Ухвала

від 25.04.2019 по справі 194/742/19

ТЕРНІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 194/742/19

Номер провадження 1-кс/194/273/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2019 року м. Тернівка

Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 квітня 2019 року за № 42019041880000043 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, які будуть в подальшому використані в досудовому розслідуванні.

Клопотання мотивовано тим, що 01 квітня 2019 року до Павлоградської місцевої прокуратури надійшло інформування о/у МРВ №7 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4 , про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час виконання у 2018 році договорів про закупівлю товарів за бюджетні кошти, предметом яких є мультимедійне обладнання (ноутбуки, проектори), діючи всупереч економічним інтересам територіальної громади м. Тернівка, а також принципу максимальної економії та ефективності, визначеного ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі», здійснили розтрату, а також заволодіння майном (грошовими коштами) шляхом зловживання своїм службовим становищем, що належить територіальної громади м. Тернівка Дніпропетровської області та які виразились у безпідставній переплаті на користь ФОП ОСОБА_5 , ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_6 » коштів за поставлену продукцію на загальну суму майже 143 тис. грн.

Зокрема, протягом 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_1 , як розпорядником бюджетних коштів укладено 6 договорів про закупівлю товарів із предметом закупівлі «ноутбуки» у кількості 21 одиниця з одним учасником ФОП ОСОБА_5 без проведення процедур відкритих торгів на загальну суму 354 тис. грн. за кошти місцевого бюджету м. Тернівка Дніпропетровської області.

При цьому, у ході вивчення інформації, яка міститься на відкритих, загальнодоступних сайтах з продажу аналогічної техніки встановлено, що вартість придбаних ноутбуків є завищеною в порівнянні з аналогічними ноутбуками та вартість завищення за одиницю товару.

Згідно специфікації договору № 222 від 15 червня 2018 року, № 258 від 02 липня 2018 року, № 322 від 19 липня 2018 року, № 366 від 07 серпня 2018 року ФОП ОСОБА_5 поставив 15 ноутбуків марки «Dell Inspirion 3567» різної комплектації на загальну суму 255,1 тис. грн. з розрахунку 16,9 та 19 тис. грн. за одиницю. Водночас, згідно інформації, що міститься у відкритих джерелах магазинів, які здійснюють продаж техніки в мережі «Інтернет» максимальна ринкова вартість аналогічних товарів не перевищує 13,8 та 16,5 тис. грн. відповідно.

Також, згідно специфікації договору № 245 від 25 червня 2018 року, № 364 від 07 серпня 2018 року, ФОП ОСОБА_5 поставив 4 ноутбуки марки «Asus X541UA» на суму 58,6 тис. грн. з розрахунку 14,6 тис. грн. за одиницю, а також 2 ноутбуки марки «Asus r540up» на суму 40 тис. грн. з розрахунку 20 тис. грн. за одиницю. Водночас, згідно інформації, що міститься у відкритих джерелах магазинів, які здійснюють продаж техніки в мережі «Інтернет» максимальна ринкова вартість аналогічних товарів не перевищує 12,8 тис. грн. та 17,5 тис. грн. відповідно.

Згідно відомостей, які розміщені на відкритому веб-порталі використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), підтверджено сплату грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 за договорами № 222 від 15 червня 2018 року, № 245 від 25 червня 2018 року, № 258 від 02 липня 2018 року, № 322 від 19 липня 2018 року, № 366 від 07 серпня 2018 року, № 364 від 07 серпня 2018 року на користь ФОП ОСОБА_5 шістьма платежами на загальну суму 354 тис. грн. тобто в обсязі, визначеному умовами укладених договорів.

Таким чином, вбачається, що в результаті безпідставної надлишкової сплати ІНФОРМАЦІЯ_1 бюджетних коштів на користь ФОП ОСОБА_5 спричинено збитків територіальній громаді м. Тернівка Дніпропетровської області на суму майже 47 тис. грн.

Аналогічні порушення виявлені при закупівлі ноутбуків за договором № 554 від 03 грудня 2018, укладеним із ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поставку 15-ти ноутбуків марки «Lenovo-v130 15IKB» на суму 253,4 тис. грн. з розрахунку 16,9 тис. грн. за одиницю. Водночас, згідно інформації, що міститься у відкритих джерелах магазинів, які здійснюють продаж техніки в мережі «Інтернет» середня ринкова вартість аналогічних товарів складає 14,5 тис. грн.

Згідно відомостей, які розміщені на відкритому веб-порталі використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), підтверджено сплату грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 за договором №554 від 03.12.2018, на користь ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одним платежем на загальну суму 253,4 тис. грн. тобто в обсязі, визначеному умовами укладеного договору.

Таким чином, вбачається, що в результаті безпідставної надлишкової сплати ІНФОРМАЦІЯ_1 бюджетних коштів на користь ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричинено збитків територіальній громаді м. Тернівка Дніпропетровської області на суму майже 36 тис. грн.

Також встановлено, що в ході проведення закупівлі 37 мультимедійних проекторів, ІНФОРМАЦІЯ_1 у травні та липні 2018 року укладені з ПП « ОСОБА_6 » 2 договори поставки (№ 186 від 24 травня 2018 року та № 268 від 10 липня 2018 року) на закупівлю 37-ми проекторів марки «Acer x128h» на суму 393,9 тис. грн. із розрахунку 10,6 тис. грн. за одиницю товару. Водночас, згідно інформації, що міститься у відкритих джерелах магазинів, які здійснюють продаж техніки в мережі «Інтернет» максимальна ринкова вартість аналогічних товарів не перевищує 9 тис. грн за одиницю товару.

