Ухвала
від 17.04.2019 по справі 766/4452/19
ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/4452/19

н/п 1-кс/766/6384/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

17.04.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл прокурору Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які відображають надходження та списання за період з 29.03.2018 по теперішній час грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 Комунального підприємства« ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонськоїобласної ради(ЄДРПОУ НОМЕР_3 )відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаному рахунку.

Розглянути клопотання слідчий просив без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою збереження інформації, яка міститься у документах.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділенням Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019230040000536 від 19.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 16.03.2018 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 №783 створено Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) (далі за текстом - КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХОР).

Вказаним рішенням затверджено статут Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської обласної ради (п. 2 рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №783 від 16.03.2018) (далі за текстом Статут).

Відповідно до розділу ІV «Майно та кошти Центру» п.4.4. Статуту визначено, що джерелами формування майна Центру є, зокрема: грошові та матеріальні внески ІНФОРМАЦІЯ_4 ), кошти обласного бюджету, доходи, одержані від реалізації продукції, робіт, надання послуг, а також від інших видів господарської діяльності тощо.

Під час аналізу використання бюджетних коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХОР встановлено, що 04.09.2018 підприємством за договором №39 від 16.08.2018 перераховано кошти у сумі 196 770 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в якості сплати за капітальні роботи по складанню дизайн-проекту. При цьому, акт виконаних робіт за вказаним договором складено в день підписання договору, а саме 16.08.2018, що дає підстави для сумніву про розробку визначеного договором дизайн-проект.

Крім вказаного, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відповідно до рішень ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке винесене по кримінальному провадженню №32018110000000029 від 04.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, наряду з іншими підприємствами є суб`єктом господарської діяльності із ознаками фіктивності, утвореними з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, що полягає у сприянні в незаконному формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХОР укладено договір №02-3/1 оренди автомобіля від 10.04.2018 з КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до п.1.1 вказаного договору КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХОР здійснює оренду автомобілю ГАЗ 31029, рік випуску 1994, д.н.з. НОМЕР_6 , колір сірий. За розрахунком оплати до договору №02-3/1 оренди автомобіля від 10.04.2018 орендна плата складає 138 грн. З моменту підписання договору та станом на 01.03.2019 за оренду зазначеного автомобіля сплачено кошти у сумі 1242 грн.

За наявною оперативною інформацією інші автомобілі у власності чи розпорядженні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХОР відсутні.

Однак, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХОР витрачено бюджетні кошти на придбання бензину А-95 у сумі 133 366,28 грн.

Крім вказаного, в ході досудового розслідування кримінального провадження, а саме 01.03.2019 проведено огляд транспортного засобу ГАЗ 31029, рік випуску 1994, д.н.з. НОМЕР_6 , колір сірий, із залученням спеціаліста НДЕКЦ за напрямком автотоварознавчих досліджень.

За результатами проведеного огляду встановлено, що автомобіль ГАЗ 31029, рік випуску 1994, д.н.з. НОМЕР_6 , колір сірий, який за договором №02/3-1 використовується КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХОР з березня 2018 року по теперішній час, перебуває у гаражі за місцем розташування КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , знаходиться у неробочому стані, фактично експлуатація даного автомобіля протягом періоду договору не здійснювалась. Спеціалістом у вказаному автотранспортному засобі виявлено відсутність акумуляторної батареї, генератора, наявність роз`єднаного паливопроводу.

06.03.2019 слідчим суддею Херсонського міського суду ОСОБА_1 винесено ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ).

11.03.2019 на виконання вимог КПК України вказану ухвалу вручено в.о. генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХОР ОСОБА_11 .

Однак, порушуючи норми кримінального процесуального кодексу, представники комунального підприємства, які є володільцями оригіналів документів, відмовились надавати доступ до визначених в ухвалі слідчого судді документів.

09.04.2019 на виконання ухвали слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_1 проведено обшук за місцезнаходження вказаного комунального підприємства, однак в ході обшуку документів, які визначені в ухвалі суду не знайдено.

Крім вказаного, в ході досудового розслідування, за допомогою Єдиного веб-порталу використання публічних коштів: Edata встановлено, що 04.09.2018 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХОР з рахунку відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) перераховано грошові кошти у сумі 196770 тис. грн. з призначенням платежу «капітальні роботи по складанню дизайн-проекту р№1 від 16.08.2019, акт №1 від 16.08.2018 д №39 від 16.08.2019» без ПДВ.

Також,КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »ХОР зрахунку відкритогов ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунокКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »перераховано грошовікошти навиконання договору№02/3-1 оренди автомобіля від 10.04.2018 та отримано відшкодування за придбання бензину А-95 за авансовими звітами №1-59 за 2018 рік та №1-6 за 2019 рік.

У зв`язкуз чимта зметою повногота всебічногорозслідування кримінальногопровадження,виникла необхідністьу отриманнітимчасового доступудо речейі документів,що становлятьбанківську таємницю,перебувають уволодінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),а саме: відомостіпро рухгрошових коштів,документи,що опосередковувалита складалисьза результатамитаких дій(операцій) та залишку на рахунку за кожен операційний день з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції по розрахунковим рахункам Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_8 за період з 29.03.2018 по теперішній час (у зв`язку з тим, що договір про оренду автомобіля діючий на момент подання клопотання).

У вказаних документах містяться відомості, які можуть підтвердити, або спростувати факт завдання збитків бюджету, які будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово економічної експертизи, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Крім того, отримання ухвали на проведення тимчасового доступу обґрунтовується ймовірною можливістю внесення змін до існуючих документів з метою ухилення від подальшої кримінальної відповідальності.

Беручи доуваги вищевикладенета враховуючи,що уматеріалах кримінальногопровадження вбачаєтьсянаявність достатніхпідстав вважати,що вказанідокументи маютьсуттєве значеннядля встановленняважливих обставину кримінальномупровадженні, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх оригіналів.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в який просила розглянути клопотання за її відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно зп.2,3ч.3та ч.4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддеювстановлено,що слідчим відділенням Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019230040000536 від 19.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.