Ухвала

від 08.04.2019 по справі 766/4452/19

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/4452/19

н/п 1-кс/766/5752/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , прокурора: ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл прокурору Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 на проведення обшуку за адресою: місто Херсон, вул. 49-ї Херсонської Гвардійської дивізії, 26,у всіх службових приміщеннях комунального підприємства «Обласний центр хокею» Херсонської обласної ради(льодовий палац літера А, трансформатор літера Б, огорожа №1,2, естакада №3,4) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання і вилучення:

-договору №39 від 16.08.2018 укладеного з ТОВ «Рекон-Постач», актів приймання виконаних робіт складених на виконання вказаного договору, дизайн-проекту, платіжні документи (доручення), договори з субпідрядними організаціями щодо виконання вказаних робіт, банківські документи, листування з замовниками, підрядними та субпідрядними суб`єктами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, установами, юридичними та фізичними особами;

-договору №02-3/1 оренди автомобіля від 10.04.2018 КП «Обласний центр хокею» ХОР укладений з КП «Таврійський», розрахунок оплати до договору №02-3/1 оренди автомобіля від 10.04.2018, акти прийому-передачі до договору №02-3/1 оренди автомобіля від 10.04.2018, платіжні документи (доручення), банківські документи, листування з замовниками, підрядними та субпідрядними суб`єктами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, установами стосовно вказаного договору;

-подорожніх листів, путьових листів, оборотно-сальдових відомостей, карток рахунку по рахунку бухгалтерського обліку 203, первинних документів щодо придбання, обліку та списання паливно-мастильних матеріалів за договором №02-3/1 оренди автомобіля від 10.04.2018;

-інші договори КП «Обласний центр хокею» ХОР з фізичними та юридичними особами про оренду автомобілів, подорожніх листів, путьових листів, оборотно-сальдових відомостей, карток рахунку по рахунку бухгалтерського обліку 203, первинних документів щодо придбання, обліку та списання паливно-мастильних матеріалів за такими договорами;

-копію статуту підприємства, особові справи в.о. генерального директора підприємства ОСОБА_6 , головного бухгалтера, посадові інструкції, функціональні обов`язки чи контракти з в.о. генерального директора та головним бухгалтером підприємства;

-чорнових записів, чорнової бухгалтерії, документації яка підтверджує фінансово-господарську діяльність між КП «Обласний центр хокею» ХОР і ТОВ «Рекон-Постач» за договором №39 від 16.08.2018,КП «Обласний центр хокею» ХОР іКП «Таврійський» за договором №02-3/1 оренди автомобіля від 10.04.2018;

-електронні носії інформації, а саме: комп`ютерну техніку, флеш картки, жорсткі диски, на яких можуть міститись файли та графічні зображення з інформацією, що мають значення для досудового розслідування, а саме стосовноспівпраці між КП «Обласний центр хокею» ХОР з ТОВ «Рекон-Постач» та КП «Таврійський»;

-та інші документи, що мають відношення до проведення капітальних робіт по складанню дизайн-проекту та списанню паливно-мастильних матеріалів за договорами оренди.

Вказане клопотання вмотивоване тим, що є достатні підстави для проведення обшуку у вказаному володінні особи, що підтверджується матеріалами клопотання.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019230040000536 від 19.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 16.03.2018 року рішенням Херсонської обласної ради №783 створено Комунальне підприємство «Обласний центр хокею» Херсонської обласної ради (ЄДРПОУ 42008578, адреса: м. Херсон, вул. 49-ї Херсонської Гвардійської дивізії, 26).

Крім того, вказаним рішенням затверджено статут Комунального підприємства «Обласний центр хокею» Херсонської обласної ради (п. 2 рішення Херсонської обласної ради №783 від 16.03.2018).

Відповідно до розділу ІV «Майно та кошти Центру» п.4.4. Статуту визначено, що джерелами формування майна Центру є, зокрема: грошові та матеріальні внески Засновника (Херсонська обласна рада), кошти обласного бюджету, доходи, одержані від реалізації продукції, робіт, надання послуг, а також від інших видів господарської діяльності тощо.

Під час аналізу використання бюджетних коштів КП «Обласний центр хокею» ХОР встановлено, що 04.09.2018 підприємством за договором № 39 від 16.08.2018 року перераховано кошти у сумі 196770 грн. на рахунок ТОВ «Рекон-Постач» в якості сплати за капітальні роботи по складанню дизайн-проекту. При цьому, акт виконаних робіт за вказаним договором складено в день підписання договору, а саме 16.08.2018, що дає підстави для сумніву про розробку визначеного договором дизайн-проект.

Крім вказаного, встановлено, що ТОВ «Рекон-Постач» (ЄДРПОУ 41628044) відповідно до рішень Солом`янського районного суду м. Києва, яке винесене по кримінальному провадженню №32018110000000029 від 04.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, наряду з іншими підприємствами є суб`єктом господарської діяльності із ознаками фіктивності, утвореними з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, що полягає у сприянні в незаконному формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що КП «Обласний центр хокею» ХОР укладено договір №02-3/1 оренди автомобіля від 10.04.2018 з КП «Таврійський».

