Ухвала

від 14.03.2019 по справі 212/1597/19

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 212/1597/19

1-кс/212/776/19

У Х В А Л А

14 березня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , відповідно до ст.. 107 КПК України, розглянувши клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні №12017040760002390 від 23.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч.1 ст. 366 КК України,

встановив:

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, надійшло клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого при проведенні обшуку 15 листопада 2018 року в кримінальному провадженні №12017040760002390 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч.1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 20.02.2019 до Криворізької місцевої прокуратури №2 надійшла ухвала Дніпровського апеляційного суду від 01.02.2019 за апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_4 на ухвалу Жовтневого районного суду м.Кривого Рогу від 06.12.2018 про арешт майна у кримінальному провадженні №12017040760002390, відповідно до якої, ухвалу Жовтневого районного суду м.Кривого Рогу від 06.12.2018 про арешт майна у кримінальному провадженні №12017040760002390 скасовано, клопотання слідчого про арешт майна повернуто прокурору для виконання вимог ст.171 КПК України протягом 72 години з дня отримання ухвали.

Також встановлено, що 25.01.2019 кримінальні провадження №12017040760002390 від 23.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України та №12016110230001632 від 23.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.190 ч.1 ст. 366 КК України, яке надійшло за підслідністю з СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області об`єднано в одне провадження під єдиним номером №12016110230001632 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановлено, що в період часу з квітня по жовтень 2016 року ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами організовано злочинну схему згідно якої створено ряд фіктивних підприємств (ТОВ «Інкомагроторг», ТОВ «ІСМ», ТОВ «Шеколан», ТОВ «Європа голд», ТОВ «ПС Агро») від імені яких укладалися фіктивні договори на поставку сільгосппродукції. В даній злочинній схемі приймали участь близько 5 осіб, зокрема ОСОБА_7 виконував роль директора ТОВ «Інкомагроторг» (адреса розташування: м.Обухів, м-н. Сосновий, 1 офіс 4) та менеджера ТОВ «ІСМ» (адреса розташування: м.Київ, вул. Сім`ї Хохлових, 15 офіс 513). Приблизно восени 2016 року ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 укладав фіктивні договори від імені ТОВ «Інкомагроторг» з ТОВ «Шеколан» за місцем знаходження ТОВ «Шеколан» за адресою: м.Київ, провулок Охтирський, будинок 7, офіс 1-201. В подальшому проводилися безтоварні операції щодо перепродажу сільгосппродукції з ТОВ «Шеколан» на ТОВ «Інкомарготорг», з ТОВ«Інкомарготорг» на ТОВ «ІСМ», ТОВ «Європа голд», ТОВ «ПС Агро».

Так, в період часу з квітня по вересень 2016 року між МПП «Ларго» (код ЄДРПОУ 20193053) та ТОВ «Інкомагроторг» (код ЄДРПОУ 38767038) укладено фіктивний договір про здійснення постачання підприємством ТОВ «Інкомагроторг» на користь МПП «Ларго» сільськогосподарської продукції. Проте товар так і не було відвантажено МПП «Ларго». Внаслідок шахрайських дій, МПП «Ларго» завдано збитків на суму 1,53 млн.грн., отримані ТОВ «Інкомагроторг» у вигляді передплати, на суму якої не було отримано товар.

З показань ОСОБА_7 , ОСОБА_5 у даному кримінальному провадженні вбачається причетність певних посадових осіб ТОВ «Шеколан» до діяльності злочинної схеми з заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами юридичних осіб.

15.11.2018 з метою виявлення та фіксації обставин кримінального правопорушення, виявлення та вилучення речей, предметів та документів, які можуть бути використані в якості речових доказів у кримінальному провадженні, на підставі ухвал слідчого судді, були проведені обшуки за місцем розташування ТОВ «Шеколан», за адресою: м. Київ, провулок Охтирський 7/ 1-201, за місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: м. Київ, проспект Г.Гонгадзе 11/52, за місцем розташування ТОВ «ІСМ» за адресою: м. Київ вул. Сім`ї Хохлових буд. 15 офіс 513. В ході проведення вищевказаних обшуків в порядку ч.7 ст. 236 було вилучене майно, яке прямо не передбачено ухвалами слідчого судді на проведення обшуків.

