Ухвала
від 17.04.2019 по справі 766/4452/19
ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/4452/19

н/п 1-кс/766/6386/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

17.04.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл прокурору Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні арбітражного керуючого ОСОБА_11 за місцезнаходженням КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення оригіналів, а саме:

-договору №02-3/1 оренди автомобіля від 10.04.2018 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР укладений з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розрахунок оплати до договору №02-3/1 оренди автомобіля від 10.04.2018, акти прийому-передачі до договору №02-3/1 оренди автомобіля від 10.04.2018, платіжні документи (доручення), банківські документи, листування з замовниками, підрядними та субпідрядними суб`єктами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, установами стосовно вказаного договору;

-подорожніх листів, путьових листів, оборотно-сальдових відомостей за договором №02-3/1 оренди автомобіля від 10.04.2018;

-усі відомості (документи) про обставини передачі в оренду автомобіля ГАЗ 31029, рік випуску 1994, д.н.з. НОМЕР_2 , колір сірий на підставі договору №02-3/1 від 10.04.2018, технічний паспорт на вказаний автомобіль, акти огляду автомобілю, документи щодо технічного стану автомобілю, документи щодо переліку проведених змін в автомобілі (які деталі були замінені, яка модернізація чи ремонт проводилась) протягом 2016-2019 років тощо;

-документи стосовно особи та/або осіб, яких було уповноважено від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на управління автомобіля ГАЗ 31029, рік випуску 1994, д.н.з. НОМЕР_2 , колір сірий та матеріально відповідальних осіб за збереження вказаного автомобіля на момент передачі його в оренду за договором №02-3/1 від 10.04.2018;

-та інші документи, що мають відношення до договору оренди укладеного КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянути клопотання слідчий просив без участі представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою збереження інформації, яка міститься у документах.

Клопотання вмотивованетим,що слідчим відділенням Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019230040000536 від 19.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 16.03.2018 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 №783 створено Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) (далі за текстом - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР).

Вказаним рішенням затверджено статут Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської обласної ради (п. 2 рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №783 від 16.03.2018) (далі за текстом Статут).

Відповідно до розділу ІV «Майно та кошти Центру» п.4.4. Статуту визначено, що джерелами формування майна Центру є, зокрема: грошові та матеріальні внески Засновника (Херсонська обласна рада), кошти обласного бюджету, доходи, одержані від реалізації продукції, робіт, надання послуг, а також від інших видів господарської діяльності тощо.

Під час аналізу використання бюджетних коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР встановлено, що 04.09.2018 підприємством за договором №39 від 16.08.2018 перераховано кошти у сумі 196 770 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) в якості сплати за капітальні роботи по складанню дизайн-проекту. При цьому, акт виконаних робіт за вказаним договором складено в день підписання договору, а саме 16.08.2018, що дає підстави для сумніву про розробку визначеного договором дизайн-проект.

Крім вказаного, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відповідно до рішень ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке винесене по кримінальному провадженню №32018110000000029 від 04.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, наряду з іншими підприємствами є суб`єктом господарської діяльності із ознаками фіктивності, утвореними з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, що полягає у сприянні в незаконному формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР укладено договір №02-3/1 оренди автомобіля від 10.04.2018 з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п.1.1 вказаного договору КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР здійснює оренду автомобілю ГАЗ 31029, рік випуску 1994, д.н.з. НОМЕР_2 , колір сірий. За розрахунком оплати до договору №02-3/1 оренди автомобіля від 10.04.2018 орендна плата складає 138 грн. З моменту підписання договору та станом на 01.03.2019 за оренду зазначеного автомобіля сплачено кошти у сумі 1242 грн.

За наявною оперативною інформацією інші автомобілі у власності чи розпорядженні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР відсутні.

Однак, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР витрачено бюджетні кошти на придбання бензину А-95 у сумі 133 366,28 грн.

Крім вказаного, в ході досудового розслідування кримінального провадження, а саме 01.03.2019 проведено огляд транспортного засобу ГАЗ 31029, рік випуску 1994, д.н.з. НОМЕР_2 , колір сірий, із залученням спеціаліста НДЕКЦ за напрямком автотоварознавчих досліджень.

