черг у, заниження виплат до держав ного бюджету України, переве дено в готівку та легалізова но грошові кошти здобуті зло чинним шляхом, для чого остан нім укладено договір № 5 з ТОВ «Діварстрансгруп» код ЄДРПО У 34288249 на купівлю цегли кераміч ної повнотілої М-100 на загальн у суму 7 640 003.60 гривень.

ТОВ «Діварстрансгруп» код ЄДРПОУ 34288249 за вказаною у реєст раційних документах адресою не знаходиться, останню декл арацію з податку на додану ва ртість товариство подало за вересень 2007 року з «0-вими» пока зниками. Місцезнаходження за сновника та директора вказан ого підприємства ОСОБА_10 не відоме.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_10 разом зі своїм чолов іком ОСОБА_11 створили ТОВ «НПФ «Екватор » код ЄДРПОУ 36126989, яке використо вують для переводу безготівк ових коштів, реальних підпри ємств, в готівку та легалізац ії грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, внаслідок чого зменшуються надходженн я до державного бюджету Укра їни.

07.12.2009 допитаний як свідок ОС ОБА_12 - засновник ТОВ «НПФ «Е кватор» (код ЄДРПОУ 36126989) показа в, що приблизно у вересні 2008 рок у на прохання чоловіка на ім' я ОСОБА_2, з котрим познайо мився у ресторані «Ельбрус», за грошову винагороду та без бажання займатися фінансово -господарською діяльністю за реєстрував на своє ім' я заз начене товариство. Всі докум енти, щодо реєстрації вказан ого суб' єкта господарюванн я він передавав ОСОБА_2. Чи м займається дане товариство та де знаходиться йому невід омо. Ніякого відношення до го сподарської діяльності ТОВ « НПФ «Екватор» він не має. Для Т ОВ «НПФ «Екватор» відкрито р ахунок № 26002001091201 в АКБ «Східно-Єв ропейський банк» у м. Києві, № 26006014342001 в Оболонській фі лії АТ «Укрінбанк» у м. Києві, рахунок № 26000096898001 в філії № 3 ВАТ «А КБ Капітал» у м. Києві, у зв' я зку з чим, було розкрито банкі вську таємницю у зазначених вище банківських установах в ідносно клієнта ТОВ «НПФ «Ек ватор».

Також встановлено, що грошо ві кошти було переведено в го тівку та легалізовано шляхом здійснення операцій з цінни ми паперами, а саме, купівлею-п родажем векселів на суму пон ад 10 000 000 гривень між ТОВ «НПФ «Е кватор» (код ЄДРПОУ 36126989) та гром адянином ОСОБА_13, ІНФОРМ АЦІЯ_1

Крім того громадянин ОСО БА_13 являється засновником ТОВ «Планета Автолюкс » (код ЄДРПОУ 36217122), котре перера ховувало грошові кошти на ра хунки ТОВ «НПФ «Екватор» (код ЄДРПОУ 36126989).

Допитаний як свідок гр. ОС ОБА_13 показав, що жодних цінн их паперів ТОВ «НПФ «Екватор » він не продавав, в його розпо рядженні цінні папери не пер ебували, хто від його імені пр оводив дані операції йому не відомо. Також ОСОБА_13 пока зав, що ТОВ «Планета Автолюкс » на своє ім' я він не реєстру вав, ніякого відношення до фі нансово-господарської діяль ності даного товариства він не має. Де знаходиться вказан е Товариство, первинні докум енти фінансово-господарсько ї діяльності , печатка та хто я вляється його фактичним влас ником йому невідомо. Таким чи ном, ТОВ «Планета Автолюкс» (к од ЄДРПОУ 36217122) створено з метою прикриття незаконної діяльн ості та надання легально дію чим суб' єктам підприємниць кої діяльності послуг переве дення безготівкових коштів в готівку, а також забезпеченн я їх фінансово-господарським и документами, які надають пр аво безпідставно та незаконн о завищувати суми податковог о кредиту ПДВ, що веде до неспл ати до державного бюджету по датків та обов' язкових збор ів в повному обсязі. Дані фіна нсово господарські операції носять безтоварний характер .

