Ухвала

від 31.05.2019 по справі 755/8239/19

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/8239/19

1-кс/755/3977/19

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" травня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32018100000000159 від 27 вересня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що четвертим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється розслідування кримінального провадження №32018100000000159 від 27.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході розслідування кримінального, зібрано інформацію про те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені слідством особи, які діють від імені ОСОБА_11 здійснили у квітні 2018 року придбання ТОВ "Прайм трейд юніверсал" (код ЄДРПОУ 41919674) і в подальшому використовують дане підприємство з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає у незаконному формуванні податкового кредиту, отриманого від імпорту товарів, на загальну суму більше 5 млн. грн. для наступних підприємств: ТОВ "Аболіш" (код 42192661), ТОВ "Ранфекс" (код 42200939), ТОВ "Тайфар" (код 42195149), ТОВ "Лореш" (код 42194543), ТОВ "Імпер Груп" (код 42188037), ТОВ "Фріком-ЛТД" (код 41578973), ТОВ «Альфа-форвард» (40685672), ТОВ "Лафт" (код 41803128) та інші, чим заподіяли велику матеріальну шкоду державі.

В подальшому в ході розслідування, зібрано інформацію про те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інші невстановлені слідством особи, здійснили у 2018-2019 роках, на підставних осіб, придбання/реєстрацію ТОВ «Абігдон плюс» (код 41319851), ТОВ «Альфа-форвард» (код 40685672), ТОВ «Альянс гранд АС» (код 42658939), ТОВ «Елемент трейд» (код 41919900), ТОВ «Кріт Про» (код 42296956), ТОВ «Макротайм» (код 42210690), ТОВ «Агрострейд» (код 42447745), ТОВ «НК ТРЕЙД.» (код 42540432), ТОВ «Опт Сільгосппостач» (код 42445233) та в подальшому використовують дані підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає у незаконному формуванні податкового кредиту іншим СГД, отриманого від імпорту товарів, який фактично реалізуєтсья за готівку без документального оформлення, на загальну суму більше 7 млн. грн., чим заподіяли велику матеріальну шкоду державі.

Схема роботи даної групи осіб, полягає в тому, що вони, використовуючи дані підконтрольних підприємств: ТОВ «Прайм трейд Юніверсал» (код 41919674), ТОВ «Абігдон плюс» (код 41319851), ТОВ «Альфа-мост» (код 42121082), ТОВ «Альфа-форвард» (код 40685672), ТОВ «Альянс гранд АС» (код 42658939), ТОВ «Елемент трейд» (код 41919900), ТОВ «Кріт Про» (код 42296956), ТОВ «Макротайм» (код 42210690), ТОВ «Агрострейд» (код 42447745), ТОВ «НК ТРЕЙД.» (код 42540432), ТОВ «Опт Сільгосппостач» (код 42445233) та інші імпортують з Китаю товари широкого вжитку (текстиль, фурнітура, посуд, взуття, одяг, іграшки, товари для ремонту та будівництва та інше), які розмитнюються переважно на «Одеській митниці «Євротермінал» (м. Одеса, Хаджибейська дорога, буд. 4/1). Після розмитнення, вказаний товар реалізується третім особам за готівкові кошти, у тому числі через ринки (7 кілометр, м. Одеса) та склади (м.Київ, вулиця Чистяківська, б. 32).

Під час проведення обшуку за адресою м.Одеса, вул.Преображенська, 4, виявлено 3 печатки підприємств-нерезидентів, 34 печатки підконтрольних підприємств (серед яких ТОВ «Прайм трейд Юніверсал» (код 41919674), ТОВ «Абігдон плюс» (код 41319851), а також ТОВ "Батіста-Груп»" (ЄДРПОУ 42677663), реквізити якого в тому числі використовувались для здійснення імпорту з Китаю товарів широкого вжитку (взуття та інше), а також незаповнені бланки ТОВ "Батіста-Груп»" (ЄДРПОУ 42677663), документи пов`язані з митним оформленням та інше.

