Ухвала

від 03.06.2019 по справі 404/1729/19

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 404/1729/19

Номер провадження 1-кс/404/2353/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2019 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у рамках кримінального провадження №12016240090000161 від 22.08.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів прокурору Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчим СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а саме до:

- інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 , стосовно: номерів телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; а також мобільних терміналів IMEI НОМЕР_14 , ІМЕІ НОМЕР_15 , ІМЕІ НОМЕР_16 , ІМЕІ НОМЕР_17 , ІМЕІ НОМЕР_18 , ІМЕІ НОМЕР_19 , ІМЕІ НОМЕР_20 , ІМЕІ НОМЕР_21 , ІМЕІ НОМЕР_22 , ІМЕІ НОМЕР_23 , ІМЕІ НОМЕР_24 , ІМЕІ НОМЕР_25 , ІМЕІ НОМЕР_26 , ІМЕІ НОМЕР_27 , ІМЕІ НОМЕР_28 , ІМЕІ НОМЕР_29 , ІМЕІ НОМЕР_30 , ІМЕІ НОМЕР_31 , ІМЕІ НОМЕР_32 , ІМЕІ НОМЕР_33 , ІМЕІ НОМЕР_34 , ІМЕІ НОМЕР_35 , ІМЕІ НОМЕР_36 , IMEI НОМЕР_37 , IMEI НОМЕР_38 , IMEI НОМЕР_39 , IMEI НОМЕР_40 , IMEI НОМЕР_41 , IMEI НОМЕР_42 , IMEI НОМЕР_43 , IMEI НОМЕР_44 , IMEI НОМЕР_45 , IMEI НОМЕР_46 , IMEI НОМЕР_47 , IMEI НОМЕР_48 , IMEI НОМЕР_49 , IMEI НОМЕР_50 , IMEI НОМЕР_51 , IMEI НОМЕР_52 , IMEI НОМЕР_53 , IMEI НОМЕР_54 , IMEI НОМЕР_55 , IMEI НОМЕР_56 , IMEI НОМЕР_57 , IMEI НОМЕР_58 , IMEI НОМЕР_59 , IMEI НОМЕР_60 , IMEI НОМЕР_61 , IMEI НОМЕР_62 , IMEI НОМЕР_63 , IMEI НОМЕР_64 , IMEI НОМЕР_65 , IMEI НОМЕР_66 , IMEI НОМЕР_67 , IMEI НОМЕР_68 , IMEI НОМЕР_69 , IMEI НОМЕР_70 , IMEI НОМЕР_71 , IMEI НОМЕР_72 , IMEI НОМЕР_73 , IMEI НОМЕР_74 , IMEI НОМЕР_75 , IMEI НОМЕР_76 , IMEI НОМЕР_77 , IMEI НОМЕР_78 , IMEI НОМЕР_79 , IMEI НОМЕР_80 , IMEI НОМЕР_81 , IMEI НОМЕР_82 , IMEI НОМЕР_83 , IMEI НОМЕР_84 , IMEI НОМЕР_85 , IMEI НОМЕР_86 , IMEI НОМЕР_87 , IMEI НОМЕР_88 , IMEI НОМЕР_89 ; у період часу з 00 години 01 хвилин 01.08.2015 року до 24 години 00 хвилин 31.05.2019 року;

- інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код НОМЕР_90 , стосовно: номерів телефону НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_95 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 ; а також мобільних терміналів IMEI НОМЕР_14 , ІМЕІ НОМЕР_15 , ІМЕІ НОМЕР_16 , ІМЕІ НОМЕР_17 , ІМЕІ НОМЕР_18 , ІМЕІ НОМЕР_19 , ІМЕІ НОМЕР_20 , ІМЕІ НОМЕР_21 , ІМЕІ НОМЕР_22 , ІМЕІ НОМЕР_23 , ІМЕІ НОМЕР_24 , ІМЕІ НОМЕР_25 , ІМЕІ НОМЕР_26 , ІМЕІ НОМЕР_27 , ІМЕІ НОМЕР_28 , ІМЕІ НОМЕР_29 , ІМЕІ НОМЕР_30 , ІМЕІ НОМЕР_31 , ІМЕІ НОМЕР_32 , ІМЕІ НОМЕР_33 , ІМЕІ НОМЕР_34 , ІМЕІ НОМЕР_35 , ІМЕІ НОМЕР_36 , IMEI НОМЕР_37 , IMEI НОМЕР_38 , IMEI НОМЕР_39 , IMEI НОМЕР_40 , IMEI НОМЕР_41 , IMEI НОМЕР_42 , IMEI НОМЕР_43 , IMEI НОМЕР_44 , IMEI НОМЕР_45 , IMEI НОМЕР_46 , IMEI НОМЕР_47 , IMEI НОМЕР_48 , IMEI НОМЕР_49 , IMEI НОМЕР_50 , IMEI НОМЕР_51 , IMEI НОМЕР_52 , IMEI НОМЕР_53 , IMEI НОМЕР_54 , IMEI НОМЕР_55 , IMEI НОМЕР_56 , IMEI НОМЕР_57 , IMEI НОМЕР_58 , IMEI НОМЕР_59 , IMEI НОМЕР_60 , IMEI НОМЕР_61 , IMEI НОМЕР_62 , IMEI НОМЕР_63 , IMEI НОМЕР_64 , IMEI НОМЕР_65 , IMEI НОМЕР_66 , IMEI НОМЕР_67 , IMEI НОМЕР_68 , IMEI НОМЕР_69 , IMEI НОМЕР_70 , IMEI НОМЕР_71 , IMEI НОМЕР_72 , IMEI НОМЕР_73 , IMEI НОМЕР_74 , IMEI НОМЕР_75 , IMEI НОМЕР_76 , IMEI НОМЕР_77 , IMEI НОМЕР_78 , IMEI НОМЕР_79 , IMEI НОМЕР_80 , IMEI НОМЕР_81 , IMEI НОМЕР_82 , IMEI НОМЕР_83 , IMEI НОМЕР_84 , IMEI НОМЕР_85 , IMEI НОМЕР_86 , IMEI НОМЕР_87 , IMEI НОМЕР_88 , IMEI НОМЕР_89 ; у період часу з 00 години 01 хвилин 01.08.2015 року до 24 години 00 хвилин 31.05.2019 року;

- інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код НОМЕР_119 , поштова адреса: АДРЕСА_4 , мобільних терміналів IMEI НОМЕР_14 , ІМЕІ НОМЕР_15 , ІМЕІ НОМЕР_16 , ІМЕІ НОМЕР_17 , ІМЕІ НОМЕР_18 , ІМЕІ НОМЕР_19 , ІМЕІ НОМЕР_20 , ІМЕІ НОМЕР_21 , ІМЕІ НОМЕР_22 , ІМЕІ НОМЕР_23 , ІМЕІ НОМЕР_24 , ІМЕІ НОМЕР_25 , ІМЕІ НОМЕР_26 , ІМЕІ НОМЕР_27 , ІМЕІ НОМЕР_28 , ІМЕІ НОМЕР_29 , ІМЕІ НОМЕР_30 , ІМЕІ НОМЕР_31 , ІМЕІ НОМЕР_32 , ІМЕІ НОМЕР_33 , ІМЕІ НОМЕР_34 , ІМЕІ НОМЕР_35 , ІМЕІ НОМЕР_36 , IMEI НОМЕР_37 , IMEI НОМЕР_38 , IMEI НОМЕР_39 , IMEI НОМЕР_40 , IMEI НОМЕР_41 , IMEI НОМЕР_42 , IMEI НОМЕР_43 , IMEI НОМЕР_44 , IMEI НОМЕР_45 , IMEI НОМЕР_46 , IMEI НОМЕР_47 , IMEI НОМЕР_48 , IMEI НОМЕР_49 , IMEI НОМЕР_50 , IMEI НОМЕР_51 , IMEI НОМЕР_52 , IMEI НОМЕР_53 , IMEI НОМЕР_54 , IMEI НОМЕР_55 , IMEI НОМЕР_56 , IMEI НОМЕР_57 , IMEI НОМЕР_58 , IMEI НОМЕР_59 , IMEI НОМЕР_60 , IMEI НОМЕР_61 , IMEI НОМЕР_62 , IMEI НОМЕР_63 , IMEI НОМЕР_64 , IMEI НОМЕР_65 , IMEI НОМЕР_66 , IMEI НОМЕР_67 , IMEI НОМЕР_68 , IMEI НОМЕР_69 , IMEI НОМЕР_70 , IMEI НОМЕР_71 , IMEI НОМЕР_72 , IMEI НОМЕР_73 , IMEI НОМЕР_74 , IMEI НОМЕР_75 , IMEI НОМЕР_76 , IMEI НОМЕР_77 , IMEI НОМЕР_78 , IMEI НОМЕР_79 , IMEI НОМЕР_80 , IMEI НОМЕР_81 , IMEI НОМЕР_82 , IMEI НОМЕР_83 , IMEI НОМЕР_84 , IMEI НОМЕР_85 , IMEI НОМЕР_86 , IMEI НОМЕР_87 , IMEI НОМЕР_88 , IMEI НОМЕР_89 ; у період часу з 00 години 01 хвилин 01.08.2015 року до 24 години 00 хвилин 31.05.2019 року.

