Ухвала

від 10.04.2019 по справі 686/27824/18

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/27824/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 42018240000000017,

ВСТАНОВИЛА:

04.04.2019 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «Невстановлені особи у період 2016 - листопада 2017 року використали підроблені державний акт на землю серії Р1 №846895 від 08.09.2000 та документації із землеустрою щодо перебування земельних ділянок з кадастровими номерами 6822485700:07:007:0033, 6822485700:07:007:0035 і 6822485700:07:003:0096 у приватній власності, які в дійсності належать державі.

За вказаним фактом 07.11.2018 прокуратурою Хмельницької області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018240000000017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, невстановлені особи у період 2016 року підробили державний акт на землю серії Р1 №846895 від 08.09.2000 та документації із землеустрою щодо перебування земельних ділянок з кадастровими номерами 6822485700:07:007:0033 та 6822485700:07:003:0096 у приватній власності, які в дійсності належать державі.

За вказаним фактом 07.11.2018 прокуратурою Хмельницької області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018240000000018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України.

Крім того, невстановлені особи, у період 2016 - листопада 2017 року шляхом використання завідомо підроблених державного акту на землю серії Р1 №846895 від 08.09.2000, а також завідомо підроблених документацій із землеустрою щодо перебування земельних ділянок з кадастровими номерами 6822485700:07:007:0033 та 6822485700:07:003:0096 у приватній власності, шляхом обману заволоділи державним майном в особливо великих розмірах - земельними ділянками, вартість яких в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

За вказаним фактом 07.11.2018 прокуратурою Хмельницької області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018240000000019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, працівники ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2016 році склали завідомо підроблені (недостовірні) документації із землеустрою, у тому числі у формі електронного документа, що були підставою для формування земельних ділянок з кадастровими номерами 6822485700:07:007:0033 та6822485700:07:003:0096.

За вказаним фактом 07.11.2018 прокуратурою Хмельницької області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018240000000020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України.

Крім того, 15.11.2017 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїми повноваженнями, за наявності підстав для відмови у проведенні державної реєстрації права приватної власності на земельні ділянки з кадастровими номерами 6822485700:07:007:0033, 6822485700:07:007:0035 та 6822485700:07:003:0096, в порушення ч. 3 ст. 10, ст. 20 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 №1127, інших вимог законодавства, склав завідомо підроблене рішення (індексний номер: 38131418), здійснивши реєстрацію права приватної власності та права оренди на зазначені земельні ділянки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що призвело до їх вибуття з державної власності. В результаті вищевказаних дій з державної власності вибули земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 61,5823 га, орієнтовною ринковою вартістю понад 3 млн. грн., що вказує на спричинення державі тяжких наслідків у вигляді матеріальних збитків на суму, яка більш як у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

За вказаним фактом 07.11.2018 прокуратурою Хмельницької області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018240000000021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Крім того, 15.11.2017 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_2 склав завідомо підроблене рішення (індексний номер: 38131418), здійснивши реєстрацію права приватної власності та права оренди на земельні ділянки з кадастровими номерами 6822485700:07:007:0033, 6822485700:07:003:0096 і 6822485700:07:007:0035 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що призвело до їх вибуття з державної власності. В результаті вищевказаних дій з державної власності вибули земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 61,5823 га, орієнтовною ринковою вартістю понад 3 млн. грн., що вказує на спричинення державі тяжких наслідків у вигляді матеріальних збитків на суму, яка більш як у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

За вказаним фактом 07.11.2018 прокуратурою Хмельницької області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018240000000021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України.