Крім того,згідно інформаціїоперативних співробітниківсьомого відділуОУ ГУДФС ум.Києві встановлено,що станомна 29.05.2019р.на митнійтериторії України,з використаннямреквізитів ТОВ"Батіста-Груп»"(ЄДРПОУ42677663) надійшов вантаж (взуття), який подано до митного оформлення відповідно до митних декларацій ІМ 40 за електронною митною декларацією типу ДЕ UA 500060/2019/015638 у контейнері: TLLU4029098, який перебуває на автомобілі з номерами НОМЕР_1 та н/причепі-контейнеровозі-Е номера НОМЕР_2 (власником якого є ОСОБА_15 ), де декларантом та одержувачем є ТОВ "Батіста-Груп»" (ЄДРПОУ 42677663).

Митне оформлення вантажу ТОВ "Батіста-Груп»" (ЄДРПОУ 42677663) за вказаною ВМД на даний час здійснюється у Відділі митного оформлення №6 Митного поста «Одеса-центральний» Одеської митниці ДФС за адресою: м.Одеса,вул.Новомосковська дорога,23 (належить ТОВ «Сільгосппостач»).

Враховуючи вищевикладене, з метою своєчасного припинення протиправної діяльності, направленої на використання групою осіб реквізитів підконтрольних підприємств, серед яких ТОВ "Батіста-Груп»" (ЄДРПОУ 42677663), по переміщенню товарів за зовнішньоекономічними операціями, виникла необхідність у проведенні обшуку у контейнері: TLLU4029098, який перебуває на автомобілі з номерами НОМЕР_1 та н\причепі-контейнеровозі-Е номера НОМЕР_2 (власником якого є ОСОБА_15 )

Клопотання погоджено прокурором прокуратури міста Києва ОСОБА_16 .

Слідчий у судовому засіданні заявлене клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених у ньому, зауваживши, що проведення обшуку обумовлено необхідністю виявлення та вилучення предметів, що мають значення для розкриття вказаного правопорушення.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Четвертим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється розслідування кримінального провадження №32018100000000159 від 27.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час проведення обшуку за адресою м.Одеса, вул. Преображенська, 4, виявлено 3 печатки підприємств-нерезидентів, 34 печатки підконтрольних підприємств (серед яких ТОВ «Прайм трейд Юніверсал» (код 41919674), ТОВ «Абігдон плюс» (код 41319851), а також ТОВ "Батіста-Груп»" (ЄДРПОУ 42677663), реквізити якого в тому числі використовувались для здійснення імпорту з Китаю товарів широкого вжитку (взуття та інше), а також незаповнені бланки ТОВ "Батіста-Груп»" (ЄДРПОУ 42677663), документи пов`язані з митним оформленням та інше.

Митне оформлення вантажу ТОВ "Батіста-Груп»" (ЄДРПОУ 42677663) за вказаною ВМД на даний час здійснюється у Відділі митного оформлення №6 Митного поста «Одеса-центральний» Одеської митниці ДФС за адресою: м.Одеса,вул.Новомосковська дорога,23 (належить ТОВ «Сільгосппостач»).

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитись відшукувані речі, предмети, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

З врахуванням зазначеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 1-2, 7-29, 166, 223, 233-236, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , слідчим СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 та слідчим слідчої групи на проведення обшуку у контейнері - TLLU4029098, який перебуває на автомобілі з номерами НОМЕР_1 та н\причепі-контейнеровозі-Е номера НОМЕР_2 (власником якого є ОСОБА_15 ), з метою виявлення та вилучення документів та товарно-матеріальних цінностей (взуття та інше), які були ввезені на митну територію України ТОВ "Батіста-Груп»" (ЄДРПОУ 42677663), а також договори з додатками та додатковими угодами, акти прийому-передачі, специфікації, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, вантажно-митні декларації, інвойси, міжнародні товарно-транспортні накладні, наряди, міжнародні контракти (договори), експертні довідки, листи, акти про невідповідність товарів відомостям, зазначеним у митних документах, акти про проведення огляду товарів, заявки на відвантаження та отримання товарів, довіреності, інші документи щодо придбання, зберігання та реалізації імпортованих товарів.

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає, є обов`язковою і підлягає безумовному виконанню на всій території України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1