Крім того, прокурор просив зобов`язати операторів телекомунікацій надати на електронному та паперовому носії документ за вказаними вище номерами мобільного телефону з наступними відомостями: адреси розташування та номери базових станцій (LAC, CID), які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номером (абонент А); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; відомості про оплату послуг за користування послугами доступу до мобільного зв`язку, із зазначенням суми дати та способу оплати, даних банківських, карткових рахунків, мобільних номерів, з рахунків яких переводились грошові кошти тощо; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б), унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; у разі встановлення переадресації, надати відомості про номер мобільного телефону, на який здійснено пере адресацію; Присвоєнні ІР адреси для доступу до Іnternet мережі, зазначивши час, дата присвоєння, тривалість сесій, Дані GPS навігації, зазначивши координати кінцевого обладнання, у період часу з 00 години 01 хвилин 01.08.2015 року до 24 години 00 хвилин 31.05.2019 року.

Необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів прокурор пов`язує з тим, що СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області, за процесуального керівництва Кіровоградської місцевої прокуратури здійснюється досудове розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні.

Зокрема, досудове розслідування проводиться по факту того, що у період з 15.08.2016 по 19.08.2016 група невстановлених осіб, через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованому в м. Кропивницький, діючи з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом поставки міндобрив заволоділа грошовими коштами ФГ « ОСОБА_15 » в сумі 88 400 грн.

В ході здійснення шахрайських дій невстановлена особа, представляючись від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » телефонувала представнику потерпілого з номеру НОМЕР_2 .

Також один з групи зв`язувався з представником потерпілого по телефону НОМЕР_120 . В ході досудового розслідування встановлено, що при цьому використовувався мобільний термінал ІМЕІ НОМЕР_14 , та в подальшому дана SIM використовувалась у мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_15 .

Згідно реєстраційних документів при державній реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазначено контактний телефон НОМЕР_121 . При цьому з вказаною SIM використовувались термінали ІМЕІ НОМЕР_16 , ІМЕІ НОМЕР_17 , ІМЕІ НОМЕР_18 , ІМЕІ НОМЕР_19 , ІМЕІ НОМЕР_20 .

06.07.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перереєстровано на ОСОБА_16 , який під час державної реєстрації в квитанції про оплату держмита від 06.07.2016 зазначив номер телефону НОМЕР_122 . В ході досудового розслідування встановлено, що вказаний номер використовувався в мобільних терміналах ІМЕІ НОМЕР_21 , ІМЕІ НОМЕР_22 , ІМЕІ НОМЕР_23 , ІМЕІ НОМЕР_24 , ІМЕІ НОМЕР_25 , ІМЕІ НОМЕР_26 , ІМЕІ НОМЕР_27 , ІМЕІ НОМЕР_28 , ІМЕІ НОМЕР_29 , ІМЕІ НОМЕР_30 , ІМЕІ НОМЕР_31 , ІМЕІ НОМЕР_32 , ІМЕІ НОМЕР_33 , ІМЕІ НОМЕР_34 , ІМЕІ НОМЕР_35 .

Також, досудове розслідування проводиться по факту того, що у перід з 06.06.2016 по 08.06.2016 група невстановлених осіб, через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_123 ), зареєстрованому в м. Кропивницький, діючи з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом поставки міндобрив заволоділа грошовими коштами СФГ « ОСОБА_17 » в сумі 210 000 грн..

В ході здійснення шахрайських дій невстановлена особа, представляючись від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » телефонувала представнику потерпілого на номер НОМЕР_91 , з номеру якого він не пам`ятає.

Окрім того, досудове розслідування проводиться по факту того, що 14.11.2016 невстановлена особа, яка представилась менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_123 ), зареєстрованому в м. Кропивницький, діючи з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом поставки міндобрив заволоділа грошовими коштами в сумі 155 000 гривень, які належали ПП « ОСОБА_18 »,.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що невідома особа, яка представлялась від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та пропонувала придбати міндобрива телефонувала з номеру НОМЕР_124 , використовуючи дану SIM картку в подальшому у терміналі ІМЕІ НОМЕР_36 .

Також при укладені договору про відкриття банківського рахунку на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був зазначений номер телефону НОМЕР_4 .

При цьому, досудовим розслідування встановлено, що в мобільному терміналі використовувалась SIM з номерами НОМЕР_92 , яка також використовувалась в терміналі НОМЕР_37 , що був задіяний при вчиненні злочину відносно ПП « ОСОБА_18 » та ФОП ОСОБА_19 .

Також, досудове розслідування проводиться по факту того, що у грудні 2016 група невстановлених осіб, через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованому в м. Кропивницький, діючи з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом поставки міндобрив заволоділа грошовими коштами СВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 121 625 грн.

В ході здійснення шахрайських дій невстановлена особа, представляючись від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » телефонувала представнику потерпілого на номер НОМЕР_5 , з номеру якого він не пам`ятає.

Також, досудове розслідування проводиться по факту того, що в період з 27.01.2017 по 30.01.2017 невстановлена особа, яка представилась менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », діючи з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом поставки міндобрив заволоділа грошовими коштами в сумі 400 400 гривень, які належали ФОП ОСОБА_20 .

Досудовим розслідуванням також встановлено, що невідомі особи, які представлялись від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та пропонували придбати міндобрива телефонували з номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_125 та НОМЕР_126 .

При цьому телефон НОМЕР_7 використовувався як контактний в оголошенні від 19.10.2015 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». В даному оголошенні як контактний також використовувався номер телефону НОМЕР_93 .

Згідно відомостей від ФОП ОСОБА_21 при реєстрації даного оголошення користувачем зазначено було телефон НОМЕР_10 , який 30.03.2017 змінений на НОМЕР_7 .

При цьому телефон НОМЕР_127 використовувався як контактний в оголошенні на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». В даному оголошенні як контактний також використовувався номер телефону НОМЕР_93 .

В ході досудового розслідування також здобуто картку із зразками підпису від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 16.02.2017, заповнену на ім`я ОСОБА_22 , в якій зазначено контактний номер телефону НОМЕР_94 .

Також ОСОБА_22 , яка є засновником вказаного товариство є одночасно засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 код НОМЕР_128 , в якого контактним номером зазначено телефон НОМЕР_3 .

Окрім того, SIM з номером НОМЕР_126 використовувалась в терміналі IMEI НОМЕР_37 . В якому також використовувались SIM карти з номерами телефонів НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_13 .

SIM з номером НОМЕР_7 використовувалась в терміналах IMEI НОМЕР_38 , НОМЕР_39 . В якому також використовувались SIM карти з номерами телефонів НОМЕР_12 , НОМЕР_95 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 .

SIM з номером НОМЕР_9 використовувалась в терміналі IMEI НОМЕР_40 .

SIM з номером НОМЕР_125 використовувалась в терміналах IMEI НОМЕР_41 .

Також, досудове розслідування проводиться по факту того, що у травнi 2017 року група невстановлених осіб, через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », зареєстрованому в м. Кропивницький, діючи з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом поставки міндобрив заволоділа грошовими коштами ОСОБА_23 в сумі 16 500 грн.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що невідомі особи, які представлялись від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та пропонували придбати міндобрива телефонували з номеру НОМЕР_11 . При цьому використовувався мобільний термінал IMEI НОМЕР_42 , який має подвійний слот для SIM за наступним ІMEI НОМЕР_43 .

При цьому, досудовим розслідування встановлено, що в мобільному терміналі також використовувалась SIM з номерами НОМЕР_92 .

Також досудове розслідування проводиться по факту того, що в період з травня по липень 2017 року група невстановлених осіб через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », діючи з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом поставки міндобрив заволоділа грошовими коштами в сумі 636400 гривень, які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Досудовим розслідуванням також встановлено, що невідомі особи, які представлялись від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », телефонували та пропонували придбати міндобрива з номерів НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , використовуючи мобільний термінал IMEI НОМЕР_42 .

Також досудове розслідування проводиться по факту того, що в період з вересня по жовтень 2017 року група невстановлених осіб через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », діючи з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом поставки міндобрив заволоділа грошовими коштами в сумі 342 000 гривень, які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Досудовим розслідуванням також встановлено, що невідомі особи, які представлялись від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », телефонували та пропонували придбати міндобрива з номеру НОМЕР_95 .

Так само досудове розслідування проводиться по факту того, що в період лютого 2017 року група невстановлених осіб через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », діючи з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом поставки міндобрив заволоділа грошовими коштами в сумі 58 000 гривень, які належали СФГ « ОСОБА_24 ».

Досудовим розслідуванням також встановлено, що невідомі особи, які представлялись від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », телефонували та пропонували придбати міндобрива з номеру НОМЕР_96 .

На сьогоднішній день встановлена обставини, які можуть свідчити про причетність до вказаної групи осіб ОСОБА_25 , ОСОБА_22 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 .

При цьому встановлено, що ОСОБА_25 користувався номером телефону НОМЕР_131 , SIM якої використовувався у терміналі НОМЕР_44 .

ОСОБА_22 користувалась номером телефону НОМЕР_132 , SIM якої використовувалися у терміналах IMEI НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 .

Також ОСОБА_30 користувалась номером телефону НОМЕР_133 , SIM якої використовувалися у терміналах НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 .

Також ОСОБА_30 користувалась номером телефону НОМЕР_134 , SIM якої використовувалися у терміналах НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 . ОСОБА_26 користувалась номером телефону НОМЕР_97 , НОМЕР_118 . ОСОБА_31 користувалась номером телефону НОМЕР_98 . ОСОБА_28 користувався номером телефону НОМЕР_99 . ОСОБА_29 користувався номером телефону НОМЕР_100 .

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що при вчиненні злочинних дій, група невстановлених осіб, з метою створення у у співробітників потерпілих враження про дійсність своїх намірів, направляла електроні копії договорів поставки, рахунків на оплату з електронної пошти, доступ з якої здійснювався за адресою: АДРЕСА_5 .

При цьому, згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вказане офісне приміщення є юридичною адресою ПП « ОСОБА_32 » (код НОМЕР_135 ), контактним номером якого визначено 0503870772 та 0504878887, засновником та директором якого є ОСОБА_33 . Згідно даних, які перебувають у вільному доступі в юридичній особі працює одна особа, що підтверджується показами свідка ОСОБА_34 . При цьому встановлено, що ОСОБА_35 у 2017 році користувався номерами телефонів НОМЕР_136 , НОМЕР_117 .

Також, після того, як один із співробітників одного з потерпілих розпочав самостійний пошук осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами підприємства йому телефонували та погрожували фізичною розправою, якщо він не припинить пошук. При цьому телефонували з номеру НОМЕР_137 .

Так само, в ході досудового розслідування встановлено, що податкову звітність, яку після державної реєстрації спочатку направляло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » спрямовувалась електронними каналами з ІР адреси, яка належить ОСОБА_36 . При цьому, як встановлено з відкритих джерел воно одночасно являється секретарем ГО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , засновником та керівником якої являється ОСОБА_37 . Також встановлено, що у 2017 році ОСОБА_38 користувалась номером телефону НОМЕР_101 , який систематично прослідковується у телефонних з`єднаннях з номерами НОМЕР_131 та НОМЕР_138 , якими користувався ОСОБА_25 .

З огляду на зазначене, зважаючи на те, що вказані відомості, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, а іншим способом довести вказані обставини не представляється можливим, оскільки відсутні шляхи зібрання доказів, які б дозволяли встановити ідентифікаційні дані осіб, що здійснювали протиправні дії та користувались мобільними номерами, мобільними терміналами й комп`ютерним обладнанням, в процесі реалізації своїх злочинних намірів.

Під час розгляду клопотання, прокурор зазначив про необхідність здійснення його розгляду у закритому судовому засіданні, а також зазначив, що інформація, викладена на обґрунтування клопотання отримана шляхом аналізу даних під час здійснення тимчасових доступів в рамках даного кримінального провадження.

До початку судового розгляду прокурор подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного:

Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

Матеріали клопотання містять достатні письмові докази, які засвідчують необхідність огляду та вилучення означених документів, оскільки існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до вищевказаних документів та їх огляду, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття прямих доказів для розкриття даного кримінального правопорушення, при цьому іншим законним способом оглянути їх неможливо.

З урахуванням вищевикладених правових норм слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню тільки в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме паперових носіїв про зв`язок абонентів, отримання ними телекомунікаційних послуг, їх з`єднання, їх тривалості, маршрути пересування, що знаходяться в операторів телекомунікацій, але без доступу до змісту спілкування, оскільки для надання дозволу на втручання у приватне спілкування законодавцем передбачений інший порядок (глава 21 КПК України) у період часу з 00 години 01 хвилин 01.08.2016 року до 24 години 00 хвилин 31.05.2019 року.

Крім іншого, відповідно до ст. ст. 2, 7 Закону України «Про доступ до судових рішень», а також «Порядку ведення реєстру судових рішень», затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 19.04.2018 № 1200/0/15-18, не оприлюднюється інформація, для забезпечення захисту якої розгляд справи або вчинення окремих процесуальних дій відбувалися у закритому судовому засіданні. Відповідно до п.п. 4, 5 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні, якщо відкрите судове засідання може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом, або якщо існує необхідність забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні. Згідно ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» серед іншого таємною визнається інформація, яка містить таємницю досудового розслідування. З огляду на викладені норми, клопотання прокурора про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів у закритому судовому засіданні, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів прокурору Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчим СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а саме до:

- інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 , стосовно: номерів телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; а також мобільних терміналів IMEI НОМЕР_14 , ІМЕІ НОМЕР_15 , ІМЕІ НОМЕР_16 , ІМЕІ НОМЕР_17 , ІМЕІ НОМЕР_18 , ІМЕІ НОМЕР_19 , ІМЕІ НОМЕР_20 , ІМЕІ НОМЕР_21 , ІМЕІ НОМЕР_22 , ІМЕІ НОМЕР_23 , ІМЕІ НОМЕР_24 , ІМЕІ НОМЕР_25 , ІМЕІ НОМЕР_26 , ІМЕІ НОМЕР_27 , ІМЕІ НОМЕР_28 , ІМЕІ НОМЕР_29 , ІМЕІ НОМЕР_30 , ІМЕІ НОМЕР_31 , ІМЕІ НОМЕР_32 , ІМЕІ НОМЕР_33 , ІМЕІ НОМЕР_34 , ІМЕІ НОМЕР_35 , ІМЕІ НОМЕР_36 , IMEI НОМЕР_37 , IMEI НОМЕР_38 , IMEI НОМЕР_39 , IMEI НОМЕР_40 , IMEI НОМЕР_41 , IMEI НОМЕР_42 , IMEI НОМЕР_43 , IMEI НОМЕР_44 , IMEI НОМЕР_45 , IMEI НОМЕР_46 , IMEI НОМЕР_47 , IMEI НОМЕР_48 , IMEI НОМЕР_49 , IMEI НОМЕР_50 , IMEI НОМЕР_51 , IMEI НОМЕР_52 , IMEI НОМЕР_53 , IMEI НОМЕР_54 , IMEI НОМЕР_55 , IMEI НОМЕР_56 , IMEI НОМЕР_57 , IMEI НОМЕР_58 , IMEI НОМЕР_59 , IMEI НОМЕР_60 , IMEI НОМЕР_61 , IMEI НОМЕР_62 , IMEI НОМЕР_63 , IMEI НОМЕР_64 , IMEI НОМЕР_65 , IMEI НОМЕР_66 , IMEI НОМЕР_67 , IMEI НОМЕР_68 , IMEI НОМЕР_69 , IMEI НОМЕР_70 , IMEI НОМЕР_71 , IMEI НОМЕР_72 , IMEI НОМЕР_73 , IMEI НОМЕР_74 , IMEI НОМЕР_75 , IMEI НОМЕР_76 , IMEI НОМЕР_77 , IMEI НОМЕР_78 , IMEI НОМЕР_79 , IMEI НОМЕР_80 , IMEI НОМЕР_81 , IMEI НОМЕР_82 , IMEI НОМЕР_83 , IMEI НОМЕР_84 , IMEI НОМЕР_85 , IMEI НОМЕР_86 , IMEI НОМЕР_87 , IMEI НОМЕР_88 , IMEI НОМЕР_89 ; у період часу з 00 години 01 хвилин 01.08.2015 року до 24 години 00 хвилин 31.05.2019 року;

- інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код НОМЕР_90 , стосовно: номерів телефону НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_95 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 ; а також мобільних терміналів IMEI НОМЕР_14 , ІМЕІ НОМЕР_15 , ІМЕІ НОМЕР_16 , ІМЕІ НОМЕР_17 , ІМЕІ НОМЕР_18 , ІМЕІ НОМЕР_19 , ІМЕІ НОМЕР_20 , ІМЕІ НОМЕР_21 , ІМЕІ НОМЕР_22 , ІМЕІ НОМЕР_23 , ІМЕІ НОМЕР_24 , ІМЕІ НОМЕР_25 , ІМЕІ НОМЕР_26 , ІМЕІ НОМЕР_27 , ІМЕІ НОМЕР_28 , ІМЕІ НОМЕР_29 , ІМЕІ НОМЕР_30 , ІМЕІ НОМЕР_31 , ІМЕІ НОМЕР_32 , ІМЕІ НОМЕР_33 , ІМЕІ НОМЕР_34 , ІМЕІ НОМЕР_35 , ІМЕІ НОМЕР_36 , IMEI НОМЕР_37 , IMEI НОМЕР_38 , IMEI НОМЕР_39 , IMEI НОМЕР_40 , IMEI НОМЕР_41 , IMEI НОМЕР_42 , IMEI НОМЕР_43 , IMEI НОМЕР_44 , IMEI НОМЕР_45 , IMEI НОМЕР_46 , IMEI НОМЕР_47 , IMEI НОМЕР_48 , IMEI НОМЕР_49 , IMEI НОМЕР_50 , IMEI НОМЕР_51 , IMEI НОМЕР_52 , IMEI НОМЕР_53 , IMEI НОМЕР_54 , IMEI НОМЕР_55 , IMEI НОМЕР_56 , IMEI НОМЕР_57 , IMEI НОМЕР_58 , IMEI НОМЕР_59 , IMEI НОМЕР_60 , IMEI НОМЕР_61 , IMEI НОМЕР_62 , IMEI НОМЕР_63 , IMEI НОМЕР_64 , IMEI НОМЕР_65 , IMEI НОМЕР_66 , IMEI НОМЕР_67 , IMEI НОМЕР_68 , IMEI НОМЕР_69 , IMEI НОМЕР_70 , IMEI НОМЕР_71 , IMEI НОМЕР_72 , IMEI НОМЕР_73 , IMEI НОМЕР_74 , IMEI НОМЕР_75 , IMEI НОМЕР_76 , IMEI НОМЕР_77 , IMEI НОМЕР_78 , IMEI НОМЕР_79 , IMEI НОМЕР_80 , IMEI НОМЕР_81 , IMEI НОМЕР_82 , IMEI НОМЕР_83 , IMEI НОМЕР_84 , IMEI НОМЕР_85 , IMEI НОМЕР_86 , IMEI НОМЕР_87 , IMEI НОМЕР_88 , IMEI НОМЕР_89 ; у період часу з 00 години 01 хвилин 01.08.2015 року до 24 години 00 хвилин 31.05.2019 року;

- інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код НОМЕР_119 , поштова адреса: АДРЕСА_4 , мобільних терміналів IMEI НОМЕР_14 , ІМЕІ НОМЕР_15 , ІМЕІ НОМЕР_16 , ІМЕІ НОМЕР_17 , ІМЕІ НОМЕР_18 , ІМЕІ НОМЕР_19 , ІМЕІ НОМЕР_20 , ІМЕІ НОМЕР_21 , ІМЕІ НОМЕР_22 , ІМЕІ НОМЕР_23 , ІМЕІ НОМЕР_24 , ІМЕІ НОМЕР_25 , ІМЕІ НОМЕР_26 , ІМЕІ НОМЕР_27 , ІМЕІ НОМЕР_28 , ІМЕІ НОМЕР_29 , ІМЕІ НОМЕР_30 , ІМЕІ НОМЕР_31 , ІМЕІ НОМЕР_32 , ІМЕІ НОМЕР_33 , ІМЕІ НОМЕР_34 , ІМЕІ НОМЕР_35 , ІМЕІ НОМЕР_36 , IMEI НОМЕР_37 , IMEI НОМЕР_38 , IMEI НОМЕР_39 , IMEI НОМЕР_40 , IMEI НОМЕР_41 , IMEI НОМЕР_42 , IMEI НОМЕР_43 , IMEI НОМЕР_44 , IMEI НОМЕР_45 , IMEI НОМЕР_46 , IMEI НОМЕР_47 , IMEI НОМЕР_48 , IMEI НОМЕР_49 , IMEI НОМЕР_50 , IMEI НОМЕР_51 , IMEI НОМЕР_52 , IMEI НОМЕР_53 , IMEI НОМЕР_54 , IMEI НОМЕР_55 , IMEI НОМЕР_56 , IMEI НОМЕР_57 , IMEI НОМЕР_58 , IMEI НОМЕР_59 , IMEI НОМЕР_60 , IMEI НОМЕР_61 , IMEI НОМЕР_62 , IMEI НОМЕР_63 , IMEI НОМЕР_64 , IMEI НОМЕР_65 , IMEI НОМЕР_66 , IMEI НОМЕР_67 , IMEI НОМЕР_68 , IMEI НОМЕР_69 , IMEI НОМЕР_70 , IMEI НОМЕР_71 , IMEI НОМЕР_72 , IMEI НОМЕР_73 , IMEI НОМЕР_74 , IMEI НОМЕР_75 , IMEI НОМЕР_76 , IMEI НОМЕР_77 , IMEI НОМЕР_78 , IMEI НОМЕР_79 , IMEI НОМЕР_80 , IMEI НОМЕР_81 , IMEI НОМЕР_82 , IMEI НОМЕР_83 , IMEI НОМЕР_84 , IMEI НОМЕР_85 , IMEI НОМЕР_86 , IMEI НОМЕР_87 , IMEI НОМЕР_88 , IMEI НОМЕР_89 ; у період часу з 00 години 01 хвилин 01.08.2015 року до 24 години 00 хвилин 31.05.2019 року.

Зобов`язати операторів телекомунікацій: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на електронному та паперовому носії документ за вказаними вище номерами мобільного телефону з наступними відомостями: адреси розташування та номери базових станцій (LAC, CID), які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номером (абонент А); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки (без розголошення змісту розмов), SMS, MMS (без розголошення змісту повідомлень), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; відомості про оплату послуг за користування послугами доступу до мобільного зв`язку, із зазначенням суми дати та способу оплати, даних банківських, карткових рахунків, мобільних номерів, з рахунків яких переводились грошові кошти тощо; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б), унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; у разі встановлення переадресації, надати відомості про номер мобільного телефону, на який здійснено переадресацію; Присвоєнні ІР адреси для доступу до Іnternet мережі, зазначивши час, дата присвоєння, тривалість сесій, Дані GPS навігації, зазначивши координати кінцевого обладнання, у період часу з 00 години 01 хвилин 01.08.2016 року до 24 години 00 хвилин 31.05.2019 року.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії цієї ухвали встановити до 03.07.2019 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового застосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - (примусове вилучення) проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає (ст. 309 КПК України).

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1