Ухвала

від 24.05.2019 по справі 738/449/19

МЕНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 738/449/19

№ провадження 1-кс/738/323/2019

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 травня 2019 року м. Мена

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області: ОСОБА_1

за участю

секретаря ОСОБА_2

прокурора: ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залісуду клопотання керівника Менської місцевої прокуратури Чернігівської області юриста 1 класу ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 42019271170000009 від 21.01.2019 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання надійшло до суду 16 травня 2019 року.

В клопотанні слідчий зазначає, що 23.01.2019, до Менського ВП ГУНП в Чернігівській області з Менської місцевої прокуратури Чернігівської області, за підслідністю надійшли матеріали кримінального провадження № 42019271170000009 від 21.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України по факту зловживання владою та службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 при укладенні договорів по об`єкту «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 по вул. С. Титаренка м. Мена Чернігівської області» на загальну суму понад 2 млн. грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 21.01.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019271170000009 та визначено правову кваліфікацію за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що що ІНФОРМАЦІЯ_3 був укладений договір підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 № 07/08-18 від 10.08.2018 року по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_5 по вул. Титаренка Сергія в м.Мена Чернігівської області», який зареєстровано в системі Prozzoro під ІD UA-2018-08-10-001311-c Ціна договору складає 1352301,69 грн. Також, ІНФОРМАЦІЯ_3 укладався договір підряду з Приватним торгівельно-виробничим підприємтвом « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , № 04/12-17/1 від 15.12.2017 року по об`єкту «Реконструкція парку культури і відпочинку ІНФОРМАЦІЯ_7 в м. Мена Чернігівської області», який було зареєстровано в системі Prozzoro ID:UA-2017-12-18-001345-a. Ціна договору 379534,00 грн. 01.06.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 з ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено Додаткову угоду № 1 про внесення змін до договору підряду № 04/12-17/1 від 15.12.2017 року на «Реконструкція парку культури і відпочинку ІНФОРМАЦІЯ_8 », у відповідності до якої була змінена вартість робіт, а саме 1467000,00 грн.

У відповідності до трансакцій: № 112147349 від 14.09.2018 року за реконструкцію парку культури і відпочинку, згідно договору № 04/12-17/1 від 15.12.2017 року, додаткової угоди № 2 від 14.09.2018 року та акту № 6 від 14.09.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було перераховано грошові кошти у сумі 1711,63 грн.; № 112144772 від 14.09.2018 року за реконструкцію парку культури і відпочинку, згідно договору № 04/12-17/1 від 15.12.2017 року, додаткової угоди № 2 від 14.09.2018 року та акту № 6 від 14.09.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було перераховано грошові кошти у сумі 55342, 49 грн.; № 102934112 від 04.06.2018 року за реконструкцію парку культури і відпочинку, згідно договору № 04/12-17/1 від 15.12.2017 року, додаткової угоди № 1 від 04.06.2018 року та акту № 5 від 04.06.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було перераховано грошові кошти у сумі 26754,88 грн.; № 103136051 від 04.06.2018 року за реконструкцію парку культури і відпочинку, згідно договору № 04/12-17/1 від 15.12.2017 року, додаткової угоди № 1 від 01.06.2018 року та акту № 5 від 04.06.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було перераховано грошові кошти у сумі 216240,13 грн.; № 102937021 від 04.06.2018 року за реконструкцію парку культури і відпочинку, згідно договору № 04/12-17/1 від 15.12.2017 року, додаткової угоди № 1 від 04.06.2018 року та акту № 5 від 04.06.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було перераховано грошові кошти у сумі 972167,39 грн.

ІНФОРМАЦІЯ_3 грошові кошти були перераховані на банківський рахунок ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ) (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ). Крім того у відповідності до додатку № 1 до листа ІНФОРМАЦІЯ_10 від 13.03.2019 року № 1614/9/25-01-08-01-06 у ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відкритий ще один банківський рахунок, а саме № НОМЕР_6 .

14.05.2019, у відповідності до ухвали слідчого судді Менського районного суду Чернігівської області було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів в уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_11 наліквідацію АТ« ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_4 ) (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було вилучено інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритому на ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період часу з 01.12.2017 по 01.10.2018, з зазначенням шляхів надходження, переведення даних коштів та із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів. В ході аналізу вищезазначеної інформації було встановлено, що ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти отримані від ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 150000грн. 07.06.2018 та 61982,34 грн. 11.06.2018 були перераховані на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_8 ) (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ). Крім того у відповідності до додатку № 1 до листа ГУ ДФС у Чернігівській області від 13.03.2019 року № 1613/9/25-01-08-01-06 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відкриті ще два банківські рахунки, а саме № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

Отже, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_8 ) (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати інформацію про рух бюджетних коштів та їх кінцеве місцезнаходження, а оскільки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_8 ) (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ),знаходяться оригіналидокументів,які містятьохоронювану законом(банківську)таємницю,щодо банківськихрахунків, фінансових операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

?рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 відкритому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 07.06.2018 по 01.08.2018, з зазначенням шляхів надходження, переведення даних коштів та із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

?рух коштів по рахунку № НОМЕР_10 відкритому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 07.06.2018 по 01.08.2018, з зазначенням шляхів надходження, переведення даних коштів та із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

?рух коштів по рахунку № НОМЕР_11 відкритому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 07.06.2018 по 01.08.2018, з зазначенням шляхів надходження, переведення даних коштів та із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні, як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, по рахунках відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, беручи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення цих важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити копії документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо банківських рахунків № НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_10 ,№ НОМЕР_11 відкритихна ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_4 »,які знаходятьсяв АТ« ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_8 ) (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав посилаючись на його обґрунтованість, просив суд його задовольнити.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги , або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_5 та/або оперуповноваженому міжрайонного відділу № 3 Управління захисту економіки в Чернігівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовийдоступ доречей тадокументів зможливістю їхвилучення,які містятьсяв АТ« ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_8 ) (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме в копіях:

?рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 відкритому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 07.06.2018 по 01.08.2018, з зазначенням шляхів надходження, переведення даних коштів та із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

?рух коштів по рахунку № НОМЕР_10 відкритому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 07.06.2018 по 01.08.2018, з зазначенням шляхів надходження, переведення даних коштів та із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

?рух коштів по рахунку № НОМЕР_11 відкритому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 07.06.2018 по 01.08.2018, з зазначенням шляхів надходження, переведення даних коштів та із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді).

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області капітаном поліції ОСОБА_5 та/або оперуповноваженому міжрайонного відділу № 3 Управління захисту економіки в Чернігівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_6 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1