Відповідно вищевказане вилучене майно було вилучене в порядку ч. 7 ст. 236 КПК України тобто такі речі та документи не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном, на яке на теперішній час необхідно накласти арешт.

Прокурор у судове засідання надав клопотання про розгляд справи у його відсутність та просив клопотання задовольнити.

Власник майна у судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, подав до суду письмові заперечення, в яких просив відмовити у задоволенні клопотання прокурора. Письмові заперечення долучені до матеріалів справи.

Дослідивши письмові матеріали додані до клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу від 06 листопада 2018 року було надано дозвіл слідчим слідчого відділення Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області на проведення обшуку приміщення, яке знаходиться за адресою: м. Київ, провулок Охтирський, будинок 7, офіс 1-201, що належить Орендному Київському обласному підприємству «Укропткульттовари», з метою виявлення та вилучення господарської документації ТОВ «Інкомагроторг», ТОВ «ІСМ», ТОВ «Шеколан», ТОВ «Європа голд», ТОВ «ПС Агро», а саме: договори поставки, статути, накази про призначення на посади, посадові інструкції, первинні бухгалтерські документи, товарно-транспортні накладні та інші документи, які можуть бути використані в якості доказів злочинної діяльності осіб, які причетні до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу від 06 листопада 2018 року було надано дозвіл слідчим слідчого відділення Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення господарської документації ТОВ «Інкомагроторг», ТОВ «ІСМ», ТОВ «Шеколан», ТОВ «Європа голд», ТОВ «ПС Агро», а саме: договорів поставки, статутів, первинних бухгалтерських документів, товарно-транспортних накладних та інших документів, які можуть використані в якості доказів злочинної діяльності зазначених у клопотанні осіб, причетних до вчинення кримінального, що мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню та отримання доказової бази у цій справі.

За результатами проведених 15.11.2018 обшуків слідчим було виявлено та вилучено наступне майно, а саме:

1) за місцем знаходження ТОВ «Шеколан» за адресою: м.Київ, провулок Охтирський, будинок 7, офіс 1-201:

ноутбук марки «ASUS» чорного кольору с/н DBNOCX289523459 з зарядним пристроєм;

ноутбук марки «ASUS» чорного кольору с/н EBNOWU156692468 з зарядним пристроєм;

акт перевірки ДФС №420/26-15-14-02-01-14/34076774 від 20.10.2017 року;

Печатки: ТОВ «Білорусь» код ЄДРПОУ 38232619, ТОВ «ІНТЕРКОСМО» код ЄДРПОУ 34010336, ТОВ «Городняцький елеватор» код ЄДРПОУ 38232582, Ельдорадо Гранд код ЄДРПОУ 35511900;

Журнал з чорновими записами;

Чекові книжки номера рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_8 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_1 , НОМЕР_12 ;

Трудову книжку на ім`я ОСОБА_8 ;

Печатку ФОП « ОСОБА_8 » код НОМЕР_13 .

2) за місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:

Ноутбук марки «ASUS» с/н Е3NXBC016048148 з зарядним пристроєм;

Ноутбук марки «ASUS» с/н 201WW11215311 з зарядним пристроєм;

договір позики №1 від 19.10.2018 року;

Розписка від ОСОБА_9 ;

Розписка від ОСОБА_10 ;

Довіреність від 22.11.2016 року;

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 02.07.2018 року;

Договір про управління грошовими коштами від 01.09.2018 року;

Договір доручення №1282 від 20.02.2018 року;

Договір позики №1 від03.11.2015 року;

Договір позики №1 від 21.09.2015 року;

Договір позики №1 від 13.01.2016 року;

Договір позики №1 від 31.03.2016 року;

Договір №1 про відступлення права вимоги від 21.04.2016 року;

Заява повідомлення від 22.04.2016 року;

Акт прийому передачі від 22.04.2016 року;

Договір позики грошових коштів від 20.08.2015 року;

Договір позики №1 від 21.09.2015 року;

Договір закладу транспортного засобу від 01.06.2015 року;

Акт огляду транспортного засобу;

Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна;

Договір позики №1 від 27.04.2017 року;

Розписка від ОСОБА_11 ;

Акт огляду транспортного засобу;

Копії документів на ім`я ОСОБА_11 ;

Договір позики №1 від 13.04.2017 року;

