Ухвала

від 16.05.2019 по справі 640/14036/17

ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 640/14036/17 Головуючий суддя І інстанції ОСОБА_1

Провадження № 11-сс/818/799/19 Суддя доповідач ОСОБА_2

Категорія: у порядкуКПК України

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2019 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Харківського апеляційного суду у складі:

головуючого - ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю секретаря - ОСОБА_5 ,

прокурора - ОСОБА_6 ,

представника власника

майна - ОСОБА_7 ,

власник майна - ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові матеріали за апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 25.04.2019 про арешт майна по кримінальному провадженню № 32017220000000145 від 29.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 212 КК України, -

в с т а н о в и л а :

23.04.2019 заступник начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДВС у Харківській області ОСОБА_9 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно, яке вилучено 22.04.2019 під час обушку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем фактичного мешкання комерційного директора ПрАТ «Харківський коксовий завод» та ПрАТ «Слобожанський коксовий завод» ОСОБА_10 , а саме: копію трудової книжки НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_10 ; ноутбук сірого кольору APPLE modei А1278, s/n С02J7NGKDTY3; iPad білого кольору model А1430, imei НОМЕР_2 ; з`ємний диск Transend 500 Gb, s/n С770660619; флеш накопичувач чорного кольору TDK 16 Gb; флеш накопичувач чорного кольору Transend 8 Gb; флеш накопичувач чорного кольору NORMANN; флеш накопичувач біло-помаранчевого кольору DataTraveler GT3 2 Gb; флеш накопичувач SanDisk cruzer micro 1 Gb; грошові кошти загальною сумою 59 740 доларів США наступним номіналом: купюри номіналом 100 доларів США у кількості 590 штук, купюри номіналом 50 доларів США у кількості 14 штук, купюра номіналом 20 доларів США у кількості 1 штука, купюри номіналом 10 доларів США у кількості 2 штуки; грошові кошти загальною сумою 55 євро наступним номіналом: купюра номіналом 50 євро у кількості 1 штука, купюра номіналом 5 євро у кількості 1 штука.

Крім того, 24.04.2019 до суду надійшло клопотання начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_9 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_6 , у якому орган досудового розслідування просить: накласти арешт на майно, яке вилучено 22.04.2019 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 за місцем фактичного мешкання відповідального за господарську діяльність ПрАТ «Харківський коксовий завод» ОСОБА_8 , а саме:флеш накопичувач сірого кольору KINGSTON DataTrevel G3, об`ємом 4 Gb; флеш накопичувач білого кольору з написом Глобал-Інформ; жорсткий диск чорного кольору, модель НХ-М20, т Тb/GMR; чорнові записи про господарські операції між ТОВ «УАЛК» та ПраТ «Харківський коксовий завод» на 14 арк.; проект договору № 314/8 від 22.06.2018 на 2 арк.; видаткові накладні за наслідками господарських операцій між ТОВ «УАЛК» та ПраТ «Харківський коксовий завод» на 48 арк.; рахунок-фактура за наслідками господарських операцій між ТОВ «УАЛК» та ПраТ «Харківський коксовий завод» на 49 арк.; проект акту про надання послуг від 04.07.2018 на 1 арк.; довіреність від 02.01.2019 на 1 арк.; копію свідоцтва платника єдиного податку на 1 арк.; товарно-транспортні накладні за наслідками господарських операцій між ТОВ «УАЛК» та ПраТ «Харківський коксовий завод» на 19 арк.; довіреності ПрАТ «Харківський коксовий завод» на 11 арк., які належать ОСОБА_8 .

Крім того, 24.04.2019 до суду надійшло клопотання начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_9 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_6 , у якому орган досудового розслідування просить: накласти арешт на майно, яке вилучено 22.04.2019 під час обшуку за адресою: м. Харків, Карачівське шосе, 44, за місцем фактичного розташування та здійснення господарської діяльності ПрАТ «Харківській коксовий завод», а саме: системний блок R-LINE 1091446 1 шт.; системний блок без марки чорного кольору заводський номер № 392658 у кількості 1 шт.;аркуш паперу з відтисками печатки ПрАТ «Слобожанський коксовий завод» (код ЄДР 40457196) на 1 арк.; договір №-0804/19 КЛ від 08.04.2019 між ПрАТ «Слобожанський коксовий завод» та ВАТ «Гомельстройматеріали» з додатками та додатковими угодами на 12 арк.; рахунок на оплату №1 від 12.04.2019 постачальник ПрАТ «Слобожанський коксовий завод» на 1 арк.; лист ПрАТ «Слобожанський коксовий завод» від 10.04.2019 № 146 на 1 арк.;наказ 1-К від 29.04.2016 по ПрАТ «Слобожанський коксовий завод» на 1 арк.; лист б/н, б/д від ТОВ «Вугільна торгова компанія» на 1 арк.; договір № КТК/ХКЗТД-2709/18 від 27.09.2018 на переробку давальницької сировини між ТОВ «Коксова торгова компанія» та ТОВ «Харківський коксовий завод» ТД» на 5 арк.; додаткову угоду № 1 від 27.09.2018 до договору № КТК/ХКЗТД-2709/18 від 27.09.2018 на переробку давальницької сировини між ТОВ «Коксова торгова компанія» та ТОВ «Харківський коксовий завод» ТД» на 1 арк.; додаткову угоду № 3 від 27.09.2018 до договору № КТК/ХКЗТД-2709/18 від 27.09.2018 на переробку давальницької сировини між ТОВ «Коксова торгова компанія» та ТОВ «Харківський коксовий завод» ТД» на 4 арк.; специфікацію № 1 від 27.09.2018 до договору № КТК/ХКЗТД-2709/18 від 27.09.2018 на переробку давальницької сировини між ТОВ «Коксова торгова компанія» та ТОВ «Харківський коксовий завод» ТД» на 1 арк.; акт проведення дослідних коксувань з вугілля марки Г Щербинівської ЦЗФ від 12.02.2019 на 3 арк.; документ з назвою «Пофракційний вихід коксу з вугілля марки Г Добропільської ЦЗФ» на 1 арк.; лист № 289 від 15.03.2019 від ПрАТ «Харківський коксовий завод» на 1 арк.; звіт від 25.01.2019 з НДР «Розробка рекомендацій щодо можливості виробництва коксу з шихти, що має склад 85% вугільного концентрату марки Г ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ» або ПАТ «ДТЕК Жовтнева ЦЗФ» та 15% коксового дрібняка з виробництв України» на 16 арк.; звіт про проведення експерименту по встановленню виходу валового коксу з вугілля марки ГЖО Абашевської ЦОФ протягом 05-07.03.2019 на 4 арк.; аркуші паперу з назвою «Інформація по розрахунку виходу коксу» на 2 арк.; аркуш паперу з написом «ЦОФ Добропольская» на 1 арк.; програму выполнений работ по определению выхода кокса из угля марки ГЖО ЦОФ Абашевская на 1 арк.; договір № 26-09-18 від 26.09.2018 між ТОВ «Харківський коксовий завод» та ТОВ «Коксова торгова компанія» на 4 арк.; додаткову угоду № 8 до договору № КТК/ХКЗТД-2709/18 від 30.01.2019 на 4 арк.; додаткову угоду № 10 до договору № КТК/ХКЗТД-2709/18 від 30.01.2019 на 4 арк.; додаткову угоду № 9 до договору № КТК/ХКЗТД-2709/18 від 30.01.2019 на 4 арк.; додаткову угоду № 7 до договору № КТК/ХКЗТД-2709/18 від 30.01.2019 на 4 арк.; акт № 2 від 28.02.2019 переробки давальницької сировини в продукти переробки в виконання договору № КТК/ХЛЗТД-2709/18 від 27.09.2018 між ТОВ «ХКЗ» ТД» та ТОВ «Харківська коксова компанія» на 2 арк.; акт № 3 від 31.03.2019 переробки давальницької сировини в продукти переробки в виконання договору № КТК/ХЛЗТД-2709/18 від 27.09.2018 між ТОВ «ХКЗ» ТД» та ТОВ «Харківська коксова компанія» на 2 арк.; рапорт диспетчера производственно технического отдела на аркушах формату А3 на 5 арк.; акт № 3 від 31.12.2018 переробки давальницької сировини в продукти переробки в виконання договору № КТК/ХЛЗТД-2709/18 від 27.09.2018 між ТОВ «ХКЗ» ТД» та ТОВ «Харківська коксова компанія» на 2 арк.; жорсткий диск Seagate s/n 5VPD32E8 у кількості 1 шт.; лицензионный договор о предоставлении неисключительной лицензии на использование торговой марки № 21/08-17 от 03.01.2017 между физическим лицом ОСОБА_11 и ПрАО «Харьковкий коксовый завод» на 4 арк.; приложение № 1 к лицензионному договору о предоставлении неисключительной лицензии на использование торговой марки № 21/08-17 от 03.01.2017 от 03.01.2017 между физическим лицом ОСОБА_11 и ПрАО «Харьковкий коксовый завод» на 1 арк.; акт приймання-передачі послуг з використання прав на торговельну марку (знак для товарів і послуг) від 31.03.2017 на 2 арк.; отчет об использовании знака «Коксовий завод» за январь, февраль, март 2017 года» ПрАО «Харьковский коксовий завод» на 7 арк.;акт № 3 приймання-передачі послуг з використання прав на торговельну марку від 30.09.2017 на 2 арк.; акт № 2 приймання-передачі послуг з використання прав на торговельну марку від 30.06.2017 на 2 арк.; отчет об использовании знака «Коксовий завод» за апрель, май, июнь, 2017 года ПрАО «Харьковский коксовий завод» на 8 арк.; акт № 3 приймання-передачі послуг з використання прав на торговельну марку від 30.09.2017 на 2 арк.; отчет об использовании знака «Коксовий завод» за июль, август, сентябрь 2017 года ПрАО «Харьковский коксовий завод» на 7 арк.; акт № 4 приймання-передачі послуг з використання прав на торговельну марку від 31.12.2017 на 2 арк.; отчет об использовании знака «Коксовий завод» за октябрь, ноябрь, декабрь 2017 года ПрАО «Харьковский коксовий завод» на 7 арк.; отчет об использовании знака «Коксовый завод» за октябрь 2018 года ПрАО «Харьковский коксовый завод» на 3 арк.; акт № 2 приймання-передачі з використання прав на торговельну марку від 30.06.2018 на 2 арк.; сертифікати якості ПрАТ «Харківський коксовий завод» 20 арк.; отчет об использовании знака «Коксовый завод» за декабрь 2015 года ПрАО «Харьковский коксовый завод» на 2 арк.; отчет об использовании знака «Коксовый завод» за июль, август, сентябрь 2018 года ПрАО «Харьковский коксовый завод» на 5 арк.; акт №2 приймання-передачі послуг з використання прав на торговельну марку від 30.06.2018 на 2 арк.; аркуші паперу з відбитком печатки ТОВ «УАЛК» (код ЄДР 39809314) підписом та написом « ОСОБА_12 » на 3 арк.; аркуш паперу з інформацією про посади та номери телефонів працівників ПрАТ «Харківський коксовий завод» на 1 арк.; системний блок сірого кольору без марки та назви s/n 095294696 у кількості 1 шт.; компакт-диск DVD-R Verbatim сірого кольору об`ємом 4,7 Gb з написом «Коксохим (исходники)» - 1 шт.; компакт-диск DVD+R TDK голубого кольору об`ємом 4,7 Gb без написів 1 шт.; компакт-диск DVD-R «Kaktuz» зелено-жовтого кольору об`ємом 4,7 Gb без написів 1 шт.; компакт-диск DVD-R Verbatim сірого кольору об`ємом 4,7 Gb з написом «Пикет» 1 шт.; компакт-диск DVD+R TDK голубого кольору об`ємом 4,7 Gb без написів 1 шт.; компакт-диск DVD+R TDK голубого кольору об`ємом 4,7 Gb без написів 1 шт.; компакт-диск DVD+R TDK синього кольору об`ємом 4,7 Gb без написів 1 шт.; компакт-диск СD-R «EGO» біло-синього кольору об`ємом 700 Мb без написів 1 шт.; план території АОЗТ «Харьковский коксовий завод» на 1 арк.; розшифровку код рядка 1130 ПрАТ «Харківський коксовий завод» станом на 31.12.2018 на 1 арк.; розшифровку код рядка 1125 ПрАТ «Харківський коксовий завод» станом на 31.12.2018 на 2 арк.; накази б/н, б/д ПрАТ «Харківський коксовий завод» з підписом директора на 2 арк.; наказ б/н, б/д ПрАТ «Харківський коксовий завод» щодо створення комісії на 1 арк.; заяву № 58 від 18.01.2019 від трудового колективу ПрАТ «Харківський коксовий завод» на 1 арк.; заяву № 182/1 від 25.02.2019 від трудового колективу ПрАТ «Харківський коксовий завод» на 1 арк.; заяву № 182/2 від 25.02.2019 від працівників цеха управління ПрАТ «Харківський коксовий завод» на 1 арк.; заяву № 182/3 від 25.02.2019 від трудового колективу ПрАТ «Харківський коксовий завод» на 2 арк.; колективне звернення № 182/4 від 25.02.2019 від трудового колективу ПрАТ «Харківський коксовий завод» на 1 арк.; колективне звернення №182/5 від 25.02.2019 від трудового колективу заводоправління на 1 арк.;колективне звернення №182/6 від 25.02.2019 від трудового колективу ремонтно-будівного цеху на 1 арк.; колективне звернення № 182/7 від 25.02.2019 від трудового колективу ЦЗЛ та ОТК, екологічної лабораторії на 1 арк.; колективне звернення №182/8 від 25.02.2019 від трудового колективу ремонтно-монтажної дільниці на 1 арк.; лист від 13.03.2019 № 523/0/152-19 від адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради до ПрАТ «Харківський коксовий завод» на 3 арк.; системний блок чорного кольору Asus F2A85-M у кількості 1 шт.; ноутбук «Emachines» SNID 03708076725 у кількості 1 шт.; реалізацію готової продукції і надання послуг за липень, серпень, жовтень, вересень, листопад, липень, червень, грудень 2017 року на 174 арк.; реалізацію ТМЦ, готової продукції і надання послуг за грудень, листопад, жовтень, вересень, серпень, липень, червень, травень, квітень, березень, лютий, січень за 2018 рік на 124 арк.; папку синього кольору з написом «1К» з наступними документами: рахунками собівартості продукції 1 «К» ПрАТ «Харківський коксовий завод» за травень, квітень, березень, лютий, січень 2018 року та листопад 2017 року на 84 арк.;аркуш паперу з чорновими записами на 1 арк.; переработку ХКЗ ТД на КТК та чорновими записами на 4 арк.; акти по исполнению договора Е/HKZ-1006/16 від 10.06.2016 між ПрАТ «Харківський коксовий завод» та ТОВ «Еврококс» на 11 арк.; реалізацію ТМЦ і надання послуг за січень, лютий, березень 2019 року на 7 арк.; реалізацію готової продукції і надання послуг за жовтень, листопад, грудень 2016 року на 32 арк.; реалізацію готової продукції і надання послуг за січень, лютий, березень, квітень, травень 2017 року на 87 арк.; папку зеленого кольору з написом «1 ПЕ» з документами по реалізації готової продукції і надання послуг за 2015-2016 роки у кількості 1 шт.; аркуш паперу, що містить відомості про співробітників ПрАТ «Харківський коксовий завод» на 1 арк.; зошит зеленого кольору формату А4 з написом «Modern Office» з чорновими записами на 48 арк.; зошит червоно-чорного кольору з написом «Modern Office» з чорновими записами на 48 арк., аркуші паперу з відомостями щодо реєстрації транспортних засобів за період 2017-2019 років на 70 арк.; зразки готової коксової продукції: кокс фракції 80-90 мм у кількості 3 мішки; коксовий дріб`язок 0-10 мм у кількості 3 мішки; коксовий дріб`язок у кількості 2 мішки; готова коксова продукція: 1 400 тон коксу фракції КЛ-2; 3 516 тон коксової продукції (без зазначення маркування); 215 тон коксової продукції (без зазначення маркування); 175 тон коксової продукції (без зазначення маркування), які належать ПрАТ «Харківський коксовий завод».

