Ухвала

від 22.04.2019 по справі 520/6217/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 520/6217/19

Провадження № 1-кс/520/4577/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.04.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019160000000110 від 27.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 12019160000000110 від 27.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 365-2 КК України, за фактом зловживання суб`єктами державної реєстрації своїми службовими повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки, а саме: за фактом зловживання службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими державними реєстраторами своїми службовими повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди при проведенні реєстраційних дій щодо нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдано матеріальну шкоду ОСОБА_5 та щодо нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдано матеріальну шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.02.2019 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , який був посвідчений за № 157 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Згідно договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 передало у власність, а ОСОБА_5 прийняв у власність нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , сплативши за нього 188 110, 21 грн. Однак того ж дня 13.02.2019 нотаріус не здійснив державну реєстрацію права власності за ОСОБА_5 на зазначене майно та не видав останньому витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна про проведену державну реєстрацію прав.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна (далі-Реєстру) № 156157384 від 13.02.2019, сформованого о 15 год. 47 хв., в реєстрі наявний запис щодо власника нерухомого майна нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - власником зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі наказу № 21 від 21.12.2018, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », державну реєстрацію права власності здійснив приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

Будь-які відомості щодо реєстрації обтяжень, іпотек, інших речових прав на зазначений об`єкт у інформаційній довідці № 156157384 від 13.02.2019 відсутні.

В подальшому, з метою здійснення державної реєстрації права власності на нерухоме майно нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_5 , де було встановлено, що надані на реєстрацію документи не відповідають відомостям з Реєстру.

Так, згідно інформаційної довідки з Реєстру № 156436656 від 15.02.2019, сформованого о 12 год. 57 хв., в реєстрі наявний запис щодо власника нерухомого майна нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - власником зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі рішення Господарського суду Одеської області від 04.06.2003 по справі №16/109-03-3198. Крім цього, в інформаційній довідці № 156436656 від 15.02.2019 наявні записи № 24898320, 23963383, 22395351, 21030369 щодо обтяження об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 та майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином на момент укладання договору купівлі-продажу від 13.02.2019, посвідченого за № 157 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 у Реєстрі власником майна нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 значилось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », об`єкт не перебував під обтяженнями, а станом на 15.02.2019 в Реєстрі вже були наявні записи щодо іншого власника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та наявні обтяження на зазначений об`єкт нерухомості.

В подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що відносно нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 в Реєстрі вчинялись наступні реєстраційні дії:

- 12.02.2019 о 15 год. 44 хв. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 зареєстровано право власності на нерухоме майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі наказу № 21 від 21.12.2018, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 12.02.2019 в період з 23 год. 37 хв. по 23 год. 48 хв. виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 здійснено 4 реєстрації щодо припинення обтяжень за № 24898320, 23963383, 22395351, 21030369;

- 13.02.2019 в період з 11 год. 38 хв. по 11 год. 42 хв. реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_10 здійснені реєстрації щодо припинення обтяження за № 830601, № 11783584;

- 14.02.2019 в період з 19 год. 14 хв. по 19 год. 23 хв. реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 здійснено 5 реєстраційних дій: щодо скасування переходу права власності та скасування реєстраційних дій щодо обтяжень за № 24898320, 23963383, 22395351, 21030369.

Разом з цим в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) засновано та зареєстровано 22.01.2019 , а право власності на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 у зазначеного ТОВ зареєстровано 12.02.2019 на підставі наказу № 21 від 21.12.2018, який було видано раніше реєстрації самого підприємства.

Крім цього встановлено, що 14.02.2019 в період з 19 год. 14 хв. по 19 год. 23 хв. реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 здійснено 5 реєстраційних дій: щодо скасування переходу права власності та скасування реєстраційних дій щодо обтяжень за № 24898320, 23963383, 22395351, 21030369 на підставі одного й того ж самого рішення Господарського суду Одеської області від 04.06.2003 по справі №16/109-03-3198, на підставі якого 21.11.2014 приватним нотаріусом ОСОБА_12 здійснено реєстрацію права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з цим, крім вчинення реєстраційних дій щодо об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , суб`єктами реєстрації вчинялись реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за наступних обставин.

Реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 22.12.2018 внесено зміни до відомостей в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з метою зміни керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ОСОБА_14 на ОСОБА_15 , які скасовано 28.12.2018.

30.12.2018 реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вносились записи щодо зміни керівника на підставі ухвали Малиновського районного суду м.Одеси від 05.11.2014, яке було скасовано 03.12.2014 Апеляційним судом Одеської області.

Таким чином, є підстави вважати, що суб`єкти державної реєстрації, зловживаючи своїми службовими повноваженнями вчинили дії щодо внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей, які у сукупності надали можливість заволодіти грошовими коштами ОСОБА_5 , чим останньому завдано матеріальну шкоду.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 13.02.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало переможцем електронних торгів за результатом яких мало отримати у власність 618/1000 частини нежитлового приміщення № 102 площею 463, 4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході оформлення права власності на зазначений об`єкт нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало відомо, що реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 здійснено реєстрацію щодо виділу частини нерухомого майна площею 70, 5 кв.м. з нежитлового приміщення № 102 за адресою: АДРЕСА_2 . На час виділу частини нерухомого майна площею 70, 5 кв.м. з нежитлового приміщення № 102 за адресою: АДРЕСА_2 на весь об`єкт нерухомості були накладені обтяження на підставі рішень судів.

