Ухвала від 17.04.2019 по справі 738/449/19

Справа № 738/449/19

№ провадження 1-кс/738/269/2019

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 квітня 2019 року м. Мена

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області: ОСОБА_1

за участю

секретаря ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в залісуду клопотання слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальномупровадженні №42019271170000009від 21.01.2019року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання надійшло до суду 15 квітня 2019 року.

В клопотанні слідчий зазначає, що 23.01.2019, до Менського ВП ГУНП в Чернігівській області з Менської місцевої прокуратури Чернігівської області, за підслідністю надійшли матеріали кримінального провадження № 42019271170000009 від 21.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України по факту зловживання владою та службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 при укладенні договорів по об`єкту «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 по вул. С. Титаренка м. Мена Чернігівської області» на загальну суму понад 2 млн. грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 21.01.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019271170000009 та визначено правову кваліфікацію за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 був укладений договір підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 № 07/08-18 від 10.08.2018 року по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_5 по вул. Титаренка Сергія в м. Мена Чернігівської області», який зареєстровано в системі Prozzoro під ІD UA-2018-08-10-001311-c Ціна договору складає 1352301,69 грн. Також, ІНФОРМАЦІЯ_3 укладався договір підряду з Приватним торгівельно-виробничим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , № 04/12-17/1 від 15.12.2017 року по об`єкту «Реконструкція парку культури і відпочинку ІНФОРМАЦІЯ_7 в м. Мена Чернігівської області», який було зареєстровано в системі Prozzoro ID:UA-2017-12-18-001345-a. Ціна договору 379534,00 грн. 01.06.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 з ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено Додаткову угоду № 1 про внесення змін до договору підряду № 04/12-17/1 від 15.12.2017 року на «Реконструкція парку культури і відпочинку ІНФОРМАЦІЯ_8 », у відповідності до якої була змінена вартість робіт, а саме 1467000,00 грн.

У відповідності до трансакцій: № 109017584 від 10.08.2018 року за реконструкцію парку культури і відпочинку, згідно договору № 07/08-18 від 10.08.2018 року та рахунку № 18-0000014 від 10.08.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було перераховано 30% попередньої оплати у сумі 12170,72 грн.; № 109016357 від 10.08.2018 року за реконструкцію парку культури і відпочинку, згідно договору № 07/08-18 від 10.08.2018 року та рахунку № 18-0000014 від 10.08.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було перераховано 30% попередньої оплати у сумі 393519,79 грн.; № 117328738 від 06.11.2018 року за реконструкцію парку культури і відпочинку, згідно договору № 07/08-18 від 10.08.2018 року та акту № 2 від 06.11.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було перераховано грошові кошти у сумі 9267,12 грн.; № 114131028 від 03.10.2018 року за реконструкцію парку культури і відпочинку, згідно договору № 07/08-18 від 10.08.2018 року та акту № 1 від 06.11.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було перераховано грошові кошти у сумі 114122,53 грн.; № 117328738 від 06.11.2018 року за реконструкцію парку культури і відпочинку, згідно договору № 07/08-18 від 10.08.2018 року та рахунку № 2 від 06.11.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було перераховано грошові кошти у сумі 299636,75 грн.; № 114130108 від 03.10.2018 року за реконструкцію парку культури і відпочинку, згідно договору № 07/08-18 від 10.08.2018 року та акту № 1 від 03.10.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було перераховано грошові кошти у сумі 456628,27 грн.

ІНФОРМАЦІЯ_3 грошові кошти були перераховані на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ) (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ). Крім того у відповідності до додатку № 1 до листа ГУ ДФС у Чернігівській області від 13.03.2019 року № 1613/9/25-01-08-01-06 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відкриті ще два банківські рахунки, а саме № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Отже, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ) (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати інформацію про рух бюджетних коштів та їх кінцеве місцезнаходження, а оскільки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ) (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ),знаходяться оригіналидокументів,які містятьохоронювану законом(банківську)таємницю,щодо банківськихрахунків, фінансових операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

?рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 01.08.2018 по 01.04.2019, з зазначенням шляхів надходження, переведення даних коштів та із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

?рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 відкритому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 01.08.2018 по 01.04.2019, з зазначенням шляхів надходження, переведення даних коштів та із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

?рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 відкритому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 01.08.2018 по 01.04.2019, з зазначенням шляхів надходження, переведення даних коштів та із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні, як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, по рахунках відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, беручи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення цих важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити копії документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо банківських рахунків № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 відкритихна ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_4 »,які знаходятьсяв АТ« ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ) (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до приписів ч. 1 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання застосування технічних засобів фіксування не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги , або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або оперуповноваженому міжрайонного відділу № 3 Управління захисту економіки в Чернігівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_4 до речейта документівз можливістюїх вилучення,які містятьсяв АТ« ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ) (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме в копіях:

?рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 01.08.2018 по 01.04.2019, з зазначенням шляхів надходження, переведення даних коштів та із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

?рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 відкритому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 01.08.2018 по 01.04.2019, з зазначенням шляхів надходження, переведення даних коштів та із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

?рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 відкритому наТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,в періодчасу з01.08.2018по 01.04.2019,з зазначеннямшляхів надходження,переведення данихкоштів таіз зазначеннямконтрагентів,сум платежів,дат іпризначень платежів(удрукованому таелектронному вигляді).

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області капітаном поліції ОСОБА_3 та/або оперуповноваженому міжрайонного відділу № 3 Управління захисту економіки в Чернігівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1