Крім того, у травні 2016 року державний кадастровий реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах невстановлених осіб, в порушення вимог ст. 122 Земельного кодексу України, ст. 20 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ч. 4 ст. 9, ч. 5, ст. 22, ст. 23, абз. 4 ч. 6 ст. 24, Прикінцевих та Перехідних Положень Закону України «Про Державний земельний кадастр», п. 6, п. 9-1 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051, інших актів законодавства, за наявності підстав для відмови у проведенні державної реєстрації земельних ділянок, зумовленої очевидною невідповідністю вимогам законодавства поданих для такої реєстрації завідомо підроблених державного акту на право приватної власності на землю серії Р1 №846895 від 08.09.2000, запис про видачу якого у Книзі записів (реєстрації) державних актів на право приватної власності на землю на території Орининської сільської ради відсутній, документацій із землеустрою ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також за відсутності рішення органу, уповноваженого на розпорядження земельними ділянками державної власності, передбаченої законом документації із землеустрою, безпідставно з земель товарного сільськогосподарського виробництва державної власності сформували у Державному земельному кадастрі (надалі - Кадастр) земельні ділянки з кадастровими номерами 6822485700:07:007:0033 площею 39,3726 га та 6822485700:07:003:0096 площею 22,2097 га, внесли до Кадастру недостовірні дані щодо дати державної реєстрації цих ділянок 08.09.2000 року, їх перебування у приватній власності фізичної особи, а також належності на праві оренди СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ). На підтвердження вчинених реєстраційних дій видали відповідні витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки: НВ-6803234042016 та НВ-6803233832016 від 16.05.2016. У серпні 2017 року на запит ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.08.2017 №191/01-20 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 незаконно підтвердили інформацію про належність вказаних земельних ділянок до приватної власності на підставі державного акту на право приватної власності на землю серії Р1 №846895 від 08.09.2000 (лист від 30.08.2018 № 463/119-17). В результаті вищевказаних дій з державної власності вибули земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 61,5823 га, орієнтовною ринковою вартістю понад 3 млн. грн., що вказує на спричинення державі тяжких наслідків у вигляді матеріальних збитків на суму, яка більш як у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

За вказаним фактом 07.11.2018 прокуратурою Хмельницької області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018240000000022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Крім того, у травні 2016 року державний кадастровий реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах невстановлених осіб, в порушення вимог ст. 122 Земельного кодексу України, ст. 20 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ч. 4 ст. 9, ч. 5, ст. 22, ст. 23, абз. 4 ч. 6 ст. 24, Прикінцевих та Перехідних Положень Закону України «Про Державний земельний кадастр», п. 6, п. 9-1 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051, інших актів законодавства, за наявності підстав для відмови у проведенні державної реєстрації земельних ділянок, зумовленої очевидною невідповідністю вимогам законодавства поданих для такої реєстрації завідомо підроблених державного акту на право приватної власності на землю серії Р1 №846895 від 08.09.2000, запис про видачу якого у Книзі записів (реєстрації) державних актів на право приватної власності на землю на території Орининської сільської ради відсутній, документацій із землеустрою ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також за відсутності рішення органу, уповноваженого на розпорядження земельними ділянками державної власності, передбаченої законом документації із землеустрою, безпідставно з земель товарного сільськогосподарського виробництва державної власності сформували у Державному земельному кадастрі (надалі - Кадастр) земельні ділянки з кадастровими номерами 6822485700:07:007:0033 площею 39,3726 га та 6822485700:07:003:0096 площею 22,2097 га, внесли до Кадастру недостовірні дані щодо дати державної реєстрації цих ділянок 08.09.2000 року, їх перебування у приватній власності фізичної особи, а також належності на праві оренди СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ). На підтвердження вчинених реєстраційних дій видали відповідні витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки: НВ-6803234042016 та НВ-6803233832016 від 16.05.2016. У серпні 2017 року на запит ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.08.2017 №191/01-20 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 незаконно підтвердили інформацію про належність вказаних земельних ділянок до приватної власності на підставі державного акту на право приватної власності на землю серії Р1 №846895 від 08.09.2000 (лист від 30.08.2018 № 463/119-17). В результаті вищевказаних дій в листопаді 2018 року з державної власності вибули земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 61,5823 га, орієнтовною ринковою вартістю понад 3 млн. грн., що вказує на спричинення державі тяжких наслідків у вигляді матеріальних збитків на суму, яка більш як у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

За вказаним фактом 07.11.2018 прокуратурою Хмельницької області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018240000000022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

19 листопада 2018 року постановою процесуального керівника прокурора відділу процесуального керівництва при проведенні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Хмельницької області молодшим радником юстиції ОСОБА_5 вказані кримінальні провадження об`єднані в одне провадження № 42018240000000017. 09.11.2017 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженцем м. Кам`янець-Подільського Хмельницької обл., зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 ) зареєстровано право приватної власності за громадянином України ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженцем с. Оринин Кам`янець-Подільського р-ну Хмельницької обл., зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 ) на дві земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 61,5823 га, що розташовані за межами населених пунктів Орининської сільської ради Кам`янець-Подільського району Хмельницької області з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва», з кадастровими номерами 6822485700:07:007:0033, 6822485700:07:007:0035 та 6822485700:07:003:0096. Інформація про вказані земельні ділянки внесена до державного земельного кадастру службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі документації із землеустрою розробленої ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).

