Ухвала

від 10.04.2019 по справі 646/2446/19

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 646/2446/19

№ провадження 1-кс/646/2491/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.04.19року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі місцевого суду клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2018 за № 42018220000001498,

В С Т А Н О В И В :

В провадженняслідчого суддінадійшло вказанеклопотання слідчогопро проведенняобшуку в обґрунтування якого зазначено, що на території Харківської області функціонує група осіб, до складу якої входять службові особи КП «ОКМАШ», діяльність яких направлена на ухилення від сплати обов`язкових податкових та митних платежів при переміщенні ТМЦ з нанесеними логотипами російських торгових до Російської Федерації поза митним контролем, шляхом використання підроблених документів та перебуваючи у змові з невстановленими на даний час посадовими особами митної служби ДФС України та Державної прикордонної служби.

Встановлено, що службові особи КП «ОКМАШ» (код ЄДРПОУ 22609842), розташованого за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт. Кочеток, вул. Радужна (Леніна), буд. 1- З, а саме генеральний директор ОСОБА_4 та начальник виробництва ОСОБА_5 займаються виготовленням запчастин для дизельної паливної апаратури (форсунки, паливні насоси, регулятори,датчики, тощо), після чого, на виготовлену продукцію в одному із виробничих приміщень, розташованому за адресою: вул. Героїв Чорнобильців (Щорса), 59 А, за допомогою спеціалізованого обладнання, незаконно здійснюється нанесення зображень логотипів російських торгових марок, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ярославский завод топливной аппаратуры, «АЗПИ» (Алтайский завод прецизионних изделий).

В подальшому, за допомогою посередника ОСОБА_6 та підконтрольних суб`єктів господарювання, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ДПС України та митної служби ДФС України здійснюється незаконне переміщення ТМЦ з логотипами російських торгових марок до Російської Федерації через Державний кордон України поза митним контролем або з грубими порушеннями митного законодавства, шляхом надання неправомірної вигоди за бездіяльність посадових осіб Державної прикордонної служби України та митної служби ДФС України.

Так, відповідно до інформації УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України реалізовуючи злочинну схему посадові особи КП «ОКМАШ» (код ЄДРПОУ 22609842) за допомогою підприємств на території Російської Федерації, а саме ТОВ «ОПТТОРГ» (РФ) та ФОП ОСОБА_7 (РФ), реалізують контрафактні ТМЦ (форсунки, паливні насоси, регулятори, датчики тиску) на території РФ. За оперативними даними вищезазначені підприємства є підконтрольними компаніями посадовим особам КП «ОКМАШ» та виконують роль транзитерів.

Враховуючи вищевикладене, службові особи КП «ОКМАШ», а саме генеральний директор ОСОБА_4 та начальник виробництва ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 , створили схему, направлену на ухилення від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, шляхом використання підроблених документів, нанесення зображень логотипів російських торгових марок на виготовлену продукцію, переміщення її через Державний кордон поза митним контролем, з використанням стійких корупційних зв`язків в органах митної служби ДФС України та ДПС України, та реалізації ТМЦ на території Російської Федерації.

Відповідно до інформації УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України встановлено, що місцезнаходження юридичної особи КП «ОКМАШ» знаходиться за адресою: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Героїв Чорнобильців (Щорса), 59 А, де після виготовлення відповідної продукції, на неї незаконно здійснюється нанесення зображень логотипів російських торгових марок.

На даний час в органу досудового слідства виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщеннях за місцезнаходженням юридичної особи КП «ОКМАШ» (кодЄДРПОУ 22609842) за адресою: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Героїв Чорнобильців (Щорса), 59 А, з метою відшукання та вилучення речей і документів, що можуть мати відношення до вчинення кримінальних правопорушень, а саме: первинні фінансово-господарські та бухгалтерські, реєстраційні документи, документи складського обліку, відомості щодо руху товарно-матеріальних цінностей на паперових та електронних носіях, договорів купівлі-продажу, довіреностей, інших правочинів, у тому числі укладених з метою маскування, приховування злочинного походження набутого майна, відтисків печаток, штампів, кліше і бланків, грошових коштів та інших матеріальних цінностей, здобутих у результаті здійснення протизаконної діяльності, предметів накопичення, зберігання та передачі інформації (комп`ютерна техніка, флеш-картки, CD та DVD диски, жорсткі диски, відео, фото тощо), документів щодо планування здійснення злочинної діяльності (в тому числі зошитів, блокнотів, чернеток, інших записників, документів "чорної бухгалтерії" (подвійного обліку)), вчинення самої діяльності, отримання прибутку, платіжних доручень, банківських виписок, кредитних карток, чекових книжок, інших розрахункових документів, тощо, мобільних телефонів та їх складових, які могли використовуватися при вчинені кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні, документів, які містять відомості з приводу обсягів та номенклатури товару, що контрабандним шляхом вивозиться до РФ, спеціалізоване лазерне обладнання «клеймо», за допомогою якого здійснюється нанесення зображень логотипів російських торгових марок, інших речей та документів, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, приходить до наступного.

Згідно до вимогст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Згідно витягу з кримінального провадження 42018220000001498 до ЄРДР були внесені відомості за ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до нього документами.

Місцезнаходження юридичної особи КП «ОКМАШ» (код ЄДРПОУ 22609842), підтверджується витягом з Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, рапортом УЗЕв Харківськійобласті ДЗЕНП Українивід 05.03.2018 та допитом свідка, згідно показів якого, за вищевказаною адресою здійснюється нанесення зображень логотипів російських торгових марок на виготовлену продукцію.

Таким чином,слідчий суддявважає,що слідчим доведено наявність законних підстав дляпроведення обшуку за адресою: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Героїв Чорнобильців, 59 А, і відповідно клопотання підлягає задоволенню.

Виходячи з викладеного, керуючись статтями234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та за їх дорученням оперативним підрозділам УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України на проведення обшуку у приміщеннях за місцезнаходженням юридичної особи КП «ОКМАШ» (кодЄДРПОУ 22609842) за адресою: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Героїв Чорнобильців,59 А, з метою відшукання та вилучення речей і документів, що можуть мати відношення до вчинення кримінальних правопорушень, а саме: первинні фінансово-господарські та бухгалтерські, реєстраційні документи, документи складського обліку, відомості щодо руху товарно-матеріальних цінностей на паперових та електронних носіях, договорів купівлі-продажу, довіреностей, інших правочинів, у тому числі укладених з метою маскування, приховування злочинного походження набутого майна, відтисків печаток, штампів, кліше і бланків, грошових коштів та інших матеріальних цінностей, здобутих у результаті здійснення протизаконної діяльності, предметів накопичення, зберігання та передачі інформації (комп`ютерна техніка, флеш-картки, CD та DVD диски, жорсткі диски, відео, фото тощо), документів щодо планування здійснення злочинної діяльності (в тому числі зошитів, блокнотів, чернеток, інших записників, документів "чорної бухгалтерії" (подвійного обліку)), вчинення самої діяльності, отримання прибутку, платіжних доручень, банківських виписок, кредитних карток, чекових книжок, інших розрахункових документів, тощо, мобільних телефонів та їх складових, які могли використовуватися при вчинені кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні, документів, які містять відомості з приводу обсягів та номенклатури товару, що контрабандним шляхом вивозиться до РФ, спеціалізоване лазерне обладнання «клеймо», за допомогою якого здійснюється нанесення зображень логотипів російських торгових марок, інших речей та документів, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1