Відповідно до п.1.1 вказаного договору КП «Обласний центр хокею» ХОР здійснює оренду автомобілю ГАЗ 31029, рік випуску 1994, д.н.з. НОМЕР_1 , колір сірий. За розрахунком оплати до договору №02-3/1 оренди автомобіля від 10.04.2018 орендна плата складає 138 грн. З моменту підписання договору та станом на 01.03.2019 за оренду зазначеного автомобіля сплачено кошти у сумі 1242 грн.

За наявною оперативною інформацією інші автомобілі у власності чи розпорядженні КП «Обласний центр хокею» ХОР відсутні.

Однак, КП «Обласний центр хокею» ХОР витрачено бюджетні кошти на придбання бензину А-95 у сумі 133366,28 грн.

Крім вказаного, в ході досудового розслідування кримінального провадження, а саме 01.03.2019 проведено огляд транспортного засобу ГАЗ 31029, рік випуску 1994, д.н.з. НОМЕР_1 , колір сірий, із залученням спеціаліста НДЕКЦ за напрямком автотоварознавчих досліджень.

За результатами проведеного огляду встановлено, що автомобіль ГАЗ 31029, рік випуску 1994, д.н.з. НОМЕР_1 , колір сірий, який за договором №02/3-1 використовується КП «Обласний центр хокею» ХОР з березня 2018 року по теперішній час, перебуває у гаражі за місцем розташування КП «Таврійський» за адресою: м. Херсон, вул. Карбишева, 19, знаходиться у неробочому стані, фактично експлуатація даного автомобіля протягом періоду договору не здійснювалась. Спеціалістом у вказаному автотранспортному засобі виявлено відсутність акумуляторної батареї, генератора, наявність роз`єднаного паливопроводу.

06.03.2019 слідчим суддею Херсонського міського суду ОСОБА_1 винесено ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні Комунального підприємства «Обласний центр хокею» Херсонської обласної ради (ЄДРПОУ 42008578, адреса: м. Херсон, вул. 49-ї Херсонської Гвардійської дивізії, 26).

11.03.2019 на виконання вимог КПК України вказану ухвалу вручено в.о. генерального директора КП «Обласний центр хокею» ХОР ОСОБА_6 .

Однак, порушуючи норми кримінального процесуального кодексу, представники комунального підприємства, які є володільцями оригіналів документів, відмовились надавати доступ до визначених в ухвалі слідчого судді документів.

Зокрема, слідчим 15.03.2019, за попередньою домовленістю з представниками підприємства, здійснено вихід до КП «Обласний центр хокею» ХОР за адресою: м. Херсон, вул. 49-ї Херсонської Гвардійської дивізії, 26 з метою проведення тимчасового доступу до речей та документів за ухвалою суду.

Однак, за вказаною адресою посадових осіб, окрім адміністратора КП «Обласний центр хокею» ХОР ОСОБА_7 не виявлено, зі слів останньої встановлено, що в.о. генерального директора ОСОБА_6 відповідно до наказу № 34-к від 14.03.2019 перебуває у відрядженні, бухгалтер також на робочому місці відсутня (протокол допиту ОСОБА_7 від 15.03.2019). Документи визначені в ухвалі суду не надано.

18.03.2019 слідчим здійснено вихід до КП «Обласний центр хокею» ХОР за адресою: м. Херсон, вул. 49-ї Херсонської Гвардійської дивізії, 26 з метою проведення тимчасового доступу до речей та документів за ухвалою суду.

Однак, посадовими особами підприємства, зокрема в.о. генерального директора ОСОБА_6 , відмовлено у наданні документів, обґрунтовуючи вказане тим, що йому необхідна правова допомога при проведенні тимчасового доступу до речей та документів, надано слідчому клопотання про перенесення тимчасового доступу до речей та документів, дату та час просить узгодити з адвокатом ОСОБА_8 . Документи визначені в ухвалі суду не надано.

25.03.2019 року слідчим здійснено вихід до КП «Обласний центр хокею» ХОР за адресою: м. Херсон, вул. 49-ї Херсонської Гвардійської дивізії, 26 з метою проведення тимчасового доступу до речей та документів за ухвалою суду.

Однак, посадовими особами підприємства, зокрема в.о. генерального директора ОСОБА_6 , відмовлено у наданні документів, обґрунтовуючи вказане тим, що у адвоката ОСОБА_8 відсутня можливість приймати участь у тимчасовому доступі до речей та документів, просить відкласти процесуальну дію на 05.04.2019, тобто на останній день дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ. Документи визначені в ухвалі суду не надано.