Згідно відомостей, які розміщені на відкритому веб-порталі використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), підтверджено сплату грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 за договорами № 186 від 24 травня 2018 року та № 268 від 10 липня 2018 року на користь ПП « ОСОБА_7 » двома платежами на загальну суму 393,9 тис. грн. тобто в обсязі, визначеному умовами укладених договорів.

Таким чином, вбачається, що в результаті безпідставної надлишкової сплати ІНФОРМАЦІЯ_1 бюджетних коштів на користь ПП « ОСОБА_6 » спричинено збитків територіальній громаді м. Тернівка Дніпропетровської області на суму майже 60 тис. грн.

Таким чином, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке виражено у розтраті, а також заволодінні вищевказаними посадовими особами чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (грошовими коштами територіальної громади м. Тернівка), в результаті вчинення яких було незаконно сплачено на користь ФОП ОСОБА_5 , ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_6 » грошових коштів територіальної громади м. Тернівка Дніпропетровської області на загальну суму майже 143 тис. грн.

Аналогічні порушення виявлені при закупівлі ноутбуків за договором № 297 від 16 липня 2018 року, укладеним із ФОП ОСОБА_8 на поставку 22-х ноутбуків марки «Lenovo-v110 15ISK» на суму 308,9 тис. грн. з розрахунку 14,045 тис. грн. за одиницю. Водночас, згідно інформації, що міститься у відкритих джерелах магазинів, які здійснюють продаж техніки в мережі «Інтернет» середня ринкова вартість аналогічних товарів не перевищує 10,5 тис. грн.

На даний час, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в кримінальному провадженні, а також, з метою підтвердження, або спростування причетності посадових осіб ФОП ОСОБА_8 до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, у т.ч. щодо суми фактично використаних бюджетних коштів, спрямованих на закупівлю товарів (ноутбуків) для ІНФОРМАЦІЯ_1 за договором № 297 від 16 липня 2018 року, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів у готівковій та безготівковій формі по банківському рахунку, який належить ФОП ОСОБА_8 , та на який ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснив оплату за поставлену продукцію, відкритому в Краматорській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, відповідно до платіжного доручення № 109974691, складеного 21 серпня 2018 року, ІНФОРМАЦІЯ_1 , платник здійснив оплату за договором № 297 від 16 липня 2018 року у сумі 308990 грн. 00 коп. (номер рахунку: НОМЕР_1 , відкритий в Краматорській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Вилучення зазначених у клопотанні документів у електронному та паперовому вигляді надасть можливість слідчим у кримінальному провадження здійснити їх огляди та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказів, які мають значення у кримінальному провадженні, а також використати експертом під час проведення експертиз, у т.ч. судової товарознавчої, економічної та ін.

02 квітня 2019 року вказаний факт був зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019041880000043 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя перевіривши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6ст. 163 КПК України,слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказані у клопотанні факти 02 квітня 2019 року зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019041880000043 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Судом встановлено, що оригінали вищевказаних документів знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , які необхідні для підтвердження чи спростування відношення посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та проведення відповідних судових експертиз (товарознавчої, комп`ютерно-технічної, економічної експертиз).

Відповідно до ст. 32 Конституції України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Щодо виїмки договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), а також інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з наданням підтверджуючих документів та повідомлень ІНФОРМАЦІЯ_6 , слідчий суддя відмовляє, оскільки прокурор не довів в повному обсязі передбачені ст. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України обставини для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 квітня 2019 року за № 42019041880000043 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати прокурорамТернівського відділуПавлоградської місцевоїпрокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_9 ,начальнику Тернівськоговідділу Павлоградськоїмісцевої прокуратури ОСОБА_10 ,а такожслідчому СВТернівського ВППавлоградського ВПГУНП вДніпропетровській області ОСОБА_11 в межах здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 квітня 2019 року за № 42019041880000043, за ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до речей та документів в електронному (у вигляді електронних документів записаних на носій інформації оптичний диск) та паперовому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , та дозвіл на вилучення належним чином завірених копій відповідних документів (здійснення їх виїмки), а саме:

- платіжних документів у паперовому та електронному вигляді (у вигляді електронних документів записаних на носій інформації оптичний диск), які відображають рух коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) номер рахунку: НОМЕР_1 , який відкритий і обслуговується у Краматорській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Краматорськ за перод з 01.01.2018 року по 30.09.2018 рік;

- документів у паперовому та електронному вигляді (у вигляді електронних документів записаних на носій інформації оптичний диск) про відкриття, закриття рахунків ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) номер рахунку: НОМЕР_1 ; заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, актів прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, чеків ПОС-терміналів; касових квитанцій; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які подавались ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) до установи банку щодо обґрунтування зняття готівки і подальшого її перерахування, згідно вимог Закону України«Про запобіганнята протидіюлегалізації (відмиванню)доходів,одержаних злочиннимшляхом,фінансуванню тероризмута фінансуваннюрозповсюдження зброїмасового знищення»№1702-VIIвід 14.10.2014року та/або керівництва банку щодо фінансового моніторингу, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку, або продаж валюти, контрактів з підприємствами-нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період: з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчого судді.

Виконання ухвали доручити прокурорам Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , начальнику Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_12 , а також слідчому СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , з урахуванням вимог, передбаченихст. 165 КПК України.

Строк дії ухвали 24 травня 2019 року включно.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1