Ухвала

від 16.05.2019 по справі 552/2527/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

Справа №552/2527/18

Провадження № 1-кс/552/1963/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.05.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , за участю заступника начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши його клопотання про проведення обшуку

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про проведення обшуку нежитлових приміщень, які використовує служба кур`єрських доставок «Делівері» №5 за адресою: м. Харків, в`їзд Муромський, 1.

Посилається на те, що до слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32017170000000005, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2017 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 3 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2017 року невстановлені особи на території Полтавської області незаконно виготовляли, придбавали з метою збуту, зберігали з метою збуту, транспортували з метою збуту та збували незаконно виготовлені з недоброякісної сировини алкогольні напої, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, користуючись послугами кур`єрських служб доставки вантажів.

Крім цього встановлено, що протягом 2019 року невстановлені особи здійснюють незаконне придбання та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів громадянам на території Полтавської області.

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює незаконне придбанняз метоюзбуту,зберігання зцією метою,а такожзбут татранспортування зметою збутунезаконно виготовленихалкогольних напоївта тютюновихвиробів на території Полтавської області.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що громадянин ОСОБА_4 здійснює придбання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів у громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користуючись послугами кур`єрських служб доставок вантажів.

Вжитими оперативними заходами встановлено, що гр. ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , з метою отримання неконтрольованих державою прибутків, не маючи ліцензій на право виробництва та реалізації тютюнових виробів, збувають незаконно виготовлені тютюнові вироби користуючись послугами служб кур`єрських доставок вантажів серед яких відділення служби кур`єрських доставок «Делівері» №5. У такий же спосіб останні отримують незаконно виготовлені тютюнові вироби з метою їх подальшого збуту.

Встановлено, що за місцем розташування відділення служби кур`єрських доставок «Делівері» №5 за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються незаконно виготовлені тютюнові вироби придбані та поставлені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою їх подальшої реалізації.

За даною адресою знаходяться незаконно виготовлені підакцизні товари, а також предмети і речі, які вказують на порушення законодавства, являються речовими доказами та можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і суду у кримінальному провадженні та мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, документів, речових доказів, майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку вищевказаного гаражного приміщення та вилученні незаконно виготовлених підакцизних товарів, засобів та знарядь вчинення кримінального правопорушення, предметів, документів, речей та цінностей, грошових коштів, отриманих від здійснення незаконної діяльності в тому числі в іноземній валюті, а також інших предметів, документів, речей та цінностей, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, крім того - комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, жорстких дисків, що є знаряддям злочину та в подальшому будуть використані для проведення комп`ютерно-технічних експертиз, оскільки інформація, що міститься на них має доказове значення у кримінальному проваджені

Незаконно виготовлені підакцизні товари необхідні для проведення криміналістичних експертиз щодо їх невідповідності ДСТУ і будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Мобільні телефони, документи, чорнові записи щодо придбання, зберігання та реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів дадуть змогу слідству встановити повний перелік постачальників, покупців, та осіб, причетних до злочинної діяльності, певні контакти та дані щодо перемовин з фактичними постачальниками, покупцями незаконно виготовлених фальсифікованих підакцизних товарів. Доступ до них може бути обмежений їх власниками, володільцями, утримувачами та пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. Крім цього, мобільні телефони, документи та чорнові записи будуть необхідні для проведення експертиз.

Грошові кошти являються речовим доказом, оскільки набуті кримінально протиправним шляхом та підлягають вилученню з метою забезпечення збереження речових доказів.

Спроба вилучення вищезазначених незаконно виготовлених підакцизних товарів та предметів у спосіб, відмінний від обшуку, може призвести до їх знищення або переховування. Зокрема, за наявною оперативною інформацією зазначені речі та предмети можуть бути вивезені на інші адреси та приховані або знищені.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за №166315432 від 13.05.2019 нежитлова будівля за адресою: м. Харків, в`їзд Муромський, 1, на праві приватної власності належить ТВФ «Бармалей» (код 23758633).

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до таких висновків.

Відповідно до ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32017170000000005, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,ч.3 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

Надані до слідчого судді матеріали містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017170000000005 за ознаками злочину передбаченого ч.1,ч.3 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджено, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 234-235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, які використовує відділення служби кур`єрських доставок «Делівері» №5, розташованих за адресою: м. Харків, в`їзд Муромський, 1, які на праві приватної власності належать ТВФ «Бармалей» (код 23758633), з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробів, засобів, предметів та речей, які використовуються та можуть використовуватись для їх незаконного придбання, транспортування, зберігання та збуту; документів, які можуть свідчити про вчинення незаконної діяльності з придбання, транспортування, зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів; чорнових записів, які містять або можуть містити відомості про здійснення незаконної діяльності з підакцизними товарами; мобільних телефонів, за допомогою яких фігуранти спілкувалися з покупцями та безпосередніми постачальниками незаконно виготовлених тютюнових виробів; предметів, документів, речей та цінностей, грошових коштів, отриманих від здійснення незаконної діяльності в тому числі в іноземній валюті; а також - інших предметів, документів, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, жорстких дисків, у відправленнях, які поставлені на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали до 01.06.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1