Ухвала

від 20.05.2019 по справі 640/9894/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/9894/19

н/п 1-кс/640/6285/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" травня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого з ОВС третього СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32018220000000119 від 21.05.2018 за ч. 1 ст. 212 КК України, -

встановив:

Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до чотирнадцяти місяців, тобто до 21.07.2019.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що службові особи ТОВ «Ков`ягівське» (код ЄДРПОУ 05521620) в період 2014-2016 років, шляхом завищення валових витрат підприємства та податкового кредиту з ПДВ в результаті здійснення безтоварних операцій з підприємствами ТОВ «Трайгон - Елеватор» (код ЄДРПОУ 36985620) та TRIGON AGRI A/S, ухилилися від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму 1 327 769 грн., що призвело до фактичного ненадходження в державний бюджет грошових коштів у значних розмірах.

Під час досудового розслідування допитано колишніх і теперішніх службових осіб та працівників ТОВ «Ков`ягівське» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 ; отримано ухвалу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей і документів; витребувано копію акту перевірки від 26.01.2018 № 276/20-40-14-02-08/05521620 з ГУ ДФС у Харківській області; проведено огляд ІС «Податковий Блок» відносно ТОВ «Трайгон-Елеватор» (код 36985620); проведено огляд ІС «Податковий Блок» відносно банківських рахунків ТОВ «Ков`ягівське», допитано свідків ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 ; проведено огляд Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України відносно ТОВ «Ков`ягівське»; проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю по рахунках ТОВ «Ков`ягівське», відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль»; проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме реєстраційної справи ТОВ «Ков`ягівське», яке перебуває у володінні Валківської районної державної адміністрації; призначено судово-економічну експертизу; отримано висновок експерта Харківського НДЕКЦ МВС України № 8/66СЕ-19 від 12.04.2019.

Жодній особі повідомлення про підозру не вручалось. Як зазначає слідчий, для закінчення досудового розслідування необхідно встановити фактичне мешкання та допитати як свідків представника нерезидента Trigon Agri A/S та працівників ТОВ «Трайгон-Елватор», а також у дослідженні документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна» та документів щодо відкриття та використання банківських рахунків ТОВ «Ков`ягівське», відкритих в АТ КБ «Приватбанк».

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018220000000119 від 21.05.2018 за ч. 1 ст. 212 КК України.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо злочину середньої тяжкості становить 12 місяців та закінчується 21.05.2019. Повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні нікому не повідомлене.

Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, визначеного в клопотанні, достатнього для потреб досудового розслідування.

Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та що ці дії не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування- задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018220000000119 від 21.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, на два місяці, тобто до 21.07.2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1