Ухвала

від 25.04.2019 по справі 640/14036/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/14036/17

н/п 1-кс/640/5442/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" квітня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

адвокатів - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

власників майна - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання заступника начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні за №32017220000000145 від 29.08.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України, -

встановив:

24.04.2019 о 15:54 год. до суду надійшло клопотання начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_9 , у якому орган досудового розслідування просить: накласти арешт на майно, яке вилучено 22.04.2019 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем фактичного мешкання комерційного директора ПрАТ «Харківський коксовий завод» та ПрАТ «Слобожанський коксовий завод» ОСОБА_6 , а саме: копію трудової книжки НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 ; ноутбук сірого кольору APPLE modei А1278, s/n С02J7NGKDTY3; iPad білого кольору model А1430, imei НОМЕР_2 ; з`ємний диск Transend 500 Gb, s/n С770660619; флеш накопичувач чорного кольору TDK 16 Gb; флеш накопичувавч чорного кольору Transend 8 Gb; флеш накопичувач чорного кольору NORMANN; флеш накопичувач біло-помаранчевого кольору DataTraveler GT3 2 Gb; флеш накопичувач SanDisk cruzer micro 1 Gb; грошові кошти загальною сумою 59 740 доларів США наступним номіналом: купюри номіналом 100 доларів США у кількості 590 штук, купюри номіналом 50 доларів США у кількості 14 штук, купюра номіналом 20 доларів США у кількості 1 штука, купюри номіналом 10 доларів США у кількості 2 штуки; грошові кошти загальною сумою 55 євро наступним номіналом: купюра номіналом 50 євро у кількості 1 штука, купюра номіналом 5 євро у кількості 1 штука.

Крім того, 24.04.2019 о 15:55 год. до суду надійшло клопотання начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_9 , у якому орган досудового розслідування просить: накласти арешт на майно, яке вилучено 22.04.2019 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 за місцем фактичного мешкання відповідального за господарську діяльність ПрАТ «Харківський коксовий завод» ОСОБА_7 , а саме: флеш накопичувач сірого кольору KINGSTON DataTrevel G3, об`ємом 4 Gb; флеш накопичувач білого кольору з написом Глобал-Інформ; жорсткий диск чорного кольору, модель НХ-М20, т Тb/GMR; чорнові записи про господарські операції між ТОВ «УАЛК» та ПраТ «Харківський коксовий завод» на 14 арк.; проект договору № 314/8 від 22.06.2018 на 2 арк.; видаткові накладні за наслідками господарських операцій між ТОВ «УАЛК» та ПраТ «Харківський коксовий завод» на 48 арк.; рахунок-фактура за наслідками господарських операцій між ТОВ «УАЛК» та ПраТ «Харківський коксовий завод» на 49 арк.; проект акту про надання послуг від 04.07.2018 на 1 арк.; довіреність від 02.01.2019 на 1 арк.; копію свідоцтва платника єдиного податку на 1 арк.; товарно-транспортні накладні за наслідками господарських операцій між ТОВ «УАЛК» та ПраТ «Харківський коксовий завод» на 19 арк.; довіреності ПрАТ «Харківський коксовий завод» на 11 арк., які належать ОСОБА_7 .

