Ухвала

від 27.05.2019 по справі 464/3535/18

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/3535/18

пр.№ 1-кс/464/1317/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 травня 2019 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівської області ОСОБА_3 звернулася із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з метою їх вилучення, а саме: оригінали документів, які містять вільні зразки підписів ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), які подавались останнім при оформленні паспортів громадянина України для виїзду за кордон серія НОМЕР_3 , виданий 09.01.2014 та серія НОМЕР_4 , виданий 11.12.2018. В обгрунтування колопотання покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018140000000058 від 19.062018 року, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України. Встановлено, що на території Львівської області невстановленими особами зареєстровано та перереєстровано СГД з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код СДР1ІОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код СДРІІОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код СДРГІОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_5 ). з метою прикриття незаконної діяльності. Згідно даних АІС «Податковий Блок» директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код СДРГІОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код СДРІІОУ НОМЕР_6 ) - ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_8 ), яка не мала жодного відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був ОСОБА_4 , який подавав державному реєстратору відомості щодо державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема щодо місцезнаходження товариства: АДРЕСА_3 . В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код СДРІІОУ НОМЕР_5 ), в результаті чого встановлено опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 03.05.2017, заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи від 03.05.2017, реєстраційну заяву платника податку на додану вартість від 03.05.2017, статут ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затверджений протоколом загальних зборів №2 від 16.06.2017, протоколом загальних зборів №2 від 16.06.2017, договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі від 16.06.2017, які підписані від імені ОСОБА_4 . Також в становлено, що ОСОБА_4 оформляв паспорти громадянина України для виїзду за кордон серія НОМЕР_3 , виданий 09.01.2014 та серія FT №503259, виданий 11.12.2018, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ). Відібрано експериментальні взірці почерку та підпису у ОСОБА_4 . В ході досудового розслідування виникла необхідність в призначенні почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідні оригінали вільних взірців почерку та підпису ОСОБА_4 , а тому просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, те що вищевказані оригінали документів, які зберігаються та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є необхідні для проведення експертизи, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати слідчому другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме до: оригіналів документів, які містять вільні зразки підписів ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), які подавались останнім при оформленні паспортів громадянина України для виїзду за кордон серія НОМЕР_3 , виданий 09.01.2014 та серія НОМЕР_4 , виданий 11.12.2018., що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1