В ході досудового слідства отримано дані, що для ТОВ «Пла нета Автолюкс» відкрито раху нок № 26008001300992 в публічному АТ «Ак табанк» МФО 307394.

Вислухавши обгрунтування слідчого, думку прокурора, як ий підтримав подання, вважаю необхідним подання задоволь нити

На підставі викладеного, пр иймаючи до уваги, що в публічн ому АТ «Актабанк» МФО 307394 знахо дяться документи, щодо відкр иття рахунку № 26008001300992 для ТОВ «Планета Автолюкс» (код ЄДРП ОУ 36217122) та здійснення операцій по ньому, які мають значення д ля повного, всебічного та об' єктивного розслідування кри мінальної справи, керуючись ст. 14-1, 178 КПК України та ст. 62 Зако ну України «Про банки та банк івську діяльність», - П О С Т А Н О В И В:

Розкрити банківськ у таємницю та провести виїмк у в публічному АТ «Актабанк» МФО 307394 документів, що становл ять банківську таємницю, сто совно клієнта ТОВ «Планета А втолюкс» (код ЄДРПОУ 36217122), а сам е:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копі й паспортів, доручень, догово рів, повідомлень про відкрит тя рахунку, інших документів , які надавались банку при від критті (подальшій зміні пото чних даних та користування р ахунком) рахунку 26008001300992;

- платіжних доручень та мемо ріальних ордерів, які свідча ть про надходження та викори стання коштів по рахунку № 2600800 1300992, який відкрито для ТО В «Планета Автолюкс» (код ЄДР ПОУ 36217122), з дня відкриття рахунк у по день проведення виїмки;

- заяв на зняття грошових ко штів (переведення на корпора тивний рахунок), видаткових к асових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з кон трольною маркою на отримання готівки, доручень, інших доку ментів, щодо отримання грошо вих коштів з рахунку № 26008001300992, з д ня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- документів, щодо здійсненн я операцій з цінними паперам и: договорів на придбання бла нків векселів, реєстру видан их-погашених векселів, догов орів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-пер едачі цінних паперів, актів в иконаних зобов' язань, розпо ряджень щодо зарахування-спи сання цінних паперів, інших д окументів, щодо здійснення Т ОВ «Планета Автолюкс» (код ЄД РПОУ 36217122) операцій з цінними па перами;

- документів щодо проведенн я фінансового моніторингу сп івробітниками публічного АТ «Актабанк» МФО 307394 банківськи х операцій по розрахунку ТОВ «Планета Автолюкс» (код ЄДРП ОУ 36217122), а саме реєстр фінансово го моніторингу, файлів-повід омлення, файлів-запитів, файл ів-відповідей, файлів-додатк ів, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування ріше ння про недоцільність інформ ування Уповноваженого орган у про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніто рингу, анкети клієнта (ві дповідно Положення НБУ про з дійснення банками фінансово го моніторингу), тощо;

- документів про рух грошови х коштів по рахунку № 26008001300992, яки й відкрито для ТОВ «Планета А втолюкс» (код ЄДРПОУ 36217122) у друк ованому та електронному вигл яді з обов' язковим чітким з азначенням номерів платіжни х документів, конкретного ча су та дати платежу, суму кошті в, повних даних платника та от римувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазн аченням коду, номера рахункі в та МФО банківської установ и, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та зв ідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день проведення виїмки;

- інших документів, які укла дались між публічним АТ «Акт абанк» МФО 307394 та клієнто м ТОВ «Планета Автолюкс» (код ЄДРПОУ 36217122) з моменту відкритт я рахунку по час проведення в иїмки.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя