Справа №485/170/19
Провадження № 1-кс/485/195/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 березня 2019 року м.Снігурівка
Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , за участю заступника начальника СВ ОСОБА_2 , секретаря судового засідання ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання заступника начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене начальником Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у кримінальному провадженні №12019150310000095 від 29.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
встановив:
В провадженні Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області перебуває кримінальне провадження, внесене 29 січня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12019150310000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця: АДРЕСА_1 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 24.01.2019 року, під приводом продажу мінеральних добрив шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ФГ " ОСОБА_6 ".
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що він є комерційним директором фермерського господарства " ОСОБА_7 ", директором ФГ " ОСОБА_7 " є ОСОБА_8 .
Так 23.01.2019 року на телефон директора ОСОБА_8 зателефонував невідомий номер: НОМЕР_1 . Чоловік представився директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_9 та запропонував ОСОБА_8 купити у нього мінеральні добрива карбомід марки Б, на що ОСОБА_8 погодився, тому що зі слів ОСОБА_9 мінеральні добрива були в наявності в любій кількості. Також ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_8 що вказані мінеральні добрива знаходяться на складі, який розташований в м. Суми. Після переговорів, ОСОБА_7 погодився купити у ОСОБА_9 мінеральні добрива. В подальшому він надав ОСОБА_9 номер мобільного телефону бухгалтера ОСОБА_10 та дав їй вказівку, щоб вона оформила належним чином документи на купівлю мінеральних добрив між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ФГ " ОСОБА_7 " та перерахувала грошові кошти.
24.01.2019 року грошові кошти в сумі 600600 гривень були перераховані на номер банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який відкритий на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Після перерахування грошових коштів 24.01.2019 року, директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_9 перестав відповідати на телефонні дзвінки. На сьогоднішній день грошові кошти не повернуті та мінеральні добрива не поставлені.
Відповідно до документів, які надійшли на електронну пошту, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користується розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
07.02.2019 слідчим суддею Снігурівського районного суду Миколаївської області було винесена ухвала про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації по вказаному розрахунковому рахунку АПК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
28.02.2019 згідно вказаної ухвали було здійснено доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що складений відповідний протокол.
Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_2 було встановлено, що дійсно 24.01.2019 року ФГ « ОСОБА_7 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало грошові кошти в сумі 600600 гривень.
В подальшому, протягом 24.01.2019 року та 25.01.2019 року з вказаного рахунку була знята частина грошових коштів. Грошові кошти були зняті в банкоматах за допомогою картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Також було встановлено, що частина грошових коштів в сумі 250000 гривень 24.01.2019 року була переведена на інший банківський рахунок№ НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні слідчий просить надати доступ до даних власників банківської картки № НОМЕР_4 та банківського рахунку№ НОМЕР_5 ,на якіАПК " ІНФОРМАЦІЯ_3 "були перерахованігрошові коштипісля їхзарахування зрахунку ФГ" ОСОБА_7 " з метою документування злочинної діяльності фігуранта справи, встановлення його злочинних зв`язків.
Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання заступника начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_2 , або за його дорученням інспектору-криміналісту СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , інспектору-криміналісту СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; МФО НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а саме:
1) відомості прорух коштівпо банківськомурахунку № НОМЕР_5 відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",в розрізіданих продату/часта сумизарахування грошовихкоштів,дату/час,суми тамісця зняттяготівки,або переведенняїї наінший рахунок;фото особипід часзняття готівкиз вказанихкарток,а такожтелефонних номерівта ІР-адрес,з якихздійснювалось керуваннярухом грошовихкоштів по рахунку в період з 24.01.2019 по 14.03.2019 року;
2) інформацію про осіб, які відкривали банківський рахунок № НОМЕР_5 з наданням копій документів про вказаних осіб та документами які були надані до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для відкриття банківських карток;
3) відомості про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 врозрізі данихпро дату/часта сумизарахування грошовихкоштів,дату/час,суми тамісця зняттяготівки,або переведенняїї наінший рахунок;фото особипід часзняття готівкиз вказанихкарток,а такожтелефонних номерівта ІР-адрес,з якихздійснювалось керуваннярухом грошовихкоштів по рахунку в період з 24.01.2019 по 14.03.2019 року;
4) інформацію про особу, яка відкривала картку № НОМЕР_4 з наданням копій документів про вказану особу та документами які були надані до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для відкриття банківської картки.
Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).
Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 14 квітня 2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Суд | Снігурівський районний суд Миколаївської області |
Дата ухвалення рішення | 14.03.2019 |
Оприлюднено | 31.03.2023 |
Номер документу | 80462430 |
Судочинство | Кримінальне |
Категорія | Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про тимчасовий доступ до речей і документів |
Кримінальне
Снігурівський районний суд Миколаївської області
Квєтка І. А.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2025Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні