Ухвала

від 11.04.2019 по справі 755/15944/18

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/15944/18

Провадження №: 1-кс/755/2645/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" квітня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №420181000000000666 від 17.07.2018 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №420181000000000666 від 17.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.222, ч.1 ст.358 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що державним нотаріусом п`ятої Київської державної нотаріальної контори ОСОБА_4 внесенні відомості про виникнення права власності (з відкриттям розділу) за наступними суб`єктами господарювання: комплекси нежитлових приміщень площею 3272 кв.м по АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), площею 2382 кв.м по АДРЕСА_3 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), площею 2382 кв.м по АДРЕСА_4 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), площею 2066 кв.м по АДРЕСА_5 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), площею 2382 кв.м по АДРЕСА_6 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), площею 13024 кв.м по АДРЕСА_7 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), площею 9405 кв.м по АДРЕСА_4 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), площею 6707 кв.м по АДРЕСА_6 за ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_10 ).

З`ясовано, що підставою виникнення права власності на вказані об`єкти нерухомого майна стали декларації про готовність до експлуатації об`єктів, видані вказаними суб`єктами господарювання.

Водночас, факт видачі та реєстрації вказаних декларацій спростовано під час досудового розслідування, оскільки відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_9 вказаними органами контролю документація дозвільного характеру не видавалась, не погоджувалась та не реєструвалась, данні щодо присвоєння вказаних поштових адрес у Реєстрі відсутні.

Разом з цим, в ході огляду місцевості по вул. Карпатська, Патріотів та Черняховського оперативними працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві наведені об`єкти нерухомості встановити не виявилось можливим у зв`язку з їх фактичною відсутністю за адресами розташування, при цьому з`ясовано, що на вказаних вулицях розташовані земельні ділянки малоповерхової житлової забудови, що унеможливлює розміщення поруч об`єктів промисловості.

При цьому, дослідженням даних Єдиного державного реєстру речових прав з`ясовано, що після виникнення права власності на вказані об`єкти 28.09.2017 та 29.09.2017 до Реєстру внесені відомості про їх обтяження іпотекою на підставі іпотечних договорів, укладених з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до електронних та паперових реєстраційних справ за вказаними об`єктами нерухомого майна, у тому числі отриманні копії договорів іпотеки, укладені з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідженням отриманої документації з`ясовано, що 28.09.2017 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) укладений договір іпотеки, відповідно до умов якого іпотекодавець з метою забезпечення виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ) по кредитному договору № КЮ-249 від 27.12.2016 (розмір кредитного ліміту 10,4 млн. грн.) передає в іпотеку комплекс нежитлових приміщень «Завод з виробництва мінеральної води», площею 3272 кв.м. по АДРЕСА_2 .

В аналогічний спосіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) 29.09.2017 передано в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » комплекс нежитлових приміщень «лікеро-горілчаних виробів», площею 2382 кв.м. по АДРЕСА_3 в забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » «код НОМЕР_12 ) зобов`язань по кредитному договору № КЮ-188 від 25.12.2015 про відкриття кредитної лінії загальним розміром 24,9 мільйонів гривень.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) 29.09.2017 передано в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » комплекс нежитлових приміщень «Завод з виробництва лікувально-столової води», площею 2382 кв.м. по АДРЕСА_4 в забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 ) зобов`язань по кредитному договору № КЮ-252 від 02.02.2017 про відкриття кредитної лінії загальним розміром 10,5 мільйонів гривень.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ) 28.09.2017 укладено договір іпотеки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до умов якого іпотекодавецем з метою забезпечення виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ) по кредитному договору № КЮ-236 від 03.11.2016 (загальний розмір кредитного ліміту 8 млн. грн.) передано в іпотеку комплекс нежитлових приміщень « ІНФОРМАЦІЯ_14 », площею 2066 кв.м. по АДРЕСА_5 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ) 28.09.2017 передано в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » комплекс нежитлових приміщень, площею 2382 кв.м, по АДРЕСА_6 з метою забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ) зобов`язань за кредитним договором №КЮ-237 від 17.11.2016 про відкриття строкової кредитної лінії із загальним лімітом в розмірі 9,5 мільйонів гривень.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ) 28.09.2017 укладено договір іпотеки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до умов якого іпотекодавцем з метою забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ) зобов`язань по кредитному договору № КЮ-207 від 25.11.2016 про відкриття кредитної лінії із лімітом у розмірі 16,2 млн. грн., передано комплекс нежитлових приміщень « ІНФОРМАЦІЯ_17 », загальною площею 13024 кв.м по АДРЕСА_7 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ) 29.09.2017 укладено договір іпотеки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до умов якого іпотекодавцем з метою забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ) зобов`язань по кредитному договору № КЮ-247 від 20.12.2016 про відкриття кредитної лінії із лімітом у розмірі 9,3 млн. грн., передано комплекс нежитлових приміщень, загальною площею 9045 кв.м по АДРЕСА_8 .

ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_10 ) 29.09.2017 укладено договір іпотеки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до умов якого іпотекодавцем з метою забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_18 ) зобов`язань по кредитному договору № КЮ-238 від 21.11.2016 про відкриття кредитної лінії із лімітом у розмірі 9 млн. грн., передано комплекс нежитлових приміщень, загальною площею 6707 кв.м по АДРЕСА_6 .

Водночас в ході досудового розслідування органом слідства зібрано достатні дані, що вказують на ознаки фіктивності ряду підприємств з числа вказаних позичальників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

03.08.2016 слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області спільно з працівниками УСБ України в Житомирській області проведено обшук за адресою АДРЕСА_6 , каб. № 104 в ході якого виявлено та вилучено: печатки ряду фіктивних підприємств, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_18 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ).

Разом з цим, працівниками СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області встановлено група «підконтрольних» суб`єктів господарювання, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ), які використовувались для проведення ряду безтоварних фінансово-господарських операцій з метою легалізації походження сфабрикованого дизельного пального, яке у подальшому неправомірно вводилось в обіг та реалізовувалось зацікавленим особам.

27.09.2018 року допитано власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_6 ОСОБА_6 , який показав, що не укладав договір оренди земельної ділянки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » від 19.12.2014. Крім того, ОСОБА_6 показав, що за адресою: АДРЕСА_6 не існує комплексу нежитлових приміщень площею 6707, 2 кв.м.

27.09.2018 року допитано власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_4 - ОСОБА_7 , яка показала, їй не відомо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », остання не укладала з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » договір оренди земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_4 . Також, ОСОБА_8 повідомила, що за адресою земельної ділянки АДРЕСА_4 відсутній комплекс нежитлових приміщень площею 9405 кв.м.

04.10.2018 року допитано власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_7 ОСОБА_9 , яка показала що їй не відомо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також остання не підписувала договір оренди земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

04.10.2018 року допитано в якості свідка власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_5 ОСОБА_10 , яка показала, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » їй не відомо, а також те, що не укладала договір оренди земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

09.10.2018 року допитано в якості свідка власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 ОСОБА_11 , який надав покази, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » йому не відомо. Також ОСОБА_11 надав покази, що він не укладав договір оренди земельної ділянки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

08.10.2018 року, допитано в якості свідка власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_4 ОСОБА_12 , яка повідомила, що являється власником вказаної ділянки з 2002 року. З пред`явленого договору іпотеки між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від двадцять дев`ятого вересня 2017 року Паламар пояснила, що у вказаному договорі як предмет іпотеки вказано комплекс нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_4 та кадастровий номер земельної ділянки №8000000000:69:186:0028, однак, ці записи у договорі іпотеки не відповідають дійсності, оскільки, земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_4 дійсно належить їй, але вона має присвоєний кадастровий номер №8000000000:69:186:0027. Крім того, за адресою: АДРЕСА_4 з часу приватизації нею цієї земельної ділянки та по теперішній час не було та не має ніяких комплексів нежитлових приміщень, в тому числі заводу з виробництва лікувально-столової мінеральної води. За вказаною адресою знаходиться виключно мій житловий будинок.

09.10.2018 року допитано в якості свідка директора та власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) ОСОБА_13 , яка надала покази, що у 2017 році, на прохання не встановлених осіб, за грошову винагороду, зареєструвала вказане підприємство на своє ім`я без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Крім того, 09.10.2018, допитано в якості свідка директора та власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) ОСОБА_14 , який показав, що у 2017 році, на прохання не встановлених осіб, за грошову винагороду, зареєстрував вказане підприємство на своє ім`я без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Крім того, 26.03.2019 року допитано в якості свідка директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ) ОСОБА_15 , який надав показання, що у 2017 році останній зареєстрував вказану компанію на своє ім`я на прохання не встановлених слідством осіб, а також відвідував банківську установу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де підписував документи в суть і зміст яких не вникав.

Вказані обставини дають підстави стверджувати, що діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ) підконтрольна одній групі невстановлених осіб та спрямована на прикриття незаконної діяльності, у тому числі для заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під виглядом укладання фінансово-господарських правочинів та подальшої їх легалізації.

При цьому, аналізуючи обставини кримінальних правопорушень, ураховуючи спільні ознаками та механізм створення засобів для заволодіння коштами банківської установи, існують достатні підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 ), також використовувались невстановленими особами з метою заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подальшої їх легалізації.

Серед іншого, про злочинну змову та спільну мету групи осіб свідчать обставини виникнення права власності на вказані об`єкти нерухомості за вказаними СГД, зокрема: проведення реєстрації прав одним нотаріусом упродовж одного робочого дня, за заявою однієї особи представника та передача в іпотеку до однієї банківської установи.

Наведені вище обставини дають підстави вважати, що невстановлені особи, ймовірно за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 ) використовуючи підконтрольні підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_10 ), з метою отримання кредитів у вересні 2017 року надали до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неправдиві відомості щодо нерухомого майна переданого в іпотеку, чим завдано великої матеріальної шкоди вказаній банківській установі.

Крім того, на даний час існують достатні підстави підозрювати, що подальші фінансові операції вказаних суб`єктів господарської діяльності пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

В ході вивчення вказаних кредитних справ встановлено, що для маскування злочинних намірів, які полягали у заволодінні грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПП « ОСОБА_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які фактично до діяльності вказаних компаній відношення не мають, подано до банківської установи ряд документів, які мають ознаки підробки, а саме документи (податкова звітність) що відображають результати фінансово-господарської діяльності підприємств, анкетні відомості щодо цільового призначення отриманих кредитних коштів, оцінки нерухомого майна, які не відповідають дійсності, оскільки майно яке оцінювалось фактично не існує, тощо. Крім того, службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кожній кредитній справі попереджено службових осіб (про що зроблено підпис) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПП « ОСОБА_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про кримінальну відповідальність за подання до банківської установи неправдивих відомостей, передбачену ст. 366 та 222 КК України.

Крім того, в ході вивчення кредитних справ за кредитними договорами № № КЮ-188 від 25.12.2015, КЮ-249 від 27.12.2016, КЮ-236 від 03.11.2016, КЮ-237 від 17.11.2016; КЮ-207 від 25.11.2016, КЮ-247 від 20.12.2016, КЮ-238 від 21.11.2016, КЮ-252 від 02.02.2017, укладеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_16 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що перед погодженням надання таких кредитів, відповідними службами банківської установи здійснювалась перевірки потенційного отримувача кредитних коштів, в тому числі перевірку здійснювало управління ризиків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Наявні в кредитних справах документи не підтверджують виконання співробітниками Банку (в тому числі управління ризиків) вимог «Положення про кредитування юридичних осіб та фізичних осіб підприємців в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого рішенням Правління від 09 лютого 2016 року, а саме проведення оцінки фінансового стану та аналізу кредитоспроможності позичальника як зазначено в п.5.2.1.

Відсутність в кредитній справі документального підтвердження розрахунків з постачальниками та покупцями, аналізу поточної діяльності за допомогою дослідження договорів щодо господарської діяльності, бізнес планів які б обґрунтовували майбутні надходження грошових коштів та їх достатність для обслуговування боргу не дає підстав стверджувати про достатність грошових надходжень для обслуговування боргу.

Зазначений показник необхідно визначати як «незадовільний».

Крім того,у клопотаннізазначено,що зметою швидкого,повного інеупередженого дослідженнявсіх обставинкримінального правопорушення,виникла необхідністьу тимчасовомудоступі доматеріалів кредитнихсправ закредитними договорами№ №КЮ-188від 25.12.2015,КЮ-249від 27.12.2016,КЮ-236від 03.11.2016,КЮ-237від 17.11.2016;КЮ-207від 25.11.2016,КЮ-247від 20.12.2016,КЮ-238від 21.11.2016,КЮ-252від 02.02.2017,укладеними ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_13 »(код НОМЕР_14 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »(код НОМЕР_18 ),ПП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_16 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 ) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх оригіналів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №420181000000000666 - ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , або прокурорам групи прокурорів ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 ), а саме: по кредитним договорам № № КЮ-188 від 25.12.2015, КЮ-249 від 27.12.2016, КЮ-236 від 03.11.2016, КЮ-237 від 17.11.2016; КЮ-207 від 25.11.2016, КЮ-247 від 20.12.2016, КЮ-238 від 21.11.2016, КЮ-252 від 02.02.2017 згідно з розділом 9 (Формування та зберігання кредитної справи) Положення «Про кредитування юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (договорів надання кредиту та додатків до них, договорів іпотеки, договорів поруки доповнень та додаткових угод до вказаних договорів; клопотань, документів листування, довіреностей, виданих на представництво інтересів сторін за вказаними договорами; висновків юридичного та кредитного відділів, висновків управління ризиків а також служби безпеки банку, складених у процесі обслуговування вказаних юридичних осіб; протоколів засідання кредитного комітету щодо розгляду питання про наданнявказаним юридичним особам кредитів, подальшої їх пролонгації, збільшення кредитної лінії; актів перевірок заставного (іпотечного) майна; документів, що подавались позичальниками, заставодавцями, поручителями, іпотекодавцями з метою отримання кредитів (заяв на отримання кредиту, заяв про надання кредиту, анкет-заяв юридичної особи - позичальника, анкет-заяв особи - поручителя, фінансових звітів позичальника, копій паспорту гр-на України та довідок про присвоєння ідентифікаційного номера посадових осіб вказаних підприємств, довіреностей, висновків незалежної оцінки про вартість об`єктів, рецензій тощо); документів, які складались у зв`язку із відкриттям рахунків № НОМЕР_19 (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , відкритий 26.12.2016), № НОМЕР_20 (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", відкритий 25.07.2016), № НОМЕР_21 (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", відкритий 21.07.2016), № НОМЕР_22 (ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", відкритий 24.02.2016), № НОМЕР_23 (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", відкритий 19.12.2016), № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відкритий 23.11.2015), № НОМЕР_26 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (заяв про відкриття рахунку, карток із зразками підпису, договорів банківського рахунку, правовстановлюючих документів (Протоколів загальних зборів, Статутів, наказів на призначення директором), меморіальних ордерів; заявок на отримання готівки; податкової звітності, яка подавалась для отримання таких кредитів, технічної та іншої наявної документації на заставне майно (іпотечне майно), правовстановлюючі документи юридичних та фізичних осіб власників заставного (іпотечного майна), яке передавалось в якості забезпечення вказаних кредитів, документації ведення претензійної та позовної роботи; копій страхового полісу; розпоряджень кредитного підрозділу на перерахування кредитних коштів та відповідних заяв уповноважених осіб позичальників; виписки із журналу реєстрації кредитних договорів щодо реєстрації кредитних договорів, укладених з вказаними юридичними особами; копії «Кредитної політики АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», наказів про призначення та звільнення членів кредитного комітету та осіб, які супроводжували вказані кредити, членів спостережної ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також їх посадових обов`язків, копій паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду), а також інших документів, які сформовані та зберігаються, згідно розділу 9 (Формування та зберігання кредитної справи) Положення «Про кредитування юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого Рішенням правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.02.2016 № 26 із змінами та доповненнями внесеними Рішенням Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.10.2016 № 169, у кредитних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 ), а саме: договорів № № КЮ-188 від 25.12.2015, КЮ-249 від 27.12.2016, КЮ-236 від 03.11.2016, КЮ-237 від 17.11.2016; КЮ-207 від 25.11.2016, КЮ-247 від 20.12.2016, КЮ-238 від 21.11.2016, КЮ-252 від 02.02.2017 та не перелічені вище, та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя