Постанова

від 24.02.2010 по справі 4-457/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Cправа № 4-457/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇН И

24 лютого 2010 року суддя Печер ського районного суду м. Києв а Литвинова І.В., за участю сек ретаря Гайченя О.Д., прокурора - Косовської М.С.,розглянувш и подання заступника начальн ика відділу ГСУ МВС України п олковника міліції Шуваєва С.В. про розкриття банків ської таємниці та проведення виїмки документів, що станов лять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ :

Заступник начальника ві дділу ГСУ МВС України полков ник міліції Шуваєв С.В., за погодженням з заступни ком Генерального прокурора У країни, звернувся до суду з по данням про розкриття банківс ької таємниці та проведення виїмки документів, що станов лять банківську таємницю .

Подання обгрунтовується т им, що Головним слідчим управ лінням МВС України розслідує ться кримінальна справа № 10-16884 , порушена відносно ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за ознаками зло чинів передбачених ч.4 ст.190, ч.5 с т.191, ч.3 ст.209, ОСОБА_4, ОСОБА_5 , ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОС ОБА_13 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством вста новлено, що 08.05.2007 ОСОБА_2 діючи як директор ТОВ «Кінгз Кепітал» та від імені вказан ої комерційної структури, з м етою завищення витрат зазнач еного товариства, в свою черг у, заниження виплат до держав ного бюджету України, переве дено в готівку та легалізова но грошові кошти здобуті зло чинним шляхом, для чого остан нім укладено договір № 5 з ТОВ «Діварстрансгруп» код ЄДРПО У 34288249 на купівлю цегли кераміч ної повнотілої М-100 на загальн у суму 7 640 003.60 гривень.

ТОВ «Діварстрансгруп» код ЄДРПОУ 34288249 за вказаною у реєст раційних документах адресою не знаходиться, останню декл арацію з податку на додану ва ртість товариство подало за вересень 2007 року з «0-вими» пока зниками. Місцезнаходження за сновника та директора вказан ого підприємства ОСОБА_9 н е відоме.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_9 разом зі своїм чолов іком ОСОБА_10 створили ТОВ «НПФ «Екватор » код ЄДРПОУ 36126989, яке використо вують для переводу безготівк ових коштів, реальних підпри ємств, в готівку та легалізац ії грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, внаслідок чого зменшуються надходженн я до державного бюджету Укра їни.

07.12.2009 допитаний як свідок ОС ОБА_11 - засновник ТОВ «НПФ «Е кватор» (код ЄДРПОУ 36126989) показа в, що приблизно у вересні 2008 рок у на прохання чоловіка на ім' я ОСОБА_2, з котрим познайо мився у ресторані «Ельбрус», за грошову винагороду та без бажання займатися фінансово -господарською діяльністю за реєстрував на своє ім' я заз начене товариство. Всі докум енти, щодо реєстрації вказан ого суб' єкта господарюванн я він передавав ОСОБА_2. Чи м займається дане товариство та де знаходиться йому невід омо. Ніякого відношення до го сподарської діяльності ТОВ « НПФ «Екватор» він не має.

У подальшому встановлено, щ о грошові кошти було перевед ено в готівку та легалізован о шляхом здійснення операцій з цінними паперами, а саме, ку півлею-продажем векселів на суму понад 10 000 000 гривень між ТО В «НПФ «Екватор» (код ЄДРПОУ 36 126989) та громадянином ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 Допитаний я к свідок гр. ОСОБА_12 показа в, що жодних цінних паперів ТО В «НПФ «Екватор» він не прода вав, в його розпорядженні цін ні папери не перебували, хто в ід його імені проводив дані о перації йому невідомо. Крім т ого встановлено, що грошові к ошти за купівлю векселів у гр . ОСОБА_12 перераховувалис ь на рахунок № НОМЕР_1 АКБ « Східно-Європейський банк» у м. Києві МФО 322658.

Вислухавши обгрунтування слідчого, думку прокурора, як ий підтримав подання, вважаю необхідним подання задоволь нити.

На підставі викладеного, пр иймаючи до уваги, що в АКБ «Схі дно-Європейський банк» у м. Ки єві МФО 322658 знаходяться докуме нти, щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 для гр. ОСОБА_12 т а здійснення операцій по ньо му, які мають значення для пов ного, всебічного та об' єкти вного розслідування криміна льної справи, керуючись ст. 14-1 , 178 КПК України та ст. 62 Закону Ук раїни «Про банки та банківсь ку діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Розкрити банківсь ку таємницю та провести виїм ку в АКБ «Східно-Європейськи й банк» у м. Києві МФО 322658 докуме нтів що становлять банківськ у таємницю, стосовно клієнта ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копі й паспортів, доручень, довіре ностей, договорів з відповід ними додатками та доповнення ми, повідомлень про відкритт я рахунку, інших документів, я кі укладалися між клієнтом т а банком, як при відкритті так і при подальшому користуван ні рахунку № НОМЕР_1;

- платіжних доручень та мемо ріальних ордерів, які свідча ть про надходження та викори стання коштів по рахунку № НОМЕР_1, який відкрито для ОСОБА_12, з дня відкриття рах унку по день проведення виїм ки;

- заяв на зняття грошових ко штів (переведення на корпора тивний рахунок), видаткових к асових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з кон трольною маркою на отримання готівки, доручень, інших доку ментів, щодо отримання грошо вих коштів з рахунку № НОМЕ Р_1, з дня відкриття рахунку п о день проведення виїмки;

- документів, щодо здійсненн я операцій з цінними паперам и: договорів на придбання бла нків векселів, реєстру видан их-погашених векселів, догов орів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-пер едачі цінних паперів, актів в иконаних зобов' язань, розпо ряджень щодо зарахування-спи сання цінних паперів, інших д окументів, щодо здійснення ОСОБА_12 операцій з цінними п аперами;

- документів щодо пров едення фінансового монітори нгу співробітниками АКБ «Схі дно-Європейський банк» у м. Ки єві МФО 322658 банківських операц ій по розрахунку ОСОБА_12, а саме реєстр фінансового мон іторингу, файлів-повідомленн я, файлів-запитів, файлів-відп овідей, файлів-додатків, файл ів-квитанцій, довідок щодо об ґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про ф інансову операцію, яка підля гає фінансовому моніторингу , анкети клієнта (відпові дно Положення НБУ про здійсн ення банками фінансового мон іторингу), тощо;

- документів про рух грошови х коштів по рахунку № НОМЕР _1, який відкрито для ОСОБА _12 у друкованому та електрон ному вигляді з обов' язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкре тного часу та дати платежу, су му коштів, повних даних платн ика та отримувача коштів (в то му числі клієнтів іншого бан ку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення плате жу (куди і за що відправлено ко шти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття ра хунків по день проведення ви їмки;

- інших документів на підста ві яких було відкрито рахуно к № 26002001093801, в АКБ «Східно-Європей ський банк» у м. Києві МФО 322658 дл я ОСОБА_12, та всіх інших док ументів підтверджуючих пров едення операцій по ньому.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя