Ухвала

від 25.04.2019 по справі 640/14036/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/14036/17

н/п 1-кс/640/5442/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

"25" квітня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

адвокатів - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

власників майна - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання заступника начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні за №32017220000000145 від 29.08.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України, -

встановив:

За результатами розгляду клопотання слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для складання, тому слідчий суддя обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини.

Повний текст ухвали буде оголошено 26 квітня 2019 року о 16 год. 00 хв. в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372, 376 ч.2 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні за №32017220000000145 від 29.08.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арештнамайно, вилучене 22.04.2019 в ході проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , належній ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а саме: копію трудовоїкнижки НОМЕР_1 ,яка належить ОСОБА_6 ;ноутбук сірогокольору APPLEmodeiА1278,s/nС02J7NGKDTY3;iPadбілого кольоруmodelА1430,imei НОМЕР_2 ;з`ємнийдиск Transend500Gb,s/nС770660619;флеш накопичуваччорного кольоруTDK16Gb;флеш накопичуваччорного кольоруTransend8Gb;флеш накопичуваччорного кольоруNORMANN;флеш накопичувачбіло-помаранчевогокольору DataTravelerGT32Gb;флеш накопичувачSanDiskcruzermicro1Gb,яке належить ОСОБА_9 , - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Накласти арештна майно, вилучене 22.04.2019 в ході проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_2 , належній ОСОБА_7 , а саме: флеш накопичувач сірого кольору KINGSTON DataTrevel G3, об`ємом 4 Gb; флеш накопичувач білого кольору з написом Глобал-Інформ; жорсткий диск чорного кольору, модель НХ-М20, т Тb/GMR; чорнові записи про господарські операції між ТОВ «УАЛК» та ПраТ «Харківський коксовий завод» на 14 арк.; проект договору №314/8 від 22.06.2018 на 2 арк.; видаткові накладні за наслідками господарських операцій між ТОВ «УАЛК» та ПраТ «Харківський коксовий завод» на 48 арк.; рахунок-фактура за наслідками господарських операцій між ТОВ «УАЛК» та ПраТ «Харківський коксовий завод» на 49 арк.; проект акту про надання послуг від 04.07.2018 на 1 арк.; довіреність від 02.01.2019 на 1 арк.; копію свідоцтва платника єдиного податку на 1 арк.; товарно-транспортні накладні за наслідками господарських операцій між ТОВ «УАЛК» та ПраТ «Харківський коксовий завод» на 19 арк.; довіреності ПрАТ «Харківський коксовий завод» на 11 арк., яке належить ОСОБА_7 ,- до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Накласти арештна майно, вилучене 22.04.2019 в ході проведення обшуку за місцем фактичного розташування господарської діяльності ПрАТ «Харківській коксовий завод», а саме: системний блок R-LINE 1091446 1 шт.; системний блок без марки чорного кольору заводський номер № 392658 у кількості 1 шт.; аркуш паперу з відтисками печатки ПрАТ «Слобожанський коксовий завод» (код ЄДР 40457196) на 1 арк.; договір № -0804/19 КЛ від 08.04.2019 між ПрАТ «Слобожанський коксовий завод» та ВАТ «Гомельстройматеріали» з додатками та додатковими угодами на 12 арк.; рахунок на оплату №1 від 12.04.2019 постачальник ПрАТ «Слобожанський коксовий завод» на 1 арк.; лист ПрАТ «Слобожанський коксовий завод» від 10.04.2019 № 146 на 1 арк.; наказ 1-К від 29.04.2016 по ПрАТ «Слобожанський коксовий завод» на 1 арк.; лист б/н, б/д від ТОВ «Вугільна торгова компанія» на 1 арк.; договір № КТК/ХКЗТД-2709/18 від 27.09.2018 на переробку давальницької сировини між ТОВ «Коксова торгова компанія» та ТОВ «Харківський коксовий завод» ТД» на 5 арк.; додаткову угоду № 1 від 27.09.2018 до договору №КТК/ХКЗТД-2709/18 від 27.09.2018 на переробку давальницької сировини між ТОВ «Коксова торгова компанія» та ТОВ «Харківський коксовий завод» ТД» на 1 арк.; додаткову угоду № 3 від 27.09.2018 до договору № КТК/ХКЗТД-2709/18 від 27.09.2018 на переробку давальницької сировини між ТОВ «Коксова торгова компанія» та ТОВ «Харківський коксовий завод» ТД» на 4 арк.; специфікацію № 1 від 27.09.2018 до договору № КТК/ХКЗТД-2709/18 від 27.09.2018 на переробку давальницької сировини між ТОВ «Коксова торгова компанія» та ТОВ «Харківський коксовий завод» ТД» на 1 арк.; акт проведення дослідних коксувань з вугілля марки Г Щербинівської ЦЗФ від 12.02.2019 на 3 арк.; документ з назвою «Пофракційний вихід коксу з вугілля марки Г Добропільської ЦЗФ» на 1 арк.; лист № 289 від 15.03.2019 від ПрАТ «Харківський коксовий завод» на 1 арк.; звіт від 25.01.2019 з НДР «Розробка рекомендацій щодо можливості виробництва коксу з шихти, що має склад 85% вугільного концентрату марки Г ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ» або ПАТ «ДТЕК Жовтнева ЦЗФ» та 15% коксового дрібняка з виробництв України» на 16 арк.; звіт про проведення експерименту по встановленню виходу валового коксу з вугілля марки ГЖО Абашевської ЦОФ протягом 05-07.03.2019 на 4 арк.; аркуші паперу з назвою «Інформація по розрахунку виходу коксу» на 2 арк.; аркуш паперу з написом «ЦОФ Добропольская» на 1 арк.; програму выполнений работ по определению выхода кокса из угля марки ГЖО ЦОФ Абашевская на 1 арк.; договір № 26-09-18 від 26.09.2018 між ТОВ «Харківський коксовий завод» та ТОВ «Коксова торгова компанія» на 4 арк.; додаткову угоду № 8 до договору № КТК/ХКЗТД-2709/18 від 30.01.2019 на 4 арк.; додаткову угоду № 10 до договору № КТК/ХКЗТД-2709/18 від 30.01.2019 на 4 арк.; додаткову угоду № 9 до договору №КТК/ХКЗТД-2709/18 від 30.01.2019 на 4 арк.; додаткову угоду № 7 до договору № КТК/ХКЗТД-2709/18 від 30.01.2019 на 4 арк.; акт № 2 від 28.02.2019 переробки давальницької сировини в продукти переробки в виконання договору № КТК/ХЛЗТД-2709/18 від 27.09.2018 між ТОВ «ХКЗ» ТД» та ТОВ «Харківська коксова компанія» на 2 арк.; акт № 3 від 31.03.2019 переробки давальницької сировини в продукти переробки в виконання договору № КТК/ХЛЗТД-2709/18 від 27.09.2018 між ТОВ «ХКЗ» ТД» та ТОВ «Харківська коксова компанія» на 2 арк.; рапорт диспетчера производственно технического отдела на аркушах формату А3 на 5 арк.; акт № 3 від 31.12.2018 переробки давальницької сировини в продукти переробки в виконання договору № КТК/ХЛЗТД-2709/18 від 27.09.2018 між ТОВ «ХКЗ» ТД» та ТОВ «Харківська коксова компанія» на 2 арк.; жорсткий диск Seagate s/n 5VPD32E8 у кількості 1 шт.; лицензионный договор о предоставлении неисключительной лицензии на использование торговой марки № 21/08-17 от 03.01.2017 между физическим лицом ОСОБА_11 и ПрАО «Харьковкий коксовый завод» на 4 арк.; приложение № 1 к лицензионному договору о предоставлении неисключительной лицензии на использование торговой марки № 21/08-17 от 03.01.2017 от 03.01.2017 между физическим лицом ОСОБА_11 и ПрАО «Харьковкий коксовый завод» на 1 арк.; акт приймання-передачі послуг з використання прав на торговельну марку (знак для товарів і послуг) від 31.03.2017 на 2 арк.; отчет об использовании знака «Коксовий завод» за январь, февраль, март 2017 года» ПрАО «Харьковский коксовий завод» на 7 арк.; акт № 3 приймання-передачі послуг з використання прав на торговельну марку від 30.09.2017 на 2 арк.; акт № 2 приймання-передачі послуг з використання прав на торговельну марку від 30.06.2017 на 2 арк.; отчет об использовании знака «Коксовий завод» за апрель, май, июнь, 2017 года ПрАО «Харьковский коксовий завод» на 8 арк.; акт № 3 приймання-передачі послуг з використання прав на торговельну марку від 30.09.2017 на 2 арк.; отчет об использовании знака «Коксовий завод» за июль, август, сентябрь 2017 года ПрАО «Харьковский коксовий завод» на 7 арк.; акт № 4 приймання-передачі послуг з використання прав на торговельну марку від 31.12.2017 на 2 арк.; отчет об использовании знака «Коксовий завод» за октябрь, ноябрь, декабрь 2017 года ПрАО «Харьковский коксовий завод» на 7 арк.; отчет об использовании знака «Коксовый завод» за октябрь 2018 года ПрАО «Харьковский коксовый завод» на 3 арк.; акт № 2 приймання-передачі з використання прав на торговельну марку від 30.06.2018 на 2 арк.; сертифікати якості ПрАТ «Харківський коксовий завод» 20 арк.; отчет об использовании знака «Коксовый завод» за декабрь 2015 года ПрАО «Харьковский коксовый завод» на 2 арк.; отчет об использовании знака «Коксовый завод» за июль, август, сентябрь 2018 года ПрАО «Харьковский коксовый завод» на 5 арк.; акт №2 приймання-передачі послуг з використання прав на торговельну марку від 30.06.2018 на 2 арк.; аркуші паперу з відбитком печатки ТОВ «УАЛК» (код ЄДР 39809314) підписом та написом « ОСОБА_12 » на 3 арк.; аркуш паперу з інформацією про посади та номери телефонів працівників ПрАТ «Харківський коксовий завод» на 1 арк.; системний блок сірого кольору без марки та назви s/n 095294696 у кількості 1 шт.; компакт-диск DVD-R Verbatim сірого кольору об`ємом 4,7 Gb з написом «Коксохим (исходники)» - 1 шт.; компакт-диск DVD+R TDK голубого кольору об`ємом 4,7 Gb без написів 1 шт.; компакт-диск DVD-R «Kaktuz» зелено-жовтого кольору об`ємом 4,7 Gb без написів 1 шт.; компакт-диск DVD-R Verbatim сірого кольору об`ємом 4,7 Gb з написом «Пикет» 1 шт.; компакт-диск DVD+R TDK голубого кольору об`ємом 4,7 Gb без написів 1 шт.; компакт-диск DVD+R TDK голубого кольору об`ємом 4,7 Gb без написів 1 шт.; компакт-диск DVD+R TDK синього кольору об`ємом 4,7 Gb без написів 1 шт.; компакт-диск СD-R «EGO» біло-синього кольору об`ємом 700 Мb без написів 1 шт.; план території АОЗТ «Харьковский коксовий завод» на 1 арк.; розшифровку код рядка 1130 ПрАТ «Харківський коксовий завод» станом на 31.12.2018 на 1 арк.; розшифровку код рядка 1125 ПрАТ «Харківський коксовий завод» станом на 31.12.2018 на 2 арк.; накази б/н, б/д ПрАТ «Харківський коксовий завод» з підписом директора на 2 арк.; наказ б/н, б/д ПрАТ «Харківський коксовий завод» щодо створення комісії на 1 арк.; заяву № 58 від 18.01.2019 від трудового колективу ПрАТ «Харківський коксовий завод» на 1 арк.; заяву № 182/1 від 25.02.2019 від трудового колективу ПрАТ «Харківський коксовий завод» на 1 арк.; заяву № 182/2 від 25.02.2019 від працівників цеха управління ПрАТ «Харківський коксовий завод» на 1 арк.; заяву № 182/3 від 25.02.2019 від трудового колективу ПрАТ «Харківський коксовий завод» на 2 арк.; колективне звернення № 182/4 від 25.02.2019 від трудового колективу ПрАТ «Харківський коксовий завод» на 1 арк.; колективне звернення №182/5 від 25.02.2019 від трудового колективу заводоправління на 1 арк.; колективне звернення №182/6 від 25.02.2019 від трудового колективу ремонтно-будівного цеху на 1 арк.; колективне звернення № 182/7 від 25.02.2019 від трудового колективу ЦЗЛ та ОТК, екологічної лабораторії на 1 арк.; колективне звернення №182/8 від 25.02.2019 від трудового колективу ремонтно-монтажної дільниці на 1 арк.; лист від 13.03.2019 № 523/0/152-19 від адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради до ПрАТ «Харківський коксовий завод» на 3 арк.; системний блок чорного кольору Asus F2A85-M у кількості 1 шт.; ноутбук «Emachines» SNID 03708076725 у кількості 1 шт.; реалізацію готової продукції і надання послуг за липень, серпень, жовтень, вересень, листопад, липень, червень, грудень 2017 року на 174 арк.; реалізацію ТМЦ, готової продукції і надання послуг за грудень, листопад, жовтень, вересень, серпень, липень, червень, травень, квітень, березень, лютий, січень за 2018 рік на 124 арк.; папку синього кольору з написом «1К» з наступними документами: рахунками собівартості продукції 1 «К» ПрАТ «Харківський коксовий завод» за травень, квітень, березень, лютий, січень 2018 року та листопад 2017 року на 84 арк.; аркуш паперуз чорновимизаписами на1арк.; переработкуХКЗ ТДна КТКта чорновимизаписами на4арк.;акти поисполнению договораЕ/HKZ-1006/16від 10.06.2016між ПрАТ«Харківський коксовийзавод» таТОВ «Еврококс»на 11арк.;реалізацію ТМЦі наданняпослуг засічень,лютий,березень 2019року на7арк.;реалізацію готовоїпродукції інадання послугза жовтень,листопад,грудень 2016року на32арк.;реалізацію готовоїпродукції інадання послугза січень,лютий,березень,квітень,травень 2017року на87арк.;папку зеленогокольору знаписом «1ПЕ» здокументами пореалізації готовоїпродукції інадання послугза 2015-2016роки укількості 1шт.;аркуш паперу,що міститьвідомості проспівробітників ПрАТ«Харківський коксовийзавод» на1арк.; зошитзеленого кольоруформату А4з написом«ModernOffice»з чорновимизаписами на48арк.; зошитчервоно-чорногокольору знаписом «ModernOffice»з чорновимизаписами на48арк.,аркуші паперуз відомостямищодо реєстраціїтранспортних засобівза період2017-2019років на70арк.;зразки готовоїкоксової продукції:кокс фракції80-90мм укількості 3мішки; коксовийдріб`язок 0-10 мму кількості3мішки; коксовийдріб`язоку кількості2мішки;готова коксовапродукція:1400тон коксуфракції КЛ-2;3516тон коксовоїпродукції (беззазначення маркування);215тон коксовоїпродукції (беззазначення маркування);175тон коксовоїпродукції (беззазначення маркування),яке належитьПрАТ «Харківськийкоксовий завод», - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Місцем зберігання документів та електронних носіїв інформації визначити СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 № 1104.

