Ухвала

від 12.04.2019 по справі 216/6949/18

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 216/6949/18

провадження 1-кс/216/2178/19

УХВАЛА

іменем України

про надання тимчасового доступу до документів

12 квітня 2019 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040230001762 від 18.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.09.2018 до слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт, відповідно до якого відділом кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області встановлено, що суб`єкт підприємницької діяльності, відомості про якого не підлягають розголошенню, шляхом обману та зловживання довірою надав недостовірну інформацію у складі тендерної документації до ІНФОРМАЦІЯ_1 , що дало йому змогу бути переможцем торгів, в результаті чого останнім здійснюється поставка товари низької якості за завищеними цінами.

Так, ФОП ОСОБА_4 у червні 2018 року шляхом обману та зловживання довірою надала недостовірну інформацію в складі тендерної пропозиції до ІНФОРМАЦІЯ_2 під час проведення відкритих торгів з закупівлі товарів за державні кошти, а саме сиру кисломолочного для закладів освіти Металургійного району м. Кривого Рогу щодо якості вказаних продуктів харчування, переслідуючи прямий умисел на заволодіння бюджетними грошовими коштами шахрайським шляхом.

В результаті проведеного огляду порталу в Інтернеті за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що 09.06.2018 ІНФОРМАЦІЯ_2 розміщено оголошення (UA-2018-06-09-000026-b) про проведення відкритих торгів із закупівлі: ДК 021:2015:15540000-5- Сирні продукти.

Для участі в вищезазначеній процедурі закупівлі цінові пропозиції подали п`ять учасників, а саме ФОП ОСОБА_4 цінова пропозиція 986 000, 00 гривень, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - цінова пропозиція 1 144 100,00 гривень, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - цінова пропозиція 1 144 100,00 гривень, ФОП ОСОБА_5 цінова пропозиція 1 496 000, 00 гривень та ПП « ОСОБА_6 » - цінова пропозиція 1 496 000, 00 гривень.

За результатами проведення процедури закупівлі сирних продуктів (UA-2018-06-09-000026-b) переможцем визнано ФОП ОСОБА_4 , цінова пропозиція якої становила 986 000, 00 гривень.

09.07.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі начальника відділу освіти ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_4 укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти №68 предмет закупівлі ДК 021:2015:15540000-5- Сирні продукти, ціна договору 986 000, 00 гривень та строк поставки товарів липень-грудень 2018 року.

Для підтвердження відповідності учасника встановленим кваліфікаційним критеріям ФОП ОСОБА_4 надала документи про наявність складських приміщень за умов зберігання харчових продуктів, в складі яких мається копія акту, складеного за результатами проведення позапланового заходу державного контролю стосовно додержання операторами ринку гігієнічних вимог щодо поводження з харчовими продуктами № 38/28-18 від 12.01.2018, згідно якого встановлено, що ФОП ОСОБА_4 орендує складське приміщення розміщене на першому поверсі дев`ятиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , на площі колишнього магазину на підставі договору оренди нежитлових приміщень від 26.11.2014, укладеного з ФОП ОСОБА_8 .

У акті № 38/28-18 від 12.01.2018 зазначено, що приміщення відповідають вимогам для зберігання не швидкопсувних продуктів харчування бакалійної групи. В акті відсутня інформація про те, що в складських приміщеннях умови зберігання відповідають умовам зберігання сирних продуктів.

Також, при перевірці встановлено, що ФОП ОСОБА_4 в складі тендерної пропозиції надала рішення про державну реєстрацію потужності № r-UA-04-26-644 від 08.11.2016, згідно якого складські приміщення ФОП ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 використовуються для транспортування, зберігання, реалізації харчових продуктів, які не потребують дотримання температурного режиму та можуть зберігатися при температурі вище 10 С і залишатись придатними для споживання людиною, що не відповідає умовам зберігання сирних продуктів.

