Ухвала

від 16.03.2019 по справі 200/4012/19

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 200/4012/19

Провадження № 1-кс/200/2577/19

УХВАЛА

16 березня 2019 року

16 березня 2019 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , ст. слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпро клопотання ст. слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №22018040000000081 від 19.10.2018 року про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

16.03.2019 року ст. слідчий СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що протягом 2018 року на території Дніпропетровської області представниками ТОВ«Елітмет» (код ЄДРПОУ 39252154), ТОВ «Ломнова» (код ЄДРПОУ 41773738), ТОВ«Плавмет-Дніпро» (код ЄДРПОУ 41496613), ТОВ «Група Компаній «Пріоритет» (код ЄДРПОУ 38943513), ТОВ «Торговий Дім «Стальком» (код ЄДРПОУ 39122725), а також невстановленою групою осіб на систематичній основі здійснюється постачання металобрухту нелегального походження, та металева продукція із нього, у тому числі із зони проведення ООС, на об`єкти критичної інфраструктури металургійні комбінати Дніпропетровської області, Донецької та Запорізької областей, зокрема на адресу ПАТ «Дніпропетровській завод металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна» та на територію (складські приміщення) ТОВ «Дніпропетровський завод прецизійних труб», а також Донецької та Запорізької областей, а отримана частина грошових коштів від такого постачання потрапляє на територію так званих «ЛНР» та «ДНР», де вони використовуються представниками місцевих злочинних угрупувань для придбання обмундирування та спорядження місцевим мілітаризованим структурам, які беруть безпосередню участь в бойових діях проти підрозділів ЗСУ та НГУ, задіяних в проведенні ООС.

На даний час встановлено, що посадовими особами ПАТ «Дніпропетровській завод металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна» разом з посадовим особами ТОВ «Торговий Дім «Стальком», за участю осіб: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організовано термінове перевезення предметів та документів (металобрухту, готової металевої продукції нелегального походження, технологічного обладнання, документів щодо фінансово-господарської діяльності ПАТ«Дніпропетровській завод металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна» та ТОВ «Торговий Дім «Стальком»; відповідних звітів про здійснювану діяльність вказаних підприємств, а також інших документів), з адреси: АДРЕСА_1 на адресу тимчасово орендованого складського приміщення: м. Дніпро, вул. Дніпросталівська, буд. 22. Метою такого переїзду є приховання слідів вчинення кримінального правопорушення, знищення та/або часткового знищення вказаних предметів так документів, а також подальшого налагодження протиправної діяльності, яка полягає у здійсненні постачання металобрухту та готової металевої продукції нелегального походження, у тому числі із зони проведення ООС з подальшим переданням грошових коштів на тимчасово окуповану територію Донецької області, а саме представникам незаконностворених псевдодержавних утворень.

Станом на 01.03.2019 вже здійснено часткове перевезення та налагодження технологічного процесу, який являє собою здійснення робіт підвищеної небезпеки, що створює потенційну загрозу виникненню надзвичайних подій, травмуванню чи загибелі людей, в ході якого використовується обладнання, яке не пройшло відповідного технологічного посвідчення.

Допитаний як свідок ОСОБА_7 показав, що протягом вересня грудня 2018 року він разом з іншими особами допомагали перетинати лінію розмежування з території м. Маріїнка Донецької області на територію с. Марьянівка Донецької області, яка являється тимчасово окупованою представниками НЗФ «ДНР», та у зворотному напрямку, водіям вантажних автомобілів, які перевозили старе металеве обладнання (металобрухт та конструкції із нього) з м. Донецьк до м.Дніпро на територію заводів ПАТ«Дніпропетровській завод металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна» та ТОВ«Дніпропетровській завод прецизійних труб».

Згідно з листом ДП Дніпропетровський регіональний центр операцій з металобрухту № 623/01-19 від 04.03.2019 ТОВ «Торговий Дім «Стальком», ПАТ«Дніпропетровській завод металоконструкцій ім.І.В. Бабушкіна» та ТОВДніпропетровській завод прецизійних труб не звертались до облдержадміністрації та не отримували акти обстеження, видані місцевими державними адміністраціями на впровадження господарської діяльності із заготівлі, переробку брухту чорних і/або кольорових металів, що в свою чергу є порушенням норм законодавства, у тому числі закону України «Про металобрухт», оскільки вказаний документ є обов`язковими для одержання дозвільної документації та являється документом державного контролю за здійсненням операцій з металобрухтом.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на приміщення (місце реєстрації ТОВ«Торговий Дім «Стальком» (код ЄДРПОУ 39122725), яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд. 26-Б, офіс №216, належить ТОВ «РАДІАНТ ЕКСПО».

Таким чином, враховуючи вищевикладене є достатні підстави вважати, що у приміщенні ТОВ «Торговий Дім «Стальком» (код ЄДРПОУ 39122725, зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 26-Б, офіс №216), знаходяться предмети та документи, дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження, а саме: документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Торговий Дім «Стальком», ТОВ «Група Компаній «Пріоритет», ПАТ«Дніпропетровській завод металоконструкцій ім.І.В. Бабушкіна»; відповідні звіти про здійснювану діяльність вказаного підприємства; відомості про виробничі потужності підприємства та його штат; товарно-супровідні документи на металобрухт, у тому числі той, який надійшов із зони проведення ООС, платіжні документи стосовно розрахунків за придбання, реалізацію та інші операції з металобрухтом, інші документи, які свідчать про переказ/передачу грошових коштів представникам «ЛНР», «ДНР», комп`ютери, ноутбуки, планшети, мобільні телефони (смартфони), лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски, інші носії інформації (магнітні, лазерні), які містять на своїх жорстких дисках вищевказану інформацію (документи у електронному вигляді); грошові кошти одержані злочинним шляхом в результаті вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Метою вилучення матеріальних носіїв інформації, у тому числі комп`ютерної техніки, є подальше проведення технічної експертизи для отримання повної інформації з пристрою та фіксації даних про її створення.

Слідчими слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області, раніше, у вказаному приміщенні обшук не проводився.

Відповідно до встановленої інформації офіс № 216 в буд. 26-Б по вул.Набережна Перемоги у м.Дніпро у власності та/або володінні народного депутата України, професійного судді, адвоката та особи, на яку розповсюджується особливий порядок кримінального провадження, не перебуває.

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення знарядь кримінального правопорушення, отримання нових доказів, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходяться за вищевказаною адресою, слідчий звернувся до суду з клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав вказаних в клопотанні.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки: витяг з ЄРДР від 19.10.2018 року, листи, щодо виконання доручення, протокол допиту свідка, інформацію з державного реєстру прав на нерухоме майно, витяги з державного реєстру інформації про юридичні особи, та інші матеріали, приходжу довисновку проте,що вонообґрунтоване тапідлягає частковомузадоволенню,оскільки єпідстави вважати,що за місцем знаходження та реєстрації ТОВ «Торговий Дім «Стальком» (код ЄДРПОУ 39122725, за адресою: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 26-Б, офіс №216) право власності на яке зареєстровано за ТОВ «РАДІАНТ ЕКСПО», можуть знаходитись речі та документи, які мають суттєве значення для з`ясування об`єктивних обставин справи, встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №22018040000000081 від 19.10.2018 року про проведення обшуку задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні

№ 22018040000000081від 19.10.2018року проведенняобшуку замісцем знаходженнята реєстраціїТОВ «ТорговийДім «Стальком»(кодЄДРПОУ 39122725,за адресою:м.Дніпро,вул.Набережна Перемоги,буд.26-Б,офіс №216)право власностіна якезареєстровано заТОВ «РАДІАНТЕКСПО»,з метоювиявлення тавилучення предметівта документів,дослідження якихє необхіднимдля розслідуванняданого кримінальногопровадження,а саме:документи щодофінансово-господарськоїдіяльності ТОВ«Торговий Дім«Стальком»,ТОВ «ГрупаКомпаній «Пріоритет»,ПАТ«Дніпропетровській заводметалоконструкцій ім.І.В.Бабушкіна»;відповідні звітипро здійснюванудіяльність вказаногопідприємства;відомості провиробничі потужностіпідприємства тайого штат;товарно-супровіднідокументи наметалобрухт,у томучислі той,який надійшовіз зонипроведення ООС,платіжні документистосовно розрахунківза придбання,реалізацію таінші операціїз металобрухтом,документи,які свідчатьпро переказ/передачугрошових коштівпредставникам «ЛНР»,«ДНР»,комп`ютери,ноутбуки,планшети,мобільні телефони(смартфони),лазерні диски,флеш-накопичувачі,переносні жорсткідиски,інші носіїінформації (магнітні,лазерні),які містятьна своїхжорстких дискахвищевказану інформацію(документиу електронномувигляді) які мають відношення до вказаного кримінального провадження.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 16 квітня 2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1