Ухвала

від 05.03.2019 по справі 756/3164/19

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

05.03.2019 Справа № 756/3164/19

1-кс/756/758/19

756/3164/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2019 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

слідчого: ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділупрокуратури м.Києва ОСОБА_4 про дозвіл на обшук, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВСп`ятогослідчого відділурозслідування кримінальнихпроваджень СУФР ГУДФС ум.Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №32018100050000057 від 01.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Службові особи ТОВ «Компанія «Хмарочос» (код ЄДРПОУ 39772211) у результаті проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Компанія «Хмарочос» (код ЄДРПОУ 39772211) з ТОВ «Остерс» (код ЄДРПОУ 41230281), ТОВ «Синя Марія» (код ЄДРПОУ 39941936), ТОВ «Сільвер-Буд» (код ЄДРПОУ 40473490) у період з 01.01.2017 до 28.02.2018, занизили податок на додану вартість на загальну суму 5547862 грн., що є особливо великим розміром, що підтверджується довідкою бухгалтерського дослідження (ревізії).

Крім того, згідно аналітичного дослідження від 26.10.2018 №92/26-15-16-03/39772211 встановлено, що службові особи ТОВ «Компанія «Хмарочос» (код ЄДРПОУ 39772211) у результаті проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Хайтек Компані» (код ЄДРПОУ 41504498), ТОВ «Топаз Груп» (код ЄДРПОУ 40552582), ТОВ «Пром Імпорт Лаос» (код ЄДРПОУ 40553806), ТОВ «Остерс» (код ЄДРПОУ 41230281), ТОВ «Абекс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41020421), ТОВ «Альтерстрой» (код ЄДРПОУ 41160749) за період з 01.01.2017 до 30.09.2018, ухилились від сплати податків на загальну суму 4 603 647 грн., що є особливо великим розміром.

Також, встановлено, що складське приміщення ТОВ «Компанія «Хмарочос», де зберігаються первинні бухгалтерські документи, комп`ютерна техніка та електронні носії та інші речі, які мають доказове значення, та використовуються для підготовки документів по взаємовідносинам з ТОВ «Топаз Груп», ТОВ «Хайтек Компані», ТОВ «Пром Імпорт Лаос», ТОВ «Остерс», ТОВ «Абекс ЛТД», ТОВ «Альтерстрой», ТОВ «Синя Марія», ТОВ «Сільвер-Буд», знаходяться на території, на якій розташовані нежитлові будівлі за адресою: Житомирська обл., Малинський район, с. Яблунівка, вул. Грушевського (колишня назва Петровського), буд. 57.

З метою відшукання документів, які підтверджують операції ТОВ «Компанія «Хмарочос» з ТОВ «Топаз Груп», ТОВ «Хайтек Компані», ТОВ «Пром Імпорт Лаос», ТОВ «Остерс», ТОВ «Абекс ЛТД», ТОВ «Альтерстрой», ТОВ «Синя Марія», ТОВ «Сільвер-Буд», грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, не облікованих готівкових грошових коштів, магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків та системних блоків, на яких зберігається інформація про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Компанія «Хмарочос» з ТОВ «Топаз Груп», ТОВ «Хайтек Компані», ТОВ «Пром Імпорт Лаос», ТОВ «Остерс», ТОВ «Абекс ЛТД», ТОВ «Альтерстрой», ТОВ «Синя Марія», ТОВ «Сільвер-Буд», чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину, не облікованих товарно-матеріальних цінностей, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вказані документи та предмети знаходиться у зазначеному в клопотанні приміщенні, слідчий просить надати дозвіл на обшук.

Слідчий всудовому засіданніпідтримала поданеклопотання тапросила йогозадовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що слідчим доведено, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про дозвіл на обшук задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку прокурору відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , слідчому з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32017100050000057, а саме: слідчому з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_10 , або/та за їх письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України п`ятому відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві, та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України території, на якій розташовані складські приміщення ТОВ «Компанія «Хмарочос» (код ЄДРПОУ 39772211), за адресою: Житомирська обл., Малинський район, с. Яблунівка, вул. Грушевського, 57, яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_11 , з метою відшукання та вилучення документів щодо взаємовідносин ТОВ «Компанія «Хмарочос» (код ЄДРПОУ 39772211) з ТОВ «Остерс» (код ЄДРПОУ 41230281), ТОВ «Синя Марія» (код ЄДРПОУ 39941936), ТОВ «Сільвер-Буд» (код ЄДРПОУ 40473490), ТОВ «Хайтек Компані» (код ЄДРПОУ 41504498), ТОВ «Топаз Груп» (код ЄДРПОУ 40552582), ТОВ «Пром Імпорт Лаос» (код ЄДРПОУ 40553806), ТОВ «Абекс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41020421), ТОВ «Альтерстрой» (код ЄДРПОУ 41160749), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, сертифікатів відповідності (якості, походження), паспортів на ТМЦ, довіреностей на отримання ТМЦ, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, відомості щодо кредиторської та дебіторської заборгованості із зазначеним СГД, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311, 631 та 361, документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів інших документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Компанія «Хмарочос» (код ЄДРПОУ 39772211) з ТОВ «Остерс» (код ЄДРПОУ 41230281), ТОВ «Синя Марія» (код ЄДРПОУ 39941936), ТОВ «Сільвер-Буд» (код ЄДРПОУ 40473490), ТОВ «Хайтек Компані» (код ЄДРПОУ 41504498), ТОВ «Топаз Груп» (код ЄДРПОУ 40552582), ТОВ «Пром Імпорт Лаос» (код ЄДРПОУ 40553806), ТОВ «Абекс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41020421), ТОВ «Альтерстрой» (код ЄДРПОУ 41160749), грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, не облікованих готівкових грошових коштів, магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків та системних блоків, на яких зберігається інформація про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Компанія «Хмарочос» (код ЄДРПОУ 39772211) з ТОВ «Остерс» (код ЄДРПОУ 41230281), ТОВ «Синя Марія» (код ЄДРПОУ 39941936), ТОВ «Сільвер-Буд» (код ЄДРПОУ 40473490), ТОВ «Хайтек Компані» (код ЄДРПОУ 41504498), ТОВ «Топаз Груп» (код ЄДРПОУ 40552582), ТОВ «Пром Імпорт Лаос» (код ЄДРПОУ 40553806), ТОВ «Абекс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41020421), ТОВ «Альтерстрой» (код ЄДРПОУ 41160749), чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину, не облікованих товарно-матеріальних цінностей, та інших предметів та документів у період 2017-2019 рр., що може стосуватися слідства, з метою не допущення їх знищення.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 05.03.2019 року по 05.04.2019 р.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1