Додаткова угода №1 до договору позики від 13.04.2017 року;

Розписка від ОСОБА_12 ;

Розписка від ОСОБА_13 ;

Акт огляду транспортного засобу;

Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ;

Договір позики №1 від 25.04.2017 року;

Розписка від ОСОБА_14 ;

Акт огляду транспортного засобу;

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «FORD Eskape» д.н.з НОМЕР_14 ;

Договір позики №1 від 10.10.2017 року;

Договір позики №1 від 10.10.2017 року;

Розписка від ОСОБА_15 ;

Акт огляду транспортного засобу;

Копії документів;

Довіреність від 11.07.2017 року;

Договір позики №1 від 10.06.2016 року;

Розписка від ОСОБА_9 ;

Договір №1 відповідального зберігання від 10.06.2016 року;

Акт №1 прийому передачі;

Договір відповідального зберігання;

Розписка від ОСОБА_9 ;

Договір №1 від 13.07.2016 року;

Акт №1 прийому передачі від 13.07.2016 року;

Договір позики №1 від 27.10.202014 року;

Розписка від ОСОБА_16 ;

Додаткова угода №4 від 27.10.2014;

Акт прийому передачі від 27.10.2014 року;

Копії документів;

Довіреність від 11.09.2014 року;

Договір №003-28514-060613 від 06.06.2013 року;

Додаткова угода №1 від 03.06.2014 року;

Договір №20002007659214;

Договір №20003007609203;

Договір №10007007639219;

Договір №20000004649224;

Договір №20000007659231;

Квитанція №26867109;

Квитанція №23152121;

Фіскальні чеки ПАТ КБ «Приватбанк» в кількості 4 од.

Договір SAMDNWFD0070148231900;

Договір SAMDNWFD0070148229500;

Договір SAMDNWFD0070148249000;

Договір SAMDNWFD0070148221800;

Накопичувач зовнішній жорсткий диск марки WD s|n WXNZ082D1484;

Накопичувач зовнішній жорсткий диск марки «SAMSUNG» s\n SOCMJ10P207000;

Ноутбук марки «LG» s\n 803K\ZZ002221

Ноутбук марки DELL s\n CN_048042-70166-838-OAZQ

Три флеш-накопичувача.

3). За місцем розташування ТОВ «ІСМ» за адресою: м. Київ вул. Сім`ї Хохлових буд. 15 офіс 513, виявлено та вилучено:

Папки накопичувачі у кількості 3 одиниць з документами ТОВ «ІСМ»;

Флеш накопичувач;

Фрагменти паперів А4 ТОВ «ІНКОМАГРОТОРГ»;

Аркуші паперу з рукописним текстом в кількості 16 одиниць;

Книга канцелярська з рукописними текстами;

Щотижневик на 2008 рік в обкладинці синього кольору;

Видаткові накладні ТОВ «ІСМ» та ТОВ «ІНКОМАГРОТОРГ»;

Перепустка на ім`я ОСОБА_17 ;

Аркуш паперу з рукописним текстом;

Договір №ZP001814 про відкриття карткового рахунку;

Договір про співробітництво №70 від 30.05.2014 року;

Упаковка з візитівками на ім`я ОСОБА_17 ;

Печатка ТОВ «ІСМ»;

Рахунки з додатками ТОВ «ІСМ»;

Додаткова угода №2 від 15.04.2016;

Рахунок за комунікаційні послуги;

Копії документів податкової та статистичної звітності на 21 арк;

Пластикові картки в кількості 2 одиниць;

Документи щодо надання перепусток;

Довідки про склад Сім`ї;

Копія довідки про присвоєння ІНН на ім`я ОСОБА_7 ;

Книга обліку;

Розрахунок орендної плати в кількості 2 одиниць;

Додаткова угода №1 від 19.02.2014 року;

Рахунок №Р-15343;

Договір №020913 від 02.09.2013 року;

Квитанція №22/34;

Рахунки на 39 арк;

Акт виконаних робіт в 5 екземплярах;

Акт здачі приймання орендованих приміщень;

Договір №80614 від 18.06.2014;

Договір доручення №139К від 07.09.2017;

Договір 020716 від 02.07.2016.

Постановою про визнання речових доказів від 16.11.2018, слідчим було визнано вищезазначене майно речовим доказом у кримінальному провадженні № 12017040760002390 від 23.11.2016.

