Ухвала

від 17.04.2019 по справі 520/14504/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 520/14504/18

Провадження № 1-кс/520/4551/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.04.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону ОСОБА_3 про проведення огляду в рамах кримінального провадження за №42017161010000515 від 22.12.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 15, ч. 5 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, ОСОБА_5 , будучи службовою собою - ліквідатором Державного підприємства МО України «Одеський автомобільний ремонтний завод», розташованого у м. Одеса на території військового містечка № 16а повул. Артилерійська, 4, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно в інтересах третіх осіб шляхом використання свого службового становища в супереч інтересам служби штучно наростив кредиторську заборгованість ДП МО України «Одеський автомобільний ремонтний завод», та надав в серпні 2017 року суб`єкту оціночної діяльності СПД « ОСОБА_6 » недостовірні відомості про нерухоме майно Державного підприємства «Одеський автомобільний ремонтний завод», що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави.

Також ОСОБА_5 зловживаючи своїм становищем, не погодив питання продажу зазначеного підприємства з власником майна, тобто Міністерствомборони України та допустив порушення при оцінці майна вказаного підприємства, з метою його подальшого заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем, що могло спричинити шкоду в особливо великих розмірах.

Відповідно до оголошення, розміщеного на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України (https://minjust.gov.ua/m/ogoloshennya-ta-роvidomlennya-scho-podani-z-22072014), арбітражним керуючим ОСОБА_5 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 245 від 27.03.2013 року) розміщено оголошення в порядку статті 58 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», про проведення аукціону з продажу майна Державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: 07934823), розташованого за адресою: 65039, м. Одеса, вул. Артилерійська, 4, у вигляді цілісного майнового комплексу.

А саме, лот №1: майно банкрута - Державного підприємства «Одеський автомобільний ремонтний завод» у вигляді цілісного майнового комплексу складається, зокрема з:

1. «Здание медпункта (технічний паспорт літ. «Б»» Загальна площа: 407,3 кв.м.)

2. «Здание заводоуправ. (технічний паспорт літ. «Е» Загальна площа: 2273,3 кв.м.)

3. Здания и емкости сил хоз-ва (технічний паспорт літ. «Р», Загальна площа: 84,0 кв.м.)

4. «Помещение для з/ч (технічний паспорт літ. «К`Загальна площа: 1825,9 кв.м.)

5. «Здание двигателей и / станция пожаротушения (технічний паспорт літ. «О» Загальна площа: 4737,1 кв.м.; літ. «П» Загальна площа: 143,6 кв.м. / літ. «Н» Загальна площа: 185,9 кв.м.

6. «Здание обойного отд. (технічний паспорт літ. «Д», другий поверх)Загальнаплоща літ. «Д» 745,0 кв.м.)

7. «Здание ремонта груз а/м (технічний паспорт літ. «В» Загальна площа: 5805,3 кв.м.)

8. «Здание цеха уч.рем. легковых а/м (технічний паспорт літ. «И» Загальна площа: 2363,4 кв.м.)

9. «Здание цеха гальв. Отделения (технічний паспорт літ. «С»» Загальна площа:

841.0 кв.м.)

10. «Здание цеха изготовл. НСО (технічний паспорт літ. «Ж» Загальна площа: 50,3 кв.м.; літ. «З» Загальна площа: 4764,5 кв.м.)

11. «Здание компресс.ст. (технічний паспорт літ. «Г» Загальна площа: 421,5)

12. «Забор (технічний паспорт літ. «А» Загальна площа: 55,4 кв.м.)

13. «Асф.покрытие пр-хи склад, помещ. (технічний паспорт літ. «І»; літ. «М» Загальна площа: 24,7 кв.м.)

14. «Асф. покрытие вн.завтерритории (технічний паспорт літ. «І»)

15. «Ограждение террит. Завода (технічний паспорт №1-6)

16. «Здание Столярный цех (технічний паспорт літ. «Д» Загальна площа: 745,0 кв.м.).

Поряд з вказаним переліком нерухомого майна, до ліквідаційної маси ДП «Одеський автомобільний ремонтний завод» включено й інше рухоме майно, зазначене в оголошенні.

Міністерством оборони України, як органом, уповноваженим управляти державним майном, перелік ліквідаційної маси не погоджувався, у зв`язку з чим вказане майно під час провадження по справі про банкрутство ДП Одеський автомобільний ремонтний завод не може бути реалізовано тертім особам.

Поміж тим встановлено, що державне підприємство «Одеський автомобільний ремонтний завод» (ЄДРПОУ 07934823), розташоване на земельній ділянці загальною площею 4,2 га за адресою: м. Одеса, вул. Артилерійська, 4.

На підставі рішення виконавчого комітету Одеської міської ради депутатів від 14.06.1948 №624 авторемзаводу ОдВО під будівництво цехів передано земельну ділянку загальною площею 5,0 га, на території м. Одеси.

У подальшому, рішенням міської ради народних депутатів м. Одеси від 03.04.1986 № 179 46-му авторемонтному заводу у тимчасове використання передано земельні ділянки загальною площею 5,0 га по вул. Краснова, у т.ч. 0, 87 га фактично зайнятих із земель Державного іподрому та 3,18 га з земель міського фонду.

На обліку в Квартирно-експлуатаційному відділі м. Одеси Міністерство оборони України на теперішній час за ДП «ОАРЗ» (військове містечко № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 ) обліковується земельна ділянка загальною площею - 4.2 га. Будь-якої згоди на зміну цільового призначення зазначеної земельної ділянки Міністерство оборони України не надавало.

Починаючи з 2008 року державне підприємство свою статутну діяльність не здійснює. Офіційно на даному підприємстві станом на грудень 2017 року працює лише 1 особа - арбітражний керуючий ОСОБА_7 .

На земельній ділянці ДП «ОАРЗ» розташовано 18 об`єктів нерухомості, які збудовані у період з 1915 по 1991 роки та на які 11.11.2008 право власності в належному порядку оформлено державою в особі Міністерства оборони України.

Зазначений цілісний майновий комплекс перебуває у користуванні військової частини НОМЕР_2 . У 1994 році військова частина НОМЕР_2 була реорганізована (перейменована) у військову частину НОМЕР_3 , яка мала відкрите найменування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та входила до складу Збройних сил України. У 2007 році наказом Міністерства оборони України від 04.09.2007 № 508 було перейменовано на в Державне підприємство «Одеський автомобільний ремонтний завод» (військова частина НОМЕР_3 ), згідно з яким військове майно було передане за актами приймання передачі основних засобів форми 06-1 (бюджет) в експлуатацію заводу.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 01.12.2008 за заявою кредитора - управління Пенсійного фонду України у Малиновському районі м. Одеси порушено провадження у справі про визнання банкротом ДП «ОАРЗ». Судовий розгляд по справі триває, остаточне рішення судом не прийнято, ліквідаційний баланс не затверджено. Також ухвалою господарського суду Одеської області від 30.05.2017 ліквідатором ДП «ОАРЗ» призначено арбітражного керуючого ОСОБА_8

03.02.2017 на замовлення ОСОБА_9 суб`єктом оціночної діяльності СПД « ОСОБА_6 » проведена оцінка майна боржника - ДП «ОАРЗ» яка склала 10 008 900 грн.

Поряд з тим, вже 15.08.2017 за відсутності належних підстав арбітражним керуючим ОСОБА_10 замовлена та проведена повторна оцінка майна боржника, згідно якої вартість активів підприємства вже склала 9 769 500 грн.

Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_11 показав, що арбітражним керуючим ОСОБА_5 , як ліквідатором, не тільки не вживаються заходи, спрямовані на погашення кредиторської заборгованості, як це передбачено вимогами частини другої статті 41 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, а навпаки, вчиняються дії щодо збільшення її розміру. Так, у судовому засіданні ОСОБА_5 подано клопотання про визнання додаткових кредиторських вимог за заявами громадян ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на загальну суму 54 тис. грн., які були виплачені без відповідного рішення (ухвали) суду про задоволення клопотання. За відсутності на час роботи ліквідатора ОСОБА_5 на підприємстві належного обліку первинних документів бухгалтерського обліку щодо заборгованості по заробітній платі та іншим виплатам перед колишніми працівниками підприємства, без вжиття заходів до відновлення належного обліку, ліквідатором в період з 23.08.2017 по 04.09.2017 були здійснені виплати грошової компенсації за невикористані дні щорічної та додаткової відпустки у розмірі 108 316,49 грн., а також заборгованість по заробітній платі у розмірі 151 954,90 грн. Також, ліквідатором ОСОБА_5 не проведено звірку з кредитором ТОВ Інфокс в особі філії Інфоксводоканал, у зв`язку з чим в уточнюючому поточному реєстрі кредиторських вимог необґрунтовано вказана заборгованість державного підприємства перед зазначеним товариством на загальну суму 391 449,29 грн., в той час коли вона вже списана ТОВ Інфокс. Також, арбітражним керуючим було ініційовано та отримано дозвіл комітету кредиторів, основним кредитором в якому є ТОВ Дартосбуд на отримання позики у ТОВ Амматрейд у розмірі 457 902,09 грн. на погашення вимог щодо виплати заробітної плати, однак на порушення вимог чинного законодавства про проведення 14.08.2017 засідання комітету кредиторів Міністерство оборони України, як орган, уповноважений управляти майном, ліквідатором не повідомлялось.

Вказані дії ліквідатора спрямовані на штучне нарощування кредиторської заборгованості державного підприємства та її концентрації у основного кредитора з метою забезпечення одноосібного ухвалення рішень за комітет кредиторів, в тому числі і щодо відчуження державного майна.

В ході досудового розслідування встановлено, що рішенням Одеської міської ради № 5731 від 29.10.2014 надано дозвіл ДП «Одеський автомобільний ремонтний завод» на розробку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Артилерійська, 4.Службові особи ДП «ОАРЗ`замовили проект землеустрою, який був виготовлений ТОВ «Земельно-кадастрове бюро «Резолют» (ЄДРПОУ 37009894), та в подальшому переданий державному кадастровому реєстратору із заявою № ЗВ-5105214222017 директором ТОВ «3КБ «Резолют» ОСОБА_18 , яка діяла за довіреністю від ДП «ОАРЗ».

Отже, цілісний майновий комплекс ДП «ОАРЗ» (ЄДРПОУ 07934823), розташований за адресою: м. Одеса, вул. Артилерійська,4, знаходиться на земельній ділянці загальною площею 4,3042 га, із кадастровим номером: 5110137300:51:010:0001, (категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони, та іншого призначення; вид використання: для експлуатації та обслуговування будівель цехів заводу; цільове призначення: J.15.05 для розміщення та постійної діяльності Державної спеціальної служби транспорту).

Незважаючи на встановлені порушення, ОСОБА_5 17.01.2018 провів торги та реалізував майно ДП «Одеський автомобільний ремонтний завод» (ЄДРПОУ 07934823), яке розташоване за адресою: м. Одеса: вул. Артилерійська, 4, у вигляді цілісного майнового комплексу.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 31.01.12018 встановлено, що 29.01.2018 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19 на підставі наданих арбітражним керуючим ОСОБА_20 та іншими невстановленими особами документів внесено відомості до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зміну власника об`єктів нерухомого майна Державного підприємства «Одеський автомобільний ремонтний завод» (реєстраційний номер 1471780851101 попередній реєстраційний номер 119477625110) Державного підприємства «Одеський автомобільний ремонтний завод», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Артилерійська, 4 з держави в особі Міністерства оборони України на приватну особу - товариство з обмеженою відповідальністю «СІТІ ІНТАЙМ» (код ЄДРПОУ: 41006240).

В межах зазначеного кримінального провадження слідчим винесена постанова про призначення оціночної експертизи будівельних об`єктів і споруд від 17.01.2018, виконання експертизи доручено експертам Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз.

У сою чергу, в межах проведення вищевказаної експертизи на адресу СУ ГУНП в Одеській області надійшов лист № 12-224 від 19.02.2018 про надання можливості експертам ОНДІСЕ здійснити огляд об`єктів нерухомості, які є дослідження та розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Артилерійська, 4, на земельній ділянці загальною площею 4,3042 га, із кадастровим номером:5110137300:51:010:0001.

Крім того, в межах проведення вищевказаної експертизи на адресу СУ ГУНП в Одеській області надійшов лист № 18-224/2182-2196-4 вих. від 12.09.2018 про надання можливості експертам ОНДІСЕ здійснити повторний огляд об`єктів нерухомості, які є об`єктом дослідження та розташовані за адресою: м. Одеса,вул. Артилерійська, 4, на земельній ділянці загальною площею 4,3042 га, із кадастровим номером:5110137300:51:010:0001.

Однак, слідче управління СУ ГУНП в Одеській області отримало повідомлення про неможливість проведення судової оціночно-будівельної експертизи від 22.11.2018 № 18-224/2182-2196.

Ураховуючи неналежне виконання проведення судової оціночно-будівельної експертизи експертом ОНДІСЕ виникла необхідність в повторному назначені вищезазначеної експертизи.

Враховуючи викладене, 28.11.2018 винесено постанову про призначення оціночно-будівельної експертизи будівельних об`єктів і споруд, виконання експертизи доручено експертам Одеського науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС України.

У свою чергу, в межах проведення вищевказаної експертизи на адресу СУ ГУНП в Одеській області надійшов лист № 19/116-27300 від 07.12.2018 про надання можливості експертам НДКЦ МВС України здійснити огляд об`єктів нерухомості, які є об`єктом дослідження та розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Артилерійська, 4, на земельній ділянці загальною площею 4,3042 га, із кадастровим номером: 5110137300:51:010:0001.

06.02.2019 до слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшов висновок експерта від 05.02.2019 № 9БЗ за результатами судової оціночно-будівельної експертизи у кримінальному провадженні № 42017161010000515 із зазначенням, що ринкова вартість об`єктів нерухомого майна, які входять до цілісного майнового комплексу Державного підприємства «Одеський автомобільний ремонтний завод», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Артилерійська, 4 (реєстраційний номер 1194776251101), станом цін на 15.08.2017 може складати 10 329 000 (десять мільйонів триста двадцять дев`ять тисяч) грн. без урахування ПДВ, ліквідаційна вартість зазначених вище об`єктів нерухомого майна, станом цін на 15.08.2017 може складати 8 263 000 (вісім мільйонів двісті шістдесят три тисячі) грн. без урахування ПДВ.

В той же час, до Головного управління Держгеокадастру в Одеській області направлено запит щодо нормативно грошової оцінки земельної ділянки за кадастровим номером - 5110137300:51:010:0001станом на 01.01.2017 та 01.01.2018.

За інформацією Відділу у м. Одесі Головного управління Держгеокадастру в Одеській області від 11.01.2019 № 35/412-19 земельна ділянка за кадастровим номером - 5110137300:51:010:0001 зареєстрована 26.04.2017 року, тому нормативна грошова оцінка зазначеної земельної ділянки площею 4,3042 га у 2017 році при застосуванні коефіцієнту функціонального використання (Кф=0,5), код КВЦПЗ J.15.05 становила 31 559 022, 14 грн.

Нормативно грошова оцінка земельної ділянки станом на 01.01.2018 з урахуванням Кі за 2017 рік=1,0 становила 31 559 022,14 грн.

Беручи до уваги, що ринкова вартість об`єктів нерухомого майна, які входять до цілісного майнового комплексу Державного підприємства «Одеський автомобільний ремонтний завод», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Артилерійська, 4 (реєстраційний номер 1194776251101), станом цін на 15.08.2017 може складати 10 329 000 (десять мільйонів триста двадцять дев`ять тисяч) грн. без урахування ПДВ, а нормативна грошова оцінка земельної ділянки за кадастровим номером - 5110137300:51:010:0001, площею 4,3042 га у 2017 році при застосуванні коефіцієнту функціонального використання (Кф=0,5), код КВЦПЗ J.15.05 становила 31 559 022, 14 грн., що значно перевищує, тобто загальна вартість з урахуванням загальної площі 4,3042 га * 31 559 022,14 грн. станом на 01.01.2018 становить 135 836 343,09498 грн.

В зв`язку з чим на адресу Одеського науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС України спрямовано запит.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у допиті в якості свідка, арбітражного керуючого ОСОБА_21 .. До протоколу допиту, арбітражним керуючим ОСОБА_21 , було надано копію Договору відповідального зберігання від 25.03.2019 та акту приймання-передачі від 25.03.2019 року, які в подальшому долучено до матеріалів кримінального провадження.

На основі вищевикладеного, слідством виникла необхідність у перевірці наявності майна, яке було передано Державним підприємством «Одеський автомобільний ремонтний завод», в особі ліквідатора ОСОБА_21 , який діє на підставі ухвали господарського суду Одеської області по справі № 1-23-32/135-08-4825 від 12.06.2018, а Державним підприємством «Укрспецконверсія» в особі директора ОСОБА_22 прийнято,згідно акту приймання-передачі до договору відповідального зберігання від 25.03.2019, а також майно мобільного резерву, яке зберігається на території м. Одеси, вул. Артилерійська,4.

Сторона обвинувачення звертається з клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що для виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення огляду має суттєве значення для встановлення важливих для досудового розслідування обставин у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні огляду.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання про надання дозволу на проведення огляду підтримали в повному обсязі.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку слідчого та прокурора, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно дост. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч.ч. 1,2ст. 237 КПК Україниогляд проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цьогоКодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно дост. 234 КПК Україниобшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майно щодо суб`єкта, об`єкт нерухомого майна, що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Артилерійська, 4, належить на праві державної власності Державі Україні в особі Міністерства оборони України, код ЄДРПОУ: 24981155.

У зв`язку з вищевикладеним, враховуючи обставини можливого вчинення кримінальних правопорушень, слідчий суддя приходить до переконання, що жодна слідча (розшукова) дія та жоден захід забезпечення кримінального провадження аніж огляд, не може виконати завдання кримінального провадження, яке полягає в швидкому, повному та неупередженому розслідуванні.

Враховуючи обґрунтованість клопотання сторони обвинувачення, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також в цілях забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 223, 234, 235, 237 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону ОСОБА_3 про проведення огляду в рамах кримінального провадження за №42017161010000515 від 22.12.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 15, ч. 5 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчими слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області, працівниками УЗЕ в Одеській області за доручення слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , військовим прокурорам групи прокурорів: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_3 здійснити огляд житлових та нежитлових будівель та споруд Державного підприємства «Одеський автомобільний ремонтний завод» (ЄДРПОУ 07934823), які розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Артилерійська, 4, на земельній ділянці загальною площею 4,3042 га, із кадастровим номером: 5110137300:51:010:0001, з метою встановлення наявності майна, яке було передано Державним підприємством «Одеський автомобільний ремонтний завод», в особі ліквідатора ОСОБА_21 , який діє на підставі ухвали господарського суду Одеської області по справі № 1-23-32/135-08-4825 від 12.06.2018, а Державним підприємством «Укрспецконверсія» в особі директора ОСОБА_22 прийнято, згідно акту приймання-передачі до договору відповідального зберігання від 25.03.2019, а також майно мобільного резерву, яке зберігається на території м. Одеси, вул. Артилерійська, 4, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1