Крім того, 24.04.2019 о 15:56 год. до суду надійшло клопотання начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_9 , у якому орган досудового розслідування просить: накласти арешт на майно, яке вилучено 22.04.2019 під час обшуку за адресою: м. Харків, Карачівське шосе, 44, за місцем фактичного розташування та здійснення господарської діяльності ПрАТ «Харківській коксовий завод», а саме: системний блок R-LINE 1091446 1 шт.; системний блок без марки чорного кольору заводський номер № 392658 у кількості 1 шт.; аркуш паперу з відтисками печатки ПрАТ «Слобожанський коксовий завод» (код ЄДР 40457196) на 1 арк.; договір №-0804/19 КЛ від 08.04.2019 між ПрАТ «Слобожанський коксовий завод» та ВАТ «Гомельстройматеріали» з додатками та додатковими угодами на 12 арк.; рахунок на оплату №1 від 12.04.2019 постачальник ПрАТ «Слобожанський коксовий завод» на 1 арк.; лист ПрАТ «Слобожанський коксовий завод» від 10.04.2019 № 146 на 1 арк.; наказ 1-К від 29.04.2016 по ПрАТ «Слобожанський коксовий завод» на 1 арк.; лист б/н, б/д від ТОВ «Вугільна торгова компанія» на 1 арк.; договір № КТК/ХКЗТД-2709/18 від 27.09.2018 на переробку давальницької сировини між ТОВ «Коксова торгова компанія» та ТОВ «Харківський коксовий завод» ТД» на 5 арк.; додаткову угоду № 1 від 27.09.2018 до договору № КТК/ХКЗТД-2709/18 від 27.09.2018 на переробку давальницької сировини між ТОВ «Коксова торгова компанія» та ТОВ «Харківський коксовий завод» ТД» на 1 арк.; додаткову угоду № 3 від 27.09.2018 до договору № КТК/ХКЗТД-2709/18 від 27.09.2018 на переробку давальницької сировини між ТОВ «Коксова торгова компанія» та ТОВ «Харківський коксовий завод» ТД» на 4 арк.; специфікацію № 1 від 27.09.2018 до договору № КТК/ХКЗТД-2709/18 від 27.09.2018 на переробку давальницької сировини між ТОВ «Коксова торгова компанія» та ТОВ «Харківський коксовий завод» ТД» на 1 арк.; акт проведення дослідних коксувань з вугілля марки Г Щербинівської ЦЗФ від 12.02.2019 на 3 арк.; документ з назвою «Пофракційний вихід коксу з вугілля марки Г Добропільської ЦЗФ» на 1 арк.; лист № 289 від 15.03.2019 від ПрАТ «Харківський коксовий завод» на 1 арк.; звіт від 25.01.2019 з НДР «Розробка рекомендацій щодо можливості виробництва коксу з шихти, що має склад 85% вугільного концентрату марки Г ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ» або ПАТ «ДТЕК Жовтнева ЦЗФ» та 15% коксового дрібняка з виробництв України» на 16 арк.; звіт про проведення експерименту по встановленню виходу валового коксу з вугілля марки ГЖО Абашевської ЦОФ протягом 05-07.03.2019 на 4 арк.; аркуші паперу з назвою «Інформація по розрахунку виходу коксу» на 2 арк.; аркуш паперу з написом «ЦОФ Добропольская» на 1 арк.; програму выполнений работ по определению выхода кокса из угля марки ГЖО ЦОФ Абашевская на 1 арк.; договір № 26-09-18 від 26.09.2018 між ТОВ «Харківський коксовий завод» та ТОВ «Коксова торгова компанія» на 4 арк.; додаткову угоду № 8 до договору № КТК/ХКЗТД-2709/18 від 30.01.2019 на 4 арк.; додаткову угоду № 10 до договору № КТК/ХКЗТД-2709/18 від 30.01.2019 на 4 арк.; додаткову угоду № 9 до договору № КТК/ХКЗТД-2709/18 від 30.01.2019 на 4 арк.; додаткову угоду № 7 до договору № КТК/ХКЗТД-2709/18 від 30.01.2019 на 4 арк.; акт № 2 від 28.02.2019 переробки давальницької сировини в продукти переробки в виконання договору № КТК/ХЛЗТД-2709/18 від 27.09.2018 між ТОВ «ХКЗ» ТД» та ТОВ «Харківська коксова компанія» на 2 арк.; акт № 3 від 31.03.2019 переробки давальницької сировини в продукти переробки в виконання договору № КТК/ХЛЗТД-2709/18 від 27.09.2018 між ТОВ «ХКЗ» ТД» та ТОВ «Харківська коксова компанія» на 2 арк.; рапорт диспетчера производственно технического отдела на аркушах формату А3 на 5 арк.; акт № 3 від 31.12.2018 переробки давальницької сировини в продукти переробки в виконання договору № КТК/ХЛЗТД-2709/18 від 27.09.2018 між ТОВ «ХКЗ» ТД» та ТОВ «Харківська коксова компанія» на 2 арк.; жорсткий диск Seagate s/n 5VPD32E8 у кількості 1 шт.; лицензионный договор о предоставлении неисключительной лицензии на использование торговой марки № 21/08-17 от 03.01.2017 между физическим лицом ОСОБА_10 и ПрАО «Харьковкий коксовый завод» на 4 арк.; приложение № 1 к лицензионному договору о предоставлении неисключительной лицензии на использование торговой марки № 21/08-17 от 03.01.2017 от 03.01.2017 между физическим лицом ОСОБА_10 и ПрАО «Харьковкий коксовый завод» на 1 арк.; акт приймання-передачі послуг з використання прав на торговельну марку (знак для товарів і послуг) від 31.03.2017 на 2 арк.; отчет об использовании знака «Коксовий завод» за январь, февраль, март 2017 года» ПрАО «Харьковский коксовий завод» на 7 арк.; акт № 3 приймання-передачі послуг з використання прав на торговельну марку від 30.09.2017 на 2 арк.; акт № 2 приймання-передачі послуг з використання прав на торговельну марку від 30.06.2017 на 2 арк.; отчет об использовании знака «Коксовий завод» за апрель, май, июнь, 2017 года ПрАО «Харьковский коксовий завод» на 8 арк.; акт № 3 приймання-передачі послуг з використання прав на торговельну марку від 30.09.2017 на 2 арк.; отчет об использовании знака «Коксовий завод» за июль, август, сентябрь 2017 года ПрАО «Харьковский коксовий завод» на 7 арк.; акт № 4 приймання-передачі послуг з використання прав на торговельну марку від 31.12.2017 на 2 арк.; отчет об использовании знака «Коксовий завод» за октябрь, ноябрь, декабрь 2017 года ПрАО «Харьковский коксовий завод» на 7 арк.; отчет об использовании знака «Коксовый завод» за октябрь 2018 года ПрАО «Харьковский коксовый завод» на 3 арк.; акт № 2 приймання-передачі з використання прав на торговельну марку від 30.06.2018 на 2 арк.; сертифікати якості ПрАТ «Харківський коксовий завод» 20 арк.; отчет об использовании знака «Коксовый завод» за декабрь 2015 года ПрАО «Харьковский коксовый завод» на 2 арк.; отчет об использовании знака «Коксовый завод» за июль, август, сентябрь 2018 года ПрАО «Харьковский коксовый завод» на 5 арк.; акт №2 приймання-передачі послуг з використання прав на торговельну марку від 30.06.2018 на 2 арк.; аркуші паперу з відбитком печатки ТОВ «УАЛК» (код ЄДР 39809314) підписом та написом « ОСОБА_11 » на 3 арк.; аркуш паперу з інформацією про посади та номери телефонів працівників ПрАТ «Харківський коксовий завод» на 1 арк.; системний блок сірого кольору без марки та назви s/n 095294696 у кількості 1 шт.; компакт-диск DVD-R Verbatim сірого кольору об`ємом 4,7 Gb з написом «Коксохим (исходники)» - 1 шт.; компакт-диск DVD+R TDK голубого кольору об`ємом 4,7 Gb без написів 1 шт.; компакт-диск DVD-R «Kaktuz» зелено-жовтого кольору об`ємом 4,7 Gb без написів 1 шт.; компакт-диск DVD-R Verbatim сірого кольору об`ємом 4,7 Gb з написом «Пикет» 1 шт.; компакт-диск DVD+R TDK голубого кольору об`ємом 4,7 Gb без написів 1 шт.; компакт-диск DVD+R TDK голубого кольору об`ємом 4,7 Gb без написів 1 шт.; компакт-диск DVD+R TDK синього кольору об`ємом 4,7 Gb без написів 1 шт.; компакт-диск СD-R «EGO» біло-синього кольору об`ємом 700 Мb без написів 1 шт.; план території АОЗТ «Харьковский коксовий завод» на 1 арк.; розшифровку код рядка 1130 ПрАТ «Харківський коксовий завод» станом на 31.12.2018 на 1 арк.; розшифровку код рядка 1125 ПрАТ «Харківський коксовий завод» станом на 31.12.2018 на 2 арк.; накази б/н, б/д ПрАТ «Харківський коксовий завод» з підписом директора на 2 арк.; наказ б/н, б/д ПрАТ «Харківський коксовий завод» щодо створення комісії на 1 арк.; заяву № 58 від 18.01.2019 від трудового колективу ПрАТ «Харківський коксовий завод» на 1 арк.; заяву № 182/1 від 25.02.2019 від трудового колективу ПрАТ «Харківський коксовий завод» на 1 арк.; заяву № 182/2 від 25.02.2019 від працівників цеха управління ПрАТ «Харківський коксовий завод» на 1 арк.; заяву № 182/3 від 25.02.2019 від трудового колективу ПрАТ «Харківський коксовий завод» на 2 арк.; колективне звернення № 182/4 від 25.02.2019 від трудового колективу ПрАТ «Харківський коксовий завод» на 1 арк.; колективне звернення №182/5 від 25.02.2019 від трудового колективу заводоправління на 1 арк.; колективне звернення №182/6 від 25.02.2019 від трудового колективу ремонтно-будівного цеху на 1 арк.; колективне звернення № 182/7 від 25.02.2019 від трудового колективу ЦЗЛ та ОТК, екологічної лабораторії на 1 арк.; колективне звернення №182/8 від 25.02.2019 від трудового колективу ремонтно-монтажної дільниці на 1 арк.; лист від 13.03.2019 № 523/0/152-19 від адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради до ПрАТ «Харківський коксовий завод» на 3 арк.; системний блок чорного кольору Asus F2A85-M у кількості 1 шт.; ноутбук «Emachines» SNID 03708076725 у кількості 1 шт.; реалізацію готової продукції і надання послуг за липень, серпень, жовтень, вересень, листопад, липень, червень, грудень 2017 року на 174 арк.; реалізацію ТМЦ, готової продукції і надання послуг за грудень, листопад, жовтень, вересень, серпень, липень, червень, травень, квітень, березень, лютий, січень за 2018 рік на 124 арк.; папку синього кольору з написом «1К» з наступними документами: рахунками собівартості продукції 1 «К» ПрАТ «Харківський коксовий завод» за травень, квітень, березень, лютий, січень 2018 року та листопад 2017 року на 84 арк.; аркуш паперу з чорновими записами на 1 арк.; переработку ХКЗ ТД на КТК та чорновими записами на 4 арк.; акти по исполнению договора Е/HKZ-1006/16 від 10.06.2016 між ПрАТ «Харківський коксовий завод» та ТОВ «Еврококс» на 11 арк.; реалізацію ТМЦ і надання послуг за січень, лютий, березень 2019 року на 7 арк.; реалізацію готової продукції і надання послуг за жовтень, листопад, грудень 2016 року на 32 арк.; реалізацію готової продукції і надання послуг за січень, лютий, березень, квітень, травень 2017 року на 87 арк.; папку зеленого кольору з написом «1 ПЕ» з документами по реалізації готової продукції і надання послуг за 2015-2016 роки у кількості 1 шт.; аркуш паперу, що містить відомості про співробітників ПрАТ «Харківський коксовий завод» на 1 арк.; зошит зеленого кольору формату А4 з написом «Modern Office» з чорновими записами на 48 арк.; зошит червоно-чорного кольору з написом «Modern Office» з чорновими записами на 48 арк., аркуші паперу з відомостями щодо реєстрації транспортних засобів за період 2017-2019 років на 70 арк.; зразки готової коксової продукції: кокс фракції 80-90 мм у кількості 3 мішки; коксовий дріб`язок 0-10 мм у кількості 3 мішки; коксовий дріб`язок у кількості 2 мішки; готова коксова продукція: 1 400 тон коксу фракції КЛ-2; 3 516 тон коксової продукції (без зазначення маркування); 215 тон коксової продукції (без зазначення маркування); 175 тон коксової продукції (без зазначення маркування), які належать ПрАТ «Харківський коксовий завод».

Ухвалою слідчогосудді Київськогорайонного судум. Харковавід 24.04.2019 клопотання № 640/14036/17, н/п. 1-кс/640/5442/19, 640/14036/17, н/п. 1-кс/640/5443/19, 640/14036/17, н/п. 1-кс/640/5444/19, об`єднані в одне провадження під № 640/14036/17, н/п. 1-кс/640/5442/19 (а.с. 22, 43, 76).

На обґрунтуванняклопотань слідчийзазначає,що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000145 від 29.08.2017 року за ч.1 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно акту від 12.02.2018 № 508/20-40-14-01-08/24481702 «Про результати документальної планової виїзної перевірки ПрАТ «Харківський коксовий завод» (код 24481702), податкового законодавства за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, валютного за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, складений фахівцями управління аудиту ГУ ДФС у Харківській області встановленні порушення діючого законодавства.

Крім того, під час досудового розслідування отримано інформацію щодо ухилення службовими особами ПрАТ «Харківській коксовий завод» від сплати податків, за наслідком фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Еврококс» (код 39926719), ТОВ «ВТК» (код 40920013), ТОВ «Нове Вугілля» (код 39256117).

Так, відповідно до отриманої інформації, службові особи ПрАТ «Харківській коксовий завод» з метою ухилення від сплати податків, використовують схему мінімізації податкових зобов`язань, відповідно до якої під час переробки давальницької сировини та виготовлення коксової продукції, здійснюється штучне завищення фактичної ваги готової коксової продукції, шляхом додавання значної кількості води (або її не відведення). Як наслідок ПрАТ «Харківський коксовий завод» отримує значні не обліковані залишки готової кокосової продукції, які в подальшому з використанням підконтрольних суб`єктів господарювання ТОВ «Еврококс», ТОВ «ВТК», ТОВ «Нове Вугілля», реалізуються за готівкові кошти без відображення в бухгалтерському та податковому обліках.

22.04.2019 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.04.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 за місцем фактичного мешкання комерційного директора ПрАТ «Харківський коксовий завод» та ПрАТ «Слобожанський коксовий завод» ОСОБА_6 , під час якого виявлено та вилучено наступні речі, цінності та документи, а саме: копію трудової книжки НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 ; ноутбук сірого кольору APPLE modei А1278, s/n С02J7NGKDTY3; iPad білого кольору model А1430, imei НОМЕР_2 ; з`ємний диск Transend 500 Gb, s/n С770660619; флеш накопичувач чорного кольору TDK 16 Gb; флеш накопичувавч чорного кольору Transend 8 Gb; флеш накопичувач чорного кольору NORMANN; флеш накопичувач біло-помаранчевого кольору DataTraveler GT3 2 Gb; флеш накопичувач SanDisk cruzer micro 1 Gb; грошові кошти загальною сумою 59 740 доларів США наступним номіналом: купюри номіналом 100 доларів США у кількості 590 штук, купюри номіналом 50 доларів США у кількості 14 штук, купюра номіналом 20 доларів США у кількості 1 штука, купюри номіналом 10 доларів США у кількості 2 штуки; грошові кошти загальною сумою 55 євро наступним номіналом: купюра номіналом 50 євро у кількості 1 штука, купюра номіналом 5 євро у кількості 1 штука.

Крім цього, 22.04.2019 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.04.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 за місцем фактичного мешкання відповідального за господарську діяльність ПрАТ «Харківський коксовий завод» ОСОБА_7 , під час якого виявлено та вилучено наступні речі, цінності та документи, а саме: флеш накопичувач сірого кольору KINGSTON DataTrevel G3, об`ємом 4 Gb; флеш накопичувач білого кольору з написом Глобал-Інформ; жорсткий диск чорного кольору, модель НХ-М20, т Тb/GMR; чорнові записи про господарські операції між ТОВ «УАЛК» та ПраТ «Харківський коксовий завод» на 14 арк.; проект договору №314/8 від 22.06.2018 на 2 арк.; видаткові накладні за наслідками господарських операцій між ТОВ «УАЛК» та ПраТ «Харківський коксовий завод» на 48 арк.; рахунок-фактура за наслідками господарських операцій між ТОВ «УАЛК» та ПраТ «Харківський коксовий завод» на 49 арк.; проект акту про надання послуг від 04.07.2018 на 1 арк.; довіреність від 02.01.2019 на 1 арк.; копію свідоцтва платника єдиного податку на 1 арк.; товарно-транспортні накладні за наслідками господарських операцій між ТОВ «УАЛК» та ПраТ «Харківський коксовий завод» на 19 арк.; довіреності ПрАТ «Харківський коксовий завод» на 11 арк., які належать ОСОБА_7 .

Крім цього, 22.04.2019 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.04.2019 проведено обшук за адресою: м. Харків, Карачівське шосе, 44, за місцем фактичного розташування та здійснення господарської діяльності ПрАТ «Харківській коксовий завод», під час якого виявлено та вилучено наступні речі, цінності та документи, а саме: системний блок R-LINE 1091446 1 шт.; системний блок без марки чорного кольору заводський номер № 392658 у кількості 1 шт.; аркуш паперу з відтисками печатки ПрАТ «Слобожанський коксовий завод» (код ЄДР 40457196) на 1 арк.; договір №-0804/19 КЛ від 08.04.2019 між ПрАТ «Слобожанський коксовий завод» та ВАТ «Гомельстройматеріали» з додатками та додатковими угодами на 12 арк.; рахунок на оплату №1 від 12.04.2019 постачальник ПрАТ «Слобожанський коксовий завод» на 1 арк.; лист ПрАТ «Слобожанський коксовий завод» від 10.04.2019 № 146 на 1 арк.; наказ 1-К від 29.04.2016 по ПрАТ «Слобожанський коксовий завод» на 1 арк.; лист б/н, б/д від ТОВ «Вугільна торгова компанія» на 1 арк.; договір № КТК/ХКЗТД-2709/18 від 27.09.2018 на переробку давальницької сировини між ТОВ «Коксова торгова компанія» та ТОВ «Харківський коксовий завод» ТД» на 5 арк.; додаткову угоду № 1 від 27.09.2018 до договору №КТК/ХКЗТД-2709/18 від 27.09.2018 на переробку давальницької сировини між ТОВ «Коксова торгова компанія» та ТОВ «Харківський коксовий завод» ТД» на 1 арк.; додаткову угоду № 3 від 27.09.2018 до договору № КТК/ХКЗТД-2709/18 від 27.09.2018 на переробку давальницької сировини між ТОВ «Коксова торгова компанія» та ТОВ «Харківський коксовий завод» ТД» на 4 арк.; специфікацію № 1 від 27.09.2018 до договору № КТК/ХКЗТД-2709/18 від 27.09.2018 на переробку давальницької сировини між ТОВ «Коксова торгова компанія» та ТОВ «Харківський коксовий завод» ТД» на 1 арк.; акт проведення дослідних коксувань з вугілля марки Г Щербинівської ЦЗФ від 12.02.2019 на 3 арк.; документ з назвою «Пофракційний вихід коксу з вугілля марки Г Добропільської ЦЗФ» на 1 арк.; лист № 289 від 15.03.2019 від ПрАТ «Харківський коксовий завод» на 1 арк.; звіт від 25.01.2019 з НДР «Розробка рекомендацій щодо можливості виробництва коксу з шихти, що має склад 85% вугільного концентрату марки Г ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ» або ПАТ «ДТЕК Жовтнева ЦЗФ» та 15% коксового дрібняка з виробництв України» на 16 арк.; звіт про проведення експерименту по встановленню виходу валового коксу з вугілля марки ГЖО Абашевської ЦОФ протягом 05-07.03.2019 на 4 арк.; аркуші паперу з назвою «Інформація по розрахунку виходу коксу» на 2 арк.; аркуш паперу з написом «ЦОФ Добропольская» на 1 арк.; програму выполнений работ по определению выхода кокса из угля марки ГЖО ЦОФ Абашевская на 1 арк.; договір № 26-09-18 від 26.09.2018 між ТОВ «Харківський коксовий завод» та ТОВ «Коксова торгова компанія» на 4 арк.; додаткову угоду № 8 до договору № КТК/ХКЗТД-2709/18 від 30.01.2019 на 4 арк.; додаткову угоду № 10 до договору № КТК/ХКЗТД-2709/18 від 30.01.2019 на 4 арк.; додаткову угоду № 9 до договору № КТК/ХКЗТД-2709/18 від 30.01.2019 на 4 арк.; додаткову угоду № 7 до договору № КТК/ХКЗТД-2709/18 від 30.01.2019 на 4 арк.; акт № 2 від 28.02.2019 переробки давальницької сировини в продукти переробки в виконання договору № КТК/ХЛЗТД-2709/18 від 27.09.2018 між ТОВ «ХКЗ» ТД» та ТОВ «Харківська коксова компанія» на 2 арк.; акт № 3 від 31.03.2019 переробки давальницької сировини в продукти переробки в виконання договору № КТК/ХЛЗТД-2709/18 від 27.09.2018 між ТОВ «ХКЗ» ТД» та ТОВ «Харківська коксова компанія» на 2 арк.; рапорт диспетчера производственно технического отдела на аркушах формату А3 на 5 арк.; акт № 3 від 31.12.2018 переробки давальницької сировини в продукти переробки в виконання договору № КТК/ХЛЗТД-2709/18 від 27.09.2018 між ТОВ «ХКЗ» ТД» та ТОВ «Харківська коксова компанія» на 2 арк.; жорсткий диск Seagate s/n 5VPD32E8 у кількості 1 шт.; лицензионный договор о предоставлении неисключительной лицензии на использование торговой марки № 21/08-17 от 03.01.2017 между физическим лицом ОСОБА_10 и ПрАО «Харьковкий коксовый завод» на 4 арк.; приложение № 1 к лицензионному договору о предоставлении неисключительной лицензии на использование торговой марки № 21/08-17 от 03.01.2017 от 03.01.2017 между физическим лицом ОСОБА_10 и ПрАО «Харьковкий коксовый завод» на 1 арк.; акт приймання-передачі послуг з використання прав на торговельну марку (знак для товарів і послуг) від 31.03.2017 на 2 арк.; отчет об использовании знака «Коксовий завод» за январь, февраль, март 2017 года» ПрАО «Харьковский коксовий завод» на 7 арк.; акт № 3 приймання-передачі послуг з використання прав на торговельну марку від 30.09.2017 на 2 арк.; акт № 2 приймання-передачі послуг з використання прав на торговельну марку від 30.06.2017 на 2 арк.; отчет об использовании знака «Коксовий завод» за апрель, май, июнь, 2017 года ПрАО «Харьковский коксовий завод» на 8 арк.; акт № 3 приймання-передачі послуг з використання прав на торговельну марку від 30.09.2017 на 2 арк.; отчет об использовании знака «Коксовий завод» за июль, август, сентябрь 2017 года ПрАО «Харьковский коксовий завод» на 7 арк.; акт № 4 приймання-передачі послуг з використання прав на торговельну марку від 31.12.2017 на 2 арк.; отчет об использовании знака «Коксовий завод» за октябрь, ноябрь, декабрь 2017 года ПрАО «Харьковский коксовий завод» на 7 арк.; отчет об использовании знака «Коксовый завод» за октябрь 2018 года ПрАО «Харьковский коксовый завод» на 3 арк.; акт № 2 приймання-передачі з використання прав на торговельну марку від 30.06.2018 на 2 арк.; сертифікати якості ПрАТ «Харківський коксовий завод» 20 арк.; отчет об использовании знака «Коксовый завод» за декабрь 2015 года ПрАО «Харьковский коксовый завод» на 2 арк.; отчет об использовании знака «Коксовый завод» за июль, август, сентябрь 2018 года ПрАО «Харьковский коксовый завод» на 5 арк.; акт №2 приймання-передачі послуг з використання прав на торговельну марку від 30.06.2018 на 2 арк.; аркуші паперу з відбитком печатки ТОВ «УАЛК» (код ЄДР 39809314) підписом та написом « ОСОБА_11 » на 3 арк.; аркуш паперу з інформацією про посади та номери телефонів працівників ПрАТ «Харківський коксовий завод» на 1 арк.; системний блок сірого кольору без марки та назви s/n 095294696 у кількості 1 шт.; компакт-диск DVD-R Verbatim сірого кольору об`ємом 4,7 Gb з написом «Коксохим (исходники)» - 1 шт.; компакт-диск DVD+R TDK голубого кольору об`ємом 4,7 Gb без написів 1 шт.; компакт-диск DVD-R «Kaktuz» зелено-жовтого кольору об`ємом 4,7 Gb без написів 1 шт.; компакт-диск DVD-R Verbatim сірого кольору об`ємом 4,7 Gb з написом «Пикет» 1 шт.; компакт-диск DVD+R TDK голубого кольору об`ємом 4,7 Gb без написів 1 шт.; компакт-диск DVD+R TDK голубого кольору об`ємом 4,7 Gb без написів 1 шт.; компакт-диск DVD+R TDK синього кольору об`ємом 4,7 Gb без написів 1 шт.; компакт-диск СD-R «EGO» біло-синього кольору об`ємом 700 Мb без написів 1 шт.; план території АОЗТ «Харьковский коксовий завод» на 1 арк.; розшифровку код рядка 1130 ПрАТ «Харківський коксовий завод» станом на 31.12.2018 на 1 арк.; розшифровку код рядка 1125 ПрАТ «Харківський коксовий завод» станом на 31.12.2018 на 2 арк.; накази б/н, б/д ПрАТ «Харківський коксовий завод» з підписом директора на 2 арк.; наказ б/н, б/д ПрАТ «Харківський коксовий завод» щодо створення комісії на 1 арк.; заяву № 58 від 18.01.2019 від трудового колективу ПрАТ «Харківський коксовий завод» на 1 арк.; заяву № 182/1 від 25.02.2019 від трудового колективу ПрАТ «Харківський коксовий завод» на 1 арк.; заяву № 182/2 від 25.02.2019 від працівників цеха управління ПрАТ «Харківський коксовий завод» на 1 арк.; заяву № 182/3 від 25.02.2019 від трудового колективу ПрАТ «Харківський коксовий завод» на 2 арк.; колективне звернення № 182/4 від 25.02.2019 від трудового колективу ПрАТ «Харківський коксовий завод» на 1 арк.; колективне звернення №182/5 від 25.02.2019 від трудового колективу заводоправління на 1 арк.; колективне звернення №182/6 від 25.02.2019 від трудового колективу ремонтно-будівного цеху на 1 арк.; колективне звернення № 182/7 від 25.02.2019 від трудового колективу ЦЗЛ та ОТК, екологічної лабораторії на 1 арк.; колективне звернення №182/8 від 25.02.2019 від трудового колективу ремонтно-монтажної дільниці на 1 арк.; лист від 13.03.2019 № 523/0/152-19 від адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради до ПрАТ «Харківський коксовий завод» на 3 арк.; системний блок чорного кольору Asus F2A85-M у кількості 1 шт.; ноутбук «Emachines» SNID 03708076725 у кількості 1 шт.; реалізацію готової продукції і надання послуг за липень, серпень, жовтень, вересень, листопад, липень, червень, грудень 2017 року на 174 арк.; реалізацію ТМЦ, готової продукції і надання послуг за грудень, листопад, жовтень, вересень, серпень, липень, червень, травень, квітень, березень, лютий, січень за 2018 рік на 124 арк.; папку синього кольору з написом «1К» з наступними документами: рахунками собівартості продукції 1 «К» ПрАТ «Харківський коксовий завод» за травень, квітень, березень, лютий, січень 2018 року та листопад 2017 року на 84 арк.; аркуш паперу з чорновими записами на 1 арк.; переработку ХКЗ ТД на КТК та чорновими записами на 4 арк.; акти по исполнению договора Е/HKZ-1006/16 від 10.06.2016 між ПрАТ «Харківський коксовий завод» та ТОВ «Еврококс» на 11 арк.; реалізацію ТМЦ і надання послуг за січень, лютий, березень 2019 року на 7 арк.; реалізацію готової продукції і надання послуг за жовтень, листопад, грудень 2016 року на 32 арк.; реалізацію готової продукції і надання послуг за січень, лютий, березень, квітень, травень 2017 року на 87 арк.; папку зеленого кольору з написом «1 ПЕ» з документами по реалізації готової продукції і надання послуг за 2015-2016 роки у кількості 1 шт.; аркуш паперу, що містить відомості про співробітників ПрАТ «Харківський коксовий завод» на 1 арк.; зошит зеленого кольору формату А4 з написом «Modern Office» з чорновими записами на 48 арк.; зошит червоно-чорного кольору з написом «Modern Office» з чорновими записами на 48 арк., аркуші паперу з відомостями щодо реєстрації транспортних засобів за період 2017-2019 років на 70 арк.; зразки готової коксової продукції: кокс фракції 80-90 мм у кількості 3 мішки; коксовий дріб`язок 0-10 мм у кількості 3 мішки; коксовий дріб`язок у кількості 2 мішки; готова коксова продукція: 1 400 тон коксу фракції КЛ-2; 3 516 тон коксової продукції (без зазначення маркування); 215 тон коксової продукції (без зазначення маркування); 175 тон коксової продукції (без зазначення маркування), які належать ПрАТ «Харківський коксовий завод».