Згідно інформаційної довідки щодо необхідних технічних, якісних, кількісних характеристик предмета закупівлі, ФОП ОСОБА_4 пропонувала для поставки замовнику Сир кисломолочний 9 % жиру фас. ДСТУ 4554:2006 та сир солодкий 8 % жир 1/100 ДСТУ 4503:2005, умови зберігання яких згідно ДСТУ за температури не вище 6 С, у зв`язку з цим складські приміщення ФОП ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 не відповідають умовам зберігання сирних продуктів.

Окрім того встановлено, що ФОП ОСОБА_4 на підставі договору поставки № 68 від 09.07.2018 здійснює поставку продуктів харчування: сиру кисломолочного 9 % жиру, фасований в пачках по 200 г ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », склад: молоко коров`яче незбиране, молоко коров`яче знежирене, закваска молоко кислотних культур - до закладів освіти виконкому Металургійної районної у м. Кривому Розі ради, які є такими, що не відповідають умовам вищевказаного договору, що підтверджується протоколом випробування № 6104-Х від 07.12.2018, проведеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зразка сиру кисломолочного 9 % жиру, фасований в пачках по 200 г ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », склад: молоко коров`яче незбиране, молоко коров`яче знежирене, закваска молоко кислотних культур, що отримано в результаті проведення негласних слідчих розшукових дій, передбачених ст. 274 КПК України на підставі ухвали судді Дніпровського апеляційного суду.

Так, відповідно до проведеного випробування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » сиру кисломолочного 9 % жиру, фасований в пачках по 200 г, ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », склад: молоко коров`яче незбиране, молоко коров`яче знежирене, закваска молоко кислотних культур, що поставляється ФОП ОСОБА_4 , у вказаній продукції виявлено наявність немолочних жирів, що підтверджується протокол випробування № 6104-Х від 07.12.2018.

Таким чином, в органа досудового розслідування є обґрунтована підозра вважати, що в діях ФОП ОСОБА_4 наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, вчинене у великих розмірах.

В зв`язку з вищевикладеним, з метою вилучення продуктів харчування, що поставляються ФОП ОСОБА_4 до закладів освіти виконкому ІНФОРМАЦІЯ_11 , отримання зразків таких продуктів харчування, отримання документів на виробництво та постачання таких продуктів з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, а також причетних до його скоєння осіб, зокрема, для викриття суб`єктів господарювання в скоєнні неправомірних дій, з метою отримання доказів їх злочинної діяльності, які не відповідають обов`язковим вимогам Національних стандартів, визначених в процесі проведення публічних закупівель і в результаті укладання договору № 68 від 09.07.2018, згідно ухвал слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 12.12.2018 про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_12 , до котрих ФОП ОСОБА_4 поставляє сир кисломолочний 9 % жиру, фасований в пачках по 200 г ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТУ У 25027034-004-99, 19.12.2018 проведено слідчі дії в порядку ст.165-168 КПК України, в ході яких виявлено та вилучено продукти харчування.

19.12.2018 проведено слідчі дії в порядку ст.165-168 КПК України на підставі ухвал слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу, в ході яких вилучено сир кисломолочний 9 % жиру, фасований в пачках по 200 гр., ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТУ У 25027034-004-99 за наступними об`єктами, а саме:

- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Криворізької міської ради, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Криворізької міської ради, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Криворізької міської ради, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Криворізької міської ради, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Криворізької міської ради, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Криворізької міської ради, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ІНФОРМАЦІЯ_17 , що розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;

- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Криворізької міської ради, що розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;

- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Криворізької міської ради, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому зразки сиру кисломолочного 9 % жиру, фасований в пачках по 200 г ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТУ У 25027034-004-99, вилучені за вказаними вище об`єктами, направлено до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для проведення лабораторного дослідження щодо дотримання вимог на вміст немолочних жирів та відповідності Закону України «Про молоко та молочні продукти».

Згідно протоколів випробувань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за № 6735-Х від 28.12.2018 (зразок з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ), 6734-Х від 28.12.2018 (зразок з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ), 6733-Х від 28.12.2018 (зразок з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ), 6732-Х від 28.12.2018 (зразок з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ), 6731-Х від 28.12.2018 (зразок з КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 13 КМР), 6730-Х від 28.12.2018 (зразок з КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 189 КМР), 6729-Х від 28.12.2018 (зразок з КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 186 КМР), 6728-Х від 28.12.2018 (зразок з КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 15 КМР), 6727-Х від 28.12.2018 (зразок з КЗ «ДНЗ (ясла-садок) №94 КМР) у сирі кисломолочному 9% жиру, фасованому в пачках по 200 г ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТУ У 25027034-004-99 виявлено наявність немолочних жирів, що є порушенням ст. 6 (Вимоги до безпечності та якості молока та молочної сировини і молочних продуктів) Закону України «Про молоко та молочні продукти».

Окрім того, згідно експертного висновку № 79/1-2 від 28.12.2018, складеного ІНФОРМАЦІЯ_21 , за результатами дослідження зразків сиру кисломолочного 9 % жиру, фасованого в пачках по 200 г ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТУ У 25027034-004-99 на фізико-хімічні показники встановлено, що даний продукт за вказаними показниками не відповідає вимогам ДСТУ 4554:2006, Наказу «Про затвердження Правил ветеринарно-санітарної експертизи молока і молочних продуктів та вимогам щодо їх реалізації» від 20.04.2004.

В ході досудового розслідування встановлено, що оплата за поставку ФОП ОСОБА_4 сирних продуктів згідно договору про закупівлю товару за державні кошти № 68 від 09.07.2018 на суму 986 000, 00 гривень здійснювалась з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_6 за №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_22 на рахунок ФОП ОСОБА_4 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » № НОМЕР_6 .

Зважаючи на вищевикладене, приймаючи до уваги, що по матеріалам справи необхідно провести ряд слідчих дій експертизи (судова економічна та інше), для проведення яких необхідно отримати завірені належним чином копії наступних документів, а саме: платіжні доручення, роздруківки реєстрів платіжних документів, а також інформацію що відображає рух грошових коштів, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку, а також документів які стали підставою вищевказаних перерахувань з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_6 за №№ 35419053053154; 35424253053154; 35417099053154; 35422299053154; НОМЕР_5 в якості оплати по договору про закупівлю товару за державні кошти №68 від 09.07.2018, щодо поставки сиру кисломолочного до навчальних закладів на території Металургійного району м. Кривого Рогу на суму 986 000, 00 грн.

09.04.2019 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому слідчий просив винести рішення, яким надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_24 , за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: платіжного доручення, роздруківки реєстрів платіжних документів, а також інформації що відображає рух грошових коштів, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку, а також документів, які стали підставою вищевказаних перерахувань з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_6 за №№ 35419053053154; 35424253053154; 35417099053154; 35422299053154; 35412061053154 в якості оплати по договору про закупівлю товару за державні кошти №68 від 09.07.2018, щодо поставки сиру кисломолочного до навчальних закладів на території Металургійного району м. Кривого Рогу на суму 986 000, 00 грн.

Клопотання мотивовано тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, а також без участі самого слідчого. Крім того, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_24 , за адресою: АДРЕСА_5 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також о/у ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступу до документів з можливістю вилучення завірених належним чином копії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_24 , за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- платіжного доручення, роздруківки реєстрів платіжних документів, а також інформації що відображає рух грошових коштів, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку, а також документів, які стали підставою вищевказаних перерахувань з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_6 за №№ 35419053053154; 35424253053154; 35417099053154; 35422299053154; 35412061053154 в якості оплати по договору про закупівлю товару за державні кошти №68 від 09.07.2018, щодо поставки сиру кисломолочного до навчальних закладів на території Металургійного району м. Кривого Рогу на суму 986 000, 00 грн.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_24 , надати вказаним в ухвалі особам тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 12 травня 2019 року.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_24 , , за адресою: АДРЕСА_5 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1