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 24.04.2019 клопотання № 640/14036/17, н/п. 1-кс/640/5442/19, 640/14036/17, н/п. 1-кс/640/5443/19, 640/14036/17, н/п. 1-кс/640/5444/19, об`єднані в одне провадження під № 640/14036/17, н/п. 1-кс/640/5442/19.

На обґрунтування клопотань слідчий зазначає, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017220000000145 від 29.08.2017 року за частиною 1 статті 212, частиною 1 статті 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно акту від 12.02.2018 № 508/20-40-14-01-08/24481702 «Про результати документальної планової виїзної перевірки ПрАТ «Харківський коксовий завод» (код 24481702), податкового законодавства за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, валютного за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, складений фахівцями управління аудиту ГУ ДФС у Харківській області встановленні порушення діючого законодавства.

Крім того, під час досудового розслідування отримано інформацію щодо ухилення службовими особами ПрАТ «Харківській коксовий завод» від сплати податків, за наслідком фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Еврококс» (код 39926719), ТОВ «ВТК» (код 40920013), ТОВ «Нове Вугілля» (код 39256117).

22.04.2019 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.04.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 за місцем фактичного мешкання комерційного директора ПрАТ «Харківський коксовий завод» та ПрАТ «Слобожанський коксовий завод» ОСОБА_10 , під час якого виявлено та вилучено речі, цінності та документи, згідно опису (а.с. 10-15).

Крім цього, 22.04.2019 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.04.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 за місцем фактичного мешкання відповідального за господарську діяльність ПрАТ «Харківський коксовий завод» ОСОБА_8 , під час якого виявлено та вилучено речі, цінності та документи, які належать ОСОБА_8 , згідно опису (а.с. 32-36).

Крім цього, 22.04.2019 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.04.2019 проведено обшук за адресою: м. Харків, Карачівське шосе, 44, за місцем фактичного розташування та здійснення господарської діяльності ПрАТ «Харківській коксовий завод», під час якого виявлено та вилучено речі, цінності та документи, які належать ПрАТ «Харківський коксовий завод», відповідно до опису (а.с. 59-68).

Орган досудового розслідування, посилаючись на статті 98, 170 КПК України вважає, що документи, грошові кошти та зразки готової продукції, готова продукція, які вилучені 22.04.2019 в ході проведених обшуків, є доказом злочину та вказане майно необхідно для проведення судово-почеркознавчої, судово-хімічної та інших експертиз, у зв`язку з чим просить накласти арешт на вказане майно.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 25.04.2019 клопотаннязаступника начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_9 , про арешт майна у кримінальному провадженні за № 32017220000000145 від 29.08.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 212, частиною 1 статті 205 КК України, - задоволено частково.

Накладено арешт на майно, вилучене 22.04.2019 в ході проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_3 , належній ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , відповідно до опису майна, яке належить ОСОБА_13 , - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Накладено арешт на майно, вилучене 22.04.2019 в ході проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_4 , належній ОСОБА_8 , відповідно до опису майна, яке належить ОСОБА_8 , -до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Накладено арешт на майно, вилучене 22.04.2019 в ході проведення обшуку за місцем фактичного розташування господарської діяльності ПрАТ «Харківській коксовий завод», відповідно до опису майна, яке належить ПрАТ «Харківський коксовий завод»,- до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Місцем зберігання документів та електронних носіїв інформації визначено СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 № 1104.

Визначено місце зберіганнязразків готової коксової продукції:1 400 тон коксу фракції КЛ-2; 3 516 тон коксової продукції (без зазначення маркування); 215 тон коксової продукції (без зазначення маркування); 175 тон коксової продукції (без зазначення маркування), - ПрАТ «Харківський коксовий завод»за адресоюм. Харків Карачівське шосе, 44, згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104, передавши вказане майно на відповідальне зберігання директоруПрАТ «Харківський коксовий завод» ОСОБА_15 .