Таким чином, державні реєстратори КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі ОСОБА_16 , зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, вчинили дії, які завдали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майнової шкоди в розмірі 2 487 780 грн.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження оригінали заяв із додатками та інші документи, які надавались для вчинення реєстраційних дій щодо об`єкту нерухомого майна - нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 та нежитлового приміщення № 102 за адресою: АДРЕСА_2 . містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, якими на сьогоднішній день слідство не володіє та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, причетних до скоєння злочину, є речовими доказами по кримінальному провадженню, необхідні для призначення судових технічних та судових почеркознавчих експертиз.

З метою подальшого доведення протиправних дій та доведення причетності осіб до даного злочину, встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в оригіналах в повному обсязі документи, перелік яких міститься в клопотанні, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказане клопотання сторона обвинувачення просить розглянути без виклику посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, разом з цим від слідчого надійшла заява, в якій остання просила розгляд клопотання здійснювати за її відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази. Відтак, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, подальшої належної кваліфікації, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого. З метою запобігання зміні або знищення зазначених у клопотанні документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 132, 160, 163,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019160000000110 від 27.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКР Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , іншим слідчим групи слідчих у провадженні, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню або працівникам оперативного підрозділу: Департаменту захисту економіки національної поліції України за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме можливість оглянути та вилучити оригінали документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- оригінал реєстраційної справи в паперовій та електронній формі щодо реєстрації приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 12.02.2019 переходу прав власності щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 та роздруківку у паперовому вигляді з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно прикріплених сканкопій документів до зазначеної реєстраційної дії;

- оригінали реєстраційних справ в паперовій та електронній формі щодо реєстрації виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 12.02.2019 припинення обтяжень за № 24898320, 23963383, 22395351, 21030369 щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 та роздруківок у паперовому вигляді з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно прикріплених сканкопій документів до зазначених реєстраційних дій;

- оригінали реєстраційних справ в паперовій та електронній формі щодо реєстрації реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_10 13.02.2019 припинення обтяжень за № 830601, № 11783584 щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 та роздруківки у паперовому вигляді з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно прикріплених сканкопій документів до зазначених реєстраційних дій;

- оригінали реєстраційних справ в паперовій та електронній формі щодо реєстрації реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 14.02.2019 скасування реєстраційних дій щодо обтяжень за № 24898320, 23963383, 22395351, 21030369 щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 та роздруківки у паперовому вигляді з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно прикріплених сканкопій документів до зазначених реєстраційних дій;

- оригінал реєстраційної справи в паперовій та електронній формі щодо реєстрації реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 14.02.2019 скасування переходу права власності щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 та роздруківки у паперовому вигляді з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно прикріплених сканкопій документів до зазначеної реєстраційної дії;

- оригінали (в разі відсутності оригіналів-копії, роздруківки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно) заяв, запитів в паперовій та електронній формі із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дати, часу, реєстратора, підстави, номера рішень, інше) та роздруківок прикріплених до них файлів з бази даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.12.2018 по сьогоднішній день;

- оригінали (в разі відсутності оригіналів-копії, роздруківки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно) заяв, запитів в паперовій та електронній формі із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дати, часу, реєстратора, підстави, номера рішень, інше) та роздруківок прикріплених до них файлів з бази даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо суб`єкту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.12.2018 по сьогоднішній день;

- оригінали реєстраційної справи в паперовій та електронній формі щодо проведення реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 05.02.2019 та 13.02.2019 реєстраційних дій щодо об`єкту нерухомого майна - приміщення № 102 за адресою: АДРЕСА_2 по суб`єкту ОСОБА_18 роздруківки у паперовому вигляді з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно прикріплених сканкопій документів до зазначених реєстраційних дій;

- оригінал реєстраційної справи в паперовій та електронній формі щодо реєстрації за ОСОБА_18 права власності на об`єкт нерухомого майна - приміщення № 102 за адресою: АДРЕСА_2 та роздруківки у паперовому вигляді з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно прикріплених сканкопій документів до зазначеної реєстраційної дії;

- оригінали (в разі відсутності оригіналів-копії, роздруківки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно) заяв, запитів в паперовій та електронній формі із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дати, часу, реєстратора, підстави, номера рішень, інше) та роздруківок прикріплених до них файлів з бази даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкту нерухомості за адресою: приміщення № 102, АДРЕСА_2 за період з 01.12.2018 по сьогоднішній день;

- оригінали реєстраційних справ в паперовій та електронній формі щодо здійснення реєстраторами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будь-яких реєстраційних дій щодо приміщення № 102 за адресою: АДРЕСА_2 та роздруківки у паперовому вигляді з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно прикріплених сканкопій документів до зазначених реєстраційних дій;

- копії реєстраційних справ в паперовій та електронній формі щодо здійснення реєстраційних дій по реєстрації всіх обтяжень, зняття обтяжень щодо приміщення № 102 за адресою: АДРЕСА_2 та роздруківки у паперовому вигляді з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно прикріплених сканкопій документів до зазначених реєстраційних дій;

- копію реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із оригіналами реєстраційних справ всіх подальших державних реєстраційних дій в період з 01.12.2018 по теперішній час щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та роздруківки у паперовому вигляді з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей прикріплених сканкопій документів до зазначених реєстраційних дій (в тому числі державними реєстраціями вчиненими реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 22.12.2018 та 28.12.2018; реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 30.12.2018; реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_19 18.02.2019, іншими),

- копію реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із оригіналами реєстраційних справ всіх подальших державних реєстраційних дій в період з 01.12.2018 по теперішній час щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та роздруківки у паперовому вигляді з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей прикріплених сканкопій документів до зазначених реєстраційних дій (в тому числі державними реєстраціями вчиненими реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 22.12.2018 та 28.12.2018; реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 30.12.2018; реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_19 18.02.2019, іншими).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадовихосіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає,набираєзаконної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1