Орган досудового розслідування посилаючись на ст.ст. 98, 170 КПК України вважає, що документи, грошові кошти та зразки готової продукції, готова продукція, які вилучені 22.04.2019 в ході проведених обшуків, є доказом злочину та вказане майно необхідно для проведення судово-почеркознавчої, судово-хімічної та інших експертиз, у зв`язку з чим просить накласти арешт на вказане майно.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання про арешт майна підтримав з підстав, викладених у клопотанні.

Адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_8 , ПрАТ «Харківський коксовий завод» та ОСОБА_6 , проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на те, що вилучені під час проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_3 , де проживає родина ОСОБА_12 грошові кошти у сумі 59740,00 доларів США належні ОСОБА_8 , вказані кошти отримані з продажу квартири в м. Макіївка Донецької області. Решта коштів у сумі 20770,00 доларів США є збереженнями, які накопичені її померлим чоловіком, у зв`язку з чим просив відмовити у задоволенні клопотання в цій частині. Щодо вилученого системного блоку, на якому встановлено ліцензійне програмне обладнання 1С та систему електронного документообігу, які було вилучено під час проведення обшуку за місцем знаходження ПрАТ «Харківський коксовий завод» зазначив, що у разі накладення арешту на вищевказане майно буде повністю паралізовано бухгалтерський облік і господарська діяльність вказаного підприємства. Також зазанчив, що вилучена коксова продукція зберігається на території ПрАТ «Харківський коксовий завод» в рамках договору оренди та належить ТОВ «ЕВРОКОКС», ТОВ «ХКЗ «ТД», ТОВ «КТК».

ОСОБА_6 та ОСОБА_8 підтримали позицію свого захисника, зазначивши, що грошові кошти, вилучені за місцем мешкання ОСОБА_6 належать саме ОСОБА_8 .

Адвокат ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_7 в судовому засіданні зазначив, що обшук проводився з процесуальними порушеннями, зокрема в ухвалі слідчого судді не зазначено прізвища осіб, які повинні були проводити обшук, вилучене майно не стосується данного кримінального провадження, у звязку з чим просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту.

ОСОБА_7 проти накладення арешту на його майно заперечував, посилаючись на те, що вилучені документи та інформація не стосується даного кримінального провадження.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши надані докази, встановив, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017220000000145 від 29.08.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України (а.с. 6-8, 28-30, 55-57).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.04.2019 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного мешкання комерційного директора ПрАТ "Харківський коксовий завод" та ПрАТ "Слобожанський коксовий завод" ОСОБА_6 в квартирі АДРЕСА_3 (а.с. 9).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.04.2019 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного мешкання та реєстрації фінансового директора ПрАТ «Харківський коксовий завод» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 (а.с. 31).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.04.2019 надано дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, а саме: адміністративно - офісних приміщеннях, які використовуються посадовими особами ПрАТ «Харківській коксовий завод» (код 24481702), виробничих приміщеннях та місцях зберігання давальницької сировини та виготовленої продукції за адресою: м. Харків, Карачівське шосе, 44 (а.с. 58).

Метою проведення обшуків слідчий суддя зазначав: відшукання і вилучення: документів, комп`ютерної техніки, засобів зв`язку, електронних носіїв інформації, предметів, чорнових записів в яких міститься інформація про реальний обіг товарів (продукції), придбання та переробку давальницької сировини, виготовлення та реалізацію готової коксової продукції за період з вересня 2018 року по 17.04.2019 року, зразків готової коксової продукції отриманої за наслідком переробки давальницької сировини, не облікованих грошових коштів, речей та предметів, вилучених з цивільного обігу, не обліковані залишки коксової продукції які були отримані за наслідком переробки давальницької сировини, у тому числі за результатами господарських відносин з ТОВ «Еврококс» (код 39926719), ТОВ «ВТК» (код 40920013), ТОВ «Нове Вугілля» (код 39256117), ТОВ «Коксотрейд» (код 30962083), ПрАТ «Слобожанський коксовий завод» (код 40457196).