Попереджено ОСОБА_15 про кримінальну відповідальність за статтею 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Зобов`язано заступника начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_9 в термін по 20.05.2019 включно за участю спеціаліста в області комп`ютерної техніки здійснити огляд:ноутбуку сірого кольору APPLE modei А1278, s/n С02J7NGKDTY3; iPad білого кольору model А1430, imei НОМЕР_2 , яке належить ОСОБА_13 ;системного блоку R-LINE 1091446 1 шт.; системного блоку без марки чорного кольору заводський номер № 392658 у кількості 1 шт.; системного блоку сірого кольору без марки та назви s/n 095294696 у кількості 1 шт.; системного блоку чорного кольору Asus F2A85-M у кількості 1 шт.; ноутбуку «Emachines» SNID 03708076725 у кількості 1 шт., які належать ПрАТ «Харківський коксовий завод»,в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, для залучення до матеріалів кримінального провадження № 32017220000000145 від 29.08.2017 року, після чого передати вказану техніку на відповідальне зберігання ОСОБА_13 тадиректоруПрАТ «Харківський коксовий завод» ОСОБА_15 .

Попереджено ОСОБА_15 та ОСОБА_10 про кримінальну відповідальність за статтею 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовлено.

Не погодившисьз вказанимрішенням суду,адвокат ОСОБА_7 ,який дієв інтересах ОСОБА_8 ,звернувся запеляційною скаргою,в якійпросить:поновити строкна апеляційнеоскарження ухвалислідчого суддіКиївського районногосуду м.Харкова від25.04.2019;скасувати ухвалуслідчого суддіКиївського районногосуду м.Харкова від25.04.2019в частинінакладення арештуна майно,що буловилучено підчас обшукуза адресою: АДРЕСА_2 за місцемфактичного мешканнявідповідального загосподарську діяльністьПрАТ «Харківськийкоксовий завод» ОСОБА_8 ,а саме: флеш накопичувач сірого кольору KINGSTON DataTrevel G3, об`ємом 4 Gb; флеш накопичувач білого кольору з написом Глобал-Інформ; жорсткий диск чорного кольору, модель НХ-М20, т Тb/GMR; чорнові записи про господарські операції між ТОВ «УАЛК» та ПраТ «Харківський коксовий завод» на 14 арк.; проект договору №314/8 від 22.06.2018 на 2 арк.; видаткові накладні за наслідками господарських операцій між ТОВ «УАЛК» та ПрАТ «Харківський коксовий завод» на 48 арк.; рахунок-фактура за наслідками господарських операцій між ТОВ «УАЛК» та ПрАТ «Харківський коксовий завод» на 49 арк.; проект акту про надання послуг від 04.07.2018 на 1 арк.; довіреність від 02.01.2019 на 1 арк.; копію свідоцтва платника єдиного податку на 1 арк.; товарно-транспортні накладні за наслідками господарських операцій між ТОВ «УАЛК» та ПраТ «Харківський коксовий завод» на 19 арк.; довіреності ПрАТ «Харківський коксовий завод» на 11 арк., які належать ОСОБА_8 .

Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання заступника начальника другого ВПКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_9 у кримінальному провадженні № 32017220000000146 від 29.08.2017 за ознаками частини 1 статті 212, частини 1 статті 205 КК України про арешт майна, вилученого під час обшуку у квартирі АДРЕСА_4 за місцем фактичного мешкання відповідального за господарську діяльність ПрАТ «Харківський коксовий завод» ОСОБА_8 відмовити.

Доводи апеляційної скарги мотивовані тим, що під час проведення обшуку особами, що його проводили були порушені процесуальні норми, на які представник власника майна звернув увагу у додатку до протоколу обшуку від 22.04.2019, однак які, в свою чергу, не прийняв до уваги слідчий суддя та не надав належної правової оцінки в оскаржуваній ухвалі.

Всупереч вимогам статті 234 КПК України, обшук проводився особами (оперуповноваженими), які не зазначені в ухвалі суду та яким не надано дозволу на проведення обшуку, та відсутнє доручення цим особам на проведення такої слідчої дії.

Разом з тим, в порушення пункту 5 частини 2 статті 235 КПК України, ухвала суду не містить інформації про те, які саме документи та електронні носії інформації та по якому конкретному підприємству є об`єктами відшукання та вилучення. Інформація про реальний обіг товарів (продукції) придбання та переробку давальницької сировини, виготовлення та реалізацію готової коксової продукції за період з вересня 2018 року по 17.04.2019 не надає можливості з`ясувати, про яке саме підприємство йде мова.

Таким чином, сторона захисту вважала, що вилучені документи не є предметом розгляду кримінального провадження, вказаного в ухвалі суду, а отже й не можуть бути тимчасово вилученим майном.

