Ухвала

від 24.04.2019 по справі 554/1238/19

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 24.04.2019 Справа № 554/1238/19

Єдиний унікальний номер справи: №554/1238/19

Провадження № 1-кс/554/6185/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.04.2019 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання процесуального керівника прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про огляд житла чи іншого володіння особи ,-

В С Т А Н О В И В :

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань розташованого у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019170000000060 від 04.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактами зловживання службовим становищем посадовими особами Харківської митниці ДФС України в інтересах суб`єктів господарювання імпортерів товарів, що спричиняє збитки інтересам держави у великих розмірах, за що в подальшому одержуються неправомірну вигоду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Харківської митниці ДФС, зловживаючи своїм службовим становищем, усупереч вимогамМитного кодексу України здійснили митне оформлення товарів в режимі імпорт без сплати імпортером обов`язкових митних платежів, чим спричинили тяжкі наслідки Державному бюджету України.Зокрема, врезультаті умисних дій працівників митного поста «Харків-центральний»Харківської митниці ДФС, всупереч інтересам службищодо контролю правильності класифікації товару УКТЗЕТ, з метою отримання неправомірної вигодивід суб`єкта господарювання та навмисному невжитті заходів щодо повноти нарахування та сплати митних платежів в інтересах третіх осіб ПП «СПС», а саме в оформленні у митній декларації неправильної класифікації товару, що ввозиться на митну територію України за кодом УКТ ЗЕД8422400090(пільгова ставка ввізного мита 0,0 %)замість коду УКТ ЗЕД84223000 99(пільгова ставка ввізного мита 2,0 %), що завдало охоронюваним законом державним інтересам тяжкі наслідки в сумі 391 312,93 грн., яка в 444 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та складається відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 22 від 20.03.2019 з недоотриманого до бюджету України ввізного мита на суму 326094, 11 грн. та податку на додану вартість на суму 65218,82 грн.

За вказаними обставинами повідомлено про підозру головного державного інспектора митного посту «Харків-центральний» Харківської митниці ДФС України.

Проведеними в подальшому заходами, за результатами здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Харківської митниці ДФС України встановлено також і інші факти класифікації товарів за кодом кодом УКТ ЗЕД8422400090, що може свідчити про інші факти зловживання службовим становищем службовими особами митних органів, що виразилося у неправильній класифікації товару, заниженні фактичної вартості обладнання в поданих документах, подання декларантом завідомо підробних документів з метою ухилення від сплати обов`язкових митних платежів імпортером.

Так, встановлено, що підприємством ТОВ "Т ПРЕСТИЖ" на підставі митної декларації UA807170/2018/043747 ввезено на митну територію України обладнання для загортання товарів. Загортальна машина для цукерок MC1BOERO2A 1 № 84224000 90-1 шт., виробництва фірми M.C.Automation s S.r.l.(Італія), рік виробництва - 2006; серійний номер -459; продуктивність до 200шт/хв. Потужність 2,5кВт, напруга 380В. Призначена для автоматично го формування упаковки і загортання цукерок по типу "Бантик зверху". Машина, що була у використанні, а товар, в свою чергу класифіковано за кодом 8422400090. Декларантом (брокером) підприємства виступало ТОВ "БФ "АВАНГАРД".

Так, аналізом поданих до митниці документів встановлено, що у якості тарифного коду іноземним постачальником визначено 84389000, що відповідає коду «Части оборудования для промышленного приготовления или производства пищевых продуктов или напитков».

Окрім цього, аналізом інформації наявної у відкритому доступі в мережі Інтернет встановлено, що вартість аналогічного обладнання значно вища, за вказану у поданих митним органам документах.

За таких обставин, в органу досудового розслідування на теперішній час виникла необхідність в проведенні огляду приміщень, які використовуються ТОВ «Т ПРЕСТИЖ» та обладнання яке ввозилося на адресу ТОВ «Т ПРЕСТИЖ» на підставі митної декларації UA807170/2018/043747, а саме: загортальна машина для цукерок MC1BOERO2A 1 № 84224000 90-1 шт., виробництва фірми M.C.Automation s S.r.l.(Італія), рік виробництва - 2006; серійний номер -459; продуктивність до 200шт/хв. Потужність 2,5кВт, напруга 380В. Призначена для автоматично го формування упаковки і загортання цукерок по типу "Бантик зверху"; пристрій для переміщення товарів, конвеєри. Горизонтальний конвеєр - 1 шт. 2 Конвеєр стрічковий презначений для подач і (переміщення)і вирівнювання штучних продуктів в ряд і переноски їх на загруз очний конвеєр машини для загортання. Потужність 2,5кВт, напруга 380В. Конвеєр , що був у використанні. Рік виготовлення 2006; з можливістю проведення слідчого експерименту із використанням вказаного обладнання, з метою визначення принципу роботи та цільового призначення обладнання, а також можливістю залучення до проведення слідчої дії експерта, спеціаліста.

Проведення вказаної слідчої дії дасть можливість органу слідства встановити відповідність поданого товару заявленим документам, перевірити його технічні характеристики фактичним обставинам, оглянути з метою подальшого проведення експертних досліджень.

Слідством встановлено, що згідно контракту додаткової угоди до контракту, а також договору про надання транспортно-експедиційних послуг зазначеного обладнання, місцем відвантаження, монтажу та експлуатації обладнання є територія підприємства ТОВ "Т ПРЕСТИЖ", за адресою м.Харків, вул. Лозівська, 5.

Вказана адреса збігається з місцем реєстрації юридичної особи ТОВ "Т ПРЕСТИЖ".

Прокурор в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні № 62019170000000060 від 04.02.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України., слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання процесуального керівника прокурора групипрокурорів укримінальному провадженні ОСОБА_4 , про огляд житла чи іншого володіння особи - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення огляду за адресою м.Харків, вул. Лозівська, 5, нежитлових приміщень, які використовуються ТОВ «Т ПРЕСТИЖ», а також огляду обладнання, яке ввозилося на адресу ТОВ «Т ПРЕСТИЖ» на підставі митної декларації UA807170/2018/043747, а саме: загортальна машина для цукерок MC1BOERO2A 1 № 84224000 90-1 шт., виробництва фірми M.C.Automation s S.r.l.(Італія), рік виробництва - 2006; серійний номер -459; продуктивність до 200шт/хв. Потужність 2,5кВт, напруга 380В. Призначена для автоматично го формування упаковки і загортання цукерок по типу "Бантик зверху"; пристрій для переміщення товарів, конвеєри. Горизонтальний конвеєр - 1 шт. 2 Конвеєр стрічковий призначений для подач і (переміщення)і вирівнювання штучних продуктів в ряд і переноски їх на загруз очний конвеєр машини для загортання. Конвеєр, що був у використанні, з можливістю проведення слідчого експерименту із використанням вказаного обладнання, з метою визначення принципу роботи та цільового призначення обладнання, а також можливістю залучення до проведення слідчої дії експерта, спеціаліста.

Дозвіл на виконання ухвали надати процесуальним керівникам у кримінальному провадженні прокурору відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням слідчих регіональної прокуратури прокуратури Харківської області ОСОБА_4 прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою діяльність на Харківську область прокуратури Харківської області ОСОБА_3 ; прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою діяльність на Харківську область прокуратури Харківської області ОСОБА_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1