Ухвала

від 17.05.2019 по справі 208/3248/19

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА 

справа № 208/3248/19

№ провадження 1-кс/208/1469/19

УХВАЛА

Іменем України

17 травня 2019 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора про проведення обшуку в межах кримінального провадження № 42019041160000033 від 22.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

встановив:

Прокурор звернувся до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 з метою відшукання і вилучення дорогоцінних металів та ювелірних виробів; грошових коштів; документів що використовувались під час вчинення вищевказаного злочину;мобільних телефонів;комп`ютерної техніки та електронних накопичувачів інформації (системні блоки, флеш-накопичувачі, карти пам`яті, жорсткі диски, зовнішні накопичувачі пам`яті, тощо) на якій виготовлялися та зберігаються документи у електронному вигляді, які мають безпосереднє відношення до вчиненого кримінального правопорушення і мають суттєве значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а також впливають на з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

В судовому засіданні прокурор підтримав своє клопотання з підстав, зазначених у мотивувальній частині клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора та вивчивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, під час проведення досудового розслідування встановлено, що з метою забезпечення виконання заходів пов`язаних з виявленням та припиненням правопорушень у сфері надання фінансових послуг ломбардами на території Дніпропетровської області співробітниками УЗЕ в Дніпропетровській області проведено моніторинг та аналіз ринків фінансових послуг. Так, було встановлено, що на території Дніпропетровської області здійснює діяльність мережа ломбардів ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "ОНІКС" АНОХІНА, ЯЦЕНКО" (ЄДРПОУ 25517543), працює серед населення під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службові особи якого створили злочинну схему з привласнення дорогоцінних металів і ювелірних виробів, отриманих від фізичних осіб під комісію, без проведення розрахунково-касових операцій та відображення по бухгалтерській і податковій звітності установи, ухиляючись від їх обов`язкової передачі до Держскарбниці для поповнення золотого резерву держави.

Вказане підприємство зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 . Засновником даного підприємства є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає АДРЕСА_3 , директором та засновником вказаного підприємства є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , бухгалтером є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

На теперішній час встановлено 24 відокремлених підрозділів (ломбардів) на території міста Дніпро та 14 підрозділів в м. Кам`янське, які входять до вказаної вище мережі.

Так, службові особи мережі ломбардів умисно внесли завідомо недостовірні данні до Державного реєстру фінансових установ, тим самим приховали (вивели в тінь) незаконну діяльність 14-ти відокремлених підрозділів ломбарду на території м. Кам`янське, які розташовані за адресами: вул. Воїнів-афганців, 1Ж (ломбард «Онікс»); вул. Ніколенко, буд. 13, кв. 16 (ломбард «Онікс»); пр. Свободи, буд. 105, прим. 49 (ломбард «Онікс»); пр. Свободи, 30Д (ломбард «Онікс»); пр. Свободи, буд. 55, прим. 106 (магазин «Онікс»); пр. Свободи, буд. 55, прим. 96 (магазин «Онікс-1»); пр. Свободи, буд. 61, прим. 25 (ломбард «Онікс»); пр. Конституції, буд. 19, прим. 7 (ломбард «Онікс»); пр. Тараса Шевченка, буд. 15, прим. 23 (ломбард «Онікс»); пр. Перемоги, 2Б (ломбард «Онікс»); б-р Будівельників, 21А (ломбард «Онікс»); б-р Будівельників, буд. 5, прим. 1 (ломбард «Онікс»); б-р Будівельників, буд. 7, прим. 3 (магазин «Онікс-1»); вул. Глаголєва, буд. 18/26, прим. 1 (ломбард «Онікс»), маючі на меті збагачення шахрайським шляхом, приховування доходів та ухилення від сплати податків, тим самим спричиняючи збитки державі, що є грубим порушенням вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Положення «Про Державний реєстр фінансових установ», затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року №41, Положення «Про порядок надання фінансових послуг ломбардами».

Також встановлено що вищевказані службові особи, зловживаючи службовим становищем, всупереч вимогам п. 4 ст. 4 Закону України № 637/97-ВР від 28.12.2015 «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» афіновані дорогоцінні метали у стандартному вигляді, а також видобуте з надр або рекупероване дорогоцінне каміння в розсортованому вигляді при продажу суб`єктами їх видобування і виробництва, скуплені, не викуплені з - під застави ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів, брухт дорогоцінних металів, а також дорогоцінне каміння першого порядку першочергово повинні пропонуватися Національному банку України для поповнення золотого запасу України, натомість з корисливих мотивів, умисно та протиправно реалізують їх у власних ювелірних крамницях та іншим юридичним і фізичним особам за готівковий розрахунок.

В ходідосудового слідствавстановлено,що вищевказанідорогоцінні металиі ювелірнівироби,а такождокументи щодоздійснення незаконноїгосподарської діяльностізберігаються безпосередньоу ПТ"ЛОМБАРД"ОНІКС"АНОХІНА,ЯЦЕНКО"та йоговищезазначених відокремлених підрозділах, а також у засновників і службових / посадових осіб вказаного Товариства.

Під час проведення досудового слідства також було встановлено, що зазначеної протиправної діяльності причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є керівником відділення №17 ПТ "ЛОМБАРД "ОНІКС" АНОХІНА, ЯЦЕНКО" (ЄДРПОУ 40869921), розташованого за адресою: м. Кам`янське, пр. Свободи, буд. 55.

На думку прокурора, беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування злочину, виникла потреба в отриманні дозволу на проведення обшуку за адресою проживання керівника відділення №17 ПТ "ЛОМБАРД "ОНІКС" АНОХІНА, ЯЦЕНКО" ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення вищевказаних дорогоцінних металів, ювелірних виробів, документів, мобільних телефонів та комп`ютерної техніки надасть можливість для повного, об`єктивного і неупередженого розслідування кримінального провадження.

Згідно відомостей ВАДП ГУДМС, УДМС України у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №166047442 від 10.05.2019 інформація про власника вказаної квартири відсутня. Однак, у Витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №163927235 від 17.04.2019 (стор.3) зазначено, що ОСОБА_4 зареєстрований (мешкає) за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно до вимогст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Прокурором в судовому засіданні було доведено, що іншим засобом, окрім як проведенням обшуку, неможливо встановлення істини в даному кримінальному провадженні.

Згідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: «1. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. 2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.».

У п. 74 Рішення ЄСПЛ по справі «Ратушна проти України» (Заява № 17318/06) зазначено, що «Суд визнає, що завдання виявлення доказів злочину може потребувати проведення обшуку в приміщеннях третьої сторони. Однак, цей фактор слід враховувати при застосуванні оцінки пропорційності.»

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення та наявні всі підстави, передбачені ст. 234 КПК України для проникнення до житла, слідчий суддя вважає, що для збереження речей, що підтверджують причетність особи до скоєння правопорушення, які мають доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, встановлення винних осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності, необхідно дозволити проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кам`янського ВП ОСОБА_8 , іншим слідчим та оперативним працівниками, яким доручено проведення досудового розслідування та здійснення оперативного супроводження та входять до слідчо-оперативної групи по кримінальному провадженню за №42019041160000033, а також прокурору ОСОБА_3 та іншими прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженню за №42019041160000033 на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення дорогоцінних металів та ювелірних виробів; грошових коштів; документів що використовувались під час вчинення вищевказаного злочину;мобільних телефонів;комп`ютерної техніки та електронних накопичувачів інформації (системні блоки, флеш-накопичувачі, карти пам`яті, жорсткі диски, зовнішні накопичувачі пам`яті, тощо) на якій виготовлялися та зберігаються документи у електронному вигляді, які мають безпосереднє відношення до вчиненого кримінального правопорушення і мають суттєве значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а також впливають на з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1