Ухвала

від 22.04.2019 по справі 552/4902/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/4902/18

Провадження № 1-кс/552/1571/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.04.2019 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчогоз ОВССУ фінансовихрозслідувань ГУДФС уПолтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме оригіналів, а у разі їх відсутності засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій документів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018170000000073 від 15.03.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

З матеріалів провадження вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) спільно з іншими пов`язаними особами, протягом 2017-2019 років здійснюючи придбання не облікованих лісоматеріалів від осіб неплатників ПДВ та поставляючи їх в цех по розпилюванню деревини, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яка використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 , в той час як документально відображають придбання зазначених лісоматеріалів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), внаслідок чого ухилились від сплати податків на суму 4 159,86 тис. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великому розмірі.

У ході проведення досудового розслідування вказаного злочину виникла необхідність отримання документів, які підтверджують здійснення розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дасть можливість встановити повний об`єм перерахованих коштів, та на які цілі були перераховані дані кошти, що неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості являються банківською таємницею і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні.

Крім цього, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати документи банківської (юридичної, реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у матеріалах якої знаходяться документи з відомостями про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів службових осіб підприємства, що необхідні для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, а також проведення експертиз.

Вказані документи знаходяться у володінні:

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки: № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (євро), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 ) де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки: № НОМЕР_11 (долар США), № НОМЕР_11 (євро), № НОМЕР_12 (євро), № НОМЕР_11 (російський рубль), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня);

- філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м.Полтава (МФО НОМЕР_16 ) де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки: № НОМЕР_17 (російський рубль), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_17 (долар США), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_17 (євро);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м.Києві (МФО НОМЕР_20 ) де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки: № НОМЕР_21 (євро), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_21 (долар США), № НОМЕР_21 (російський рубль);

- філія Полтавське обласне АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м.Полтава (МФО НОМЕР_22 ) де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки: № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_24 (євро), № НОМЕР_24 (долар США), № НОМЕР_24 (російський рубль).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив слідчого суддю його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку слідчого, слідчий суддя приходитьдо наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи той факт, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів, а також потрібні для проведення судово почеркознавчої та судово економічної експертиз, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій документів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (євро), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 );

- № НОМЕР_11 (долар США), № НОМЕР_11 (євро), № НОМЕР_12 (євро), № НОМЕР_11 (російський рубль), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 );

- № НОМЕР_17 (російський рубль), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_17 (долар США), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_17 (євро), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м.Полтава (МФО НОМЕР_16 );

- № НОМЕР_21 (євро), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_21 (долар США), № НОМЕР_21 (російський рубль), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м.Києві (МФО НОМЕР_20 );

- № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_24 (євро), № НОМЕР_24 (долар США), № НОМЕР_24 (російський рубль), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні філія Полтавське обласне АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м.Полтава (МФО НОМЕР_22 ), які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунок та списувались з нього, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 03.08.2016 по 22.04.2019 року;

- документів, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою ідентифікації господарських операцій щодо використання грошових коштів знятих з розрахункових рахунків вищезазначеного підприємства за період з 03.08.2016 по 22.04.2019 року.

Виконання ухвали доручити: старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали до 22.05.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1