Водночас дозвіл на вилучення вищевказаного майна не було прямо передбачено в ухвалах слідчого судді на проведення обшуку за вказаними адресами, а тому це майно має статус тимчасово вилученого майна.

Також слідчим заначено, що тимчасове вилучення електронних інформаційних систем ТОВ «Шеколан» у виді ноутбука марки «ASUS» чорного кольору с/н DBNOCX289523459 та ноутбука марки «ASUS» чорного кольору с/н EBNOWU156692468, а також, інформація, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, та засобами вчинення злочину. Крім того, доступ до них обмежується ТОВ «Шеколан» шляхом встановлення на них системи логічного захисту.

Згідно ч.1,2 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.2 ст.173КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи наведене, обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні, протоколи допиту свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , постанови про визнання речових доказів від 16.11.2018, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для арешту тимчасово вилученого 15.11.2018 року в ході обшуків майна, оскільки у клопотанні його метою визначено забезпечення кримінального провадження, та є ймовірність припускати, що воно є доказом злочину.

Визначаючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на вищезазначене майно, з позбавленням права власника на їх відчуження, розпорядження та користування, що забезпечить запобіганню відчуження цього майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити всебічно, повно і неупереджено встановити обставини кримінального провадження.

Стосовно надання дозволу слідчому самостійно визначити місце зберігання арештованого майна слідчий суддя зазначає наступне.

Так, положення ч. 5 ст. 173 КПК України зміст ухвали слідчого судді в разі задоволення клопотання про арешт майна, яка не передбачає зазначення місце зберігання цього майна органом досудового розслідування.

За таких обставин у задоволенні клопотання про арешт майна в цій частині слід відмовити, оскільки до повноважень слідчого судді не віднесено визначення місця зберігання арештованого майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167-173, 234-236 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання про накладення арешту задовольнити частково.

Накласти арештна тимчасововилучене 15листопада 2018року вході проведенняобшуків майно за місцем розташування ТОВ «Шеколан», за адресою: АДРЕСА_3 ; за місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 ; за місцем розташування ТОВ «ІСМ» за адресою: м. Київ вул. Сім`ї Хохлових буд. 15 офіс 513, а саме:

ноутбук марки «ASUS» чорного кольору с/н DBNOCX289523459 з зарядним пристроєм;

ноутбук марки «ASUS» чорного кольору с/н EBNOWU156692468 з зарядним пристроєм;

акт перевірки ДФС №420/26-15-14-02-01-14/34076774 від 20.10.2017 року;

Печатки: ТОВ «Білорусь» код ЄДРПОУ 38232619, ТОВ «ІНТЕРКОСМО» код ЄДРПОУ 34010336, ТОВ «Городняцький елеватор» код ЄДРПОУ 38232582, Ельдорадо Гранд код ЄДРПОУ 35511900;

Журнал з чорновими записами;

Чекові книжки номера рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_8 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_1 , НОМЕР_12 ;

Трудову книжку на ім`я ОСОБА_8 ;

Печатку ФОП « ОСОБА_8 » код НОМЕР_13 ;

Ноутбук марки «ASUS» с/н Е3NXBC016048148 з зарядним пристроєм;

Ноутбук марки «ASUS» с/н 201WW11215311 з зарядним пристроєм;

договір позики №1 від 19.10.2018 року;

Розписка від ОСОБА_9 ;

Розписка від ОСОБА_10 ;

Довіреність від 22.11.2016 року;

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 02.07.2018 року;

Договір про управління грошовими коштами від 01.09.2018 року;

Договір доручення №1282 від 20.02.2018 року;

Договір позики №1 від03.11.2015 року;

Договір позики №1 від 21.09.2015 року;

Договір позики №1 від 13.01.2016 року;

Договір позики №1 від 31.03.2016 року;

Договір №1 про відступлення права вимоги від 21.04.2016 року;

Заява повідомлення від 22.04.2016 року;

Акт прийому передачі від 22.04.2016 року;

Договір позики грошових коштів від 20.08.2015 року;

Договір позики №1 від 21.09.2015 року;

Договір закладу транспортного засобу від 01.06.2015 року;

Акт огляду транспортного засобу;

Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна;

Договір позики №1 від 27.04.2017 року;

Розписка від ОСОБА_11 ;