Відповідно до ст. 122 Земельного кодексу України, з 01.01.2013 передача у власність або у користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності відноситься до повноважень центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин та його територіальних органів (на даний час Держгеокадастр та його територіальні органи). До 01.01.2013 вказані функції відносились до повноважень районних державних адміністрацій.

За наявною інформацією ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_6 рішення про передачу зазначених земельних ділянок в приватну власність не приймались, а вказані реєстраційні дії вчиненні на підставі підробленої копії державного акту на право приватної власності на землю серії Р1 №846895 виданого 08.09.2000 ІНФОРМАЦІЯ_10 відповідно до рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_11 від 23.08.2000 №9, поданому за дорученням до ІНФОРМАЦІЯ_6 громадянкою України ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженкою с. Оринин Кам`янець-Подільського р-ну Хмельницької обл., зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_2 ).

За результатом аналізу копії книги записів (реєстрації) державних актів на право приватної власності на землю на території Орининської сільської ради, отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_13 , встановлено, що інформація про державний акт із зазначеними реквізитами у вказаній книзі відсутня.

В ході ознайомлення з журналами обліку видачі державних актів за 1998-2001 роки, отриманими з ІНФОРМАЦІЯ_14 , записів про отримання ІНФОРМАЦІЯ_15 під звіт та видачі бланку державного акту серії Р1 №846895, на підставі якого вчиненні вищевказані реєстраційні дії, не встановлено.

Згідно відповідей ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що протоколи сесій ІНФОРМАЦІЯ_11 за 2000 рік у сільській раді відсутні, на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_6 не передавались.

Вищевказане свідчить про ознаки протиправного вилучення земель сільськогосподарського призначення з державної власності на підставі підроблених копій правовстановлюючих документів.

Крім цього, вказані реєстраційні дії вчиненні з порушенням вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» без оригіналів відповідних наказів ІНФОРМАЦІЯ_16 підтверджуючих відведення земельних ділянок у приватну власність.

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» для проведення реєстраційних дій подаються оригінали документів необхідних для проведення таких дій.

Згідно листа № 72/8/26/16329 від 22.11.2018 Управління Служби Безпеки України в Хмельницькій області встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 користується абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , а ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , користується абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ; службові особи ІНФОРМАЦІЯ_13 користуються такими абонентським номерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: начальник ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_19 - НОМЕР_5 , і державний кадастровий реєстратор ОСОБА_12 - НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 користується абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 ; державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 користується абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_20 користується абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 користується абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 .»

Слідчий в судовому засіданні просить задоволити клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідності витребування запитуваної інформації по момент виконання ухвали слідчого судді, оскільки як вбачається з матеріалів клопотання, остаточне рішення реєстратора було 15.11.2017 року, за таких обставин, в частині зазначеного слідчим періоду часу, клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ; ст. о/у відділу к/р захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки УСБ України в Хмельницькій області капітану ОСОБА_14 , або іншим уповноваженим службовим особам за дорученням (постановою про виконання слідчих дій) слідчого, на тимчасовий доступ до: документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), які містять перераховані нижче відомості по абонентським номерам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 - за період часу з 01травня 2016 року до 15.11.2017 року,

а саме:

1.1. Адрес розташування базової станції.

1.2. Тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, GPRS, переадресація).

1.3. Дата, час та тривалість з`єднання.

1.4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ).

1.5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

1.6. Приналежності абонентського номеру, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента (з наданням повних анкетних даних власника (ів) мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер).

1.7. ІМЕІ мобільного терміналів, в яких знаходилися вказані абонентські номери.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

В решті вимог відмовити.

Ухвала діє по 10 травня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя