Ухвала

від 16.04.2019 по справі 210/5488/18

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 210/5488/18

Провадження № 1-кс/210/1210/19

У Х В А Л А

іменем України

(вступна та резолютивна частина)

"16" квітня 2019 р. м. Кривий Ріг

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №42018040000001189 від 25.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2ст.364 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Зважаючи, що складання ухвали суду потребує значного часу, суд вважає необхідним проголосити її вступну та резолютивну частини.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 233-236, 309, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №42018040000001189 від 25.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2ст.364 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку всіх без виключення приміщень за місцем фактичного знаходження офісного приміщення ТОВ «Гермес Гранд Волмор» (ЄДРПОУ 37975921) та які використовуються вказаним товариством у будівлі за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 41, зокрема офісні приміщення 304 та 511, з метою фіксації фактів незаконної діяльності підприємства ТОВ «Гермес Гранд Волмор» (ЄДРПОУ 37975921), посадових осіб вказаного підприємства, та посадових осіб ГУ ДФС в Дніпропетровській області, відшукання і вилучення, недопущення знищення чи перевезення до іншого приміщення всіх бухгалтерських та платіжних документів, які підтверджують взаємовідносини протягом 2017-2018 років між ТОВ «Гермес Гранд Волмор» (ЄДРПОУ 37975921) та іншими пов`язаними контрагентами по ланцюгу фінансово-господарських операцій з приводу закупівлі та продажу тютюнових виробів, а саме: договори, контракти, додаткові угоди, специфікації, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт та послуг, сертифікати відповідності, прибуткові та видаткові накладні, листування між підприємствами, паспорти та сертифікати на ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки з банків, інші розрахункові документи, звірка взаєморозрахунків, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, ліцензії, довіреності, транспортні (перевізні) документи, інші бухгалтерські, фінансові документи щодо подальшого руху тютюнової продукції після придбання, а також ті, що зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації, (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, сервери, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, тощо), мобільні телефони наявні у приміщенні та мобільні телефони учасників слідчої дії, усі наявні грошові кошти у будь-якій валюті, підакцизні товари тютюнові вироби, пластикові банківські картки та ключі від банківських скриньок, чорнові записи, блокноти, щоденники та інші чорнові бухгалтерські документи і предмети, які мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, печатки та штампи, податкові декларації з податку на додану вартість, додатки 5, які були складені та надані підприємствами протягом 2017-2018 років до податкових органів, акти перевірок контролюючих органів протягом 2017-2018 років.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

З повним текстом ухвали суду сторони можуть ознайомитися не пізніше п`яти днів з дня проголошення вступної та резолютивної частини ухвали суду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1