Ухвала

від 06.05.2019 по справі 335/11007/18

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/11007/18 1-кс/335/1740/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

6 травня 2019 р. слідчий судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника заявника адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги 107 Б, клопотання ОСОБА_6 , подане його представником адвокатом ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 21 грудня 2018 р., постановленої в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12018080000000177 від 14 червня 2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 21.12.2018 (справа № 335/11007/18 1-кс/335/9945/2018) задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 та накладено арешт на майно, вилучене 18.12.2018 під час проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 грошові кошти загальним розміром 15 920 доларів США.

04.03.2019 ОСОБА_6 в особі свого представника адвоката ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна. Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_7 не є причетним до скоєння злочину, не вказаний як підозрюваний, обвинувачений або особа, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Його грошові кошти, що були вилучені, не мають жодного відношення до вчиненого невстановленими особами кримінального правопорушення. Також вказав, що вилучені грошові кошти не відповідають критеріям, встановленим ст. 98 КПК України.

На підставі ст. 174 КПК України просив слідчого суддю скасувати арешт, накладений на вищезазначене майно ОСОБА_6 .

У судовому засіданні представник заявника підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні проти задоволення зазначеного клопотання заперечувала, вважаючи, що арешт на майно було накладено законно та обґрунтовано.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали, якими учасники процесу обґрунтовують свої доводи, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як зазначено вище, арешт на майно заявника було накладено на підставі ухвали слідчого судді від 21.12.2018.

Ухвалою Запорізького апеляційного суду від 17.01.2019 вищезазначена ухвала слідчого судді була залишена без змін.

Отже, ухвала слідчого судді є такою, що набрала законної сили.

Слідчий суддя зазначає, що арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

При вирішенні клопотання про скасування арешту майна, слідчий суддя враховує підстави для арешту майна, зокрема, що арешт майна застосовується з метою забезпечення збереження речових доказів, тощо.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В цей же час, відповідно до вимог частин першої та другої статті 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Під час розгляду клопотання про скасування арешту майна прокурором не було надано суду доказів, які б доводили, що майно, на яке накладено арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Також слідчому судді не будь-яких матеріалів кримінального провадження, які б підтверджували причетність ОСОБА_6 до незаконної діяльності, а також виправдовували подальшу необхідність збереження вищезазначеного заходу забезпечення кримінального провадження. Надані прокурором матеріали лише підтверджують факт того, що ОСОБА_6 працював на ПП «Торгівельно-комерційна фірма «Міракс» на посаді заступника директора (адміністратора).

Натомість, як випливає з протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 29.01.2019 грошові кошти в розмірі 15800 доларів США були запозичені нею ОСОБА_6 оскільки остання знайома з ним тривалий час, підтримувала дружні стосунки тощо.

Доводи прокурора стосовно того, що дані грошові кошти не були задекларовані та не відображені в щорічних електронних деклараціях за 2016, 2017 р.р. донькою ОСОБА_8 ОСОБА_9 , яка працює на посаді секретаря судового засідання Жовтневого районного суду м. Запоріжжя не спростовують того, що грошові кошти були запозичені ОСОБА_6 свідком ОСОБА_8 . Так, ОСОБА_6 не може нести відповідальність за повноту та достовірність заповнення декларацій сторонніми особами та не був зобов`язаний перевіряти таку інформацію при отриманні грошових коштів від ОСОБА_8 . В даному випадку тільки ОСОБА_9 є відповідальною за подання чи не подання відомостей про свої доходи.

Вказаний протокол допиту свідка був відсутній в розпорядженні слідчого судді при вирішення питання про арешт майна, оскільки відбувся пізніше.

Крім цього, згідно з наявним в матеріалах провадження щодо накладення арешту на майно (справа № 335/11007/18 1-кс/335/9945/2018) витягом з ЄРДР № 12018080000000177 від 14.06.2018, наразі дане кримінальне провадження здійснюється за ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 191 КК України. У цьому витягу також відсутні відомості щодо повідомлення про підозру ОСОБА_6 . Доказів протилежного слідчому судді не надано.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 22, 98, 170, 172174, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_6 , подане його представником адвокатом ОСОБА_3 задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 21 грудня 2018 р. (справа № 335/11007/18 1-кс/335/9945/2018), постановленої в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12018080000000177 від 14 червня 2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 191 КК України, а саме майна, вилученого 18 грудня 2018 р. під час проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 грошових коштів:

1. банкноту номіналом 100 із серійним номером HG 93342143 A G7 2006 року випуску;

2. банкноту номіналом 100 із серійним номером KB 50671295 H B2 2006 року випуску;

3. банкноту номіналом 100 із серійним номером KB 82244562 I B2 2006 року випуску;

4. банкноту номіналом 100 із серійним номером KG 19298438 A G7 2006 року випуску;

5. банкноту номіналом 100 із серійним номером HB 29676850 I B2 2006 року випуску;

6. банкноту номіналом 100 із серійним номером KB 98938354 J B2 2006 року випуску;

7. банкноту номіналом 100 із серійним номером KB 98571260 H B2 2006 року випуску;

8. банкноту номіналом 100 із серійним номером HK 46901946 D K11 2006 року випуску;

9. банкноту номіналом 100 із серійним номером AA 22029268 A A1 1996 року випуску;

10. банкноту номіналом 100 із серійним номером KB 27840023 F B2 2006 року випуску;

11. банкноту номіналом 100 із серійним номером KB 26009760 N B2 2006 року випуску;

12. банкноту номіналом 100 із серійним номером KB 88358516 P B2 2006 року випуску;

13. банкноту номіналом 100 із серійним номером HG 87136278 B G7 2006 року випуску;

14. банкноту номіналом 100 із серійним номером HC 06675454 B C3 2006 року випуску;

15. банкноту номіналом 100 із серійним номером AB 79760829 G B2 1996 року випуску;

16. банкноту номіналом 100 із серійним номером KL 14276560 C L12 2006 року випуску;

17. банкноту номіналом 100 із серійним номером KB 40676354 M B2 2006 року випуску;

18. банкноту номіналом 100 із серійним номером KF 34473585 B F6 2006 року випуску;

19. банкноту номіналом 100 із серійним номером KL 65627719 A L12 2006 року випуску;

20. банкноту номіналом 100 із серійним номером KB 27840022 F B2 2006 року випуску;

21. банкноту номіналом 100 із серійним номером KB 34863568 B B2 2006 року випуску;

22. банкноту номіналом 100 із серійним номером KF 34473583 B F6 2006 року випуску;

23. банкноту номіналом 100 із серійним номером KD 06931899 A D4 2006 року випуску;

24. банкноту номіналом 100 із серійним номером HL 16013252 * L12 2006 року випуску;

25. банкноту номіналом 100 із серійним номером KB 82453581 N B2 2006 року випуску;

26. банкноту номіналом 100 із серійним номером K 70519277 R B2 2006 року випуску;

27. банкноту номіналом 100 із серійним номером HB 67625706 K B2 2006 року випуску;

28. банкноту номіналом 100 із серійним номером KB 43324359 B B2 2006 року випуску;

29. банкноту номіналом 100 із серійним номером DL 83580494 A L12 2003 року випуску;

30. банкноту номіналом 100 із серійним номером HA 00099572 A A1 2006 року випуску;

31. банкноту номіналом 100 із серійним номером HB 20386925 D B2 2006 року випуску;

32. банкноту номіналом 100 із серійним номером HK 16187486 B K11 2006 року випуску;

33. банкноту номіналом 100 із серійним номером HA 00546637 * A1 2006 року випуску;

34. банкноту номіналом 100 із серійним номером HB 30867991 L B2 2006 року випуску;

35. банкноту номіналом 100 із серійним номером HF 42421019 C F6 2006 року випуску;

36. банкноту номіналом 100 із серійним номером KD 47976432 A D4 2006 року випуску;

37. банкноту номіналом 100 із серійним номером FF 86544909 B F6 2003 року випуску;

38. банкноту номіналом 100 із серійним номером KB 11498912 F B2 2006 року випуску;

39. банкноту номіналом 100 із серійним номером KB 82402926 F B2 2006 року випуску;

40. банкноту номіналом 100 із серійним номером KB 51575004 P B2 2006 року випуску;

41. банкноту номіналом 100 із серійним номером KB 98951965 F B2 2006 року випуску;

42. банкноту номіналом 100 із серійним номером HB 29676842 I B2 2006 року випуску;

43. банкноту номіналом 100 із серійним номером HB 29676823 I B2 2006 року випуску;

44. банкноту номіналом 100 із серійним номером HB 29676851 I B2 2006 року випуску;

45. банкноту номіналом 100 із серійним номером KD 78787755 A D4 2006 року випуску;

46. банкноту номіналом 100 із серійним номером KD 78787800 A D4 2006 року випуску;

47. банкноту номіналом 100 із серійним номером HK 01215789 B K11 2006 року випуску;

48. банкноту номіналом 100 із серійним номером KB 03326898 M B2 2006 року випуску;

49. банкноту номіналом 100 із серійним номером KB 50671305 H B2 2006 року випуску;

50. банкноту номіналом 100 із серійним номером LB 93381384 J B2 2009 року випуску;

51. банкноту номіналом 100 із серійним номером MB 02296811 M B2 2013 року випуску;

52. банкноту номіналом 100 із серійним номером LL 80365130 D L12 2009 року випуску;

53. банкноту номіналом 100 із серійним номером LH 65960109 A H8 2009 року випуску;

54. банкноту номіналом 100 із серійним номером MD 13296768 A D4 2013 року випуску;

55. банкноту номіналом 100 із серійним номером ML 24542315 A L12 2013 року випуску;

56. банкноту номіналом 100 із серійним номером LB 15766331 S B2 2009 року випуску;

57. банкноту номіналом 100 із серійним номером LB 42285506 T B2 2009 року випуску;

58. банкноту номіналом 100 із серійним номером MB 26815611 G B2 2013 року випуску;

59. банкноту номіналом 100 із серійним номером LB 07443206 A B2 2009 року випуску;

60. банкноту номіналом 100 із серійним номером LG 43359004 E G7 2009 року випуску;

61. банкноту номіналом 100 із серійним номером LF 41393459 F F6 2009 року випуску;

62. банкноту номіналом 100 із серійним номером MB 07960920 G B2 2013 року випуску;

63. банкноту номіналом 100 із серійним номером LK 86626949 E K11 2009 року випуску;

64. банкноту номіналом 100 із серійним номером LB 65262055 W B2 2009 року випуску;

65. банкноту номіналом 100 із серійним номером LB 65262054 W B2 2009 року випуску;

66. банкноту номіналом 100 із серійним номером LB 94719290 V B2 2009 року випуску;

67. банкноту номіналом 100 із серійним номером LB 39233018 W B2 2009 року випуску;

68. банкноту номіналом 100 із серійним номером LB 20374616 K B2 2009 року випуску;

69. банкноту номіналом 100 із серійним номером LF 34499764 A F6 2009 року випуску;

70. банкноту номіналом 100 із серійним номером LF 53071165 F F6 2009 року випуску;

71. банкноту номіналом 100 із серійним номером LH 73026642 B H8 2009 року випуску;

72. банкноту номіналом 100 із серійним номером LB 29846682 F B2 2009 року випуску;

73. банкноту номіналом 100 із серійним номером LB 29846681 F B2 2009 року випуску;

74. банкноту номіналом 100 із серійним номером LF 52883525 F F6 2009 року випуску;

75. банкноту номіналом 100 із серійним номером LF 10577624 D F6 2009 року випуску;

76. банкноту номіналом 100 із серійним номером LF 10577625 D F6 2009 року випуску;

77. банкноту номіналом 100 із серійним номером LL 26625725 F L12 2009 року випуску;

78. банкноту номіналом 100 із серійним номером LF 33644139 A F6 2009 року випуску;

79. банкноту номіналом 100 із серійним номером LB 28799134 J B2 2009 року випуску;

80. банкноту номіналом 100 із серійним номером LG 31326461 D G7 2009 року випуску;

81. банкноту номіналом 100 із серійним номером LB 25538489 D B2 2009 року випуску;

82. банкноту номіналом 100 із серійним номером LH 73154681 B H8 2009 року випуску;

83. банкноту номіналом 100 із серійним номером LF 10577626 D F6 2009 року випуску;

84. банкноту номіналом 100 із серійним номером LF 52883523 F F6 2009 року випуску;

85. банкноту номіналом 100 із серійним номером LB 50031532 L B2 2009 року випуску;

86. банкноту номіналом 100 із серійним номером LG 46865449 B G7 2009 року випуску;

87. банкноту номіналом 100 із серійним номером LE 31242048 A E5 2009 року випуску;

88. банкноту номіналом 100 із серійним номером MB 43010263 C B2 2013 року випуску;

89. банкноту номіналом 100 із серійним номером LB 46777886 L B2 2009 року випуску;

90. банкноту номіналом 100 із серійним номером LE 78587636 E E5 2009 року випуску;

91. банкноту номіналом 100 із серійним номером LF 77852571 D F6 2009 року випуску;

92. банкноту номіналом 100 із серійним номером LB 57819843 V B2 2009 року випуску;

93. банкноту номіналом 100 із серійним номером LD 26601854 D D4 2009 року випуску;

94. банкноту номіналом 100 із серійним номером LL 42139966 D L12 2009 року випуску;

95. банкноту номіналом 100 із серійним номером LB 04709916 U B2 2009 року випуску;

96. банкноту номіналом 100 із серійним номером LL 16735087 J L12 2009 року випуску;

97. банкноту номіналом 100 із серійним номером LB 02211798 K B2 2009 року випуску;

98. банкноту номіналом 100 із серійним номером LE 83184941 E E5 2009 року випуску;

99. банкноту номіналом 100 із серійним номером LF 52883524 F F6 2009 року випуску;

100. банкноту номіналом 100 із серійним номером LB 88534611 T B2 2009 року випуску;

101. банкноту номіналом 100 із серійним номером LF 87789375 D F6 2009 року випуску;

102. банкноту номіналом 100 із серійним номером LB 24189552 F B2 2009 року випуску;

103. банкноту номіналом 100 із серійним номером LB 42461793 W B2 2009 року випуску;

104. банкноту номіналом 100 із серійним номером LF 79658955 D F6 2009 року випуску;

105. банкноту номіналом 100 із серійним номером LF 10577623 D F6 2009 року випуску;

106. банкноту номіналом 100 із серійним номером LB 63506967 K B2 2009 року випуску;

107. банкноту номіналом 100 із серійним номером LB 03984971 H B2 2009 року випуску;

108. банкноту номіналом 100 із серійним номером LB 24620443 B B2 2009 року випуску;

109. банкноту номіналом 100 із серійним номером LK 91448888 C K11 2009 року випуску;

110. банкноту номіналом 100 із серійним номером LL 74675586 C L12 2009 року випуску;

111. банкноту номіналом 100 із серійним номером LB 98875684 L B2 2009 року випуску;

112. банкноту номіналом 100 із серійним номером LB 98875697 L B2 2009 року випуску;

113. банкноту номіналом 100 із серійним номером LB 98875645 L B2 2009 року випуску;

114. банкноту номіналом 100 із серійним номером LB 98875644 L B2 2009 року випуску;

115. банкноту номіналом 100 із серійним номером LB 98875643 L B2 2009 року випуску;

116. банкноту номіналом 100 із серійним номером LF 75467659 D F6 2009 року випуску;

117. банкноту номіналом 100 із серійним номером LB 61577040 J B2 2009 року випуску;

118. банкноту номіналом 100 із серійним номером LH 73026639 B H8 2009 року випуску;

119. банкноту номіналом 100 із серійним номером LB 41282452 V B2 2009 року випуску;

120. банкноту номіналом 100 із серійним номером LL 24291202 G L12 2009 року випуску;

121. банкноту номіналом 100 із серійним номером KL 75789594 A L12 2008 року випуску;

122. банкноту номіналом 100 із серійним номером FB 53451763 A B2 2003 року випуску;

123. банкноту номіналом 100 із серійним номером KB 11498909 F B2 2006 року випуску;

124. банкноту номіналом 100 із серійним номером KB 96149866 J B2 2006 року випуску;

125. банкноту номіналом 100 із серійним номером KF 55279402 D F6 2006 року випуску;

126. банкноту номіналом 100 із серійним номером HG 60341193 A G7 2006 року випуску;

127. банкноту номіналом 100 із серійним номером KB 87784972 Q B2 2006 року випуску;

128. банкноту номіналом 100 із серійним номером KB 79566553 G B2 2006 року випуску;

129. банкноту номіналом 100 із серійним номером HB 75868936 Q B2 2006 року випуску;

130. банкноту номіналом 100 із серійним номером KE 41523646 A E5 2006 року випуску;

131. банкноту номіналом 100 із серійним номером HI 03325094 A I9 2006 року випуску;

132. банкноту номіналом 100 із серійним номером HA 01474569 * A1 2006 року випуску;

133. банкноту номіналом 100 із серійним номером HB 07456574 N B2 2006 року випуску;

134. банкноту номіналом 100 із серійним номером HF 65098605 C F6 2006 року випуску;

135. банкноту номіналом 100 із серійним номером KL 58327530 A L12 2006 року випуску;

136. банкноту номіналом 100 із серійним номером KD 95929730 A D4 2006 року випуску;

137. банкноту номіналом 100 із серійним номером HB 28799751 B B2 2006 року випуску;

138. банкноту номіналом 100 із серійним номером HB 68129115 G B2 2006 року випуску;

139. банкноту номіналом 100 із серійним номером HB 10037572 H B2 2006 року випуску;

140. банкноту номіналом 100 із серійним номером KL 88152561 A L12 2006 року випуску;

141. банкноту номіналом 100 із серійним номером KB 65519707 G B2 2006 року випуску;

142. банкноту номіналом 100 із серійним номером KB 57778425 L B2 2006 року випуску;

143. банкноту номіналом 100 із серійним номером KB 94234584 I B2 2006 року випуску;

144. банкноту номіналом 100 із серійним номером FF 39134627 B F6 2003 року випуску;

145. банкноту номіналом 100 із серійним номером DL 87593311 A L12 2003 року випуску;

146. банкноту номіналом 100 із серійним номером KB 88185634 D B2 2006 року випуску;

147. банкноту номіналом 100 із серійним номером KB 98504948 A B2 2006 року випуску;

148. банкноту номіналом 100 із серійним номером HB 93674737 A B2 2006 року випуску;

149. банкноту номіналом 100 із серійним номером FF 93500734 C F6 2003 року випуску;

150. банкноту номіналом 100 із серійним номером KF 78161371 A F6 2006 року випуску;

151. банкноту номіналом 20 із серійним номером IG 69842086 C G7 2006 року випуску;

152. банкноту номіналом 20 із серійним номером GL 78607518 B L12 2004 року випуску;

153. банкноту номіналом 20 із серійним номером EB 83641002 H B2 2004 року випуску;

154. банкноту номіналом 20 із серійним номером EB 03776967 A B2 2006 року випуску;

155. банкноту номіналом 20 із серійним номером MF 14058829 F F6 2013 року випуску;

156. банкноту номіналом 50 із серійним номером ML 43493726 A L12 2013 року випуску;

157. банкноту номіналом 50 із серійним номером MF 01141650 A F6 2013 року випуску;

158. банкноту номіналом 100 із серійним номером KL 73413952 D L12 2006 року випуску;

159. банкноту номіналом 100 із серійним номером KL 73413963 D L12 2006 року випуску;

160. банкноту номіналом 100 із серійним номером HB 25765742 G B2 2006 року випуску;

161. банкноту номіналом 100 із серійним номером KB 21692006 P 2 2006 року випуску;

162. банкноту номіналом 100 із серійним номером KE 77864818 A E5 2006 року випуску;

163. банкноту номіналом 100 із серійним номером HB 73525395 I B2 2006 року випуску;

164. банкноту номіналом 100 із серійним номером KB 94701096 H B2 2006 року випуску;

165. банкноту номіналом 10 із серійним номером GJ 16588929 A J10 2004 року випуску;

166. банкноту номіналом 10 із серійним номером IJ 13110753 A J10 2006 року випуску, на загальну суму 15 920 (п`ятнадцять тисяч дев`ятсот двадцять) доларів США.

Ухвала оскарженню не підлягає

Вступна та резолютивна частини ухвали постановлені в нарадчій кімнаті та проголошені в судовому засіданні 6 травня 2019 р.

Повний текст ухвали оголошений 10 травня 2019 р. о 9:00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1