Ухвала

від 19.04.2019 по справі 473/4701/18

ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 473/4701/18

Номер провадження 1-кс/473/643/2019

УХВАЛА

Іменем України

"19" квітня 2019 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №42018151190000037,

ВСТАНОВИВ:

18 квітня 2019 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 42018151190000037 від 17 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом незаконного заволодіння посадовими особами КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетними коштами за попередньою змовою між собою.

Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що в період часу з листопада 2016 року по березень 2018 року посадові особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », достовірно знаючи, що викладачі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на роботу не з`являються, обов`язки викладачів школи не виконують, щомісячно безпідставно вносили до табелів обліку робочого часу відомості про виконання ними роботи, що слугувало підставою для нарахування та виплати через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заробітної плати, чим спричинили державі матеріальні збитки в сумі 122517,24 гривень.

Заробітна плата нараховувалась на банківські карткові розрахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_7 - № НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 - № НОМЕР_2 у період листопад 2016 року листопад 2017 року, № НОМЕР_3 у період листопад 2017 року березень 2018 року.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме осіб, які щомісячно знімали грошові кошти, що були безпідставно нараховані, як заробітна плата ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме фото, відео матеріалів з банківських терміналів із зображенням осіб, які отримували грошові кошти з карткових рахунків цих осіб.

В зв`язкуз цимслідчий просивнадатитимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) у Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів, що містять банківську таємницю, а саме фото, відео матеріалів, вказуючи на те, що іншим чином отримати вказану інформацію неможливо.

Крім того, оскільки в період відкриття банківської картки № НОМЕР_3 , ОСОБА_6 ймовірно перебувала за межами України та не могла оформити банківську картку, а тому слідчий просив надати доступ до заяви про відкриття даного карткового рахунку з наданими заявником додатками, фото володільця карти.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала.

Представник АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Заслухавши пояснення слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддеювстановлено,що 17травня 2018року доЄРДР внесеноінформацію тазареєстровано кримінальнепровадження №42018151190000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом незаконного заволодіння посадовими особами КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетними коштами за попередньою змовою між собою.

Стороною кримінального провадження в судовому засіданні доведено, що інформація, про доступ до якої просить слідчий та яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всукупності зіншими речамиі документамикримінального провадження,має суттєвезначення длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженні№42018151190000037. Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №42018151190000037 задовольнити.

Надати слідчому СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 )), а саме до:

-фото, відео матеріалів з банківських терміналів із зображенням осіб, які отримували грошові кошти з карткового банківського рахунку (картки) № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , за період часу з 01 листопада 2016 року по 31 березня 2019 року;

-фото, відео матеріалів з банківських терміналів із зображенням осіб, які отримували грошові кошти з карткового банківського рахунку (картки) № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , за період часу з 01 листопада 2017 року по 31 березня 2019 року;

-фото, відео матеріалів з банківських терміналів із зображенням осіб, які отримували грошові кошти з карткового банківського рахунку (картки) № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , за період часу з 01 листопада 2016 року по 31 березня 2019 року;

-заяви про відкриття банківського карткового рахунку (картки) № НОМЕР_3 , з наданими заявником додатками та фото володільця картки.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити слідчому СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку, а також виготовити копії документів.

Строк дії ухвали встановити до 19 травня 2019 року включно.

Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1