За результатами проведеного огляду встановлено, що автомобіль ГАЗ 31029, рік випуску 1994, д.н.з. НОМЕР_2 , колір сірий, який за договором №02/3-1 використовується КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР з березня 2018 року по теперішній час, перебуває у гаражі за місцем розташування КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться у неробочому стані, фактично експлуатація даного автомобіля протягом періоду договору не здійснювалась. Спеціалістом у вказаному автотранспортному засобі виявлено відсутність акумуляторної батареї, генератора, наявність роз`єднаного паливопроводу.

06.03.2019 слідчим суддею Херсонського міського суду ОСОБА_1 винесено ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ).

11.03.2019 на виконання вимог КПК України вказану ухвалу вручено в.о. генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР ОСОБА_12 .

Однак, порушуючи норми кримінального процесуального кодексу, представники комунального підприємства, які є володільцями оригіналів документів, відмовились надавати доступ до визначених в ухвалі слідчого судді документів.

09.04.2019 на виконання ухвали слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_1 проведено обшук за місцезнаходження вказаного комунального підприємства, однак в ході обшуку документів, які визначені в ухвалі суду не знайдено.

Крім вказаного, в ході досудового розслідування, встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР укладено договір №02-3/1 оренди автомобіля від 10.04.2018 з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

26.09.2018 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР постановою Господарського суду Херсонської області визнано банкрутом та призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_11 (свідоцтво №343 від 28.02.2013, поштова адреса: АДРЕСА_4 ).

У зв`язку з чим та з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні арбітражного керуючого ОСОБА_11 за місцезнаходженням КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-договору №02-3/1 оренди автомобіля від 10.04.2018 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР укладений з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розрахунок оплати до договору №02-3/1 оренди автомобіля від 10.04.2018, акти прийому-передачі до договору №02-3/1 оренди автомобіля від 10.04.2018, платіжні документи (доручення), банківські документи, листування з замовниками, підрядними та субпідрядними суб`єктами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, установами стосовно вказаного договору;

-подорожніх листів, путьових листів, оборотно-сальдових відомостей за договором №02-3/1 оренди автомобіля від 10.04.2018;

-усі відомості (документи) про обставини передачі в оренду автомобіля ГАЗ 31029, рік випуску 1994, д.н.з. НОМЕР_2 , колір сірий на підставі договору №02-3/1 від 10.04.2018, технічний паспорт на вказаний автомобіль, акти огляду автомобілю, документи щодо технічного стану автомобілю, документи щодо переліку проведених змін в автомобілі (які деталі були замінені, яка модернізація чи ремонт проводилась) протягом 2016-2019 років тощо;

-документи стосовноособи та/абоосіб,яких булоуповноважено відКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »на управління автомобіля ГАЗ 31029, рік випуску 1994, д.н.з. НОМЕР_2 , колір сірий та матеріально відповідальних осіб за збереження вказаного автомобіля на момент передачі його в оренду за договором №02-3/1 від 10.04.2018;

-та інші документи, що мають відношення до договору оренди укладеного КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У вказаних документах містяться відомості, які можуть підтвердити, або спростувати факт завдання збитків бюджету, які будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово економічної та почеркознавчої експертизи, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Крім того, отримання ухвали на проведення тимчасового доступу обґрунтовується ймовірною можливістю внесення змін до існуючих документів з метою ухилення від подальшої кримінальної відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в якій просила провести розгляд за її відсутності.

Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019230040000536 від 19.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 16.03.2018 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 №783 створено Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) (далі за текстом - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР).

Вказаним рішенням затверджено статут Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської обласної ради (п. 2 рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №783 від 16.03.2018) (далі за текстом Статут).

Відповідно до розділу ІV «Майно та кошти Центру» п.4.4. Статуту визначено, що джерелами формування майна Центру є, зокрема: грошові та матеріальні внески ІНФОРМАЦІЯ_6 ), кошти обласного бюджету, доходи, одержані від реалізації продукції, робіт, надання послуг, а також від інших видів господарської діяльності тощо.