Визначити місце зберіганняготової коксової продукції: 1400тон коксуфракції КЛ-2;3516тон коксовоїпродукції (беззазначення маркування);215тон коксовоїпродукції (беззазначення маркування);175тон коксовоїпродукції (беззазначення маркування),-ПрАТ «Харківськийкоксовий завод» за адресою м.Харків Карачівське шосе, 44, передавши вказане майно на відповідальне зберігання директору ПрАТ «Харківський коксовий завод» ОСОБА_13 .

Зобов`язати заступниканачальника другогоВРКП СУФР ГУДФС уХарківській області ОСОБА_3 в термінпо 20травня 2019року включно заучастю спеціалістав областікомп`ютерної техніки здійснитиогляд:ноутбуку сірогокольору APPLEmodeiА1278,s/nС02J7NGKDTY3;iPadбілого кольоруmodelА1430,imei НОМЕР_2 ,яке належить ОСОБА_9 ; системного блокуR-LINE1091446 1шт.;системного блокубез маркичорного кольорузаводський номер№ 392658у кількості1шт.;системного блокусірого кольорубез маркита назвиs/n095294696у кількості1шт.;системного блокучорного кольоруAsusF2A85-Mу кількості1шт.;ноутбуку «Emachines»SNID03708076725у кількості1шт.,які належатьПрАТ «Харкіськийкоксовий завод», в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, для залучення до матеріалів кримінального провадження №32017220000000145 від 29.08.2017 року, після чого передати вказану техніку на відповідальне зберігання ОСОБА_9 та директору ПрАТ «Харківський коксовий завод» ОСОБА_13 .

Попередити ОСОБА_13 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Попередити ОСОБА_6 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчийсуддя ОСОБА_1