Вказані дії посадових осіб КП «Обласний центр хокею» ХОР можливо розцінювати як затягування строків досудового розслідування та унеможливлення проведення тимчасового доступу з ймовірною можливістю внесення змін до існуючих документів з метою ухилення від подальшої кримінальної відповідальності.

За інформацією з офіційного сайту Херсонської обласної ради місце знаходження комунального підприємства «Обласний центр хокею» Херсонської обласної ради за адресою: місто Херсон, вул. 49-ї Гвардійської Херсонської дивізії, 26.

Відповідно до відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, об`єкт нерухомого майна спортивні споруди зі штучним льодом (спортивний льодовий палац), що знаходиться за адресою: Херсонська область, місто Херсон, вул. 49-ї Херсонської Гвардійської дивізії, 26: льодовий палац літера А, трансформатор літера Б, огорожа №1,2, естакада №3,4 - належать на праві власності державі в особі Херсонської обласної ради.

Пунктом 4 рішення Херсонської обласної ради №783 від 16.03.2018 «Про створення комунального підприємства «Обласний центр хокею» Херсонської обласної ради визначено, що спортивні споруди зі штучним льодом (спортивний льодовий палац), що розташовані на земельній ділянці площею 2,000 га (кадастровий номер 65101369000:16:002:0055), що знаходиться за адресою: місто Херсон, вул. 49-ї Херсонської Гвардійської дивізії, 26: льодовий палац літера А, трансформатор літера Б, огорожа №1,2, естакада №3,4, надано в оперативне управління комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Херсонської ОДА, шляхом укладення з комунальним підприємством «Обласний центр хокею» Херсонської обласної ради договору спільного використання.

Необхідність обшуку з метою відшукання оригіналів документів, які визначені в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, обґрунтовується призначенням судово-економічної та почеркознавчої експертиз, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Іншими заходами окрім обшуку виявити вказані документи не представилось можливим, тому виникла об`єктивна необхідність у проведенні обшуку комунального підприємства «Обласний центр хокею» Херсонської обласної ради за адресою: місто Херсон, вул. 49-ї Херсонської Гвардійської дивізії, 26, з метою відшукання зазначеної документації для проведення швидкого повного та неупередженого розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 234, 235, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: місто Херсон, вул. 49-ї Херсонської Гвардійської дивізії, 26, у всіх службових приміщеннях комунального підприємства «Обласний центр хокею» Херсонської обласної ради (льодовий палац літера А, трансформатор літера Б, огорожа №1,2, естакада №3,4), що належить Херсонській обласній раді, з метою відшукання і вилучення:

-договору №39 від 16.08.2018 року, укладеного з ТОВ «Рекон-Постач» та КП «Обласний центр хокею» ХОР, актів приймання виконаних робіт складених на виконання вказаного договору, дизайн-проекту, платіжні документи (доручення), договори з субпідрядними організаціями щодо виконання вказаних робіт, банківські документи, листування з замовниками, підрядними та субпідрядними суб`єктами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, установами, юридичними та фізичними особами;

-договору №02-3/1 оренди автомобіля від 10.04.2018 КП «Обласний центр хокею» ХОР укладений з КП «Таврійський», розрахунок оплати до договору №02-3/1 оренди автомобіля від 10.04.2018, акти прийому-передачі до договору №02-3/1 оренди автомобіля від 10.04.2018, платіжні документи (доручення), банківські документи, листування з замовниками, підрядними та субпідрядними суб`єктами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, установами стосовно вказаного договору;

-подорожніх листів, путьових листів, оборотно-сальдових відомостей, карток рахунку по рахунку бухгалтерського обліку 203, первинних документів щодо придбання, обліку та списання паливно-мастильних матеріалів за договором №02-3/1 оренди автомобіля від 10.04.2018 за період дії договору оренди;

-інші договори КП «Обласний центр хокею» ХОР з фізичними та юридичними особами про оренду автомобілів, подорожніх листів, путьових листів, оборотно-сальдових відомостей, карток рахунку по рахунку бухгалтерського обліку 203, первинних документів щодо придбання, обліку та списання паливно-мастильних матеріалів за такими договорами;

-копію статуту підприємства, особові справи в.о. генерального директора підприємства ОСОБА_6 , головного бухгалтера, посадові інструкції, функціональні обов`язки чи контракти з в.о. генерального директора та головним бухгалтером підприємства;

-чорнових записів, чорнової бухгалтерії, документації яка підтверджує фінансово-господарську діяльність між КП «Обласний центр хокею» ХОР і ТОВ «Рекон-Постач» за договором №39 від 16.08.2018,КП «Обласний центр хокею» ХОР іКП «Таврійський» за договором №02-3/1 оренди автомобіля від 10.04.2018;

-інформації з комп`ютерної техніки, флеш карток, жорстких дисків, стосовно співпраці між КП «Обласний центр хокею» ХОР з ТОВ «Рекон-Постач» та КП «Таврійський».

Встановити строк дії ухвали до 08.05.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1