Акт огляду транспортного засобу;

Копії документів на ім`я ОСОБА_11 ;

Договір позики №1 від 13.04.2017 року;

Додаткова угода №1 до договору позики від 13.04.2017 року;

Розписка від ОСОБА_12 ;

Розписка від ОСОБА_13 ;

Акт огляду транспортного засобу;

Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ;

Договір позики №1 від 25.04.2017 року;

Розписка від ОСОБА_14 ;

Акт огляду транспортного засобу;

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «FORD Eskape» д.н.з НОМЕР_14 ;

Договір позики №1 від 10.10.2017 року;

Договір позики №1 від 10.10.2017 року;

Розписка від ОСОБА_15 ;

Акт огляду транспортного засобу;

Копії документів;

Довіреність від 11.07.2017 року;

Договір позики №1 від 10.06.2016 року;

Розписка від ОСОБА_9 ;

Договір №1 відповідального зберігання від 10.06.2016 року;

Акт №1 прийому передачі;

Договір відповідального зберігання;

Розписка від ОСОБА_9 ;

Договір №1 від 13.07.2016 року;

Акт №1 прийому передачі від 13.07.2016 року;

Договір позики №1 від 27.10.202014 року;

Розписка від ОСОБА_16 ;

Додаткова угода №4 від 27.10.2014;

Акт прийому передачі від 27.10.2014 року;

Копії документів;

Довіреність від 11.09.2014 року;

Договір №003-28514-060613 від 06.06.2013 року;

Додаткова угода №1 від 03.06.2014 року;

Договір №20002007659214;

Договір №20003007609203;

Договір №10007007639219;

Договір №20000004649224;

Договір №20000007659231;

Квитанція №26867109;

Квитанція №23152121;

Фіскальні чеки ПАТ КБ «Приватбанк» в кількості 4 од.

Договір SAMDNWFD0070148231900;

Договір SAMDNWFD0070148229500;

Договір SAMDNWFD0070148249000;

Договір SAMDNWFD0070148221800;

Накопичувач зовнішній жорсткий диск марки WD s|n WXNZ082D1484;

Накопичувач зовнішній жорсткий диск марки «SAMSUNG» s\n SOCMJ10P207000;

Ноутбук марки «LG» s\n 803K\ZZ002221;

Ноутбук марки DELL s\n CN_048042-70166-838-OAZQ;

Три флеш-накопичувача;

Папки накопичувачі у кількості 3 одиниць з документами ТОВ «ІСМ»;

Флеш накопичувач;

Фрагменти паперів А4 ТОВ «ІНКОМАГРОТОРГ»;

Аркуші паперу з рукописним текстом в кількості 16 одиниць;

Книга канцелярська з рукописними текстами;

Щотижневик на 2008 рік в обкладинці синього кольору;

Видаткові накладні ТОВ «ІСМ» та ТОВ «ІНКОМАГРОТОРГ»;

Перепустка на ім`я ОСОБА_17 ;

Аркуш паперу з рукописним текстом;

Договір №ZP001814 про відкриття карткового рахунку;

Договір про співробітництво №70 від 30.05.2014 року;

Упаковка з візитівками на ім`я ОСОБА_17 ;

Печатка ТОВ «ІСМ»;

Рахунки з додатками ТОВ «ІСМ»;

Додаткова угода №2 від 15.04.2016;

Рахунок за комунікаційні послуги;

Копії документів податкової та статистичної звітності на 21 арк;

Пластикові картки в кількості 2 одиниць;

Документи щодо надання перепусток;

Довідки про склад Сім`ї;

Копія довідки про присвоєння ІНН на ім`я ОСОБА_7 ;

Книга обліку;

Розрахунок орендної плати в кількості 2 одиниць;

Додаткова угода №1 від 19.02.2014 року;

Рахунок №Р-15343;

Договір №020913 від 02.09.2013 року;

Квитанція №22/34;

Рахунки на 39 арк.;

Акт виконаних робіт в 5 екземплярах;

Акт здачі приймання орендованих приміщень;

Договір №80614 від 18.06.2014;

Договір доручення №139К від 07.09.2017;

Договір 020716 від 02.07.2016.

Заборонити власнику майна та уповноваженим ним особами, відчужувати, розпоряджатися та користуватися арештованим майном.

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1