Вислухавши доповідь судді, власника майна ОСОБА_8 та його представника адвоката ОСОБА_7 , які підтримали доводи апеляційної скарги та просили її задовольнити, прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги, перевіривши представлені матеріали судового провадження, колегія суддів приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини 2 статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини 2 статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини 2 статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Колегія суддів вважає, що слідчий суддя, під час розгляду клопотання заступника начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області про арешт майна, в повній мірі дотримався вказаних вимог закону.

Як вбачається з наданих суду матеріалів, у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 32017220000000145 від 29.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 212, частиною 1 статті 205 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що підставами для реєстрації відповідних відомостей до ЄРДР слугували матеріали ОУ Харківської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області, відповідно до яких службові особи ПрАТ «Харківський коксовий завод» шляхом документального оформлення безтоварних операцій з ТОВ «Уватол Торг» (код 39265962) умисно ухилилися від сплати податків на суму понад 3,0 млн грн.

Крім того, під час досудового розслідування отримано інформацію щодо ухилення службовими особами ПраТ «Харківський коксовий завод» від сплати податків, за наслідок фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Еврококс» (код 39926719), ТОВ «ВТК» (код 40920013), ТОВ «Нове вугілля» (код 39256117).

22.04.2019 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.04.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 за місцем фактичного мешкання комерційного директора ПрАТ «Харківський коксовий завод» та ПрАТ «Слобожанський коксовий завод» ОСОБА_10 , під час якого виявлено та вилучено речі, цінності та документи, згідно опису.

Крім цього, 22.04.2019 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.04.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 за місцем фактичного мешкання відповідального за господарську діяльність ПрАТ «Харківський коксовий завод» ОСОБА_8 , під час якого виявлено та вилучено речі, цінності та документи, які належать ОСОБА_8 , згідно опису.

Крім цього, 22.04.2019 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.04.2019 проведено обшук за адресою: м. Харків, Карачівське шосе, 44, за місцем фактичного розташування та здійснення господарської діяльності ПрАТ «Харківській коксовий завод», під час якого виявлено та вилучено речі, цінності та документи, які належать ПрАТ «Харківський коксовий завод», відповідно до опису.

Відповідно до частини 1 статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Таким чином, на даний момент існує, відповідно до вимог статті 170 КПК України, сукупність підстав вважати, що виявлене та вилучене 22.04.2019 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 за місцем фактичного мешкання відповідального за господарську діяльність ПрАТ «Харківський коксовий завод» ОСОБА_8 , майно може бути речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки має ознаки речового доказу, і для забезпечення його збереження необхідно накласти на нього арешт, вид якого відповідає положенням частини 2 статті 173 КПК України.

Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), тобто з метою збереження речових доказів.

З огляду на викладене, колегія суддів приходить до висновку, що ті обставини, які встановлені слідством на даний час дають достатні правові підстави для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, оскільки під час розгляду клопотання у слідчого судді були усі підстави вважати, що майно, на яке старший слідчий просить накласти арешт можливо використовувати як доказ у кримінальному провадженні та відповідає критеріям, визначеним статтею 98 КПК України.

Доводи апеляційної скарги щодо порушення процесуальних норм під час проведення обшуку, колегією суддів до уваги не приймаються, оскільки слідчий 2-го ВРКП СУ ФРГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_16 , який проводив обшук за місцем фактичного мешкання та реєстрації фінансового директора ПрАТ «Харківський коксовий завод» ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до витягу з ЄРДР входить до групи слідчих, які здійснюються досудове розслідування.

Інші доводи апеляційної скарги, які давали б беззаперечні підстави суду прийти до висновку про відсутність необхідності в накладенні арешту на вказане майно, відсутні.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів прийшла до висновку, що доводи апеляційної скарги висновків суду не спростовують, оскаржувана ухвала слідчого судді є обґрунтованою, підстав для її скасування на даний час не встановлено.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 404, 405, 407, 419, 422 КПК України,

у х в а л и л а:

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_8 - залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 25.04.2019 залишити без змін.

Ухвала суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги оскарженню в касаційному порядку не підлягає відповідно до частини 4 статті 424 КПК України.

Головуючий -

Судді: