Ухвала

від 21.05.2019 по справі 464/2608/19

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/2608/19

пр.№ 1-кс/464/1309/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 травня 2019 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівської області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ). В обгрунтування колопотання покликається на те, що слідчим управліннямфінансових розслідуваньГУ ДФСу Львівськійобласті проводитьсядосудове розслідуванняу кримінальномупровадженні №32019140000000025від 22.03.2019року,за попередньоюправовою кваліфікацієюкримінального правопорушення,передбаченого ч.1ст.212КК України.В ходірозслідування кримінальногопровадження встановлено,що ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )зареєстроване вподаткових органах01.03.2018року таперебуває наподатковому облікув ІНФОРМАЦІЯ_3 ,юридична адреса- АДРЕСА_1 ,основний виддіяльності -оптова торгівляшкірсировиною,шкурами ташкірою.Засновник тадиректор - ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ),головний бухгалтер- ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ).Вказані посадовіособи ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » вперіод 2018року зметою мінімізаціїсплати податківформально відображалипридбання продукціївід «підконтрольних»СПД-ФО,а фактичносировина увигляді шкірВРХ закупляєтьсяв населенняза готівку.Також встановлено,що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 для незаконноїдіяльності (ухиленнявід сплатиподатків)було створенота зареєстрованоТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).Разом зтим,досудовим розслідуваннямвстановлено,що ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 )з метоюприкриття незаконноїдіяльності використовувалонаступні рахунки:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_9 (код валюти 980 українська гривня, 840 долар США, 978 Євро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_10 (код валюти 980 українська гривня, 840 долар США, 978 Євро), які відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (тел. НОМЕР_11 ). Враховуючи викладене, з метою встановлення фактичних обставин здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дослідження фактів проведення розрахунків, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які становлять банківську таємницю. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, а тому просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

На підставі ч. 2 ст.163КПК України клопотання розглянуто без виклику представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (тел. НОМЕР_11 ), зогляду надоведення слідчимобставин існуваннязагрози зміничи знищеннядокументів.

Дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, те що вищевказані документи, які зберігаються та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебуваютьу володінніAT« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ),що знаходитьсяза адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, а саме:

- юридичну справу, документів про відкриття рахунків, картку із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_9 (код валюти 980 українська гривня, 840 долар США, 978 Євро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_10 (код валюти 980 українська гривня, 840 долар США, 978 Євро);

- інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_9 (код валюти 980 українська гривня, 840 долар США, 978 Євро) за період з 09.03.2017 по 22.02.2018, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_10 (код валюти 980 українська гривня, 840 долар США, 978 Євро) за період з 25.10.2016 по 25.10.2017;

- грошові чеки на отримання готівки з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_9 (код валюти 980 українська гривня, 840 долар США, 978 Євро) за період з 09.03.2017 по 22.02.2018, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_10 (код валюти 980 українська гривня, 840 долар США, 978 Євро) за період з 25.10.2016 по 25.10.2017;

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1