Ухвала

від 17.05.2019 по справі 165/513/17

НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа 165/513/17

Провадження 1-кс/165/543/19

НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2019 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку на території, в підсобних, складських, службових та інших приміщеннях ДП «Шахта №1 «Нововолинська» за адресою: вул.Шахтарська, буд.42, м.Нововолинськ, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12016030050001387 від 06.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 185, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 240, ст. 293, ст. 356, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Нововолинського міського суду з клопотанням про проведення обшуку у кримінальному провадженні №12016030050001387 від 06.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 185, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 240, ст. 293, ст. 356, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що під час досудового розслідування одного з епізодів об`єднаного кримінального провадження встановлено, що в період часу з 28.03.2016 по 19.12.2017 виконуючий обов`язки директора ДП «Шахта №1 «Нововолинська» ОСОБА_5 внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків, через несумлінне ставлення до них, не забезпечив належного зберігання основних засобів по підземній дільниці №2, дільницях стаціонарного обладнання, водовідливу та забійного обладнання, що спричинило його нестачу та тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам Державного підприємства «Шахта №1 «Нововолинська» у вигляді матеріальної шкоди на загальну суму 10 302494,62 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного Реєстру досудових розслідувань 05.04.2017 за №12016030050001387 за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.367 КК України.

За вказаним фактом ОСОБА_5 31.01.2019 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Слідчий вказує, що постановою заступника прокурора Волинської області від 26.04.2019 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 31.07.2019.

У клопотанні слідчий зазначає, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12016030050001387 отримано докази, які вказують на причетність ОСОБА_5 до скоєння ряду інших злочинів, досудове розслідування яких здійснюється у даному кримінальному провадженні.

Зокрема, в ході проведення досудового розслідування об`єднаного кримінального провадження №12016030050001387 від 06.10.2016 зібрано докази, які вказують на привласнення та розтрату службовими особами ДП «Шахта №1 Нововолинська» шляхом зловживання своїм службовим становищем в особистих інтересах та в інтересах третіх осіб шахтного обладнання під видом та за цінами брухту чорних металів. Вказане підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме: проведеними тимчасовими доступами до речей та документів у ДП «Шахта №1 «Нововолинська», висновком судової металографічної експертизи, проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності та логічному взаємозв`язку.

Так, відповідно до акту документальної планової виїзної перевірки податкового, валютного та іншого законодавства, в ході перевірки ДП «Шахта №1 «Нововолинська» посадовими особами шахти не відображено оприбуткування в регістрах бухгалтерського обліку металевого кріплення, а також не надано первинних документів бухгалтерського обліку з використання АКП (накладних, актів прийому, товарно-транспортних накладних тощо) в господарській діяльності. Таким чином, в обліку підприємства не рахуються металеві кріплення, які були у використанні, у кількості 1102 комплекти. На момент проведення перевірки підтверджуючих наявність таких товарно-матеріальних цінностей та/або їх використання (оприбуткування як металобрухту, тощо) не представлено.

Також, в рамках даного кримінального провадження проводиться досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, за фактом таємного викрадення невстановленими особами 25.06.2017 з одного із приміщень ДП «Шахта № 1 «Нововолинська», в якому знаходиться баня, труб з чорного металу довжиною 5-10 метрів в кількості близько п`ятдесяти одиниць, чим спричинено державному підприємству матеріальну шкоду, розмір якої встановлюється.

Слідчий вказує, що допитаний у якості свідка ОСОБА_6 дав показання, що 27.06.2017 близько 08год. 00 хв., будучи контролером КПП ДП «Шахта №1 «Нововолинська», він здійснював обхід території підприємства за адресою: вул.Шахтарська, 42, м.Нововолинськ, та виявив відсутність близько п`ятдесяти труб довжиною 5-10 метрів, що знаходилися в приміщенні бані ДП «Шахта №1 «Нововолинська». В подальшому при обстеженні території підприємства, у тому числі складських приміщень, вказаних труб не виявлено. Востаннє їх бачили на своєму місці близько 19 год. 00 хв. 25.06.2017.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 зазначив, що в період часу з 20.06.2017 по 22.06.2017 за його вказівкою працівниками ДП «Шахта №1 «Нововолинсьа» вказані труби та інші металеві конструкції були демонтовані з приміщення бані ДП «Шахта №1 «Нововолинська», та в подальшому 23.07.2017 реалізовані ТзОВ «Дельта А», як металобрухт, згідно договору № 14 від 14.03.2016.

20.02.2019 з метою встановлення відомостей щодо реалізації товарно-матеріальних цінностей ДП «Шахта №1 «Нововолинська» в цілому, у тому числі реалізації вищевказаних металевих труб, слідчому судді Нововолинського міського суду було скеровано клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ДП «Шахта №1 «Нововолинська» (актів, наказів, розпоряджень тощо) щодо інвентаризації та списання товарно-матеріальних цінностей ДП «Шахта №1 «Нововолинська» за період часу 2015-2017 років. Ухвалою слідчого судді Нововолинського міського суду від 25.02.2019 вказане клопотання задоволено.

12.03.2019 до СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого МРВ №3 УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НПУ, відповідно до якого 12.03.2019 під час виконання вказаної ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, службовими особами ДП «Шахта №1 «Нововолинська» не надано доступ до документів щодо списання товарно-матеріальних цінностей по ДП «Шахта №1 «Нововолинська», про які було зазначено в ухвалі суду.

Крім того, в рамках даного кримінального провадження проводиться досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ст.382 КК України, за фактом невиконання посадовими особами ДП «Шахта №1 м. Нововолинська» судового рішення по зведеному виконавчому провадженні №49313485 щодо стягнення з ДП «Шахта №1 м.Нововолинська» заборгованості в сумі 17 953 107,40 грн., що проявилось у відкритті без відому та всупереч попередження Нововолинського МВ ДВС ГТУЮ у Волинській області нових банківських рахунків в АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ АБ «Укргазбанк».

Слідчий також вказує, що в ході проведення тимчасового доступу до банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ДП «Шахта №1 м.Нововолинська» в ПАТ АБ «Укргазбанк», встановлено, що всупереч вимоги державного виконавця рух коштів по ньому здійснювався у період часу з 25.09.2017 по 09.10.2017 в кількості 88 разів, за допомогою вказаного рахунку здійснювалися оплати за придбання товарно-матеріальних цінностей, виконання певних робіт, проведення культурних масових заходів, а також зараховування підзвітних грошових коштів, загальна сума надходжень та видатків по вказаному рахунку становить 380437,30 грн.

Слідчий зазначає, що оскільки в ДП «Шахта №1 «Нововолинська», яке розташоване за адресою: вул.Шахтарська, буд.42, м.Нововолинськ, знаходяться речі та оригінали документів, які можуть мати доказове значення під час досудового розслідування кримінального провадження №12016030050001387 від 06.10.2016, зокрема акти інвентаризації та балансові відомості, документи щодо списання та реалізації товарно-матеріальних цінностей, оригінали договорів щодо реалізації чорних та кольорових металів, товарно-транспортні накладні, акти прийому та передачі товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення, звіти про використання зарахованих грошових коштів, матеріальні об`єкти, які зберегли сліди демонтажу обладнання, з метою об`єктивного та неупередженого розслідування по даному кримінальному провадженні виникла необхідність у відшукуванні та вилученні шляхом обшуку приміщень ДП «Шахта №1 «Нововолинська», що відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належить Міністерству енергетики та вугільної промисловості України, документів та речових доказів, що свідчать про розкрадання товарно-матеріальних цінностей підприємства, ухилення посадових осіб ДП «Шахта №1 «Нововолинська» від виконання судових рішень, оскільки є достатні підстави вважати, що дані предмети та документи знаходиться на території, підсобних, складських, службових та інших приміщеннях вказаного підприємства.

Слідчий вказує, що отримати доступ до зазначених документів та речей у добровільному порядку, передбаченому ст. 93 та ст.ст. 159-164 КПК України неможливо, оскільки працівниками ДП «Шахта №1 «Нововолинська» вже неодноразово, не дивлячись на наявність законних підстав, не надавалися всі необхідні документи працівникам правоохоронних органів, приховувалися від органів державної виконавчої служби відомості про відкриття нових рахунків та надходження на них коштів від реалізації шахтного обладнання в якості брухту металів, неоприбутковано по документам бухгалтерського обліку металеві кріплення, які були у використанні, у кількості 1102 комплектів (які відсутні на підприємстві), що свідчить про наявність умислу на приховування слідів злочину, а отже існує і ризик знищення зазначених документів.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно приміщення ДП «Шахта №1 «Нововолинська», що знаходяться за адресою: вул.Шахтарська, 42, м.Нововолинськ Волинської області, належать на праві власності Міністерству енергетики та вугільної промисловості України.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.

Відповідно до ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши думку прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на території, підсобних, складських, службових та інших приміщеннях ДП «Шахта №1 «Нововолинська» можуть знаходитись акти інвентаризації та балансові відомості, документи щодо списання та реалізації товарно-матеріальних цінностей, оригінали договорів щодо реалізації чорних та кольорових металів, товарно-транспортні накладні, акти прийому та передачі товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення, звіти про використання зарахованих грошових коштів, матеріальних об`єктів, які зберегли сліди демонтажу обладнання, слідчий суддя вважає, що є підстави для проведення обшуку на території, в підсобних, складських, службових та інших приміщеннях ДП «Шахта №1 «Нововолинська», які знаходяться за адресою: вул.Шахтарська, 42, м.Нововолинськ Волинської області.

Керуючись ст.234, ст.235 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку на території, в підсобних, складських, службових та інших приміщеннях ДП «Шахта №1 «Нововолинська», які знаходяться за адресою: вул.Шахтарська, 42, м.Нововолинськ Волинської області, та які згідно витягу з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно належать Міністерству енергетики та вугільної промисловості України, з метою відшукання актів інвентаризації та балансових відомостей, документів щодо списання та реалізації товарно-матеріальних цінностей, оригіналів договорів щодо реалізації чорних та кольорових металів, товарно-транспортних накладних, актів прийому та передачі товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, звітів про використання зарахованих грошових коштів, матеріальних об`єктів, які зберегли сліди демонтажу обладнання.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_7 -Піжук