Ухвала

від 03.06.2019 по справі 464/2608/19

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/2608/19

пр.№ 1-кс/464/1388/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 червня 2019 року слідчийсуддя Сихівськогорайонного судум.Львова ОСОБА_1 ,секретар судовогозасідання ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

слідчий ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення (завірених копій) з приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: рахунки, договори із додатками, додаткові угоди, видаткові накладні, податкові накладні, товарно- транспортні накладні, акти прийому-передачі, платіжні доручення, прибуткові, видаткові касові ордери, документи листування, довіреності, сертифікати якості, акти приймання виконаних підрядних робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт, підсумкові відомості ресурсів, платіжні доручення, векселі, контракти, інші документи, які свідчать про проведення фінансово - господарських операцій з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 (FI), ІНФОРМАЦІЯ_4 , Italia), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), СГД-Фізичними особами підприємцями щодо придбання шкірсировини (шкур, шкіри) за період з 01.04.2018 по 31.12.2018. В обгрунтування клопотання посилається на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019140000000025 від 22.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.212 КК України. Досудовим слідством встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2018 року з метою мінімізації сплати податків формально відображали придбання продукції від «підконтрольних» СПД-ФО, а фактично сировина закуплялася в населення за готівку, внаслідок чого призвело до ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи вищевикладене, просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить задоволити.

На підставі ч. 2 ст.163КПК України клопотання розглянуто без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з огляду на доведення слідчим обставин існування загрози зміни чи знищення документів.

Дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на викладене та враховуючи те, що фактичними даними матеріалів, долучених до клопотання, обгрунтовано підставність надання дозволу тимчасового доступу до оригіналів документів по фінансово-господарських операціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з« ІНФОРМАЦІЯ_2 »( НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 (FI), ІНФОРМАЦІЯ_4 ,Italia),ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),СГД-Фізичнимиособами підприємцями,що перебуваютьу володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, може сприяти розкриттю кримінальних правопорушень та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що слід надати тимчасовий доступ до вказаних оригіналів документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до : рахунків, договорів із додатками, додаткових угод, видаткових накладних, податкових накладних, товарно- транспортних накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень, прибуткових, видаткових касових ордерів, документів листування, довіреностей, сертифікатів якості, актів приймання виконаних підрядних робіт, довідок про вартість виконаних підрядних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, платіжних доручень, векселів, контрактів, інших документи, які свідчать про проведення фінансово - господарських операцій з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 (FI), ІНФОРМАЦІЯ_4 , Italia), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), СГД-Фізичними особами підприємцями щодо придбання шкірсировини (шкур, шкіри) за період з 01.04.2018 по 31.12.2018, з можливістю ознайомлення з ними та їх копіюванням.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1