22.04.2019 з 11:48 год. по 14:41 год. в ході проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_3 , яка на праві власності належать ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , було виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 10-15).

22.04.2019 з 11:47 год. по 15:53 год. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві власності належать ОСОБА_7 , було виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 32-36).

22.04.2019 з 11:50 год. по 20:20 год. в ході проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, а саме: адміністративно - офісних приміщеннях, які використовуються посадовими особами ПрАТ «Харківській коксовий завод» (код 24481702), виробничих приміщеннях та місцях зберігання давальницької сировини та виготовленої продукції за адресою: м. Харків, Карачівське шосе, 44, які на праві власності належать ПрАТ «Харківській коксовий завод», ПрАТ «Слобожанський коксовий завод» ПАТ «Термолайф» (код 34015182), ПАТ «Терморок» (код 40457938), ТОВ «ДСК» (код 30881771), ТОВ «Аріадна» (код 30234163), ЗАТ «Харківкокс» (код 33121417), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_3 ), виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с.59-68).

24.04.2019 о 15:54, 15:55, 15:56 год. до суду подано клопотання начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_9 , у якому слідчий просив накласти арешт на тимчасово вилучене майно, вилучене 22.04.2019 в ході проведення обшуків (а.с. 2-5, 24-27, 45-54).

Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.

Таким чином, слідчим виконані вимоги ч. 3 ст. 172 КПК України, та дотримано вимоги закону щодо звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням про арешт майна після усунення недоліків.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимогп.1ч.2ст.170КПКУкраїниарешт майнадопускаєтьсязметою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені вчастині першій цієї статті.

У відповідностідоч.2ст.173КПКУкраїни,привирішенніпитанняпроарештмайна слідчийсуддя,судповиненвраховувати: 1)правовупідставудляарештумайна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Постановами слідчого від 24.04.2019 призначено експертизу комп`ютерної техніки і програмних продуктів по майну, яке вилучено в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; за місцем фактичного розташування та здійснення господарської діяльності ПрАТ «Харківський коксовий завод» (а.с. 89-93, 97-99).

Постановою слідчого від 24.04.2019 призначено комплексну експертизу матеріалів, речовин, виробів та товарознавчу експертизи (а.с. 94-96).

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Слідчим доведено,що вищевказанемайно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98КПК України.

Вилучене відповідно до протоколів обшуків від 22.04.2019 майно, речі, предмети і документи, які зазначені в клопотаннях слідчим, за виключенням грошових коштів, підлягають арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного вище майна, за виключенням грошових коштів, в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий судявважає необгрунтованимипосилання сторонизахисту на те, що вилучене під час проведення обшуків майно, за виключенням грошових коштів, не стосується кримінального провадження, в межах яких їх подано, оскільки на час розгляду клопотання у суду існує сукупність підстав вважати, що вони є доказом злочину.

Отже, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність часткового арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, за виключенням грошових коштів, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню частково.

В частині клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти слідчий суддя вважає не підтвердженими доводи слідчого про те, що виявлені та вилучені в ході проведення обшуку 22.04.2019 за місцем фактичного мешкання комерційного директора ПрАТ «Харківський коксовий завод» та ПрАТ «Слобожанський коксовий завод» ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 59740 доларів США та 55 євро - відповідають критеріям ст. 98 КПК України та можуть бути знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, набуті кримінально протиправним шляхом.

Так, в ході розгляду клопотання ОСОБА_8 пояснила, що вказані грошові кошти належні їй та знаходилися у її доньки та зятя на зберіганні. Вказане підтвердив й ОСОБА_6 у судовому засіданні.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права. Проте, попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132 КПК України не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у право власності, про який ідеться в клопотанні.

Отже стороною обвинувачення на теперішній час не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, в частині накладення арешту на грошові кошти, не доведено значення вищевказаних грошових коштів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних грошових коштах, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

При цьому слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити, що відповідно до ч.3 ст.173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень.

Враховуючи вказанунорму КПКУкраїни ч.4ст.173КПК України,слідчий суддявважає необхідним застосуватинайменш обтяжливийспосіб арештумайна, зобов`язавши заступниканачальника другогоВРКП СУФР ГУДФС уХарківській області ОСОБА_3 втермін по20травня 2019року включно заучастю спеціалістав областікомп`ютерної техніки здійснитиогляд:ноутбуку сірогокольору APPLEmodeiА1278,s/nС02J7NGKDTY3;iPadбілого кольоруmodelА1430,imei НОМЕР_2 ,яке належить ОСОБА_13 ; системного блокуR-LINE1091446 1шт.;системного блокубез маркичорного кольорузаводський номер№ 392658у кількості1шт.;системного блокусірого кольорубез маркита назвиs/n095294696у кількості1шт.;системного блокучорного кольоруAsusF2A85-Mу кількості1шт.;ноутбуку «Emachines»SNID03708076725у кількості1шт.,які належатьПрАТ «Харкіськийкоксовий завод», в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, для залучення до матеріалів кримінального провадження №32017220000000145 від 29.08.2017 року, після чого передати вказану техніку на відповідальне зберігання ОСОБА_13 та директору ПрАТ «Харківськийкоксовий завод» ОСОБА_16 ,попередивши їх про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Щодо посиланьсторони захистуна те,що в порушенняч.2ст.234КПК Україниобшук проводивсяособами,які небули зазначенів ухваліслідчого судді,вважаю занеобхідне зазначити,що відповідно до ч. 1ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим або прокурором. Вказана норма чинного кримінального процесуального законодавства, що регулює виконання ухвали про дозвіл на обшук, не вимагає проведення обшуку саме тим слідчим, який подавав клопотання про обшук, та відомості про якого повинні міститися в ухвалі про дозвіл на обшук житла и іншого володіння особи на виконання положеньст. 235 КПК України, а тому доводи сторони захисту в цій частині є безпідставними.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372, 376 ч.2 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні за №32017220000000145 від 29.08.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арештнамайно, вилучене 22.04.2019 в ході проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_3 , належній ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а саме: копію трудовоїкнижки НОМЕР_1 ,яка належить ОСОБА_6 ;ноутбук сірогокольору APPLEmodeiА1278,s/nС02J7NGKDTY3;iPadбілого кольоруmodelА1430,imei НОМЕР_2 ;з`ємнийдиск Transend500Gb,s/nС770660619;флеш накопичуваччорного кольоруTDK16Gb;флеш накопичуваччорного кольоруTransend8Gb;флеш накопичуваччорного кольоруNORMANN;флеш накопичувачбіло-помаранчевогокольору DataTravelerGT32Gb;флеш накопичувачSanDiskcruzermicro1Gb,яке належить ОСОБА_13 , - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Накласти арештна майно, вилучене 22.04.2019 в ході проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_4 , належній ОСОБА_7 , а саме: флеш накопичувач сірого кольору KINGSTON DataTrevel G3, об`ємом 4 Gb; флеш накопичувач білого кольору з написом Глобал-Інформ; жорсткий диск чорного кольору, модель НХ-М20, т Тb/GMR; чорнові записи про господарські операції між ТОВ «УАЛК» та ПраТ «Харківський коксовий завод» на 14 арк.; проект договору №314/8 від 22.06.2018 на 2 арк.; видаткові накладні за наслідками господарських операцій між ТОВ «УАЛК» та ПраТ «Харківський коксовий завод» на 48 арк.; рахунок-фактура за наслідками господарських операцій між ТОВ «УАЛК» та ПраТ «Харківський коксовий завод» на 49 арк.; проект акту про надання послуг від 04.07.2018 на 1 арк.; довіреність від 02.01.2019 на 1 арк.; копію свідоцтва платника єдиного податку на 1 арк.; товарно-транспортні накладні за наслідками господарських операцій між ТОВ «УАЛК» та ПраТ «Харківський коксовий завод» на 19 арк.; довіреності ПрАТ «Харківський коксовий завод» на 11 арк., яке належить ОСОБА_7 ,- до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Накласти арештна майно, вилучене 22.04.2019 в ході проведення обшуку за місцем фактичного розташування господарської діяльності ПрАТ «Харківській коксовий завод», а саме: системний блок R-LINE 1091446 1 шт.; системний блок без марки чорного кольору заводський номер № 392658 у кількості 1 шт.; аркуш паперу з відтисками печатки ПрАТ «Слобожанський коксовий завод» (код ЄДР 40457196) на 1 арк.; договір № -0804/19 КЛ від 08.04.2019 між ПрАТ «Слобожанський коксовий завод» та ВАТ «Гомельстройматеріали» з додатками та додатковими угодами на 12 арк.; рахунок на оплату №1 від 12.04.2019 постачальник ПрАТ «Слобожанський коксовий завод» на 1 арк.; лист ПрАТ «Слобожанський коксовий завод» від 10.04.2019 № 146 на 1 арк.; наказ 1-К від 29.04.2016 по ПрАТ «Слобожанський коксовий завод» на 1 арк.; лист б/н, б/д від ТОВ «Вугільна торгова компанія» на 1 арк.; договір № КТК/ХКЗТД-2709/18 від 27.09.2018 на переробку давальницької сировини між ТОВ «Коксова торгова компанія» та ТОВ «Харківський коксовий завод» ТД» на 5 арк.; додаткову угоду № 1 від 27.09.2018 до договору №КТК/ХКЗТД-2709/18 від 27.09.2018 на переробку давальницької сировини між ТОВ «Коксова торгова компанія» та ТОВ «Харківський коксовий завод» ТД» на 1 арк.; додаткову угоду № 3 від 27.09.2018 до договору № КТК/ХКЗТД-2709/18 від 27.09.2018 на переробку давальницької сировини між ТОВ «Коксова торгова компанія» та ТОВ «Харківський коксовий завод» ТД» на 4 арк.; специфікацію № 1 від 27.09.2018 до договору № КТК/ХКЗТД-2709/18 від 27.09.2018 на переробку давальницької сировини між ТОВ «Коксова торгова компанія» та ТОВ «Харківський коксовий завод» ТД» на 1 арк.; акт проведення дослідних коксувань з вугілля марки Г Щербинівської ЦЗФ від 12.02.2019 на 3 арк.; документ з назвою «Пофракційний вихід коксу з вугілля марки Г Добропільської ЦЗФ» на 1 арк.; лист № 289 від 15.03.2019 від ПрАТ «Харківський коксовий завод» на 1 арк.; звіт від 25.01.2019 з НДР «Розробка рекомендацій щодо можливості виробництва коксу з шихти, що має склад 85% вугільного концентрату марки Г ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ» або ПАТ «ДТЕК Жовтнева ЦЗФ» та 15% коксового дрібняка з виробництв України» на 16 арк.; звіт про проведення експерименту по встановленню виходу валового коксу з вугілля марки ГЖО Абашевської ЦОФ протягом 05-07.03.2019 на 4 арк.; аркуші паперу з назвою «Інформація по розрахунку виходу коксу» на 2 арк.; аркуш паперу з написом «ЦОФ Добропольская» на 1 арк.; програму выполнений работ по определению выхода кокса из угля марки ГЖО ЦОФ Абашевская на 1 арк.; договір № 26-09-18 від 26.09.2018 між ТОВ «Харківський коксовий завод» та ТОВ «Коксова торгова компанія» на 4 арк.; додаткову угоду № 8 до договору № КТК/ХКЗТД-2709/18 від 30.01.2019 на 4 арк.; додаткову угоду № 10 до договору № КТК/ХКЗТД-2709/18 від 30.01.2019 на 4 арк.; додаткову угоду № 9 до договору №КТК/ХКЗТД-2709/18 від 30.01.2019 на 4 арк.; додаткову угоду № 7 до договору № КТК/ХКЗТД-2709/18 від 30.01.2019 на 4 арк.; акт № 2 від 28.02.2019 переробки давальницької сировини в продукти переробки в виконання договору № КТК/ХЛЗТД-2709/18 від 27.09.2018 між ТОВ «ХКЗ» ТД» та ТОВ «Харківська коксова компанія» на 2 арк.; акт № 3 від 31.03.2019 переробки давальницької сировини в продукти переробки в виконання договору № КТК/ХЛЗТД-2709/18 від 27.09.2018 між ТОВ «ХКЗ» ТД» та ТОВ «Харківська коксова компанія» на 2 арк.; рапорт диспетчера производственно технического отдела на аркушах формату А3 на 5 арк.; акт № 3 від 31.12.2018 переробки давальницької сировини в продукти переробки в виконання договору № КТК/ХЛЗТД-2709/18 від 27.09.2018 між ТОВ «ХКЗ» ТД» та ТОВ «Харківська коксова компанія» на 2 арк.; жорсткий диск Seagate s/n 5VPD32E8 у кількості 1 шт.; лицензионный договор о предоставлении неисключительной лицензии на использование торговой марки № 21/08-17 от 03.01.2017 между физическим лицом ОСОБА_10 и ПрАО «Харьковкий коксовый завод» на 4 арк.; приложение № 1 к лицензионному договору о предоставлении неисключительной лицензии на использование торговой марки № 21/08-17 от 03.01.2017 от 03.01.2017 между физическим лицом ОСОБА_10 и ПрАО «Харьковкий коксовый завод» на 1 арк.; акт приймання-передачі послуг з використання прав на торговельну марку (знак для товарів і послуг) від 31.03.2017 на 2 арк.; отчет об использовании знака «Коксовий завод» за январь, февраль, март 2017 года» ПрАО «Харьковский коксовий завод» на 7 арк.; акт № 3 приймання-передачі послуг з використання прав на торговельну марку від 30.09.2017 на 2 арк.; акт № 2 приймання-передачі послуг з використання прав на торговельну марку від 30.06.2017 на 2 арк.; отчет об использовании знака «Коксовий завод» за апрель, май, июнь, 2017 года ПрАО «Харьковский коксовий завод» на 8 арк.; акт № 3 приймання-передачі послуг з використання прав на торговельну марку від 30.09.2017 на 2 арк.; отчет об использовании знака «Коксовий завод» за июль, август, сентябрь 2017 года ПрАО «Харьковский коксовий завод» на 7 арк.; акт № 4 приймання-передачі послуг з використання прав на торговельну марку від 31.12.2017 на 2 арк.; отчет об использовании знака «Коксовий завод» за октябрь, ноябрь, декабрь 2017 года ПрАО «Харьковский коксовий завод» на 7 арк.; отчет об использовании знака «Коксовый завод» за октябрь 2018 года ПрАО «Харьковский коксовый завод» на 3 арк.; акт № 2 приймання-передачі з використання прав на торговельну марку від 30.06.2018 на 2 арк.; сертифікати якості ПрАТ «Харківський коксовий завод» 20 арк.; отчет об использовании знака «Коксовый завод» за декабрь 2015 года ПрАО «Харьковский коксовый завод» на 2 арк.; отчет об использовании знака «Коксовый завод» за июль, август, сентябрь 2018 года ПрАО «Харьковский коксовый завод» на 5 арк.; акт №2 приймання-передачі послуг з використання прав на торговельну марку від 30.06.2018 на 2 арк.; аркуші паперу з відбитком печатки ТОВ «УАЛК» (код ЄДР 39809314) підписом та написом « ОСОБА_11 » на 3 арк.; аркуш паперу з інформацією про посади та номери телефонів працівників ПрАТ «Харківський коксовий завод» на 1 арк.; системний блок сірого кольору без марки та назви s/n 095294696 у кількості 1 шт.; компакт-диск DVD-R Verbatim сірого кольору об`ємом 4,7 Gb з написом «Коксохим (исходники)» - 1 шт.; компакт-диск DVD+R TDK голубого кольору об`ємом 4,7 Gb без написів 1 шт.; компакт-диск DVD-R «Kaktuz» зелено-жовтого кольору об`ємом 4,7 Gb без написів 1 шт.; компакт-диск DVD-R Verbatim сірого кольору об`ємом 4,7 Gb з написом «Пикет» 1 шт.; компакт-диск DVD+R TDK голубого кольору об`ємом 4,7 Gb без написів 1 шт.; компакт-диск DVD+R TDK голубого кольору об`ємом 4,7 Gb без написів 1 шт.; компакт-диск DVD+R TDK синього кольору об`ємом 4,7 Gb без написів 1 шт.; компакт-диск СD-R «EGO» біло-синього кольору об`ємом 700 Мb без написів 1 шт.; план території АОЗТ «Харьковский коксовий завод» на 1 арк.; розшифровку код рядка 1130 ПрАТ «Харківський коксовий завод» станом на 31.12.2018 на 1 арк.; розшифровку код рядка 1125 ПрАТ «Харківський коксовий завод» станом на 31.12.2018 на 2 арк.; накази б/н, б/д ПрАТ «Харківський коксовий завод» з підписом директора на 2 арк.; наказ б/н, б/д ПрАТ «Харківський коксовий завод» щодо створення комісії на 1 арк.; заяву № 58 від 18.01.2019 від трудового колективу ПрАТ «Харківський коксовий завод» на 1 арк.; заяву № 182/1 від 25.02.2019 від трудового колективу ПрАТ «Харківський коксовий завод» на 1 арк.; заяву № 182/2 від 25.02.2019 від працівників цеха управління ПрАТ «Харківський коксовий завод» на 1 арк.; заяву № 182/3 від 25.02.2019 від трудового колективу ПрАТ «Харківський коксовий завод» на 2 арк.; колективне звернення № 182/4 від 25.02.2019 від трудового колективу ПрАТ «Харківський коксовий завод» на 1 арк.; колективне звернення №182/5 від 25.02.2019 від трудового колективу заводоправління на 1 арк.; колективне звернення №182/6 від 25.02.2019 від трудового колективу ремонтно-будівного цеху на 1 арк.; колективне звернення № 182/7 від 25.02.2019 від трудового колективу ЦЗЛ та ОТК, екологічної лабораторії на 1 арк.; колективне звернення №182/8 від 25.02.2019 від трудового колективу ремонтно-монтажної дільниці на 1 арк.; лист від 13.03.2019 № 523/0/152-19 від адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради до ПрАТ «Харківський коксовий завод» на 3 арк.; системний блок чорного кольору Asus F2A85-M у кількості 1 шт.; ноутбук «Emachines» SNID 03708076725 у кількості 1 шт.; реалізацію готової продукції і надання послуг за липень, серпень, жовтень, вересень, листопад, липень, червень, грудень 2017 року на 174 арк.; реалізацію ТМЦ, готової продукції і надання послуг за грудень, листопад, жовтень, вересень, серпень, липень, червень, травень, квітень, березень, лютий, січень за 2018 рік на 124 арк.; папку синього кольору з написом «1К» з наступними документами: рахунками собівартості продукції 1 «К» ПрАТ «Харківський коксовий завод» за травень, квітень, березень, лютий, січень 2018 року та листопад 2017 року на 84 арк.; аркуш паперуз чорновимизаписами на1арк.; переработкуХКЗ ТДна КТКта чорновимизаписами на4арк.;акти поисполнению договораЕ/HKZ-1006/16від 10.06.2016між ПрАТ«Харківський коксовийзавод» таТОВ «Еврококс»на 11арк.;реалізацію ТМЦі наданняпослуг засічень,лютий,березень 2019року на7арк.;реалізацію готовоїпродукції інадання послугза жовтень,листопад,грудень 2016року на32арк.;реалізацію готовоїпродукції інадання послугза січень,лютий,березень,квітень,травень 2017року на87арк.;папку зеленогокольору знаписом «1ПЕ» здокументами пореалізації готовоїпродукції інадання послугза 2015-2016роки укількості 1шт.;аркуш паперу,що міститьвідомості проспівробітників ПрАТ«Харківський коксовийзавод» на1арк.; зошитзеленого кольоруформату А4з написом«ModernOffice»з чорновимизаписами на48арк.; зошитчервоно-чорногокольору знаписом «ModernOffice»з чорновимизаписами на48арк.,аркуші паперуз відомостямищодо реєстраціїтранспортних засобівза період2017-2019років на70арк.;зразки готовоїкоксової продукції:кокс фракції80-90мм укількості 3мішки; коксовийдріб`язок 0-10 мму кількості3мішки; коксовийдріб`язоку кількості2мішки;готова коксовапродукція:1400тон коксуфракції КЛ-2;3516тон коксовоїпродукції (беззазначення маркування);215тон коксовоїпродукції (беззазначення маркування);175тон коксовоїпродукції (беззазначення маркування),яке належитьПрАТ «Харкіськийкоксовий завод», - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Місцем зберігання документів та електронних носіїв інформації визначити СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 № 1104.

Визначити місце зберігання зразків готової коксової продукції: 1400тон коксуфракції КЛ-2;3516тон коксовоїпродукції (беззазначення маркування);215тон коксовоїпродукції (беззазначення маркування);175тон коксовоїпродукції (беззазначення маркування),-ПрАТ «Харківськийкоксовий завод» за адресою м.Харків Карачівське шосе, 44, згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104, передавши вказане майно на відповідальне зберігання директору ПрАТ «Харківський коксовий завод» ОСОБА_16 .

Попередити ОСОБА_16 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Зобов`язати заступниканачальника другогоВРКП СУФР ГУДФС уХарківській області ОСОБА_3 втермін по20травня 2019року включно заучастю спеціалістав областікомп`ютерної техніки здійснитиогляд:ноутбуку сірогокольору APPLEmodeiА1278,s/nС02J7NGKDTY3;iPadбілого кольоруmodelА1430,imei НОМЕР_2 ,яке належить ОСОБА_13 ; системного блокуR-LINE1091446 1шт.;системного блокубез маркичорного кольорузаводський номер№ 392658у кількості1шт.;системного блокусірого кольорубез маркита назвиs/n095294696у кількості1шт.;системного блокучорного кольоруAsusF2A85-Mу кількості1шт.;ноутбуку «Emachines»SNID03708076725у кількості1шт.,які належатьПрАТ «Харкіськийкоксовий завод», в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, для залучення до матеріалів кримінального провадження №32017220000000145 від 29.08.2017 року, після чого передати вказану техніку на відповідальне зберігання ОСОБА_13 та директору ПрАТ «Харківський коксовий завод» ОСОБА_16 .

Попередити ОСОБА_16 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Попередити ОСОБА_6 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчийсуддя ОСОБА_1